Topic: Децентрализованная биткойн биржа - page 4. (Read 19995 times)

Да, на многих скам-биржах так.

Это больше похоже на просто обменник. С онлайном, как видите, проблема, никаких гарантий этому нет. Ликвидность тоже не понятно, как обеспечивается. Получается, что сделки могут быть только когда оба онлайн? 

Как я уже сказал, главная цель - сделать хранение средств на биржевом "счету" (в том числе USD) таким же надёжным, как на собственном биткойн кошельке. Если устранить риски, то ликвидность появится естественным путём.

Так же, как в BitShares, в моём решении биржевой клиент одновременно является и биткойн кошельком, который хранит приватные ключи. В дополнение к стандартным функциям кошелька пользователь может создавать заявки на покупку или продажу биткойнов, которые распространяются в P2P сети. В случае наличия встречной заявки от другого пользователя, удовлетворяющей заданным условиям, между ними автоматически совершается сделка, и открываются соответствующие позиции. На бирже будет доступна только маржинальная торговля, то есть, по сути, пользователи заключают друг с другом контракты на разницу цен. Также возможна торговля с плечом. Как и на традиционных биржах, в случае недостатка средств для поддержания позиции пользователь получает уведомление (margin call). По достижению критического уровня маржи позиция автоматически ликвидируется. В момент ликвидации клиент второго пользователя должен быть запущен (он заблаговременно получает об этом уведомление), и тогда его позиция автоматически пересоздаётся.

Как видно, при децентрализованной организации биржи появляются некоторые неудобства, и клиенты обязаны находиться в режиме онлайн, по крайней мере в те моменты, когда их позициям грозит ликвидация. Хотя, для этой проблемы у меня имеется несколько вариантов решения, но они имеют свои недостатки. Скорее всего, на первоначальном этапе пользователю придётся настраивать некоторый компромисс между удобством и рисками. Но в перспективе, думаю, эту проблему можно будет решить окончательно.

По аналогии с BitShares и для более удобного восприятия пользователем, фиатные валюты отображаются в кошельке на отдельном балансе, а баланс BTC рассчитывается динамически в соответствии с прибылью или убытками по открытым позициям. Возможно, на первоначальном этапе, для увеличения ликвидности имеет смысл ограничиться только USD. И, скорее всего в первой версии не будет функции перевода USD другому пользователю, хотя в дальнейшем эта функция может быть реализована. Для того, чтобы обналичить USD необходимо закрыть позиции и продать вырученные биткойны на внешних биржах.

И как вы это собираетесь сделать? При этом обеспечивая ликвидность?

Возможно, и MtGox никто не обворовывал... Суть в том, что клиенты не могут получить свои средства, и Bitfinex выплатил не всё, так как они конвертировали крипту в BFX, и выкупали далеко не в соотношении 1:1. С BTC-e ситуация аналогичная, и на данный момент они свои токены еще не выкупили.

В случае P2P никто ни у кого ничего не украдет, так как все участники равноправны и никому доверять свои биткойны не нужно. И даже если каким-то образом работа децентрализованной биржи будет нарушена, то это повлияет лишь на репутацию самой биржи, но ее клиенты ничего не потеряют.

BitBTC это суррогат биткойна, который обеспечен ничем необеспеченными BTS. Но по сути, вы правы - BitShares это действительно некий аналог того, что я предлагаю.

Платформа Bitshares имеет вполне себе удобный интерфейс. Неудобство только в том, что вводить и выводить из нее средства возможно лишь в BTS, которые необходимо обменивать на внешних централизованных биржах. А вот отсутствие ликвидности это серьёзная проблема. Думаю, основная причина этого в том, что механизм работы биржи достаточно запутанный и мало кому до конца понятен. Это делегированный PoS блокчейн со 100% премайном, то есть токены изначально ничем не обчеспечены, и неизвестно кем он управляется. На последнем падении BTS резко просели в цене на 60%, и возникла реальная опасность глобальной ликвидации всех позиций на паре BTS/bitUSD...

Я предлагаю исключить все эти риски. То есть, во-первых, не использовать ничем необеспеченные токены в качестве полного обеспечения стоимости смарткойнов и биткойнов. А вместо этого, использовать сам биткойн, и таким образом снизить риски почти до нуля. Во-вторых, что наверное самое главное - я хочу реализовать предельно простой и надежный механизм работы биржи. Такой, чтобы клиенты смогли его понять, и были на 100% уверены, что их средства никуда не исчезнут, и при любых обстоятельствах всегда остаются на биткойн адресах под их личным контролем.

