Topic: Source of Funds - page 2. (Read 779 times)

Magandang araw mga kababayan.

Itatanong ko lang kung meron na bang nakapagbukas ng bank account dito sa kahit na anong bangko na ang ginamit bilang source of funds ay cryptocurrency o Bitcoin.

May bank accounts na ako sa iilang mga bangko dito sa atin ngunit ni minsan hindi ko inaming ang pinakamalaking source ng kita ko ay sa crypto. Medyo mahirap kasi sa kalagayan ko na wala akong regular na employment pero minsan may pumapasok na medyo may kalakihang pera.

Sana may mga taga-bangko din dito o kakilala man lang na makapagbigay ng kasagutan. Maraming salamat.

Kung magbubukas ka man ng bank account ang ang source of income mo ay crypto wag mo nalang sabihin na crypto dahil di ka papayagan na makapag bukas ng account, at kung may bank account kana wag mo din sasabihing crypto ang income mo dahil ipapasara nila ang bank account mo

Marami nakung nakita dito na ang account nila sa bangko eh na closed pero na resolbahin din naman kailangan mo nga lang ipaliwanag doon sa branch ng banko na yun kung ano talaga ang bitcoin or kontakin yung pinaka head sa bangko na yun, karamihan kasi sa mga branch ng bangko rejected ka kagad kapag sinabi mung bitcoin source nanggagaling ang income mo, pero yung ibang bangko okay lang naman kahit bitcoin ang pinagkakakitaan mo, kung may business kang iba pwede mung gawin yun source of income para mapadali ang pag open ng account mo sa mga banko.

Prince Edu17

member

Activity: 420

Merit: 28

Quote from: zhinaivan on June 19, 2018, 06:18:15 PM

Magandang araw mga kababayan.

Itatanong ko lang kung meron na bang nakapagbukas ng bank account dito sa kahit na anong bangko na ang ginamit bilang source of funds ay cryptocurrency o Bitcoin.

May bank accounts na ako sa iilang mga bangko dito sa atin ngunit ni minsan hindi ko inaming ang pinakamalaking source ng kita ko ay sa crypto. Medyo mahirap kasi sa kalagayan ko na wala akong regular na employment pero minsan may pumapasok na medyo may kalakihang pera.

Sana may mga taga-bangko din dito o kakilala man lang na makapagbigay ng kasagutan. Maraming salamat.

Kung magbubukas ka man ng bank account ang ang source of income mo ay crypto wag mo nalang sabihin na crypto dahil di ka papayagan na makapag bukas ng account, at kung may bank account kana wag mo din sasabihing crypto ang income mo dahil ipapasara nila ang bank account mo

arielbit

legendary

Activity: 3444

Merit: 1061

Sabihin nyo rin na may license as money transmitter ng BSP ang coins.ph at may isa pa na may license din.....at iyon ang naglagay ng peso sa account ko...baka makatulong..para saan pa ang license ng BSP kung irereject ng mga banko ang pera na galing dun?

Periodik

sr. member

Activity: 1022

Merit: 256

Karamihan sa mga bangko ngayon ay hindi nag aaproved kapag ang source of income mo ay galing sa crypto dahil hindi pa nila masyadong kinikilala ito kaya kapag nagbukas ka ng bank account iba source of income na lang gawin mo pwede kung sa company or di kaya kung may business ka.

Ito nga ang mahirap eh. Imbis na titingnan at pag-aralan ng maigi itong cryptocurrency, agad agad nilang isinasantabi kapag narinig nila ito. Papaano ngayon malalaman ng mga bangko kung talagang may pera sa crypto kung sa unang dinig pa lang eh rejected na kaagad? May presupposition na sila eh.

Yung kay arielbit nga, sa tingin ko kung nagkataong walang alam yung manager nung branch na yun, malamang sa hindi rin yun basta-basta matatanggap na paliwanag. Buti nga at may close encounter din sa crypto yung manager kasi nga minero din mismo yung kapatid nya.

Choii

full member

Activity: 658

Merit: 106

Quote from: ofelia25 on June 12, 2018, 10:17:18 AM

Quote from: herminio on June 19, 2018, 09:48:03 AM

Magandang araw mga kababayan.

