Не выводите средства через биржи

KTChampions

legendary

Activity: 2478

Merit: 1951

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: mak013 on March 09, 2021, 07:30:48 AM

Quote from: KTChampions on March 06, 2021, 06:46:23 PM

mak013

"карты на разных лиц" это фантастика (плюс несовместимо с ПП). Понимание этого приходит при реальной работе.
И заметьте если уж в таком варианте к вам полезут то тут не просто юриста надо искать а адвоката, так как много разных статей УК нарушается Wink

насчет ПП не в курсе, не приходилось. а кроме ПП в чем проблема карт на разных лиц? я имею ввиду реальных мужа-жену-мать-отца-сестру-брата. определенные неудобства есть, но вот прям проблем не вижу.

да у нас всегда главная задача не попасться. если попался - сразу печалька. но "строгость законов в россии компенсируется необязательностью их исполнения" (с)не помню кто

Ну в этом плане согласен (сам карту жены использую например), но фактически я это не рассматриваю как карту "другого лица" так как любой кто ваши денежные потоки будет разматывать (хоть законно хоть незаконно) тоже родственников за "разных лиц" не посчитает и грубо говоря тут ничего не спрятать, все как на ладони.

Altryist

legendary

Activity: 2100

Merit: 1340

Quote from: my luck on March 10, 2021, 08:17:21 AM

Конечно же пусть все мамы живут долго и счастливо, но если что случится, то сразу же на горизонте нарисуются (если они есть) родные братья и сестры...

Да, стоило уточнить, что это будет работать только в случае если вы единственный ребенок в семье. От всего в жизни не застрахуешься, но по возможности это нужно делать. Так же в случае если есть дети и они остаются с женой, то логично будет оставить квартиру жене, что бы им было где жить. Но опять же это все очень индивидуально.

marss

jr. member

Activity: 153

Merit: 6

Quote from: my luck on March 10, 2021, 08:17:21 AM

Quote from: Altryist on March 10, 2021, 07:22:20 AM

Так и есть, то что квартира оформлена на мужа или жену это еще ничего не значит, если недвижимость приобретена в браке, то по закону она принадлежит обоим пополам, в не зависимости на кого она оформлена.

Вы забыли сказать что при разделе/продаже любой из супругов, даже если квартира была оформлена на одного из них до брака, но другой делал/оплачивал ремонт, то он также претендует на компенсацию.

Мой персонаж как раз до брака и покупал квартиру, но при наличии у него достаточно денег на юристов и желания принципиально что-то вернуть никаких компенсаций он не получил, потому что все эти ремонты, бытовая техника и мебель как оказалось не доказуемы. А вот половину дорогого авто потерял плюс ко всему.

my luck

legendary

Activity: 2744

Merit: 1706

bitgesell.fun & bitgesell.space

Quote from: Altryist on March 10, 2021, 07:22:20 AM

Так и есть, то что квартира оформлена на мужа или жену это еще ничего не значит, если недвижимость приобретена в браке, то по закону она принадлежит обоим пополам, в не зависимости на кого она оформлена.

Вы забыли сказать что при разделе/продаже любой из супругов, даже если квартира была оформлена на одного из них до брака, но другой делал/оплачивал ремонт, то он также претендует на компенсацию.

Quote from: Altryist on March 10, 2021, 07:22:20 AM

По этому пожалуй самым разумным будет покупать недвижимость и оформлять его на маму. Ситуация когда мама может кинуть своего ребенка это один на миллион, а статистика разводов превышает 50% браков.

Конечно же пусть все мамы живут долго и счастливо, но если что случится, то сразу же на горизонте нарисуются (если они есть) родные братья и сестры...

