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salvo poi ottenere, con uno stratagemma, che i bitcoin venissero trasferiti sul conto da lui indicato, estero su estero
hanno capito proprio tutto
Topic: VENDITA da vicino per contanti. a cosa prestare attenzione? evitare rischi (Read 3681 times)
November 11, 2016, 11:59:20 AM
hanno capito proprio tutto
November 11, 2016, 11:55:35 AM
Truffa bitcoin: https://bitcointalksearch.org/topic/como-mega-truffa-da-400mila-euro-con-i-bitcoin-1677526
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/como-bitcoin-truffa-1.2646260
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/como-bitcoin-truffa-1.2646260
Caro Picchio deve esserci un altro thread che riguarda questa notizia, quindi mi sembra ci sia un doppione.
Ne sono convinto perchè avevo chiesto cosa rischiano i russ che hanno portato una cifra ben più alta al consentito per gli scambi in contante
November 11, 2016, 11:36:50 AM
Truffa bitcoin: https://bitcointalksearch.org/topic/como-mega-truffa-da-400mila-euro-con-i-bitcoin-1677526
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/como-bitcoin-truffa-1.2646260
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/como-bitcoin-truffa-1.2646260
Caro Picchio deve esserci un altro thread che riguarda questa notizia, quindi mi sembra ci sia un doppione.
Ne sono convinto perchè avevo chiesto cosa rischiano i russ che hanno portato una cifra ben più alta al consentito per gli scambi in contante
October 18, 2016, 05:01:55 AM
Rispetto al rischio "riciclaggio di denaro" il quesito si complica. Anche il concessionario che vende un'automobile può essere pagato con soldi sporchi, ma come fa a verificare la provenienza del denaro? a maggior ragione per il contante, il possesso vale titolo, nè il venditore è legittimato ad indagare sulla provenienza di quel denaro.
Quindi, a meno che di situazioni di palese illegittimità, per le quali è meglio andare cauti, i rischi sono quelli comuni come ampiamente descritti.
Quello che ho sempre pensato anche io invece purtroppo in quel "palese illegittimita'" c'è una tonnellata di arbitrio, ti piazzano il "dolo eventuale" ("accettava il rischio") e intanto ti sequestrano tutto, poi si vedra'.
Quello del dolo eventuale (https://it.wikipedia.org/wiki/Dolo_eventuale) è un artifizio giuridico teso a giustificare l'indagine e tutto quello che ne consegue. Ma da un punto di vista procedurale a mio avviso è semplice dimostrare l'assenza di ogni qualsivoglia di dolo, compreso appunto quello eventuale.
Tempo al tempo ghibly79, alla fine la situazione si risolverà nel modo corretto!
October 12, 2016, 06:57:56 PM
non dipende dal valore, anche 50 euro possono fa scattare la presunzione di reato
Le raccomandazioni lette sono sufficienti per evitare problemi. Se poi ci metti un po di attenione per valutare la controparte prima di approcciare ancora meglio
Non sempre val la pena di rischiare
Le raccomandazioni lette sono sufficienti per evitare problemi. Se poi ci metti un po di attenione per valutare la controparte prima di approcciare ancora meglio
Non sempre val la pena di rischiare
October 12, 2016, 02:24:13 AM
Grazie delle risposte. Ma da quello che leggo ..cosa è il "dolo eventuale " un reato? Vale anche per somme intorno ai 200 euro?
September 19, 2016, 12:28:09 PM
Rispetto al rischio "riciclaggio di denaro" il quesito si complica. Anche il concessionario che vende un'automobile può essere pagato con soldi sporchi, ma come fa a verificare la provenienza del denaro? a maggior ragione per il contante, il possesso vale titolo, nè il venditore è legittimato ad indagare sulla provenienza di quel denaro.
Quindi, a meno che di situazioni di palese illegittimità, per le quali è meglio andare cauti, i rischi sono quelli comuni come ampiamente descritti.
Quello che ho sempre pensato anche io invece purtroppo in quel "palese illegittimita'" c'è una tonnellata di arbitrio, ti piazzano il "dolo eventuale" ("accettava il rischio") e intanto ti sequestrano tutto, poi si vedra'.
September 19, 2016, 05:53:44 AM
Se passi attraverso un marketplace, tipo localbitcoin, hai un livello di garanzia in più, quello di dover dare il codice per il reedem lato compratore, ma ovviamente ci sono delle fee.
I rischi sono quelli comuni già elencati qui:
-soldi falsi (ma basta un dispositivo portatile per la verifica delle banconote);
-aggressione o fuga del compratore (meglio fare il tutto in luoghi pubblici, ben affollati, di giorno. è sempre utile avere qualcuno fidato che ti segue a distanza di qualche metro).
