Еще одна причина в копилку повсеместного использования криптовалюты.
А скрины с аккаунта биржи крипты в банке не прокатят? Может мужику стоило попробовать принести скрины или зайти в свой аккаунт и показать банкирам источник происхождения денег.
Нет, не прокатят. Скрины можно любые нарисовать.
Нужны доки из налоговой, на продажу/покупку недвижимости и т. п.
Банки уже года два отказывают в обслуживании по ФЗ 115. Управы нет, либо они пойдут тебе на встречу, изучив твои документы, и разблокируют, либо подписывай согласие на закрытие счетов и переводись в другой банк. В последнее время немного перегнули палку, теперь думают как замедлить скорость разрастания чёрного списка и над механизмом исключения из этого списка.
Конкретно по случаю - закинуть 50 млн безналом и на следующий день пытаться их обналичить - ну, даже для 15го года это было несколько наивно)).
Уже в 14-15 лицензии у банков отзывали пачками по статье "О противодействии легализации (отмыванию)...".
Все эти баны - это не инициатива банков, это они регулятора боятся).