Altryist

legendary

Activity: 2100

Merit: 1340

Quote from: safar1980 on March 10, 2021, 05:30:21 AM

Недавно покупал недвижимость у женатого, он собственник но имущество приобретено в браке.
Пока жена не предоставила согласие, нотариальное заверенное, сделку не регистрировали.
Поэтому если он оформил эту квартиру на себя, половина по закону это доля жены

Так и есть, то что квартира оформлена на мужа или жену это еще ничего не значит, если недвижимость приобретена в браке, то по закону она принадлежит обоим пополам, в не зависимости на кого она оформлена. По этому пожалуй самым разумным будет покупать недвижимость и оформлять его на маму. Ситуация когда мама может кинуть своего ребенка это один на миллион, а статистика разводов превышает 50% браков.

Так же по закону, все взяты и не выплаченные кредиты при разводе делятся пополам, так что есть ситуации когда при разводе для мужа всплывают "бонусы", долги о которых он не знал на очень большие сумы.

mak013

hero member

Activity: 2548

Merit: 769

Quote from: marss on March 10, 2021, 04:23:46 AM

Quote from: mak013 on March 09, 2021, 07:30:48 AM

в чем проблема карт на разных лиц? я имею ввиду реальных мужа-жену-мать-отца-сестру-брата. определенные неудобства есть, но вот прям проблем не вижу.

Проблема в том, что вот жил человек с женой долго и счастливо, квартиру купил и на неё оформил как раз по нашим причинам, а когда уехал в командировку жена поменяла замки в двери и на развод подала. Брат его в тихоря с мамой вась вась и общую семейную квартиру, которая осталась от их тётки на себя оформил и продал. И родители его с квартирой кинули, попросили отказаться от приватизации в их пользу, чтобы её продать и поделить было проще, а теперь говорят что она их, а он там никто. В итоге три больших стометровых квартиры в Москве нашли новых владельцев, а человек теперь не знает как недвижку новую оформить, чтобы опять не потерять. И главное что человек-то не простой со связями и родственники это знали, но из-за больших денег даже чувство страха у людей пропадает. В итоге брат в тюрьме надолго, жена под следствием, но вероятно отделается испугом из-за наличия маленьких детей. Человек доверившись родственникам остался без родственников, без недвижимости и денег, но с опытом)

это проблема доверия. к вопросу карт на разных лиц это не относится. в таком раскладе вообще ничего на родственников нельзя оформлять, всё на себя, брачный контракт и всякое сопуствующее. и нафик так жить? а у меня вот вколоченный рефлекс на себя наоборот ничего не оформлять. от слова вообще. и как тогда быть?
а в описанном вами примером получается, что человека подставили все родственники, что наводит на размышления о качествах самого человека. но опять же - это к делу не относится.

Quote from: safar1980 on March 10, 2021, 05:30:21 AM

Недавно покупал недвижимость у женатого, он собственник но имущество приобретено в браке.
Пока жена не предоставила согласие, нотариальное заверенное, сделку не регистрировали.
Поэтому если он оформил эту квартиру на себя, половина по закону это доля жены

я больше скажу: даже взятую в ипотеку до брака квартиру отказываются рефинансировать без согласия жены, на отказ притензий.

safar1980

legendary

Activity: 1708

Merit: 1615

Payment Gateway Allows Recurring Payments

Quote from: marss on March 10, 2021, 04:23:46 AM

Quote from: mak013 on March 09, 2021, 07:30:48 AM

в чем проблема карт на разных лиц? я имею ввиду реальных мужа-жену-мать-отца-сестру-брата. определенные неудобства есть, но вот прям проблем не вижу.

