Topic: Source of Funds - page 3. (Read 779 times)

thru interview tinatanong nila kung ilan ang pinasok ko in the first place...sabi ko nag mina ako at bumili ako ng alts, pagtumaas yung alts convert to BTC tapos hanap nanaman ng alts na iinvestan.... sinabi ko na medyo mahabang panahon din kasi 2013 pa ako..tinanong din ako kung ano anong exchanges galing yung BTC(pera).....overall parang yung interview din ng coins.ph halos similar talaga ang nature ng pagtatanong...

sa tingin ko nakatulong din yung factor na may knowledge yung bank manager sa crypto kasi nasabi niya sa akin na yung kapatid nya nagmimina din at may kilala siyang relative ko.


regarding sa proof...
noong una tinawagan ako sa cellphone ko at natanong ako kung may "paper trail" ako ng pera, sabi ko meron...hindi naman nila hiningi at alam naman namin na hindi ko naman kailangan ibigay sa kanila..kung under anti money laundering investigation na ako syempre kailangan ipakita at syempre uunahin muna nila yung records kay coins.ph kasi sila ang nagdeposit ng fiat sa account ko.

sinabi ko rin na may records sila ng transaction sa accounts ko, makikita na ang mga binayadan ko puro tindahan ng computer(ATM account yun)....nilipat ko naman sa passbook account yung mga millions para mas safe, at iyon din ang pinangbili ko ng lupa...sa pagpa issue ng managers check, humingi lang ng deed of sale yung bank, for record purposes, namention din ang "money laundering" kaya nila kailangan yung deed of sale..

matagal na rin ako dito pero never pa akong nakapaglabas ng million sa coins.ph kasi natatakot rin ako baka kung ano anong hingiin nila na hindi ko kayang i provide. galing naman nun kaya mong malabas ng million sa isang iglap lang payag agad yung bangko.

Brad, total ikaw lang naman dito ang may talagang actual na karanasan sa pag-cash out ng millions galing sa coins.ph papunta sa iyong BPI account, itatanong ko lang sana kung paano yung proof. Malamang sa malamang hindi lang kaagad na tatango ang BPI kapag sinabi mong crypto trader ka at early adopter ng Bitcoin o crypto. Ano ano yung mga hiningi nilang proofs na talagang nanggaling sa legit at malinis na paraan ang iyong pera?

magsabi ka ng totoo bro. Sabihin mo galing sa  trading ang iyong pera. Hindi naman nila yan i close account mo kasi walang batas criminal sa Pilipinas na parte sa Cryptocurrency. Safe yan.

Sabi nang iba maganda daw ang security bank at walang problema kahit online business sabihin mung source of funds basta daw medyo mababa lang ang deposit mo, baka kasi kapag mataas daw baka mag taka kung saan talaga galing ang pera mo, mahirap din kasi mag sinungalin.

Mahirap talaga. Lalo na sa BDO. Ang daming tanong sayo at siyempre, kapag nagsinungaling ka, kung sakaling sasabihim mo sa business, hihingian ka naman ng business permit. Kung sa trabaho, CoE naman. Ganyan sa BDO, allergic sila sa crypto. Pero di ko pa nasubukan magopen ng account sa EastWest, Unionbank at PNB. Sabi nila tumatanggap sila ng galing sa crypto.

Huwag na lang po muna natin tong gawin as source of fund dapat po matuto muna tayo sa sarili natin at hindi yong iaasa na lamang natin to sa bitcoin or dito sa forum, dapat lang naman po na meron tayong sandata kung ano at paano ang gagawin natin muna bago maging foundation natin to as our source of incoeme.

..hindi ko pa nasubukang magopen ng bank account ko na source of fund ay crypto..may mga bank accounts na ako sa piling mga banko..pero ang ginagamit ko para icash out ung mga halagang naeearn ko ay dun sa bank account ko..tama nga ung mga comment ng iba..na hindi pwedeng sabihin na source of fund ang crypto kasi talagang hindi nila ito irerecognized..maxado kasing mahigpit ang mga banks natin dito kaya ung sure na fund ang need nila..

Kapag ba sinabi mung online business ang source of funds mo eh hindi kana kukulitin pa kung anong online business ang ginagawa mo? baka kasi kapag ganun ang sinabi mo kulitin ka ng kulitin? matagal kunang balak mag open account sa bdo pati sa bpi kaso baka i-reject lang din ako dahil cryptocurrency ang source of funds ko?