Itatanong ko lang kung meron na bang nakapagbukas ng bank account dito sa kahit na anong bangko na ang ginamit bilang source of funds ay cryptocurrency o Bitcoin.

May bank accounts na ako sa iilang mga bangko dito sa atin ngunit ni minsan hindi ko inaming ang pinakamalaking source ng kita ko ay sa crypto. Medyo mahirap kasi sa kalagayan ko na wala akong regular na employment pero minsan may pumapasok na medyo may kalakihang pera.

Sana may mga taga-bangko din dito o kakilala man lang na makapagbigay ng kasagutan. Maraming salamat.

wag na wag mong sasabihin na sa crypto currency galing ang perang kinikita mo kung magbubukas ka man ng bagong account kasi hindi nila irerecognize yan as source of income mo.

Kaya nga, at sa tingin ko ang mainam na sasabihin ay isa kang taga sulat ng article or kaya naman ay bloger, na sasabi kuyan dahil nung ng bukas ng bank account ang kaibigan ko yan ang kanyang sinabi, so bakit hindi mo din gawin yung, sa tingin ko ito ay ma a-aprove.

zhinaivan

full member

Activity: 378

Merit: 100

Karamihan sa mga bangko ngayon ay hindi nag aaproved kapag ang source of income mo ay galing sa crypto dahil hindi pa nila masyadong kinikilala ito kaya kapag nagbukas ka ng bank account iba source of income na lang gawin mo pwede kung sa company or di kaya kung may business ka.

Edrian-San

newbie

Activity: 12

Merit: 0

pero grabe ako nung nagbukas ako dun sa account ko sa BDO, ang ginamit ko ay yung Kabayan account, which is the source of deposit ay remittances. Delikado kapag sinabi mo na galing sa cryptocurrency yan, lalo na sa BDO, automatic closed agad yan, siraulo mga taga BDO eh. Binaban nila lahat ng account na merong kinalaman sa cryptocurrency kaya Sa ngayon since wala pang batas na naglelegalized sa cryptpcurrency/Bitcoin, hindi pa siya pwedeng i'deklara sa banko bilang iyong source of income. Ang kailangan mo na lang gawain sa ngayo) humanap ng alternative source of income na pwedeng ilagay sa pag gawa ng bank account. Wink

xYakult

sr. member

Activity: 518

Merit: 258

Mas mainam siguro kung hindi muna natin sasabihin na galing sa crypto ang source of funds sa pag open ng bank account since hindi pa na gaano kilala ang crypto dito sa atin pwera nalang siguro kung may knowledge sa crypto ang manager na mag iinterview sayo.

pero magtatanong sila ng source of funds, so ano po masuggest nyo na maganda sabihin na source of funds? kasi kung sasabihin na business naman maghahanap sila ng proof na may business ka nga like business permit. kung employee naman dapat may proof din na working ka tapos syempre magtataka sila dun kung malaki naman ipapasok mo na pera

Experia

sr. member

Activity: 924

Merit: 265

Quote from: biboy on June 19, 2018, 09:21:32 AM

Magandang araw mga kababayan.

Itatanong ko lang kung meron na bang nakapagbukas ng bank account dito sa kahit na anong bangko na ang ginamit bilang source of funds ay cryptocurrency o Bitcoin.

May bank accounts na ako sa iilang mga bangko dito sa atin ngunit ni minsan hindi ko inaming ang pinakamalaking source ng kita ko ay sa crypto. Medyo mahirap kasi sa kalagayan ko na wala akong regular na employment pero minsan may pumapasok na medyo may kalakihang pera.