Проблема в том, что вот жил человек с женой долго и счастливо, квартиру купил и на неё оформил как раз по нашим причинам, а когда уехал в командировку жена поменяла замки в двери и на развод подала. Брат его в тихоря с мамой вась вась и общую семейную квартиру, которая осталась от их тётки на себя оформил и продал. И родители его с квартирой кинули, попросили отказаться от приватизации в их пользу, чтобы её продать и поделить было проще, а теперь говорят что она их, а он там никто. В итоге три больших стометровых квартиры в Москве нашли новых владельцев, а человек теперь не знает как недвижку новую оформить, чтобы опять не потерять. И главное что человек-то не простой со связями и родственники это знали, но из-за больших денег даже чувство страха у людей пропадает. В итоге брат в тюрьме надолго, жена под следствием, но вероятно отделается испугом из-за наличия маленьких детей. Человек доверившись родственникам остался без родственников, без недвижимости и денег, но с опытом)

Недавно покупал недвижимость у женатого, он собственник но имущество приобретено в браке.
Пока жена не предоставила согласие, нотариальное заверенное, сделку не регистрировали.
Поэтому если он оформил эту квартиру на себя, половина по закону это доля жены

marss

jr. member

Activity: 153

Merit: 6

Quote from: mak013 on March 09, 2021, 07:30:48 AM

в чем проблема карт на разных лиц? я имею ввиду реальных мужа-жену-мать-отца-сестру-брата. определенные неудобства есть, но вот прям проблем не вижу.

Проблема в том, что вот жил человек с женой долго и счастливо, квартиру купил и на неё оформил как раз по нашим причинам, а когда уехал в командировку жена поменяла замки в двери и на развод подала. Брат его в тихоря с мамой вась вась и общую семейную квартиру, которая осталась от их тётки на себя оформил и продал. И родители его с квартирой кинули, попросили отказаться от приватизации в их пользу, чтобы её продать и поделить было проще, а теперь говорят что она их, а он там никто. В итоге три больших стометровых квартиры в Москве нашли новых владельцев, а человек теперь не знает как недвижку новую оформить, чтобы опять не потерять. И главное что человек-то не простой со связями и родственники это знали, но из-за больших денег даже чувство страха у людей пропадает. В итоге брат в тюрьме надолго, жена под следствием, но вероятно отделается испугом из-за наличия маленьких детей. Человек доверившись родственникам остался без родственников, без недвижимости и денег, но с опытом)

mak013

hero member

Activity: 2548

Merit: 769

Quote from: KTChampions on March 06, 2021, 06:46:23 PM

mak013

"карты на разных лиц" это фантастика (плюс несовместимо с ПП). Понимание этого приходит при реальной работе.
И заметьте если уж в таком варианте к вам полезут то тут не просто юриста надо искать а адвоката, так как много разных статей УК нарушается Wink

насчет ПП не в курсе, не приходилось. а кроме ПП в чем проблема карт на разных лиц? я имею ввиду реальных мужа-жену-мать-отца-сестру-брата. определенные неудобства есть, но вот прям проблем не вижу.

да у нас всегда главная задача не попасться. если попался - сразу печалька. но "строгость законов в россии компенсируется необязательностью их исполнения" (с)не помню кто

marss

jr. member

Activity: 153

Merit: 6

Quote from: KTChampions on March 07, 2021, 05:09:33 AM

С ПП можно получать только рубли, на этих условиях им вообще в РФ разрешают работать, и да, это классическое помещение граждан РФ в стойло. По ПП я гражданину РФ ничего не могу отправить, ни рубля ни бакса Grin

и вы мне предлагаете здесь платить нологи? Добровольно никогда Roll Eyes

Большинство налогов давно в товары и услуги заложили (ндс, транспортный, утилизации и т.п.), но большинство их по второму разу платит, а сопротивляются еденицы. Люди новая нефть.

KTChampions

legendary

Activity: 2478

Merit: 1951

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: zasad@ on March 07, 2021, 04:41:52 AM

Quote from: KTChampions on March 06, 2021, 06:46:23 PM

zasad@

~~Нее... деньги любят тишину~~ Я скромный Grin

Вообще нельзя да, мне даже письмо присылали что мол "подозревают... и бла бла бла и вам лучше бы перейти на бизнес аккаунт" но там такие требования что заморачиваться не хочется.

