Scammers BTC addresses at iba pa - page 2.

Theb

hero member

Activity: 1680

Merit: 655

Quote from: bL4nkcode on July 02, 2020, 05:12:15 PM

Quote from: Theb on July 02, 2020, 03:32:58 PM

Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.

Ye, abusing the website could possibly happen, kase walang complaint report or similar para mag dispute, if na report/list na ang isang address as a scam kahit di naman.

Sa ganitong setup mas mabuti "sana" if may sarili silang blockchain explorer at may lable/tags yung every address na reported as scammers/hackers.

Maganda yung gustong gawin ng serbisyong ito pero them without doing their own fact checking sa mga reports na pumapasok sa kanil this will just be another website na pwedeng abusuhin ng tao. Not until them having their own fraud assessment team o kung kahit sa anong paraan para makita kung totoo yung mga reports na nakukuha nila I wouldn't really say na reliable nga itong website na ito as a scam checking website. The time will come that this website will be filled by bad and misleading reports kung wala silang research na gagawin so I wouldn't advice anyone using this hanggat wala silang improvement sa kanilang sistema.

Twentyonepaylots

sr. member

Activity: 1932

Merit: 370

Quote from: Rosilito on July 02, 2020, 09:45:33 PM

I was wondering kung paano nila hina-handle 'yong mga report cases. Kasi upon checking parang magse-select ka lang ng certain complaint tas paste mo 'yong address then lagay ka ng description tas then proceed na. Parang hindi solid 'yong evidences knowing na hindi rin naman nila alam 'yong nangyari behind except may transaction na naganap, right?

This would be ridiculous if they could just post a reported address which never scam people. Kaya siguro marami ang may doubt sa ganito dahil pwede ka siraan ng ibang user sa pagreport lang ng address mo, and worst baka malaman pa nila ang identity mo once you file a counter-complaint. Kailangan talaga ng solid evidences sa mga ganito, imagine your address being broadcast on this website kahit na wala ka namag ginagawang masama, nakakapanghina.

Quote from: Rosilito on July 02, 2020, 09:45:33 PM

Quote from: Theb on July 02, 2020, 03:32:58 PM

-

Quote

Disclaimer

Scam Alert is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of the information listed on this website. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information.

Quote

Disclaimer: Any scam websites listed on this page have been reported as a scam and are potentially dangerous. Visit at your own risk.

Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.

Exactly, man. I was thinking the same... kumbaga sa laro kahit maganda naman ginawa mo pero pag napagtripan ka ng group and then nag-mass report sila against sa'yo, the game itself would still punish you. A bit unfair sa side nung nag-solo. (Sorry sa analogy 'yan kasi pinaka-closest na case na na-encounter ko noon).

Maganda sana 'yong idea na ganito, at least aware ka sa history case ng makaka-transact mo. Pero what is the best way ba para i-handle 'yong ganitong case? Huh

Okay ito kung sa mga huge scam events like stolen funds sa exchanges, yung mga recipient addresses ng mga scammer madaling malaman lang. Tulad nga ng sinabi ko, madali lang gumawa ng new account, address, identity sa online, so kahit hindi mo makita yung address nila sa mga web checker tulad nito hindi ka pa rin safe sa mga scam. Ang scammer hindi yan mag sstick sa isang address lang, kahit tayo na hindi scammer alam naman natin ito.

Debonaire217

sr. member

Activity: 644

Merit: 364

In Code We Trust

Anlaking tulong na din nito lalo na sa mga scammers na hindi naman maalam kung paano i secure ang kanilang transactions and I hope hindi na nila matutunan.

Using this app, marereduce nito yung risk natin makipagtransact lalo na sa mga sites na hindi tayo sigurado especially with phishing emails, websites, ponzi schemes, pyramid schemes, even Prize Giveaways or airdrops na madalas makaattract ng attention because of prizes na too good to be true but turns out na need mo pala mag deposit.

Vaculin

hero member

Activity: 2940

Merit: 613

Winding down.

Tingin ko useful naman ito, pero tingin ko rin matatalino na ang mga scammers ngayon, kaya nilang mag palit palit ng bitcoin address pagkatapos magamit ang isa sa pang scam. Example lang ang ginagamit nating electrum, di ba pwedeng mag palit palit ng mga bitcoin address, so mahirap din siguro ma trace.

May mga gambling sites din ng iba iba ang address na binibigay at exchanges.