Sana may mga taga-bangko din dito o kakilala man lang na makapagbigay ng kasagutan. Maraming salamat.

malabo yan tol meron na tayong kababayan na nareject sa ganyan kasi sinabi nya nung una na sa internet sya kumikita tpos nun hinahanap sya ng proof e wala syang mabigay inamin nya na bitcoin ayun di daw nila pinapayagan yun.

herminio

full member

Activity: 461

Merit: 101

Mas mainam siguro kung hindi muna natin sasabihin na galing sa crypto ang source of funds sa pag open ng bank account since hindi pa na gaano kilala ang crypto dito sa atin pwera nalang siguro kung may knowledge sa crypto ang manager na mag iinterview sayo.

arielbit

legendary

Activity: 3444

Merit: 1061

Quote from: arielbit on June 19, 2018, 09:11:20 AM

Quote from: xYakult on June 19, 2018, 12:41:16 AM

Quote from: arielbit on June 19, 2018, 09:11:20 AM

noong nag cash out ako ng millions sa coins.ph (early 2018), tinawagan ako ng BPI sa local branch namin kasi "substantial" amount daw ang pumapasok, iupdate ko daw ang customer information ko doon sa bangko....tapos tanong tanong sila tungkol sa crypto at kung saan galing yung pera...kinuwento ko naman na early adopter ako....kung iisipin nga dapat coins.ph ang tanungin nila kasi sila ang nagpasok ng pera sa BPI, hindi ako..

in the end.."crypto currency trader" na ang customer information ko sa BPI

masmaganda sana na hindi nagtatago ang mga tao para maging ordinary na lang ito, hindi yung very rare at madaling idiscriminate ng mga taong may diperensya ang ulo...

tanda ninyo yung panahon na madalas nabubully at naapi kung bakla ang tao? tapos ngayon ordinaryo na sila sa....

dapat maging "openly crypto" tayo..

Paano kaya brad kung mag oopen palang ng account sa bpi, tanggapin kaya nila na crypto ang source of funds? Sa bdo kasi nag try ako dati pero nung nalaman na crypto ang source of funds ko ay tinanggihan nila agad ako kaya medyo nag iisip ako kung ano pwede ko sabihin

noong 2013 hindi crypto ang source of funds ko eh..although merong maliit na amount na galing crypto hindi naman siya kapansinpansin.....sa tingin ko dahil may katagalan na rin yung account ko na yun...baka nakatulong din sa credibility ko, kasi sabi ko nga tingnan ninyo sa records noong mahina ang crypto, mahina din ang pasok ng pera tapos puro computer store ang katransact ko, ang individual na tao naman maliliit ang amount na naitransfer...ngayong nag boom ang crypto eh di boom din ang pumasok......saka puro cashout-> palabas ang pera.......ang nahalata ko talaga sa bank at sa coins.ph, ang tanong na idinidiin talaga ay kung saan galing yung pera..mahirap ipaliwanag sabi ko kasi hindi pera ang pinasok ko, mining ko sinimulan lahat eh..nakwento din ng bank manager na nagmimina din daw yung kapatid niya kaya nakatulong din yun sa tingin ko.

inupdate lang ang source of funds ko..."crypto currency trader/trading"

yung mga tao na magoopen pa lang ng account....siguro sila yung iistrictohan kasi yun nga may mga pyramiding/networking scam na naglabasan na crypto naman daw..

siguro dapat lang itry na kausapin ng mabuti at makipaglinawan sa bank unless matigas at sarado ang ulo ng kausap mo.

buti bukas ang isip nung manager at nataon siguro na yung kapatid nya ay involve rin sa pagmimina sa crypto world, pero tingin ko kung sa ibang bangko yan napaka imposible na intertain kapa nila kasi sarado agad ang usapan at hindi sila papayag na yan ang source of funds mo,

tungkol yun sa ATM account ko sa ibang BPI branch.....sa isang nilipatan ko ng pera na ibang BPI branch (passbook account) hindi masyadong maraming tanong kasi from BPI to BPI yung pera...

nilipat ko sa passbook yung laman ng ATM para maging hindi accessible "online"...may viewing lang sa online pero hindi madedepositohan at hindi rin mawiwithdrawan online...for security purposes only...iyon din yung bank na humingi ng deed of sale sa akin dahil nagpaissue ako ng managers check (payment sa lupa)..

masmaganda siguro kung may iba kang business at ihalo mo yung crypto as source of funds para maka open ka ng account...halimbawa may computer shop/store ka tapos ihalo mo ang crypto sa source of funds..

