Topic: [SCAM] Avviso a tutti i venditori via Postepay: problema canale "puntoricarica" (Read 3370 times)

secondo me può darsi che questo compratore voglia comprare bitcoin per comprare droga o armi e quindi necessita di anonimato.
probabilmente ha fatto al ricarica usando un codice fiscale rubato o falso o trovato per terra

Se sei uno di quei numerosi vendors improvvisati che accetta di tutto senza mezza verifica non occorre che ti convinciamo di nulla: dopo due o tre convocazioni dai carramba per sta roba e annesse menate realizzerai da solo il perche' occorra tutelarsi al meglio delle proprie possibilità e che questo lavoro non e' così semplice e esente da rischi come si possa pensare. Ti capita pure con le verifiche talvolta, figuriamoci senza, una festa proprio xD
E se continuerai a non prendere precauzioni almeno per limitare i danni preparati a qualche indagine seria e grossa con blocco di conti e i soldi che hai guadagnato dalle compravendite (e altro di tuo) regalati agli avvocati.
Ne conosco diversi di venditori canditati a questa situazione sia qui che su local (soprattutto su local). Nonostante centinaia di transazioni oltretutto. La selezione naturale fara' il suo corso.

La "scammata" non c'è.

L'unico problema che potresti avere in questo caso è se il legittimo proprietario del punto ricarica denuncia il codice fiscale del titolare della carta PostePay che ha ricevuto i fondi e la carta PostePay che ha ricevuto i fondi è intestata a te.

In questo caso è utile presentare tutte le evidenze della propria buonafede quando (e se) le forze dell'ordine arriveranno a casa.


Cordiali saluti.

Onestamente neanche io vedo il motivo di dire "non accettate ricariche da questo distributore", il fatto che questo sfruttatore usi puntoricarica non significa che tutti quelli che la usano sono truffatori, anche perché non è che puntoricarica ha qualche caratteristica che agevoli questa truffa. Mi viene da pensare che se la ricarica ti fosse arrivata da un semplice tabaccaio avresti consigliato di non accettare più ricariche dai tabaccai?

Comunque tornando alla faccenda, non ho ben capito la dinamica della scammata (per carità stupido io eh), questo tizio ti richiede bitcoin per ricarica postepay, al che ti ha fatto una ricarica che non corrisponde precisamente e quindi giustamente non gli hai mandato i btc. Quello che non ho capito è se la ricarica fosse stata giusta come si sarebbe concretizzata la scammata?

io non sono riuscito a capire una cosa però. In che senso l'utente aveva solo la stampa del pdf del pannello di controllo? Arrivava la ricarica, ma lui non aveva una stampa dell'avvenuta ricarica? Perchè letto così mi sembra più un inoltro (o una serie di inoltri)

Scusa ma quello confuso mi sembri tu 


Miti? il thread contine la segnalazione di un fatto accaduto, non c'è nessun mito.


Perché potrebbe darsi che puntoricarica sia usato in modo marginale e quindi evitarlo porti danni trascurabili a fronte del rischio di trovarsi con migliaia di euro derivanti da illeciti?


Ma se il post spiega perfettamente e in modo dettagliato tutta la vicenda? Se avesse scritto "Non accettate puntoricarica perchè è brutto, punto." il tuo discorso avrebbe senso, ma non è così.



Questa logica è sbagliata. Perché:
1. il fatto che un reato sia meno facile da dimostrare non significa che vada bene aiutare chi lo compie accettando i suoi soldi anzichè fare di tutto per ostacolarlo.
2. Uno che carica soldi a nastro da un singolo punto è molto sospetto, potrebbe esserci sotto una truffa grossa e farsi coinvolgere diventa ancora più pericoloso.
3. Mai sentito parlare di inoltro? Puoi trovarti decine di denunce anche accettando SOLO ricariche per contanti se non sei prudente.

Si,ogni tanto mi piace sfatare "certi miti" di internet e mi sono iscritto apposta per farlo in questo caso specifico.
Lasciamo stare i battibecchi da tastiera,non è mia intenzione offendere nessuno,la mia uscita sulle tue idee confuse,non devi necessariamente ritenerla un attacco,pertanto non è necessario che tua stia in difesa,tranquillo.

