Pages:
Author

Topic: как показать обмен для банка (Read 15965 times)

ish
full member
Activity: 176
Merit: 106
можно ли сейчас пользоваться криптовалютой легально, т.е. еще до принития маразматического закона о 7 годах лишения свободы?

Теоретически можно, но практически нельзя. Ты должен платить налоги, а чтобы это сделать ты должен показать прибыль документами. В случае биткоинов это выписка из блокчейна + заключение эксперта о правильности ЭЦП (в соответствии с законодательством об ЭЦП) + постановка работы с персональными данными клиентов в соответствии законодательством. В общем, сложно.

А если ты налоги не платишь, то значит уклоняешься от уплаты, или ведешь незарегистрированную предпринимательскую деятельность или отмываешь нелегальные доходы.
hero member
Activity: 600
Merit: 511
Нашлось какое-нибудь решение в итоге? Чем плоха регистрация как ИП помимо 6% налогов? Вообще я не против был бы платить налоги, если бы можно было пользоваться криптовалютами, но походу, их хотят совсем запретить. Объясните, кстати, можно ли сейчас пользоваться криптовалютой легально, т.е. еще до принития маразматического закона о 7 годах лишения свободы?
member
Activity: 113
Merit: 100
buy & sell
Каков итог та? Что в Банке говорить?
Столько теории было, а есть кто-то с "положительной" практикой, с примером в котором получилось разблокировать карту.

Из личного опыта все заканчивалось походом в банк, снятием остатка средств и закрытием счета (Альфа).
Отсюда вариант работы по левым картам (оформленным на васю петю федю и т.д.) - но это доп расходы на создание счета и постоянный страх за то что истинного владельца счета вдруг кто-то надоумит пойти с паспортом в банк и снять все деньги.
В таком случае желательно чтобы Васи, Пети и прочие дропы все таки были знакомыми, на которых можно положиться, или хотябы достать их в случае чего=))
ну нормальный человек вряд ли на такое согласится, только отчаянныйSmiley а с ненадежным работать огромный риск.
legendary
Activity: 1834
Merit: 1001
Я вот читаю и удивляюсь, "вам" такие карточки для чего нужны, они обычно предназначены получить деньги и сразу обналичить, вы там вклад пенсионный
на 20 лет что ли собрались открывать, это не сберегательные карты, и риск никто не отменял да и никто не заставляет делать перевод сразу на всю сумму,
что есть в наличие, частями никто не отменял.
legendary
Activity: 1512
Merit: 1125
Swapzone
Каков итог та? Что в Банке говорить?
Столько теории было, а есть кто-то с "положительной" практикой, с примером в котором получилось разблокировать карту.

Из личного опыта все заканчивалось походом в банк, снятием остатка средств и закрытием счета (Альфа).
Отсюда вариант работы по левым картам (оформленным на васю петю федю и т.д.) - но это доп расходы на создание счета и постоянный страх за то что истинного владельца счета вдруг кто-то надоумит пойти с паспортом в банк и снять все деньги.
В таком случае желательно чтобы Васи, Пети и прочие дропы все таки были знакомыми, на которых можно положиться, или хотябы достать их в случае чего=))
member
Activity: 113
Merit: 100
buy & sell
Каков итог та? Что в Банке говорить?
Столько теории было, а есть кто-то с "положительной" практикой, с примером в котором получилось разблокировать карту.

Из личного опыта все заканчивалось походом в банк, снятием остатка средств и закрытием счета (Альфа).
Отсюда вариант работы по левым картам (оформленным на васю петю федю и т.д.) - но это доп расходы на создание счета и постоянный страх за то что истинного владельца счета вдруг кто-то надоумит пойти с паспортом в банк и снять все деньги.
legendary
Activity: 1834
Merit: 1001
А если все это будет выгодно для обеих сторон?
Ну в данном случае мы рассматриваем бытовой уровень, рядовых пользователей, где не тот уровень ради которого можно как-то рисковать, не те деньги.
Все в электронном виде, все более менее прозрачно и нужно как-то отчитываться. В конечном итоге, с точки зрения извлечения прибыли, банку выгодны любые транзакции, но есть регулирующие органы. А во всех других случаях есть консультанты по специфическим вопросам и просто добрые люди которые за процент подскажут и направят как надо.  Cheesy
legendary
Activity: 1512
Merit: 1125
Swapzone
http://www.taxcon.ru/blogs/7

вот интересная статья на данную тему, почитайте
Из статьи:
Самым разумным является легализация своей деятельности. Например, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» (налог равен 6% от выручки).

а иначе все операции могут рассматриваться как подозрительные - и в случае регулярных переводов, и не регулярных  Smiley
впринципе не самое худшее решение, если деятельность связана с постоянным получением платежей, хотя делится 6 процентами тоже не хочется, но дропнутые карты тоже рисковое дело, из двух зол приходится выбирать меньшую
legendary
Activity: 2646
Merit: 1141
http://www.taxcon.ru/blogs/7

вот интересная статья на данную тему, почитайте
Из статьи:
Самым разумным является легализация своей деятельности. Например, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» (налог равен 6% от выручки).

а иначе все операции могут рассматриваться как подозрительные - и в случае регулярных переводов, и не регулярных  Smiley
sr. member
Activity: 364
Merit: 250
Ну приходы в принципе можно объяснить , самый популярный это - благотворительность ( деньги на покупку вещей/еды  для беженцев из Украины) Минимальные затраты на создание " иллюзию ".