biboy

full member

Activity: 406

Merit: 110

Quote from: xYakult on June 19, 2018, 12:41:16 AM

Quote from: xYakult on June 19, 2018, 12:41:16 AM

noong nag cash out ako ng millions sa coins.ph (early 2018), tinawagan ako ng BPI sa local branch namin kasi "substantial" amount daw ang pumapasok, iupdate ko daw ang customer information ko doon sa bangko....tapos tanong tanong sila tungkol sa crypto at kung saan galing yung pera...kinuwento ko naman na early adopter ako....kung iisipin nga dapat coins.ph ang tanungin nila kasi sila ang nagpasok ng pera sa BPI, hindi ako..

in the end.."crypto currency trader" na ang customer information ko sa BPI

masmaganda sana na hindi nagtatago ang mga tao para maging ordinary na lang ito, hindi yung very rare at madaling idiscriminate ng mga taong may diperensya ang ulo...

tanda ninyo yung panahon na madalas nabubully at naapi kung bakla ang tao? tapos ngayon ordinaryo na sila sa....

dapat maging "openly crypto" tayo..

Paano kaya brad kung mag oopen palang ng account sa bpi, tanggapin kaya nila na crypto ang source of funds? Sa bdo kasi nag try ako dati pero nung nalaman na crypto ang source of funds ko ay tinanggihan nila agad ako kaya medyo nag iisip ako kung ano pwede ko sabihin

noong 2013 hindi crypto ang source of funds ko eh..although merong maliit na amount na galing crypto hindi naman siya kapansinpansin.....sa tingin ko dahil may katagalan na rin yung account ko na yun...baka nakatulong din sa credibility ko, kasi sabi ko nga tingnan ninyo sa records noong mahina ang crypto, mahina din ang pasok ng pera tapos puro computer store ang katransact ko, ang individual na tao naman maliliit ang amount na naitransfer...ngayong nag boom ang crypto eh di boom din ang pumasok......saka puro cashout-> palabas ang pera.......ang nahalata ko talaga sa bank at sa coins.ph, ang tanong na idinidiin talaga ay kung saan galing yung pera..mahirap ipaliwanag sabi ko kasi hindi pera ang pinasok ko, mining ko sinimulan lahat eh..nakwento din ng bank manager na nagmimina din daw yung kapatid niya kaya nakatulong din yun sa tingin ko.

inupdate lang ang source of funds ko..."crypto currency trader/trading"

yung mga tao na magoopen pa lang ng account....siguro sila yung iistrictohan kasi yun nga may mga pyramiding/networking scam na naglabasan na crypto naman daw..

siguro dapat lang itry na kausapin ng mabuti at makipaglinawan sa bank unless matigas at sarado ang ulo ng kausap mo.

buti bukas ang isip nung manager at nataon siguro na yung kapatid nya ay involve rin sa pagmimina sa crypto world, pero tingin ko kung sa ibang bangko yan napaka imposible na intertain kapa nila kasi sarado agad ang usapan at hindi sila papayag na yan ang source of funds mo,

arielbit

legendary

Activity: 3444

Merit: 1061

Quote from: Periodik on June 19, 2018, 12:19:05 AM

noong nag cash out ako ng millions sa coins.ph (early 2018), tinawagan ako ng BPI sa local branch namin kasi "substantial" amount daw ang pumapasok, iupdate ko daw ang customer information ko doon sa bangko....tapos tanong tanong sila tungkol sa crypto at kung saan galing yung pera...kinuwento ko naman na early adopter ako....kung iisipin nga dapat coins.ph ang tanungin nila kasi sila ang nagpasok ng pera sa BPI, hindi ako..

in the end.."crypto currency trader" na ang customer information ko sa BPI

masmaganda sana na hindi nagtatago ang mga tao para maging ordinary na lang ito, hindi yung very rare at madaling idiscriminate ng mga taong may diperensya ang ulo...

tanda ninyo yung panahon na madalas nabubully at naapi kung bakla ang tao? tapos ngayon ordinaryo na sila sa....

dapat maging "openly crypto" tayo..

Paano kaya brad kung mag oopen palang ng account sa bpi, tanggapin kaya nila na crypto ang source of funds? Sa bdo kasi nag try ako dati pero nung nalaman na crypto ang source of funds ko ay tinanggihan nila agad ako kaya medyo nag iisip ako kung ano pwede ko sabihin

noong 2013 hindi crypto ang source of funds ko eh..although merong maliit na amount na galing crypto hindi naman siya kapansinpansin.....sa tingin ko dahil may katagalan na rin yung account ko na yun...baka nakatulong din sa credibility ko, kasi sabi ko nga tingnan ninyo sa records noong mahina ang crypto, mahina din ang pasok ng pera tapos puro computer store ang katransact ko, ang individual na tao naman maliliit ang amount na naitransfer...ngayong nag boom ang crypto eh di boom din ang pumasok......saka puro cashout-> palabas ang pera.......ang nahalata ko talaga sa bank at sa coins.ph, ang tanong na idinidiin talaga ay kung saan galing yung pera..mahirap ipaliwanag sabi ko kasi hindi pera ang pinasok ko, mining ko sinimulan lahat eh..nakwento din ng bank manager na nagmimina din daw yung kapatid niya kaya nakatulong din yun sa tingin ko.

inupdate lang ang source of funds ko..."crypto currency trader/trading"

yung mga tao na magoopen pa lang ng account....siguro sila yung iistrictohan kasi yun nga may mga pyramiding/networking scam na naglabasan na crypto naman daw..

siguro dapat lang itry na kausapin ng mabuti at makipaglinawan sa bank unless matigas at sarado ang ulo ng kausap mo.

arielbit

legendary

Activity: 3444

Merit: 1061

Quote from: arielbit on June 17, 2018, 12:29:59 PM

Quote from: makolz26 on June 17, 2018, 08:22:22 AM

noong nag cash out ako ng millions sa coins.ph (early 2018), tinawagan ako ng BPI sa local branch namin kasi "substantial" amount daw ang pumapasok, iupdate ko daw ang customer information ko doon sa bangko....tapos tanong tanong sila tungkol sa crypto at kung saan galing yung pera...kinuwento ko naman na early adopter ako....kung iisipin nga dapat coins.ph ang tanungin nila kasi sila ang nagpasok ng pera sa BPI, hindi ako..

in the end.."crypto currency trader" na ang customer information ko sa BPI

masmaganda sana na hindi nagtatago ang mga tao para maging ordinary na lang ito, hindi yung very rare at madaling idiscriminate ng mga taong may diperensya ang ulo...

tanda ninyo yung panahon na madalas nabubully at naapi kung bakla ang tao? tapos ngayon ordinaryo na sila sa....

dapat maging "openly crypto" tayo..

Brad, total ikaw lang naman dito ang may talagang actual na karanasan sa pag-cash out ng millions galing sa coins.ph papunta sa iyong BPI account, itatanong ko lang sana kung paano yung proof. Malamang sa malamang hindi lang kaagad na tatango ang BPI kapag sinabi mong crypto trader ka at early adopter ng Bitcoin o crypto. Ano ano yung mga hiningi nilang proofs na talagang nanggaling sa legit at malinis na paraan ang iyong pera?

thru interview tinatanong nila kung ilan ang pinasok ko in the first place...sabi ko nag mina ako at bumili ako ng alts, pagtumaas yung alts convert to BTC tapos hanap nanaman ng alts na iinvestan.... sinabi ko na medyo mahabang panahon din kasi 2013 pa ako..tinanong din ako kung ano anong exchanges galing yung BTC(pera).....overall parang yung interview din ng coins.ph halos similar talaga ang nature ng pagtatanong...

sa tingin ko nakatulong din yung factor na may knowledge yung bank manager sa crypto kasi nasabi niya sa akin na yung kapatid nya nagmimina din at may kilala siyang relative ko.

regarding sa proof...
noong una tinawagan ako sa cellphone ko at natanong ako kung may "paper trail" ako ng pera, sabi ko meron...hindi naman nila hiningi at alam naman namin na hindi ko naman kailangan ibigay sa kanila..kung under anti money laundering investigation na ako syempre kailangan ipakita at syempre uunahin muna nila yung records kay coins.ph kasi sila ang nagdeposit ng fiat sa account ko.

