3. Kraken achtet darauf, dass der Name des Kontoinhabers, von dem das Geld kommt, identisch ist mit dem Namen der Person, die sich bei Kraken verifiziert hat. (je nach Verifikationsstatus sind unterschiedliche Mengen Geld erlaubt und werden unterschiedliche Dinge benötigt siehe hier: https://bitcointalksearch.org/topic/m.4621645 )
Das habe ich übrigens nie verstanden.. Wenn ich ein fremdes Konto leerräumen wollen würde, würde ich einfach bei kraken einen neuen Account auf den entsprechenden Namen eröffnen und Tier 2 verifizieren mit einer fiktiven Adresse. Da wird ja nichts nachgeprüft. Und die 2000$ dürften für die meisten gephishten/gehackten Girokontos ausreichen. Und wenn nicht, kann man ja einfach einen neuen Account mit einer anderen fiktiven Adresse aber gleichem Namen aufmachen.
hmhm, der Gedankengang kam mir auch, deswegen hab ich gleich die Verifikationsstufen mitgepostet.
Aber da es keine Fidor zu Fidor = instant Überweisung war, gehe ich mal davon aus, selbst wenn der Name übereinstimmt, dass da noch rechtzeitig reagiert werden kann. Denn das Geld wäre vermutlich eh erst heute oder morgen im Laufe des Tages dort.
Ich kann ja mal in den englischen Thread diese Frage stellen, ob es iwas gibt, was das von dir Genannte verhindert
Aber mal zu diesem Betrug an sich: Der Betrüger ist offensichtlich nicht besonders schlau. Es gibt zahlreiche Bitcoinbörsen völlig ohne verifizierung die demnach eben eher illegal arbeiten und wo die Wahrscheinlichkeit das Geld zurückzubekommen ziemlich gering gewesen wäre. Kraken ist da schon die sicherste aller Börsen, selbst bei bitcoin.de würde man mit sowas ziemlich leicht durchkommen (sofern es unter 2500€ im Jahr sind)
Edit:
ich hab grad gemerkt, dass man bei Tier 2 schon einen Adressnachweis braucht (deswegen wohl das mit der fiktiven Adresse). Aber woher willst du einen Adressnachweis mit einer fiktiven Adresse und dem Namen des Konotinhabers bekommen?
Gut es wäre sicher leicht sowas zu fälsche, leichter als einen Personalausweis...
