Акстись, банковские счета уже давно блокируют
И что-то я не слышал, чтобы кому-то их разблокировали после ответа, что деньги получены от продажи крипты, гы. Это самая настоящая серая зона, которая никак не регулируется законами. Она потому и называется серой, что в явном виде не запрещена, но и не разрешена, т.е. не урегулирована. Другими словами, если тебя поймали за продажей крипты (заблокировали счёт, куда ты выводил фиат), то не надейся, что ты скоро вернёшь свои деньги обратно. Здесь всё, что явно не разрешено, может трактоваться совершенно произвольным образом (контрольное слово - произвол). Это Россия, сынок
Банковские счета блокируют у тех кто стал интересен. Обычный пользователь который переводит раз в месяц пару тройку сумм до 100 тыс никого не заинтересует. Произвол? Так что же вы живете в этой произвольной реальности? Все твердят о произволе, а сами пытаются на таком же произволе, коим и является ваш так называемый серый сегмент, заработать. Звучит как то двулично.
ну это в нормальной стране так. В этой же стране уже года 2-3 блокируют совершенно рандомно кого угодно, и независимо от суммы, и от этого принципиально не застрахован никто, даже всяких сурьезных людей - депутанов и прочих банковские работнички таким образом озалупляли. Но у тех, конечно, ресурс есть, быстро решают вопрос. А вот у вас такого ресурса нет 100 пудова. Ну есть, конечно, некоторые и закономерности, связанные с работой т.н. приставов, например. Которым, как известно, дадены полномочия сношать людей, и даже поболее, чему ФСБ. Например, если ваше имя и фамилия являются типичными и часто встречающимися, то у вас есть вполне ненулевой риск попасть под раздачу от оных приставов. Прикол состоит в том, что когда имеется должник, ваш полный тезка (что у людей с распространенными фамилией и именем, ессно, более вероятно), то у них в каких-то там ихних документах для запроса в банки и последующей блокировки этого достаточно, ИНН и дата рождения там почему-то не присутствует. Что и приводит в итоге, что банки по запросу приставов находят полных тезок должников и радостно блокируют им счета и денежки - тю-тю, списывают.
И потом эти денежки замучаешься возвращать, даже через суд не факт что быстро будет, хотя блокировку счетов снимают быстро, вот счастье то, только денежки -тю-тю
И что характерно, явление приняло повальный характер, десятки тысяч случаев по всей стране за последние 2 года, но ни менять что-то в этой странной системе, ни наказывать охуевших приставов и банки никто не собирается - вообще ни одного такого случая еще не было. Приставы притом каждый раз оправдываются, что де это ненарочно, случайно так вышло. Но каждый раз общественные расследования таких случаев показывают, что на самом деле все это происходит только в 2 случаях - или когда должник исчез с концами и баблишком, и найти ни его, ни бабло ни имущество никак не возможно, а приставов меж тем сношает очень блатной взыскатель - и тогда приставы решают вопрос лехко и непринужденно - они сами, НАМЕРЕННО находят полного тезку через соцсети или по всяким доступным базам и потом договариваются с банком, в котором у него счет, деньги сдернуть. Предпочтение отдается людям малозащищенным и малограмотным - пенсам всяким, как правило, и тем, которые редко свои деньги трогают и не пользуются онлайн-банкингом, т.е. им же.
Вторая ситуация, в которой происходит такой прикол с тезками - это когда наоборот - должник шибко крутой, и расставаться с деньгами категорически не желающий. В этом случае, судя по некоторым признакам, он также договаривается с приставами за денежку малую (читай-взятку), или админресурсом на них давит - и они опять же по той же схеме находят вместе с банковскими полного тезку и по тихой денежки у него тырят.
Все это говорит о том, что этот баг с доками с данными только ФИО и без ИНН и прочего оставлен нарочно для таких случаев.
От така хуйня, малята. Так что если у тебя, милчилавек, ФИО типичное - молись, чтобы с тобой такого не случилось.