ПП- крипта- кэш направление хорошее, но дорогова-то выйдет с учетом всех комиссий. Плюс самое главное не думаю что ПП "позитивно" оценивает движуху с обменниками/криптой, поэтому связываться не вариант вообще - потерять свой акк в ПП будет катастрофой.

Почему не оформишь ИП, получай евро или доллары и плати налоги в РФ.
Пообщайся с Точка банком, лояльный банк для фрилансеров.

„Неизбежны только смерть и налоги.“ — Бенджамин Франклин

Пока есть возможность избегать и того и другого я буду это делать Grin

С ПП можно получать только рубли, на этих условиях им вообще в РФ разрешают работать, и да, это классическое помещение граждан РФ в стойло. По ПП я гражданину РФ ничего не могу отправить, ни рубля ни бакса Grin

и вы мне предлагаете здесь платить нологи? Добровольно никогда Roll Eyes

zasad@

legendary

Activity: 1974

Merit: 4715

Quote from: KTChampions on March 06, 2021, 06:46:23 PM

zasad@

~~Нее... деньги любят тишину~~ Я скромный Grin

Вообще нельзя да, мне даже письмо присылали что мол "подозревают... и бла бла бла и вам лучше бы перейти на бизнес аккаунт" но там такие требования что заморачиваться не хочется.

ПП- крипта- кэш направление хорошее, но дорогова-то выйдет с учетом всех комиссий. Плюс самое главное не думаю что ПП "позитивно" оценивает движуху с обменниками/криптой, поэтому связываться не вариант вообще - потерять свой акк в ПП будет катастрофой.

Почему не оформишь ИП, получай евро или доллары и плати налоги в РФ.
Пообщайся с Точка банком, лояльный банк для фрилансеров.

KTChampions

legendary

Activity: 2478

Merit: 1951

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

zasad@

~~Нее... деньги любят тишину~~ Я скромный Grin

Вообще нельзя да, мне даже письмо присылали что мол "подозревают... и бла бла бла и вам лучше бы перейти на бизнес аккаунт" но там такие требования что заморачиваться не хочется.

ПП- крипта- кэш направление хорошее, но дорогова-то выйдет с учетом всех комиссий. Плюс самое главное не думаю что ПП "позитивно" оценивает движуху с обменниками/криптой, поэтому связываться не вариант вообще - потерять свой акк в ПП будет катастрофой.

mak013

"карты на разных лиц" это фантастика (плюс несовместимо с ПП). Понимание этого приходит при реальной работе.
И заметьте если уж в таком варианте к вам полезут то тут не просто юриста надо искать а адвоката, так как много разных статей УК нарушается Wink

mak013

hero member

Activity: 2548

Merit: 769

Quote from: KTChampions on February 26, 2021, 03:09:31 PM

Quote from: mak013 on February 17, 2021, 01:04:44 AM

по лимитам обычно фигурируют 600к переводов в месяц для ботов. это на пополнение. со снятием не могу ничего сказать точно. из того что люди пишут - блочили и за 20-30к снятия. точнее не блочили, а просили подтвердить документально законность поступления денег и предлагали перевести деньги в другой банк, но по безналу. фактически заблочить могут за подозрительные действия - одинаковые суммы переводов, в одно время, каждую пятницу, и тыды. но это банк. у каждого своя схема работы, свои алгоритмы. за это я сказать уверенно не могу, всё только по слухам и случившимся фактам.
налоговая тебе может доначислить на всё бабло поступившее на карточку НДФЛ + штраф, если сумма недоимки меньше 2.7кк за 3 года, больше - уголовка. но им надо доказывать, что это доход. именно поэтому я очкую за бинанс.
декларирование - да, пока только для госслужащих.

Это все теория или вы сталкивались с этим лично?
Я просто больше ляма через карту сбера в этом месяце уже провел (не налил просто получил), получал строго со своего пейпала.
Теперь от ФНС вопросов ждать или банка? Или может прокатит?
И как доказывать что доход это не весь лям, а его часть?