sinabi ko rin na may records sila ng transaction sa accounts ko, makikita na ang mga binayadan ko puro tindahan ng computer(ATM account yun)....nilipat ko naman sa passbook account yung mga millions para mas safe, at iyon din ang pinangbili ko ng lupa...sa pagpa issue ng managers check, humingi lang ng deed of sale yung bank, for record purposes, namention din ang "money laundering" kaya nila kailangan yung deed of sale..

so papaano pala kung may pera ako sa coins.ph na million at gusto kong ilabas? at yun ay nggaling lamang sa tokens? panu ko ipaliliwanag yun sir? naisip ko lang naman po if ever na magkaroon ako ng ganun kalaking halaga.

wala naman naghukay ng trail ng pera ko...kahit nga bigay lang ang tokens tapos naging million ang halaga basta wala naman masamang pinanggalingan bakit tayo matatakot?

Ako naman ay naniniwala na sa dulo ng lahat ay wala silang makikitang fraudulent o illegal na pamamaraan kung paano ko nalikom ang aking pera. Pero syempre sa dami ng mga nagsasabing wag na wag gamitin ang crypto pag ka-transact ang mga bangko dahil malamang sa hindi ito tatanggapin lalo na pag medyo may kalakihan ang involved. May mga na-closed account nga sa ibang bangko dahil ang soure of fund ay crypto. Pero sa karanasan mo nalaman kong posible naman pala. Siguro sa pakikipag-usap na lang yan.

Pati ba sa BIR o tax-related na mga usapin, maayos na lahat yung sa'yo brad? Walang advice o notice na kelangan bayaran mo ang ganito ganyang amount?

alam ko wala pa naman na batas sa Pilipinas na dapat mag tax sa crypto kaya...wala..nag tax naman ako sa mga lupa kong binili kaya meron din naman nakuha ang gobyerno sa akin...kaya din naman ako naglabas ng malaking pera para bumuli ng lupa...kung tatanggap ba ng bitcoin yung nagbebenta eh di hindi ko kailangan ng bangko...

walang advice o notice akong nakuha...

cheann20

full member

Activity: 344

Merit: 105

Binabalak ko din mag bukas ng bank account kaso lang baka madamuming tanungin sakin eh wala naman akong regular na trabaho, mahirap na baka isipan pa ko ng masama, kaya naisip ko na mas mabuti nalang na mag invest nalang ako sa bitcoin, mas malaki pa kikitain ko.

notyours

sr. member

Activity: 462

Merit: 250

Quote from: ?? on ??

Mahirap yan tol ah. Hahahahahahaahahahahah. Pero tol ano ba maaari nilang gawin pag nalaman nilang sa crypto galing ang pera mo?

Sa pagkakaalam ko iimbestigahan ka at pwedeng ma hold ang pera mo na galing sa crypto currency. Pwede rin nila i pa cancel ang iyong bank account. At ang malala ay questionin ang iyong estado ng buhay kung ikaw ba ay nagbabayad ng tax sa gobyerno. Mahirap na magtiwala ngayon lalo na sa mga bangko na hindi ni rerecognize na ang mga perang kinita natin sa bitcoins ay legal. Kaya para sa kanila ito ay illegal

xYakult

sr. member

Activity: 518

Merit: 258

Quote from: arielbit on June 17, 2018, 12:29:59 PM

noong nag cash out ako ng millions sa coins.ph (early 2018), tinawagan ako ng BPI sa local branch namin kasi "substantial" amount daw ang pumapasok, iupdate ko daw ang customer information ko doon sa bangko....tapos tanong tanong sila tungkol sa crypto at kung saan galing yung pera...kinuwento ko naman na early adopter ako....kung iisipin nga dapat coins.ph ang tanungin nila kasi sila ang nagpasok ng pera sa BPI, hindi ako..

in the end.."crypto currency trader" na ang customer information ko sa BPI

masmaganda sana na hindi nagtatago ang mga tao para maging ordinary na lang ito, hindi yung very rare at madaling idiscriminate ng mga taong may diperensya ang ulo...

tanda ninyo yung panahon na madalas nabubully at naapi kung bakla ang tao? tapos ngayon ordinaryo na sila sa....

dapat maging "openly crypto" tayo..

