У разных интернет-сервисов по обмену крипты - разные требования. В каких-то вообще почти ничего сообщать не нужно кроме номера телефона и имейла, а в других как будто в банк пришел.
Да бывает что спрашивают много данных, но я не хочу чтобы ко мне потом пришли с той же налоговой и спрашивали откуда деньги. Поэтому и не меняю в таких обменниках - всегда есть альтернативы и есть из чего выбрать, обменников очень много.
Потом если к хозяину такого обменниках приедут менты и привезут запрос - то всю эту информацию о том кто менял с каких адресов и на какие карты выводил - он им предоставит аж бегом.
Ок, пусть предоставит единственное что обо мне известно - имейл адрес и номер счета в акеше, и что дальше?) А если вывод в нал то еще могут быть видеозаписи, но не будет никто из-за небольшого перевода даже до 10куе заниматься их изъятием, изучением и попыткой идентификации тех кто менял деньги - слишком много работы с непонятным конечным результатом.
Достаточно обменных сайтов находится за границей. Польша, Чехия, Украина. Как к ним придут российские налоговики с допросом? И данных там кроме е-майл и имени не нужно. Переводят на Сбер, Альфу, Тиньков, ВТБ - без проблем.
+++
