ну верифицироваться - это понятно что нужно, а что именно понимается под сомнительными сделками ? ну что именно ЯД считает таковыми ? например получение перевода с BTC-биржи ?
может проще тебе почитать правила пользования системой?
там ведь есть лимиты на куда-откуда и сколько
а с конкретной биржи тоже лучше заранее поспрашивать в оф.топиках-чатах
биржевой то кошель наверняка обозначен в системе
ну и посоветовал бы сразу большую сумму не переводить в один платеж, если история платежей на ЯД была скромной а потом вдруг максимум по лемиту
саппорт вполне может запросить что-кто-кому и за что