Hippocrypto

sr. member

Activity: 1484

Merit: 277

Quote from: maxreish on July 03, 2020, 12:24:00 AM

Mayroon palang ganitong btc address checker. Kaso iniisip ko din yong mga possibilities. For example yong btc address pala is ginamit pang scam pero hindi lang naireport as scam so hindi icoconfirm yun ng system nila, right? Or vice versa. But overall, maganda itong guide din para malaman kung legit at pwedeng pagkatiwalaan ang bitcoin address na ggmitin upang magsend ng cryto coins.

Ang pinaka importante na gawin, wag agad magtiwala sa ka transaction mo lalo na ito ay hindi mo personal na kilala. Mas mabuting i confirm muna sa legit na forum at tingnan ang reputasyon ng isang anonymous na user. Nangyari na kasi sa akin na ma scam, kaya maingat na ako lalo na sa trading sites na hindi gaanong kilala. Kung aware tayo mas less ang chances na maging biktima ng scammers.

maxreish

sr. member

Activity: 1358

Merit: 326

Mayroon palang ganitong btc address checker. Kaso iniisip ko din yong mga possibilities. For example yong btc address pala is ginamit pang scam pero hindi lang naireport as scam so hindi icoconfirm yun ng system nila, right? Or vice versa. But overall, maganda itong guide din para malaman kung legit at pwedeng pagkatiwalaan ang bitcoin address na ggmitin upang magsend ng cryto coins.

Rosilito

sr. member

Activity: 658

Merit: 274

Wish for the rain? Then deal with the mud too.

I was wondering kung paano nila hina-handle 'yong mga report cases. Kasi upon checking parang magse-select ka lang ng certain complaint tas paste mo 'yong address then lagay ka ng description tas then proceed na. Parang hindi solid 'yong evidences knowing na hindi rin naman nila alam 'yong nangyari behind except may transaction na naganap, right?

Quote from: Theb on July 02, 2020, 03:32:58 PM

-

Quote

Disclaimer

Scam Alert is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of the information listed on this website. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information.

Quote

Disclaimer: Any scam websites listed on this page have been reported as a scam and are potentially dangerous. Visit at your own risk.

Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.

Exactly, man. I was thinking the same... kumbaga sa laro kahit maganda naman ginawa mo pero pag napagtripan ka ng group and then nag-mass report sila against sa'yo, the game itself would still punish you. A bit unfair sa side nung nag-solo. (Sorry sa analogy 'yan kasi pinaka-closest na case na na-encounter ko noon).

Maganda sana 'yong idea na ganito, at least aware ka sa history case ng makaka-transact mo. Pero what is the best way ba para i-handle 'yong ganitong case? Huh

chrisculanag

full member

Activity: 1344

Merit: 103

Quote from: yazher on July 02, 2020, 09:01:36 AM

Kung ako ang tatanungin, isa ito sa mga magandang site na dapat nating malaman dahil dito inililista nila ang mga btc address na ginagamit ng mga scammers upang mang scam or manloko ng tao. sa pamamagitan nitong site ay magkakaroon tayo ng pagkakataon upang ma check natin ang mga unknown BTC address kung ito ba ay involved sa mga scams or hindi. pwede rin mag report sa kanila ng mga BTC address upang maiwasan ng ibang tao ang makipag transaction sa mga ito.

Dito nyo i search ang mga address na gusto nyong malaman kung ginamit ba ito ng scammer o hindi. sa halimbawa sa ibaba ay gumamit ako ng aking BTC address upang malaman ko kung ano ang resulta pag malinis ang address kung makikita nyo sa litrato ganyan yung resulta.

Ngunit kung ang address ng BTC ay ginamit ng mga scammers, ang magiging resulta nito ay ganito.

May inilista din silang mga top addresses na ginagamit ng mga scammers.

Ang mga halimbawa ng scams ay:

at sa wakas, maaari mong basahin ang ilang mga tip sa kung paano maiwasan ito.

pumunta lang kayo sa site upang tignan ang mga detalye tungkol dito.

Source:

https://scam-alert.io/

Bagong kaalaman na naman tong naibahagi mo at siguradong napakalaking tulong nito para makaiwas sa mga bigtime scammers. Nakita ko narin tong website na to , mahilig din kasi ako mag reviews ng mga website kung legit or scam ba ang papasukin ko para maiwasan ko ang mga pagkakamali gaya ng dati. Kaya bago pumasok sa mga money making na websites siguraduhin munang may sapat na kaalaman tungkol dito gaya ng binahagi na ito ni author. Basta lagi tayo mag-iingat at doble suri sa mga sasalihan.

bL4nkcode

copper member

Activity: 2142

Merit: 1305

Limited in number. Limitless in potential.