Paano kaya brad kung mag oopen palang ng account sa bpi, tanggapin kaya nila na crypto ang source of funds? Sa bdo kasi nag try ako dati pero nung nalaman na crypto ang source of funds ko ay tinanggihan nila agad ako kaya medyo nag iisip ako kung ano pwede ko sabihin

Periodik

sr. member

Activity: 1022

Merit: 256

Quote from: makolz26 on June 17, 2018, 08:22:22 AM

Quote from: makolz26 on June 17, 2018, 08:22:22 AM

noong nag cash out ako ng millions sa coins.ph (early 2018), tinawagan ako ng BPI sa local branch namin kasi "substantial" amount daw ang pumapasok, iupdate ko daw ang customer information ko doon sa bangko....tapos tanong tanong sila tungkol sa crypto at kung saan galing yung pera...kinuwento ko naman na early adopter ako....kung iisipin nga dapat coins.ph ang tanungin nila kasi sila ang nagpasok ng pera sa BPI, hindi ako..

in the end.."crypto currency trader" na ang customer information ko sa BPI

masmaganda sana na hindi nagtatago ang mga tao para maging ordinary na lang ito, hindi yung very rare at madaling idiscriminate ng mga taong may diperensya ang ulo...

tanda ninyo yung panahon na madalas nabubully at naapi kung bakla ang tao? tapos ngayon ordinaryo na sila sa....

dapat maging "openly crypto" tayo..

Brad, total ikaw lang naman dito ang may talagang actual na karanasan sa pag-cash out ng millions galing sa coins.ph papunta sa iyong BPI account, itatanong ko lang sana kung paano yung proof. Malamang sa malamang hindi lang kaagad na tatango ang BPI kapag sinabi mong crypto trader ka at early adopter ng Bitcoin o crypto. Ano ano yung mga hiningi nilang proofs na talagang nanggaling sa legit at malinis na paraan ang iyong pera?

thru interview tinatanong nila kung ilan ang pinasok ko in the first place...sabi ko nag mina ako at bumili ako ng alts, pagtumaas yung alts convert to BTC tapos hanap nanaman ng alts na iinvestan.... sinabi ko na medyo mahabang panahon din kasi 2013 pa ako..tinanong din ako kung ano anong exchanges galing yung BTC(pera).....overall parang yung interview din ng coins.ph halos similar talaga ang nature ng pagtatanong...

sa tingin ko nakatulong din yung factor na may knowledge yung bank manager sa crypto kasi nasabi niya sa akin na yung kapatid nya nagmimina din at may kilala siyang relative ko.

regarding sa proof...
noong una tinawagan ako sa cellphone ko at natanong ako kung may "paper trail" ako ng pera, sabi ko meron...hindi naman nila hiningi at alam naman namin na hindi ko naman kailangan ibigay sa kanila..kung under anti money laundering investigation na ako syempre kailangan ipakita at syempre uunahin muna nila yung records kay coins.ph kasi sila ang nagdeposit ng fiat sa account ko.

sinabi ko rin na may records sila ng transaction sa accounts ko, makikita na ang mga binayadan ko puro tindahan ng computer(ATM account yun)....nilipat ko naman sa passbook account yung mga millions para mas safe, at iyon din ang pinangbili ko ng lupa...sa pagpa issue ng managers check, humingi lang ng deed of sale yung bank, for record purposes, namention din ang "money laundering" kaya nila kailangan yung deed of sale..

so papaano pala kung may pera ako sa coins.ph na million at gusto kong ilabas? at yun ay nggaling lamang sa tokens? panu ko ipaliliwanag yun sir? naisip ko lang naman po if ever na magkaroon ako ng ganun kalaking halaga.

wala naman naghukay ng trail ng pera ko...kahit nga bigay lang ang tokens tapos naging million ang halaga basta wala naman masamang pinanggalingan bakit tayo matatakot?