Rispetto al rischio "riciclaggio di denaro" il quesito si complica. Anche il concessionario che vende un'automobile può essere pagato con soldi sporchi, ma come fa a verificare la provenienza del denaro? a maggior ragione per il contante, il possesso vale titolo, nè il venditore è legittimato ad indagare sulla provenienza di quel denaro.
Quindi, a meno che di situazioni di palese illegittimità, per le quali è meglio andare cauti, i rischi sono quelli comuni come ampiamente descritti.
I rischi sono quelli comuni già elencati qui:
-soldi falsi (ma basta un dispositivo portatile per la verifica delle banconote);
-aggressione o fuga del compratore (meglio fare il tutto in luoghi pubblici, ben affollati, di giorno. è sempre utile avere qualcuno fidato che ti segue a distanza di qualche metro).
Rispetto al rischio "riciclaggio di denaro" il quesito si complica. Anche il concessionario che vende un'automobile può essere pagato con soldi sporchi, ma come fa a verificare la provenienza del denaro? a maggior ragione per il contante, il possesso vale titolo, nè il venditore è legittimato ad indagare sulla provenienza di quel denaro.
Quindi, a meno che di situazioni di palese illegittimità, per le quali è meglio andare cauti, i rischi sono quelli comuni come ampiamente descritti.
September 08, 2016, 09:53:54 AM
Capitato solo una volta, non a me ma a un collega: primo scambio regolare e secondo piu' alto con banconote fascettate fac-simile (scritta nascosta dalla fascetta). Tentativo abbastanza maldestro andato male ovviamente.
Piu' che altro c'è il rischio che ti facciano fare lo scambio in luogo appartato per poi aggredirti e riprendersi i soldi, anche se abbastanza raro.
ma davvero pensavano che con far-simile la gente non se ne accorgeva? incredibile
September 08, 2016, 09:16:35 AM
Salve a tutti. Volevo sapere se nello scambio a mano si può conunque incorrere in truffe. Secondo la vostra esperienza. Cosa può accadere di spiacevole? Nel caso di una vendita sopratutto. Grazie in anticipo
Secondo me il rischio più grande immediato è quello delle banconote false.
Capitato solo una volta, non a me ma a un collega: primo scambio regolare e secondo piu' alto con banconote fascettate fac-simile (scritta nascosta dalla fascetta). Tentativo abbastanza maldestro andato male ovviamente.
Piu' che altro c'è il rischio che ti facciano fare lo scambio in luogo appartato per poi aggredirti e riprendersi i soldi, anche se abbastanza raro.
September 02, 2016, 01:51:03 PM
bisogna avere sempre mille occhi e stare in campana
September 01, 2016, 03:09:41 AM
Salve a tutti. Volevo sapere se nello scambio a mano si può conunque incorrere in truffe. Secondo la vostra esperienza. Cosa può accadere di spiacevole? Nel caso di una vendita sopratutto. Grazie in anticipo
Secondo me il rischio più grande immediato è quello delle banconote false.
August 29, 2016, 11:20:31 AM
Hi hi hi il rischio piu grande e che il tizio che compra e implicato in affari loschi tipo riciclaggio e se preso coinvolge anche il venditore di bitcoin anche se innocente sudera sette camice prima di tirarsene fuori..e non sono ipotesi ma cose gia successe ad altri augh
Questo specialmente, situazione dalla quale è difficile tutelarsi con il "dolo eventuale" che ti affibbiano, finche' qualche sentenza non fara' precedente in Italia, spero a favore degli exchangers. Veramente una cosa paradossale.
August 17, 2016, 10:22:36 AM
be le banconote le riconosci quelle false...le metti contro luce e poi anche al tatto sono diverse
August 16, 2016, 04:09:18 PM
e per i soldi falsi come si fa a non farsi fregare?
ti serve un verifica banconote
August 16, 2016, 12:05:34 PM
e per i soldi falsi come si fa a non farsi fregare?
August 14, 2016, 03:44:56 AM
Non per trollare, ma una volta ho letto di un tipo che si recava al luogo di scambio con il proprio pitbull...
I rischi sono ovviamente commisurati anche agli importi scambiati: più scambi, più è pericoloso.
Detto questo, si possono anche fare gradevoli e piacevoli conoscenze.
I rischi sono ovviamente commisurati anche agli importi scambiati: più scambi, più è pericoloso.
Detto questo, si possono anche fare gradevoli e piacevoli conoscenze.
August 14, 2016, 03:07:08 AM
io aggiungerei anche la possibilità di farti accompagnare da un amico o parente che controlli (anche da lontano) tutto vada bene e stia pronto ad intervenire in caso qualcosa vada storto.
August 08, 2016, 03:56:14 PM
Hi hi hi il rischio piu grande e che il tizio che compra e implicato in affari loschi tipo riciclaggio e se preso coinvolge anche il venditore di bitcoin anche se innocente sudera sette camice prima di tirarsene fuori..e non sono ipotesi ma cose gia successe ad altri augh
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