1) BTC-e не обворовывал никто., Bitfinex да, но они все возместили клиентам. Конечно, в случае p2p никто никому ничего не вернет.
2) Все, что вы описали, реализуемо на BitShares и вроде как уже есть - BitBTC.

В мире p2p бирж есть множество нерешенных вопросов, даже если мы только техническую часть тронем. Посмотрим, может 0x протокол поможет как-то. Но как сделать децентрализованную биржу столько же удобной и ликвидной, как обычную - она открыта. Пока не получилось. Какие у вас есть идеи по решению этого? Ближе всего продвинулся Waves, внедрив ее в клиенты.

Биткойну скоро 9 лет. Почему до сих пор нет нормальной P2P биржи? Считаю это вопиющим упущением, и хочу предложить решение данной проблемы.

Суть проблемы

Биткойн по своей природе - ресурс ограниченный, и поэтому является превосходным средством сохранения стоимости. Но, в тоже время, это очень волатильный актив, что делает инвестиции в него достаточно рискованным мероприятием. По мере увеличения капитала необходимо снижать риск крупных убытков, и распределять средства между различными вложениями. К сожалению, в крипто мире всё завязано на биткойн, и диверсификация инвестиционного портфеля возможна только за счет выхода на внешние рынки. Если вы накопили достаточно значительный капитал в биткойнах, то наверняка уже задумывались над этой проблемой.

Конечно, можно просто перевести часть биткоинов в фиат и держать его на криптовалютных биржах. Но это отнюдь не уменьшает риски, а скорее наоборот - клиентам Bitcoinica, MtGox, Bitfinex, BTC-e, и других обворованных площадок было намного выгоднее просто держать свои биткойны у себя.

Другой способ диверсификации портфеля - перевод в фиатную валюту с последующим обналичиванием. Но это крайне неудобно, и также сопряжено с определнными рисками, ограничениями и издержками, особенно в недружественных криптовалютам юрисдикциях. Для того, чтобы исключить риски и одновременно уменьшить издержки необходимо создавать децентрализованный рынок или биржу.

Краткий обзор существующих решений

На данный момент вижу только два более менее адекватных подхода - bisq(bitsquare) и Bitshares:

bisq  - это по сути, не биржа, а скорее обменник + escrow сервис наподобие localbitcoins. Основной её недостаток это зависимость от банков или централизованных платёжных сервисов. И поскольку это escrow, то во время сделки пользователи также вынуждены доверять свои биткойны третьей стороне

Bitshares. - хитрая система, которая позволяет создавать смарткоины (например bitUSD), которые обеспечены внутренними токенами (BTS) в соответствии с ценами на внешних биржах, которые публикуются свидетелями, и, таким образом, пользователи могут ими владеть и торговать

Вроде бы, ещё что-то подобное планируется на платформе эфириум, но это неинтересно. Насколько я понимаю, большая часть эфира и битшар находятся в руках разработчиков, и значит эти системы уже уязвимы и довольно слабо децентрализованы. А самое главное, очень трудно понять и оценить надёжность механизмов их работы, что сильно повышает риски и, следовательно, снижает ликвидность

Можно выделить ключевые недостатки перечисленных решений:
- зависимость от централизованных платёжных сервисов (снижает анонимность и увеличивает риски)
- использование в качестве обеспечения залога премайн-альткойнов вроде BTS или ETH (снижает надёжность и увеличивает риски)
- необходимость конвертации BTC в полном объёме в альткойн для обеспечения залога (катастофически снижает ликвидность и увеличивает издержки)
- хитрая и трудная для понимания схема работы и обеспечения залога, а также сомнения в надёжности поставщиков прайсов (катастофически снижает ликвидность и увеличивает риски)

Преимущества предлагаемого решения

Я предлагаю создать биржу без перечисленных недостатков и снизить риски до минимума:
- никакого фиата - реализация аналога bitUSD путём создания смартконтрактов обеспеченных BTC
- нет необходимости конвертировать BTC в альткоин - смартконтракты реализованы непосредственно на блокчейне биткойна
- минимальные риски - в каждый момент времени 100% средств находятся под исключительным контролем их владельца
- низкая комиссия, близкая к нулю, а также отсутствие комиссии за пролонгацию открытых позиций
- высокая ликвидность ввиду отсутствия рисков и очень низкой комиссии

Пока без технических деталей. Тему создаю с целью оценить востребованность такой биржи. Хотелось бы услышать ваши мнения и пожелания. Желающие учавствовать в разработке - пишите в ЛС.