Quote from: Theb on July 02, 2020, 03:32:58 PM

Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.

Ye, abusing the website could possibly happen, kase walang complaint report or similar para mag dispute, if na report/list na ang isang address as a scam kahit di naman.

Sa ganitong setup mas mabuti "sana" if may sarili silang blockchain explorer at may lable/tags yung every address na reported as scammers/hackers.

Theb

hero member

Activity: 1680

Merit: 655

I was a bit skeptical on how this scam alert works kasi kung bibigyan natin sya ng kaparehas within sa forum para lamang syang trust system ng forum where you have trusted feedbacks as well as untrusted feedbacks, meaning reports might not be accurate at baka may halong hidden agenda sa mga reports na ito para ma mislead kayo sa katotohanan. The site itself put several disclaimers regarding their reports na sinasabi yung reports nito is "as is" which means yung website nila mismo ay walang ginagawang background checks but the reliability of the report depends on how many have reported the address.

Quote

Disclaimer

Scam Alert is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of the information listed on this website. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information.

Quote

Disclaimer: Any scam websites listed on this page have been reported as a scam and are potentially dangerous. Visit at your own risk.

Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.

dothebeats

legendary

Activity: 3542

Merit: 1352

Helpful and also appalling to know na nakukuha ng iba mang-scam pero hindi marunong magpalit ng address every time that they have a transaction. It just goes to show na marami pa ring mga scammers ang nandito lang dahil alam nilang maraming maniniwala sa kanila at madali silang makakahuthot sa mga tao, without knowing how to protect themselves online. Also, this is to give awareness sa mga taong gustong pumasok at sumali sa mga halatang ponzi scams naman kahit na ilang beses nang winarningan ng mga kababayan. This site should be recommended to anyone na gusto makipag-deal with cryptocurrencies pero hindi sure kung scam ba ang kanilang ka-deal or not. Of course, there is a possibility na yung address ng scammer ay wala sa list, but it's at least worth the shot to check first, too.

acroman08

legendary

Activity: 2562

Merit: 1119

thanks for sharing! this will be quite helpful to newbies and potential investors that are having doubts or just want to check everything out before continuing their investment or transacting with other people.

Congrats for reaching Hero Member!!! I am sure it is a well-deserved achievement.

Twentyonepaylots

sr. member

Activity: 1932

Merit: 370

Malaking tulong for newbies since sila yung pinakaprone sa mga scam, para naman sa mga beterano na at matagal na sa industry na to kahit hindi nila i-check o tignan pa yung address alam na agad nila na scam ang isang project. Pero may nakikita akong isang disadvantage ng paggamit neto, kase kung ako yung scammer bakit ako gagamit ng iisang address? meaning kahit mag check ang mga newbies dito hindi pa rin sila makakatiyak na safe ang isang project mas lalo lang silang magiging kumpyansa sa paginvest pag hindi nacheck nila at wala dito ang mga address na ginamit. Siguro ang best purpose neto is to history check the scammers addresses.

yazher

hero member

Activity: 2268

Merit: 588

You own the pen

Kung ako ang tatanungin, isa ito sa mga magandang site na dapat nating malaman dahil dito inililista nila ang mga btc address na ginagamit ng mga scammers upang mang scam or manloko ng tao. sa pamamagitan nitong site ay magkakaroon tayo ng pagkakataon upang ma check natin ang mga unknown BTC address kung ito ba ay involved sa mga scams or hindi. pwede rin mag report sa kanila ng mga BTC address upang maiwasan ng ibang tao ang makipag transaction sa mga ito.

Dito nyo i search ang mga address na gusto nyong malaman kung ginamit ba ito ng scammer o hindi. sa halimbawa sa ibaba ay gumamit ako ng aking BTC address upang malaman ko kung ano ang resulta pag malinis ang address kung makikita nyo sa litrato ganyan yung resulta.

Ngunit kung ang address ng BTC ay ginamit ng mga scammers, ang magiging resulta nito ay ganito.

May inilista din silang mga top addresses na ginagamit ng mga scammers.

Ang mga halimbawa ng scams ay:

at sa wakas, maaari mong basahin ang ilang mga tip sa kung paano maiwasan ito.

pumunta lang kayo sa site upang tignan ang mga detalye tungkol dito.

Source:

https://scam-alert.io/

Topic: Scammers BTC addresses at iba pa - page 2. (Read 532 times)