Kung bank accounts lang naman, ang alam ko jan ee wala na silang kailangan pang malaman kung saan ang source ng income mo. Pagtinanong sabihin mo na lang na galing sa online business. Check mo rin yung mga style ng mga yumaman sa mga network marketing, tingin ko pareho lang naman ng scenario.

hindi naman pahirapan...bumili ako ng mga lupa..dahil nagpa issue ako ng manager's check, humingi lang sila ng copy ng deed of sale...anyway masmaganda naman yun kasi may third copy record..at security din yun ng transaction..

pag wala ka naman malaking pagagastusan bakit mo naman ilalabas? mas safe yun sa loob ng bank, ispread mo sa ilang banko para hindi ka pinagtatatanong, kung ayaw mo ng mga tanong tanong...let's say 1.2M ang kailangan mo, mag withdraw kang 400k sa tatlong bank...

sa akin..yung iba nakatambak lang sa crypto..

kung hindi ko magustuhan ang mga pagtatanong ng bank eh di iclose ko yung account ko sa kanila at ayaw ko na makita ang pagmumukha nila...

Parang mas maganda na mag-isip na lang po kayo ng ibang ilalagay as your source of funds kasi ang mga bangko madalas strict sa mga pumapasok na pera sa account mo. Madalas pahirapan pa ang mag-withdraw pag malaki yung amount, samantalang pera mo naman yung iwi-withdraw mo.

noong nag cash out ako ng millions sa coins.ph (early 2018), tinawagan ako ng BPI sa local branch namin kasi "substantial" amount daw ang pumapasok, iupdate ko daw ang customer information ko doon sa bangko....tapos tanong tanong sila tungkol sa crypto at kung saan galing yung pera...kinuwento ko naman na early adopter ako....kung iisipin nga dapat coins.ph ang tanungin nila kasi sila ang nagpasok ng pera sa BPI, hindi ako..

in the end.."crypto currency trader" na ang customer information ko sa BPI

masmaganda sana na hindi nagtatago ang mga tao para maging ordinary na lang ito, hindi yung very rare at madaling idiscriminate ng mga taong may diperensya ang ulo...

tanda ninyo yung panahon na madalas nabubully at naapi kung bakla ang tao? tapos ngayon ordinaryo na sila sa....

dapat maging "openly crypto" tayo..

Maski ako kinakabahan kung ilalagay kung source of income ay crypto currency baka kasi makwestiyon o hindi nila tanggapin. Nakapanghihinayang talaga yung fees kapag pakunti-konti yung withdrawal.

Maraming salamat sa lahat ng sumagot. Dati pa naman wala akong balak na sabihing galing sa crypto ang funds ko, pero sa mga nakalipas na buwan naisip ko baka pagdududahan na ang account ko at sisilipin kung gaano katotoo ito. May mga pumapasok na pera kasi sa account ko pero halos lahat galing sa coins.ph tapos ang dineklara ko doon na source of fund ay hog raising lang. Mahirap din kasi pag pakunti kunti ang withdrawal sa coins.ph, sayang sa fees.

Marami nang gumawa ng topic about diyan at isa naku doon, ang puro sagot kapag mag oopen account ka sa bangko like bdo eh rejected lagi, hindi ko alam kung ano ang dahilan pero try muna lang mag open ng account sa security bank at saka mag search ka dito about dito paniguradong marami ka pang mababasa.

for now hindi talaga siguro pwede kasi hindi nga kasi stable ang galaw ng value ng bitcoin, pero alam ko darating ang araw na iconsider na ng mga bangko dito sa bansa natin ang  pag accept ng crypto currency.

basta kahit anong mangyari never use bitcoin as source of income mo kung mag aaply ka ng open account, mas declare kana lamang ng ibang pinagkakakitaan mo, wag lang talaga ang bitcoin ang sasabihin mo kasi hindi pa naman acknowledge ng mga bangko yun

Sabihin mo nalang bro na may kunting negosyo ka na pinagkakakitaan para hindi kana nila uusisain.

Mukhang mahirap kung sasabihin mong galing sa bitcoin ang source of funds mo kabayan.  maganda sana at safe kung may trabaho ka kahit hindi naman siguro regular atleast yun ang alam nilang pinagkakakitaan mo at employed ka. meron kasi silang tinatawag na anti money laundering o AML kaya mahigpit sila sa source of funds ng bawat kliyente.