нет уж, спасибо. еще лично столкнутсья не хватало )
по идее банк в первую очередь должен задать вопросы вам, а дальше в зависимости от того, насколько его удовлетворят ваши ответы. смотрят движения по карте, обналите или нет, часто такие приходы или нет.
может и прокатить. особенно, если обнал не частый и не на всю сумму, проверяют люди всё-таки.
как доказать - нужны документы, доказывающие ваши расходы. разница приход-расход облагается налогом. доказывать, что это доход - обязанность налоговой, если вас не поймали за руку - долги возвращают и пусть доказывают, что это не так.

мое мнение - вот в таком случае нужны карты на разных физ.лиц. а если уж прижмут и полезут с вопросами - идти искать юриста с подходящей практикой, теория всё-таки сильно отличается.

zasad@

legendary

Activity: 1974

Merit: 4715

Quote from: KTChampions on February 27, 2021, 05:06:24 PM

Quote from: zasad@ on February 27, 2021, 04:56:36 PM

Привет, куда исчезал? [1]
Опыт без правоприменения.
Если хочешь эмоций, переводи сумму более 600 тысяч за 1 раз

Данные передаются автоматически, а обрабатываются человеком. Проверяют самых жирных, потому что время ограничено.
За перевод со своего счета на другой можно только наказать потерей времени.
Продолжишь в том же направлении, увеличишь шансы нарваться на неприятности. [2]
Не стоит путать обязанность уплаты налогов с мониторингом переводов.

1.) Привет.
Погряз в онлайн бизнесе (с криптой никак не связан).
И сорри что так и не сподобился сделать интервью, вину ощущаю Cry

2.) Ну и как быть если площадка позволяет работать только с пейпал а для россиян максимальная емкость ПП ~ 6500$ ?
Соответственно постоянно приходится выводить бабло.
Зарубежных счетов у меня нет, да и чтобы вывести туда с ПП надо будет какие-то очередные танцы с бубном махинировать, чего как бы не хотелось так как все это суммарно повышает вероятность проблем/блокировок.

Потом может сделаем бизнес интервью

Личный счет нельзя использовать для бизнеса. Но у банков есть предложения для фрилансеров. Если зарегистрирован в налоговой, то проблем быть не должно.
Или ПП- крипта- кэш

KTChampions

legendary

Activity: 2478

Merit: 1951

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: zasad@ on February 27, 2021, 04:56:36 PM

Привет, куда исчезал? [1]
Опыт без правоприменения.
Если хочешь эмоций, переводи сумму более 600 тысяч за 1 раз

Данные передаются автоматически, а обрабатываются человеком. Проверяют самых жирных, потому что время ограничено.
За перевод со своего счета на другой можно только наказать потерей времени.
Продолжишь в том же направлении, увеличишь шансы нарваться на неприятности. [2]
Не стоит путать обязанность уплаты налогов с мониторингом переводов.

1.) Привет.
Погряз в онлайн бизнесе (с криптой никак не связан).
И сорри что так и не сподобился сделать интервью, вину ощущаю Cry

2.) Ну и как быть если площадка позволяет работать только с пейпал а для россиян максимальная емкость ПП ~ 6500$ ?
Соответственно постоянно приходится выводить бабло.
Зарубежных счетов у меня нет, да и чтобы вывести туда с ПП надо будет какие-то очередные танцы с бубном махинировать, чего как бы не хотелось так как все это суммарно повышает вероятность проблем/блокировок.

zasad@

legendary

Activity: 1974

Merit: 4715

Quote from: KTChampions on February 27, 2021, 04:13:25 PM

Quote from: ?? on ??

Надо аккаунт регистрировать на себя. А также понимать какое количество фиата можно выводить чтобы не имееть дел с налоговой.

Аккаунт на меня естественно.
Я задал вопрос именно с целью получить ответ от того кто фактически сталкивался с правоприменением в этих вопросах. Теорию я сам могу почитать.
Вот вы лично понимаете сколько вы фиата можете выводить? Огласите сумму и откуда понимание такое взялось?