Ako naman ay naniniwala na sa dulo ng lahat ay wala silang makikitang fraudulent o illegal na pamamaraan kung paano ko nalikom ang aking pera. Pero syempre sa dami ng mga nagsasabing wag na wag gamitin ang crypto pag ka-transact ang mga bangko dahil malamang sa hindi ito tatanggapin lalo na pag medyo may kalakihan ang involved. May mga na-closed account nga sa ibang bangko dahil ang soure of fund ay crypto. Pero sa karanasan mo nalaman kong posible naman pala. Siguro sa pakikipag-usap na lang yan.

Pati ba sa BIR o tax-related na mga usapin, maayos na lahat yung sa'yo brad? Walang advice o notice na kelangan bayaran mo ang ganito ganyang amount?

arielbit

legendary

Activity: 3444

Merit: 1061

noong nag cash out ako ng millions sa coins.ph (early 2018), tinawagan ako ng BPI sa local branch namin kasi "substantial" amount daw ang pumapasok, iupdate ko daw ang customer information ko doon sa bangko....tapos tanong tanong sila tungkol sa crypto at kung saan galing yung pera...kinuwento ko naman na early adopter ako....kung iisipin nga dapat coins.ph ang tanungin nila kasi sila ang nagpasok ng pera sa BPI, hindi ako..

in the end.."crypto currency trader" na ang customer information ko sa BPI

masmaganda sana na hindi nagtatago ang mga tao para maging ordinary na lang ito, hindi yung very rare at madaling idiscriminate ng mga taong may diperensya ang ulo...

tanda ninyo yung panahon na madalas nabubully at naapi kung bakla ang tao? tapos ngayon ordinaryo na sila sa....

dapat maging "openly crypto" tayo..

Brad, total ikaw lang naman dito ang may talagang actual na karanasan sa pag-cash out ng millions galing sa coins.ph papunta sa iyong BPI account, itatanong ko lang sana kung paano yung proof. Malamang sa malamang hindi lang kaagad na tatango ang BPI kapag sinabi mong crypto trader ka at early adopter ng Bitcoin o crypto. Ano ano yung mga hiningi nilang proofs na talagang nanggaling sa legit at malinis na paraan ang iyong pera?

thru interview tinatanong nila kung ilan ang pinasok ko in the first place...sabi ko nag mina ako at bumili ako ng alts, pagtumaas yung alts convert to BTC tapos hanap nanaman ng alts na iinvestan.... sinabi ko na medyo mahabang panahon din kasi 2013 pa ako..tinanong din ako kung ano anong exchanges galing yung BTC(pera).....overall parang yung interview din ng coins.ph halos similar talaga ang nature ng pagtatanong...

sa tingin ko nakatulong din yung factor na may knowledge yung bank manager sa crypto kasi nasabi niya sa akin na yung kapatid nya nagmimina din at may kilala siyang relative ko.

regarding sa proof...
noong una tinawagan ako sa cellphone ko at natanong ako kung may "paper trail" ako ng pera, sabi ko meron...hindi naman nila hiningi at alam naman namin na hindi ko naman kailangan ibigay sa kanila..kung under anti money laundering investigation na ako syempre kailangan ipakita at syempre uunahin muna nila yung records kay coins.ph kasi sila ang nagdeposit ng fiat sa account ko.

sinabi ko rin na may records sila ng transaction sa accounts ko, makikita na ang mga binayadan ko puro tindahan ng computer(ATM account yun)....nilipat ko naman sa passbook account yung mga millions para mas safe, at iyon din ang pinangbili ko ng lupa...sa pagpa issue ng managers check, humingi lang ng deed of sale yung bank, for record purposes, namention din ang "money laundering" kaya nila kailangan yung deed of sale..

so papaano pala kung may pera ako sa coins.ph na million at gusto kong ilabas? at yun ay nggaling lamang sa tokens? panu ko ipaliliwanag yun sir? naisip ko lang naman po if ever na magkaroon ako ng ganun kalaking halaga.

wala naman naghukay ng trail ng pera ko...kahit nga bigay lang ang tokens tapos naging million ang halaga basta wala naman masamang pinanggalingan bakit tayo matatakot?

makolz26

sr. member

Activity: 714

Merit: 254