Ci tengo piu che altro a diffondere giuste informazioni,quindi ribadisco che :

La ricarica postepay fatta da un tabacchino non ha nessuna differenza di quella fatta da un puntoricarica,quindi perchè accettare una piuttosto che l'altra modalità?
Mi piacerebbe che la gente ragionasse prima di ripetere le stesse azioni di altri come delle pecore.

Il ragionamento da fare per me per esempio che vendo bitcoin come te,è il seguente :

Tizio (cioe tu) scrive su un forum che non bisogna accettare pagamenti postepay tramite punti ricarica.
OK...
Io poi mi domando... si ma perche non devo accettarli? e qui nasce la distinzione tra persone capaci di ragionare e pecore che seguono alla lettera cio che leggano senza usare il proprio cervello.

Paradossalmente le modalità piu sicure di ricevere pagamenti per i bitcoin che vendiamo sono quelle fatte con i contanti....

Ti basti sapere che se io ho per esempio ipotetico 1000 euro su una postepay,e questi 1000 euro sono il frutto di truffe online,e decido di riciclarli... cosa faccio? Compro dei bitcoin da te,e ti invio questi 1000 euro tramite il sito postepay.it ricarica da carta a carta (la tua).
Ecco fatto,soldi riciclati... e tracciabili da parte delle forze dell'ordine che ti verranno a domandare come mai hai ricevuto soldi da un truffatore.

Se invece rapino un vecchietto e poi vado al punto ricarica a farti la ricarica postepay con i soldi rapinati al vecchietto in contanti,li riciclo ugualmente,ma questa volta le forze dell'ordine non verranno a bussare alla tua porta come nell'esempio precedente,perchè non c'è nessuna traccia che quei soldi siano frutto di un illecito.

Quindi adesso secondo te,per te che vendi bitcoin,qual'è il metodo piu sicuro per non avere possibili problemi con le forze dell'ordine e vivere tranquillo?

Vedi te...

Ciao e buona serata.

Benvenuto sul forum. Fammi capire, ti sei iscritto per comunicare il tuo disappunto in una discussione che trovi insensata? Beh buon lavoro



E' evidente da quanto scrivi che molte dinamiche non ti siano molto chiare, in ogni caso non mi va di chiarirle qui sul forum per vari motivi. Il mio messaggio d'allerta e' piu' che sufficiente e parla da solo, poi ognuno e' liberissimo di pensare e agire come meglio crede.

Devo ammettere che sebbene ci abbia pensato a lungo, ancora non ho capito il motivo di questo tuo post di "difesa" a spada tratta del distributore PUNTORICARICA: ogni servizio/venditore e' libero di adottare le policy che ritiene piu' opportune. Se questa mia segnalazione ti sembra trascurabile, sei liberissimo di agire di conseguenza e ignorarla, o sbaglio?  

Mi sono registrato a questo forum,apposta per intervenire in questa discussione che trovo insensata.
La mia curiosità nasce quando vedo come metodo di pagamento NON ACCETTATO su vari siti che non sto a nominare le ricariche postepay eseguite da questi PUNTIRICARICA.

Andiamo al dunque.

Non c'è nessuna differenza tra una ricarica postepay eseguita dal tabacchino punto sisal piuttosto che dal punto ricarica.
Si consegnano i soldi al cassiere,si struscia il codice fiscale,si forniscono i dati di pagamento e lo si esegue.
Dov'è la truffa da parte del compratore in tutto cio? Lo chiedo perchè magari mi sfugge qualcosa.

La dichiarazione del cliente che sta usando dei soldi riciclati?
Parliamo di soldi contanti consegnati al cassiere,i contanti rimangono sempre contanti e non portano con se nessuna traccia o storico o lecito o illecito che sia,quindi non vedo dove sia il problema.