Привет, куда исчезал?
Опыт без правоприменения.
Если хочешь эмоций, переводи сумму более 600 тысяч за 1 раз

Данные передаются автоматически, а обрабатываются человеком. Проверяют самых жирных, потому что время ограничено.
За перевод со своего счета на другой можно только наказать потерей времени.
Продолжишь в том же направлении, увеличишь шансы нарваться на неприятности.
Не стоит путать обязанность уплаты налогов с мониторингом переводов.

KTChampions

legendary

Activity: 2478

Merit: 1951

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: ?? on ??

Надо аккаунт регистрировать на себя. А также понимать какое количество фиата можно выводить чтобы не имееть дел с налоговой.

Аккаунт на меня естественно.
Я задал вопрос именно с целью получить ответ от того кто фактически сталкивался с правоприменением в этих вопросах. Теорию я сам могу почитать.
Вот вы лично понимаете сколько вы фиата можете выводить? Огласите сумму и откуда понимание такое взялось?

safar1980

legendary

Activity: 1708

Merit: 1615

Payment Gateway Allows Recurring Payments

Quote from: KTChampions on February 26, 2021, 03:09:31 PM

Quote from: mak013 on February 17, 2021, 01:04:44 AM

по лимитам обычно фигурируют 600к переводов в месяц для ботов. это на пополнение. со снятием не могу ничего сказать точно. из того что люди пишут - блочили и за 20-30к снятия. точнее не блочили, а просили подтвердить документально законность поступления денег и предлагали перевести деньги в другой банк, но по безналу. фактически заблочить могут за подозрительные действия - одинаковые суммы переводов, в одно время, каждую пятницу, и тыды. но это банк. у каждого своя схема работы, свои алгоритмы. за это я сказать уверенно не могу, всё только по слухам и случившимся фактам.
налоговая тебе может доначислить на всё бабло поступившее на карточку НДФЛ + штраф, если сумма недоимки меньше 2.7кк за 3 года, больше - уголовка. но им надо доказывать, что это доход. именно поэтому я очкую за бинанс.
декларирование - да, пока только для госслужащих.

Это все теория или вы сталкивались с этим лично?
Я просто больше ляма через карту сбера в этом месяце уже провел (не налил просто получил), получал строго со своего пейпала.
Теперь от ФНС вопросов ждать или банка? Или может прокатит?
И как доказывать что доход это не весь лям, а его часть?

3 года у налоговой еще есть Grin

KTChampions

legendary

Activity: 2478

Merit: 1951

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: mak013 on February 17, 2021, 01:04:44 AM

по лимитам обычно фигурируют 600к переводов в месяц для ботов. это на пополнение. со снятием не могу ничего сказать точно. из того что люди пишут - блочили и за 20-30к снятия. точнее не блочили, а просили подтвердить документально законность поступления денег и предлагали перевести деньги в другой банк, но по безналу. фактически заблочить могут за подозрительные действия - одинаковые суммы переводов, в одно время, каждую пятницу, и тыды. но это банк. у каждого своя схема работы, свои алгоритмы. за это я сказать уверенно не могу, всё только по слухам и случившимся фактам.
налоговая тебе может доначислить на всё бабло поступившее на карточку НДФЛ + штраф, если сумма недоимки меньше 2.7кк за 3 года, больше - уголовка. но им надо доказывать, что это доход. именно поэтому я очкую за бинанс.
декларирование - да, пока только для госслужащих.

Это все теория или вы сталкивались с этим лично?
Я просто больше ляма через карту сбера в этом месяце уже провел (не налил просто получил), получал строго со своего пейпала.
Теперь от ФНС вопросов ждать или банка? Или может прокатит?
И как доказывать что доход это не весь лям, а его часть?

Topic: Не выводите средства через биржи (Read 799 times)