Только что пишет noro с Tradingview.com "Tether USDT и Bitfinex"
https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT/XSPS7yst-tether-usdt-i-bitfinex/Уже несколько человек попросили в ПМ рассказать чего там с Tether. Сегодня рассказать получится. Так как я торговал биткойн еще в 2013 году, где была похожая ситуация, то этот опыт тут может вполне пригодится.
В 2013 году на вершине прошлого пузыря самая популярная биржа была MTGox, на неё приходилось более 80% всего мирового торгового оборота биткойн, а биткойн тогда занимал более 90% ниши от всех криптовалют по капитализации. Можно сказать MTGox и "криптотрейдинг" были синонимами. Хотя я торговал тогда на BTC-e и был запущен первый фонд там же (еще до появления ПАММ-площадки и терминал MT4). Тогда мы заметили что некто на MTGox постоянно и регулярно покупает равное количество биткойнов с равным интервалом времени. От чего курс надувался. Как-то называть его было надо, и мы назвали его просто "Вася", и вполне допускали что это возможно робот. Гораздо позже выяснилось что англонете его же называли "Вилли". Так же был робот "Маркус", которого мы не замечали вообще. После расследования считается что курс биткойна в 2013 взвентили именно этими роботами и несуществующими деньгами. Ключевое тут конечно "несуществующие" деньги, а вовсе не роботы.
Я не стал сам разбираться с этим, так как этим занялся Георгий Романов, с которым я сотрудничаю (обмен инфой), а я занимался пока другим вопросом (для Вас не интересным). Вот чего удалось узнать, копирую с его разрешения, цитата:
Последние пару недель в воздухе витают слухи и рассуждения на этот счет, но сейчас, вероятно, каждый держатель криптовалют размышляет насчет того, чем эта ситуация может закончиться. Мы подготовили материал, дабы проинформировать вас. Вот, что достоверно известно на данный момент (также отдельно учтены наиболее вероятные на взгляд редакции слухи), и конечный тезис, равно как и решение о дальнейшей работе с Tether и Bitfinex вам нужно будет сформировать самим.
Факт 1 - 8 ноября было выпущено 20млн USDT, вскоре после чего на бирже Bitfinex был выполнен один ордер на покупку Биткоинов в эквиваленте $13.5 миллионов, что вызвало резкий скачок цены с $7075 до $7350. 9 ноября было выпущено еще 20 миллионов USDT, 10 ноября - уже 30. За 2017 год количество выпущенных Tether увеличилось на 3400%, причем 20% из общего числа на данный момент было выпущено с начала ноября.
Факт 2 - Фил Поттер, являясь директором Tether с 2014, к тому же является исполнительным директором Bitfinex.
Факт 3 - Кошелек на сайте Tether не верифицируется. Многие пользователи утверждают, что не получают подтверждения кошелька на сайте Tether.to уже как 6 месяцев, вследствие чего не могут напрямую обменять USDT на USD. (редактор также не получил подтверждения за прибл. 2 месяца ожидания)
Факт 4 - в прошлом биржа Bitfinex завоевала доверие пользователей, вернув своим пользователям 120000 украденных у них Биткоинов спустя 244 дня после инцидента.
Факт 5 - На данный момент не существует законодательства в Гонконге, резидентами которого являются Bitfinex и Tether, регулировавшего бы криптовалютные операции.
Факт 6 - На сайте проекта Tether, в разделе «Terms of Service» написано следующее: «Tethers не являются деньгами и не являются денежными инструментами. Они также не являются сберегаемой ценностью или валютой. Не существует права, вытекающего из договора, или другого права требования к нам погашать или обменять ваши Tethers на деньги».
Факт 7 - последняя эмиссия Tether, размером в 30 млн ед., согласно сайту omniexplorer.info, была проведена 17 ноября. Также 17 ноября курс Биткоина достиг $8030, после чего оставался примерно на том же уровне.
Факт 8 - 17 ноября, бывший гендиректор Tether Рив Коллинз обновил описание своего твиттера, убрав из него упоминание Tether.
Факт 9 - страница, представляющая команду Tether ранее была доступна для ознакомления на их сайте, но ныне, по всей видимости, удалена.
Факт 10 - страница, на которой публиковался публичный аудит финансовой деятельности компании (wallet.tether.to/transparency) перестала быть доступной 14 часов назад.
(продолжение ниже)
11 минут назад
Комментарий: Слух 1 - согласно расследованию одного из пользователей Reddit, биржа Kraken имеет на своем кошельке примерно 1.3 млн USDT, в то время как согласно omniexplorer.info, на данном кошельке нет USDT, и около 19 дней была произведена последняя операция (вывод). В результате чего пользователь полагает, что последние 20 дней на бирже Kraken объемы торгов образовывались с помощью «washtrading».
Слух 2 - Людовик Ян ван дер Велде является одновременно гендиректором и Bitfinex и Tether.
Слух 3 - пользователи Bitfinex заявляют о проблемах с выводом криптовалют.
Слух 4 - поскольку операции с Tether также проводились и ныне закрытым BTC-E, владелец которого был задержан в Греции за отмывание денег, есть вероятность, что те деньги все еще находятся в обороте Tether, что может привести к повторению ситуации с Liberty Reserve (система предназначалась для совершения Интернет-платежей и использовалась более чем миллионом пользователей. С помощью системы проводились незаконные сделки, что привело к её закрытию).
Не поддавайтесь панике и рассуждайте трезво.
↪️ @RMNVtrade
Но почему весь объём-то на биттрексе? У кого-то боты с ИИ читают репорт Палм Бича?
и если многие будут перегонять (периодически) в bit usd крипту (и Tether в том числе), то ликвидность станет на уровне TetherА. 