Piuttosto semmai preoccupatevi di quei truffatori che si fanno pagare con ricarica postepay,e poi dalla stessa postepay utilizzando i soldi proventi di truffe comprano bitcoin pagando online o da atm postamat,in quel caso si che vi vengono i carabinieri a bussare alla porta per farvi delle domande,questo è il vero riciclaggio!!
Non di certo per le ricariche in contanti fatte da PUNTIRICARICA che appunto rimangono sempre soldi contanti.

Mi meraviglio di chi ha scritto questo post,che ha sicuramente le idee un pò confuse!!

Non esiste un metodo magico per arginare il possibile riciclaggio di denaro tramite l'acquisto di bitcoin,
non c'è modo di distinguere se i soldi che si ricevono sono proventi di truffe o altri illeciti,i soldi sono soldi,i bitcoin sono un valore finanziario come un altro,c'è chi con i soldi sporchi compra telefoni,chi gioielli,chi bitcoin,è cosi che gira.

Tutto questo per dire che seppur chi vende bitcoin,mette tutti questi divieti o pseudoverifiche a scopo tutelativo,servono a poco o niente,dato che chi ricicla denaro riuscirà sempre a superare tutte le verifiche senza problemi.

Se qualcuno ha qualcosa da dire,mi farebbe piacere scambiare due parole,dato che anche io vendo e compro spesso su altre piattaforme estere,quindi essendoci dentro è materia che mi interessa molto.

saluti

Come sempre siamo in disaccordo.

Buon Lavoro.

Come sempre non sai di cosa stai parlando. E si vede che non sei ancora mai stato tirato in mezzo a qualche truffa tuo malgrado e convocato dai carramba (piu' spese dell'avvocato). Ma con questo atteggiamento il tempo rimedierà (se mai farai volumi).

giusto per inquadrare meglio la cosa, si può dire da dove vengono fatti questi pagamenti via puntoricarica? È sempre la stessa ricevitoria o cambia di volta in volta?

AGGIORNAMENTO: sono entrato in contatto con l'amministratore delegato di puntoricarica che già aveva rilevato la frode operata dal malfattore in questione e Bitboat sta collaborando per aiutare ad identificarlo.

Veramente ho detto proprio il contrario: ho detto che se il fruttivendolo vende papaya non e' colpa sua se i soldi che riceve provengono dallo spaccio di droga.

"I soldi hanno un valore indipendente dall'azione che si ha fatto per generarli", non fosse cosi' dovremmo valutare ogni persona che ci da i soldi perche' dovremo portarci dietro anche lo spirito della stessa (il bagaglio di esperienza, i peccati, etc...). Fortunatamente non e' cosi: i soldi hanno nu valore indipendente dall'azione che si ha fatto per generarli e questo permette di accettare soldi da chiunque indipendentemente da dove essi siano stati generati.

Questo e' uno dei vantaggi dei soldi.

Se poi mi chiedete: (Soldi == Tempo) ? su questa domanda potremo perderci una settimana.

Tu sei una di quelle rare persone che dice al tabaccaio di spacciare per pagarsi le sigarette

Ps: giusto in tempo prima che il volpone bitnow editasse 

Ora ho letto il thread.



Cosa c'entrano i soldi con gli individui che te li danno? I soldi cambiano valore quando vengono dati da un individuo piuttosto che da un'altro?

Soldi!

Non è detto che sia riciclato, ma tua moglie ti verrebbe mai a dire che ti ha fatto le corna senza averle fatte?

Ti auguro di non trovarti mai a che fare con individui del genere

/thread

Come fai a dire che il denaro e' reciclato?

Cosa c'entra il valore del denaro con le situazioni in cui ti trovi?

Ricevi del denaro che ti viene dichiarato come riciclato e ti devi porre la domanda di aver perso dei soldi?

Certe cose le si capisce solo quando si è dentro ad una situazione del genere.

So che persone che fanno questi post se ne fregano di questo genere di domande, ma sono obbligato a chiederlo comunque: ha rimesso dei soldi Sig. Bertani a scambiare con l'utente MasterCoin?

EN: I know that people that do this kind of posts don't care about my questions, but I'm oblige to make this question every time: did you lose money exchanging with MasterCoin?