Такое прокатит, если очень сильно повезет-всем пофиг или у тебя спросили просто для формальности, для галочки и сотрудникам это было нужно просто для отчетности, отчитаться наверх, что опросили 1589 счетов о платежах, проявили бдительность, враг не пройдет и тд и тп. Был свидетелем как отшивали клиентов на счета которых поступали небольшие суммы от пары десятков человек и там действительно была благотворительность.

А если все это будет выгодно для обеих сторон?
legendary
Activity: 1834
Merit: 1001
Ну приходы в принципе можно объяснить , самый популярный это - благотворительность ( деньги на покупку вещей/еды  для беженцев из Украины) Минимальные затраты на создание " иллюзию ".

Такое прокатит, если очень сильно повезет-всем пофиг или у тебя спросили просто для формальности, для галочки и сотрудникам это было нужно просто для отчетности, отчитаться наверх, что опросили 1589 счетов о платежах, проявили бдительность, враг не пройдет и тд и тп. Был свидетелем как отшивали клиентов на счета которых поступали небольшие суммы от пары десятков человек и там действительно была благотворительность.
sr. member
Activity: 364
Merit: 250
ага - и сразу 13% подоходный уплатишь


Ну, не совсем..... Grin

мне кажется физические лица не должны платить 13 процентов со средств полученных на благотворительность...хотя этот вопрос лучше уточнить, очень много статей на тему тех кто дает на благотоврительность, а вот по поводу получатлей- физ лиц, как то все смутно

http://dengi.ua/clauses/129691_Kak_ne_platit_nalogi_so_vznosov_na_blagotvoritelnost.html
legendary
Activity: 1512
Merit: 1125
Swapzone
ага - и сразу 13% подоходный уплатишь


Ну, не совсем..... Grin

мне кажется физические лица не должны платить 13 процентов со средств полученных на благотворительность...хотя этот вопрос лучше уточнить, очень много статей на тему тех кто дает на благотоврительность, а вот по поводу получатлей- физ лиц, как то все смутно
sr. member
Activity: 364
Merit: 250
ага - и сразу 13% подоходный уплатишь


Ну, не совсем..... Grin
hero member
Activity: 546
Merit: 500
ага - и сразу 13% подоходный уплатишь
sr. member
Activity: 364
Merit: 250
перевод от физ. лица  Wink
Там и так один единственный вариант по определению - перевод от физ лица.  Smiley Либо перевод от физ лица, либо от юр лица. От гос структур сомневаюсь,
 что будут спрашивать назначение. Cheesy Другое дело, что в большинстве своем всем наплевать откуда, главное назначение. И тут ты можешь говорить, что хоть за Луну, главное какие доказательства ты предоставишь.

Варианты всегда есть , нужно только знать сумму перевода.
В некоторых фин учреждениях, чтобы не заблочили есть только один вариант предоставить документ. Тем более, что сейчас банкам дана
команда закручивать гайки, блочить все подозрительные счета на которые раньше не особо обращали внимание.
А что ты имеешь ввиду под знать сумму перевода?
тоже не понял, сумму то всегда знаешь, если карта/счет твоя, а вот объяснить периодические крупные приходы и уходы данных сумм, это уже совсем другой вопрос

Ну приходы в принципе можно объяснить , самый популярный это - благотворительность ( деньги на покупку вещей/еды  для беженцев из Украины) Минимальные затраты на создание " иллюзию ".
legendary
Activity: 1512
Merit: 1125
Swapzone
перевод от физ. лица  Wink
Там и так один единственный вариант по определению - перевод от физ лица.  Smiley Либо перевод от физ лица, либо от юр лица. От гос структур сомневаюсь,
 что будут спрашивать назначение. Cheesy Другое дело, что в большинстве своем всем наплевать откуда, главное назначение. И тут ты можешь говорить, что хоть за Луну, главное какие доказательства ты предоставишь.

Варианты всегда есть , нужно только знать сумму перевода.
В некоторых фин учреждениях, чтобы не заблочили есть только один вариант предоставить документ. Тем более, что сейчас банкам дана
команда закручивать гайки, блочить все подозрительные счета на которые раньше не особо обращали внимание.
А что ты имеешь ввиду под знать сумму перевода?
тоже не понял, сумму то всегда знаешь, если карта/счет твоя, а вот объяснить периодические крупные приходы и уходы данных сумм, это уже совсем другой вопрос
legendary
Activity: 1834
Merit: 1001
перевод от физ. лица  Wink
Там и так один единственный вариант по определению - перевод от физ лица.  Smiley Либо перевод от физ лица, либо от юр лица. От гос структур сомневаюсь,
 что будут спрашивать назначение. Cheesy Другое дело, что в большинстве своем всем наплевать откуда, главное назначение. И тут ты можешь говорить, что хоть за Луну, главное какие доказательства ты предоставишь.

Варианты всегда есть , нужно только знать сумму перевода.
В некоторых фин учреждениях, чтобы не заблочили есть только один вариант предоставить документ. Тем более, что сейчас банкам дана
команда закручивать гайки, блочить все подозрительные счета на которые раньше не особо обращали внимание.
А что ты имеешь ввиду под знать сумму перевода?
sr. member
Activity: 364
Merit: 250
перевод от физ. лица  Wink
Там и так один единственный вариант по определению - перевод от физ лица.  Smiley Либо перевод от физ лица, либо от юр лица. От гос структур сомневаюсь,
 что будут спрашивать назначение. Cheesy Другое дело, что в большинстве своем всем наплевать откуда, главное назначение. И тут ты можешь говорить, что хоть за Луну, главное какие доказательства ты предоставишь.

Варианты всегда есть , нужно только знать сумму перевода.
legendary
Activity: 1512
Merit: 1125
Swapzone
http://www.taxcon.ru/blogs/7

вот интересная статья на данную тему, почитайте
Pages:
Jump to: