Topic: Куда свалить из USDС и USDT? (Read 525 times)

Из приватного канала:
Автор неизвестен
"Почему UST потерял привязку к доллару?

Нам попались интересные размышления пользователя Twitter, по поводу ситуации с LFG, поэтому мы решили их перевести. Возможно это немного внесет ясность в ситуацию.

"Вот как атаковали LUNA и UST:

- Атакующий на ОТС накопил 1 млрд UST;
- Дальше он занял BTC на $3 млрд;
- После запустил FUD о привязке UST;
- Дальше он сбросил по рынку все свои BTC чтобы посеять ещё большую панику.

После того как LFG вывели часть ликвидности с Curve, началась атака. Сначала он забрал всю ликвидность с пула Curve (потребовалось $350 млн) а затем на Binance он начал сливать UST. Из-за этого случился небольшой дэпег (отвязка от 1 доллара).

Рыночный модуль Terra настроен на пропускную способность в $150 млн в день, для восстановления пега (привязки). И его бы хватило, если бы ликвидность в Curve было $4 млрд вместо $350 млн.

Далее, из-за падения BTC и дэпега UST, LFG были вынуждены продавать BTC для восстановления привязки.

Именно это и нужно было атакующему, параллельно он шортил BTC.

В то время как LFG сливает BTC, атакующий продолжает давить сливая UST. И чем ниже опускался BTC, усиливая панику, тем большее давление на UST атакующему требовалось.

После перегрузки в сети Terra и остановки вывода средств с бирж, началось бегство на Anchor. После этого LFG и Jump вероятно поняли что происходит и перестали сливать BTC позволив UST восстановиться самостоятельно.

Время было выбрано не случайно, если бы 4pool работал - на атаку потребовалось бы $3 млрд вместо $350 млн."

Напечатали здесь
https://freedmanclub.com/razbor-padeniya-steyblkoina-ust-i-monety-luna/

В общем, бомба замедленного действия.

Скопировано из канала
https://t.me/Defiscamcheck (С)

https://t.me/Defiscamcheck/2599
"LUNA драма, распег UST к $. Часть 1 из 2

В последнюю неделю проект Luna, а также децентрализованный стейблкоин UST пережили существенные потрясения.

История пишется в прямом эфире, на текущий момент LUNA = 33$ (минимум 23.5$), UST = 0.918$ (минимум 0.6055$).

Попробуем разобраться, что это было?

Протокол Anchor был запущен в феврале 2021 года для создания юзер-кейса для стейблкоина в сети LUNA - доллара UST.

Щедрой рукой проект Anchor раздаривал 19.56% годовых вкладчикам. Некоторые из проектов спешили воспользоваться преимуществами в том числе леверидж фарминга, и путем перезалога токен-позиции выжимали в этих обстоятельствах 70-88% годовых (например проект Abracadabra).

Внимание к проекту начало нарастать с ноября 2021 года, когда объем депозитов начал расти нездоровыми темпами и с $2B дошел до $14B.

Проект Anchor для выплат вкладчикам жег деньги венчурных фондов, постоянно пополняя резервы за счет продажи токенов Luna из коммьюнити пула.

В какой-то момент времени - годовое прожигание венчурных капиталов достигло - около $1.8B, что вероятно озаботило фаундеров проекта.

Были предприняты некоторые шаги, чтобы сбавить темп депозиторов в протокол: Anchor начал снижать ставку с 19.56% до 15% с шагом раз в месяц в 1.5%.

1 мая - новая ставка 18% годовых вступила в силу. Я внимательно анализировал динамику депозитов. Деньги не побежали из протокола, думал мы в безопасности.

Следом, Джастин Сан анонсировал начало фарминга стейбла USDD в своей сети под 30% годовых и новая угроза замаячила на горизонте.

При этом, фаундер протокола Luna, Do Kwon также захотел ответить на главный вопрос - чем обеспечен UST?

 В отличии от сверхобеспеченного DAI (более 150-180% от предложения в активах), 100% обеспеченного фиатными средствами USDC, частично обеспеченного USDT (коммерческие бумаги, много спорных моментов) - у UST кроме механизма регулирования путем воспроизведения UST через залог LUNA и сжигания UST взамен LUNA - никакого обеспечения не было.

Фаундер решил прикупить и поставил цель создать резервы BTC в размере $10B, получил частичное фондирование под это.

На базе новостей о постоянном давлении в размере $200М каждый день через Jump Crypto на BTC - рынок пошел в мини ралли. Последние публичные покупки BTC были при $45-47К.

Следом наступает черный лебедь - крах фондового рынка США, неопределенность и разнос многих финтех акций.

BTC начинает приближаться к неприятным отметкам $33-35К, а на рынке проходит новость, что новых $1.5B в BTC проекту LUNA сгрузили две компании - 3AC ($500M) и Genesis ($1B).

Общая нервозность рынка и слухи, что Su Zhu вышел по $37K из BTC, обкешился о проект LUNA, а также то, что залог Luna в BTC начал стремительно таять, привели к классическому банк-рану, который начался 4 мая 2022 г.

Из депозитов в размере $14B за 2 суток убежало $2.2B, UST пошел в распег на 1% и стоил около 0.992-0.994$ за 1 UST.

Во время прошлого распега в январе - в дело вмешалась чикагская фирма Jump Crypto, которая своими средствами выкупала за счет стейблкоинов UST на рынке и привела его обратно к 1$.

После распега от 4-5 мая 2022 года, Jump Crypto развернули 74 400 ETH из Lido, и начали агрессивно продавать по 1000 ЕTH, давя на курс эфира + используя эти средства для выкупа UST и приведения баланса в норму.

https://etherscan.io/address/0x6b671b51258db0316dd89bc0075d6113488be5e8#internaltx

20000 ETH были отправлены на Binance, где также были потрачены на снятие давления с UST и поддержки пега 1$.

При цене 2519$ - потраченные $187М стабилизировали на сутки курс UST.

Логичный вопрос, который задал я себе: а что если оставшиеся $12B депозита из Anchor захотят выйти, сколько понадобится вот таких геройских поступков, чтобы заткнуть брешь в виде давления $12B UST на Binance / Curve?"


https://t.me/Defiscamcheck/2600
"LUNA драма, распег UST к $. Часть 2 из 2

А готова ли будет фирма Jump Crypto своих $12B поставить на кон?

Также механизм восстановления пега через продажу UST в LUNA привел к колоссальному давлению на стоимость токена, люди меняли распегнутый UST на LUNA, доносили до Binance / других централизованных бирж и и видели, что могут забрать все меньше и меньше денег, т е механизм арбитража перестал работать, когда с одной стороны была орава в виде $12B, спешащих на выход, а с другой стороны - покупателей вечно падающей Luna из ритейла становилось все меньше и меньше.

За последние сутки из Anchor достали еще $7B.

Токен LUNA упал с момента начала оттока депозитов - c 86$ до 31$ (минимум 23.5$ - или -65%).

Владельцы UST оказались вне удел, с одной стороны арбитраж на LUNA опасный, можно донести в убыток, с другой стороны - в пулах Curve на утро было 5% USDT/USDC/DAI против 95% UST, что давало курс 0.6-0.7$ за UST.

Люди в панике продают, Luna Foundation закладывает свои 40К BTC для выкупа UST с рынка, чтобы уравновешивать пул.

Цена UST отскакивает до 0.91$, в том числе за счет того, что BTC утром отскочил с 29 730$ до 31 750$.

Забрезжил ли свет в конце туннеля для владельцев UST?

На 12-00 МСК 10 мая в протоколе Anchor лежит $6.47B UST, в том числе деньги Binance, Coinlist вкладчиков, разворачивание этих депозитов может привести к дальнейшему имбалансу пулов.

Какой бы не был благотворительный Jump Crypto, но подставить щеку и обеспечить равноценный обмен 1 к 1$ - еще $6.47B - дураков нет.

Я выходил с потерей в 0.6% от суммы средств, что с лихвой покрылось нахождением в пуле с октября 2021 года.

Какую мысль донести тем, кто застрял в UST / LUNA?

На мой взгляд - разворачивание оставшегося капитала из протокола Anchor еще впереди, вероятно, Jump Crypto, Luna Foundation бросили на некоторое время курс UST на самотек, чтобы избавиться от паникеров, спасавшихся по курсу 0.6$ за 1$.

В какой-то момент эквилибриум наступит, скорость оттока депозитов сократится, в пулах останутся истинные беливеры, BTC еще отскочит, а Jump Crypto расчехлит новые эфиры, чтобы поддержать свободно падающий курс UST.

Когда это наступит? Самому интересно.

Удалось ли заработать на этой волатильности? Удалось сохранить стейбл капитал за счет предусмотрительной потери 0.6%. Иногда лучше принять малый убыток, но сразу, понимая дальнейшие последствия и просчитывая будущие сценарии.

Если $2.2B убежали в первые сутки, то каков шанс, что оставшихся $12B не ринулись бы в след?

По мнению Degen Spartan - в ближайшие дни нас ждет давление в размере $1.5-5.5B в токене LUNA на рынке, по этой причине покупка на отскок - дело благородное, но несет соответствующие риски-ириски."

Теоретически может конечно быть что-то подобное, но на практике кто мешает "остальному рынку" совершать контртрейды? Тут без веры во всесильного манипулятора такая схема не работает.
Ну а часть где выдается залог под биткоин, то вообще отжатием назвать трудно - если человек берет кредит, то он по умолчанию лишается своего залога (если бы он не мог взять кредит, то просто продавал бы свой актив).

Скупаем Луна, пампим Луна. Выходим в ЮСТ по выгодному курсу, уходим в другой стейбл. Дампим Луна, покупаем дешёвый ЮСТ.
Выдаем кредит под залог БТС, когда критическая масса залогов достигнута, дампим цену и забираем себе биткоин. По слухам обеспечение 200%, на 1 миллион долларов нужно залог 2 млн BTC.

Каков механизм отжатия можете объяснить?


Золотое время если предположить что UST не скаманет.
Но общее положение на рынке, видимо, панику будет разгонять и такие события на другие проекты скорее всего перекинутся.

На рынке до сих пор паника похоже, все бегут из пулов, где есть UST. На Quickswap доходность пула Matic-UST выросла с 30% до 440%: https://quickswap.exchange/#/quick/ETH/0xE6469Ba6D2fD6130788E0eA9C0a0515900563b59/0x03E215DeA6227af79FF4fEf1be4a7F1198ca43B7
Маленькие dex'ы дают 70%-118% в парах USDT\USDC-UST

https://www.coingecko.com/en/coins/terra-usd
У терры были проблемы ночью. Хорошо что не видел, а то бы расстроился.
Команда продала залоговые биткоины, я думаю она решит эту проблему и не даст скамануться проекту.



LUNA объясняет ситуацию:
https://twitter.com/terra_money/status/1523749536379793408?t=10UsVaV1WUj8FS9RAUkmBw&s=19

___
Крупные манипуляторы отжали биткоин у луна. Американские банки начинают выдавать кредиты без проверок под залог биткоина, это делается для того чтобы забрать биток у крупных держателей. С мелкими издержки дорогие. Возможно медвежий тренд будет быстрым, но достаточным, чтобы хомяки слились.
https://finance.rambler.ru/markets/48624221-goldman-sachs-vpervye-dal-kredit-pod-zalog-bitkoinov/

Нефть и газ сейчас тоже под большим вопросом могут оказаться, если рассуждать под таким углом, то возможно наиболее беспроигрышным вариантом будут инвестиции все-таки в зерно, и прочие не скоропортящиеся продукты. Вполне вероятно что цены на них в самом ближайшем будущем в отличие от цен на газ и нефть - поползут вверх.

Не должен... На сто процентов конечно никогда нельзя быть уверенным, но проект ответственный в этом плане. Я не помню что стоит за каждым стейблом, где-то в ветках кидали, но не найду уже. Хотя один косяк за луной был. Вскрылось, что у них работает человек с плохим прошлым так сказать и стейбл прям чуть-чуть просел, но не могу относить это к чему то серьезному

  А этот UST не скаманет?   DAI  вроде понадежнее будет

Происходит демонтаж мировой финансовой системы. Вкладываться в доллары/евро, а также их производные сейчас опасно. Высокая турбулентность.
Нефть, газ, зерно, золото, платина и т.д. Вот куда нужно сваливать.

По мне так самый лучший вариант... это найти какую то китайскую или другую независимую биржу... Хуоби например или Феникс...
От стабильных монет надо уходить в их внутри биржевую валюту. У них есть своя стабильная монета не привязанная ник  чему...
Заодно можно проценты по вкладу получать... и перевести в другую можно быстро...

ust отличный стейбкоин. плюс еще 20% годовых  для медвежьего рынка самое отличное решение.

Статья мне попалась, в эмиратах россияне массово продают крипту: https://bits.media/reuters-rossiyane-massovo-prodayut-kriptovalyutu-v-oae/. Видимо те кто выехал воспользовался криптой, что бы перевести деньги в другую страну и сейчас там их реализовывают в наличные. думаю что это как раз могли бы быть стейблкоины, или тот же биткоин.

Вашу мысль я понял, возьму на заметку. Мне интересен биткоин, но из него нужно будет выходить в какой то стейбл, вот и решаю что это будет.

Хотя бы половину советую держать в децентрализованных стейблкоинах. А если делайте как написано выше, то точно не на одном адресе, а то при блокировке USDT токены USDC могут быть заблокированы следом.

Дела то имею, но не держу средства более нескольких часов в USDT, а по возможности избавляюсь от них сразу. Меня даже не столько пугает волатильность альткоинов, сколько возможность кем-то управлять моими средствами.

Исключаю из своего портфеля все стейблкоины, имеющие в контракте возможность блокировки и сжигания средств. Конечно и в DAI есть свои риски, как возможность взлома протокола или нарушение безопасности оракулов, но мне кажется что это провернуть гораздо сложнее, нежели заблокировать средства, причем независимо от того где они хранятся.

Лишние риски точно не нужны их и так сейчас предостаточно. Исключаете каким способом, не имеете дела с usdt?

Как я понимаю, если ваш адрес будет иметь пересечения с адресами, на которые выводились средства с обменников, аккаунтов бирж и т.д. в странах, которые попали под санкции, то это увеличивает риски блокировки активов. На сколько это вероятно, могу лишь догадываться, но я такие риски стараюсь просто исключить из своего опыта.

А как могут определить откуда я, если допустим я через впн буду заходить и куплю юсдт анонимно? В этом случае тоже есть угроза того, что мои стейблы могут быть заблокированы?