Pages:
Author

Topic: Не выводите средства через биржи - page 2. (Read 743 times)

hero member
Activity: 2338
Merit: 750
Сейчас при открытии счёта банк обязан сразу уведомить налоговую, а налоговая проверяет задолженности по налогам и если есть блокирует счёт без всяких судов. Судебные приставы с недавних пор тоже регулярно подают запрос именно в налоговую, а не в банки и налоговая им даёт информацию по всем вашим счетам.
чтобы до приставов дошло, надо сначала себя до судебного решения довести. тут уж сам себе злобный буратина. причем не важно, куда они запрос подают, что банк, что налоговая.
да и задолженность по налогам - вопрос не в том, что ты уже в должниках ходишь, а как они их насчитают.
исходим из того, что ты(или человек, по карте которого ты выводишься) чист аки агнец.

Сейчас при открытии счёта банк обязан сразу уведомить налоговую, а налоговая проверяет задолженности по налогам и если есть блокирует счёт без всяких судов. Судебные приставы с недавних пор тоже регулярно подают запрос именно в налоговую, а не в банки и налоговая им даёт информацию по всем вашим счетам.
У коллег транспортный налог 2 года не уплачен и счет в Сбербанке. Блокировок нет.
Если так все работало, то приставов можно уволить с работы.
как сейчас не скажу, но раньше по приставам-исполнителям был дикий перегруз по делам на человека и существовала очередность взысканий. т.е. транспортный налог рассматривался в последнюю очередь, можно сказать в свободное время, которого нет.
ну и вопросы был у них счет в банке до образования задолженности, была ли задолженность передана в суд и дело передано приставам.
jr. member
Activity: 153
Merit: 6

У коллег транспортный налог 2 года не уплачен и счет в Сбербанке. Блокировок нет.
Если так все работало, то приставов можно уволить с работы.

За транспортный налог совсем недавно взялись, раньше за него не трясли, потому что должны были его отменить, а сейчас передумали.
legendary
Activity: 1610
Merit: 1026
Сейчас при открытии счёта банк обязан сразу уведомить налоговую, а налоговая проверяет задолженности по налогам и если есть блокирует счёт без всяких судов. Судебные приставы с недавних пор тоже регулярно подают запрос именно в налоговую, а не в банки и налоговая им даёт информацию по всем вашим счетам.
У коллег транспортный налог 2 года не уплачен и счет в Сбербанке. Блокировок нет.
Если так все работало, то приставов можно уволить с работы.
jr. member
Activity: 153
Merit: 6
Сейчас при открытии счёта банк обязан сразу уведомить налоговую, а налоговая проверяет задолженности по налогам и если есть блокирует счёт без всяких судов. Судебные приставы с недавних пор тоже регулярно подают запрос именно в налоговую, а не в банки и налоговая им даёт информацию по всем вашим счетам.
legendary
Activity: 2058
Merit: 1295
У меня пару лет назад заблокировали за сумму в 25000 рублей. Потом начался цирк с заявлениями о объяснениями.
Банк проверяет не только обороты за квартал, а еще тех, кто вам засылает деньги и кому вы их отправляйте, и еще обнал. Это в банке намекнули. В налоговую не отправили, банк с меня получил объяснения и разблокировал карту. Думаю мне помогло что я не снимал налик, а просто тратил деньги на свои расходы. В заявлении я писал что средства трачу на продукты и семью
Лучше разные карты и много банков

С разными картами, разных банков фокус может не прокатить, так как сейчас банки обмениваются инфой тоже. Не знаю насколько это развито сейчас, но вполне логично предположить, что есть вероятность того, что может быть просуммированы обороты по всех картах определенного физ лица, которое пало под подозрение превышения лимитов. По этому и говорю, что должны бить на просто разные карты, разных банков, а карты на разных людей (родственников), если есть такая возможность.

а вообще скорее всего всё закончится как в прошлый раз: хайп ушел и никому эта ваша крипта не интересна.
И такое тоже вполне возможно.  Smiley
hero member
Activity: 2338
Merit: 750

Так ведь и банки е**т по ФЗ-115, вот и приходится исхитряться) Причем если раньше необходимо было просто проявлять регулярную активность на счете, то сейчас  с этим сложнее.
Иногда доходит до противного,  когда банк подает заявку в ФНС.

Наверное что бы нарваться на заявку от банка в ФНС, то это нужно, что бы было превышение допустимого оборота по карте за период, по моему за квартал они смотрят. Ну до этого доводить не стоит, лучше на разные карты (родственников) небольшими сумами. Но согласен, сейчас гайки хорошо затягивают.
да, банк в фнс сведения предоставляет только по запросу от фнс или по превышению лимитов(ну как минимум так должно быть). причем проверяется это ботами, а не людьми.
но параллельно идет выборочная проверка счетов, анализ повторных/схожих/одинаковых транзакций, объемы снятий-пополнений за период и сравнение с другими и ты ды. часть результатов просматривается людьми. если что-то смущает - подают запрос владельцу карты. если объяснение приемлимо - может возьмут на усиленный контроль, но оставляют без последствий. если нет - обычно рекомендуют перевести деньги в другой банк по безналу и разбираться уже с новым банком.

однозначно не превышать оборот 600к в месяц(я стараюсь до 500к не доводить), а остальное по желанию. дробить, менять частоту и периодичность выводов, карты.

а вообще скорее всего всё закончится как в прошлый раз: хайп ушел и никому эта ваша крипта не интересна.
legendary
Activity: 1708
Merit: 1615
#SWGT CERTIK Audited

Так ведь и банки е**т по ФЗ-115, вот и приходится исхитряться) Причем если раньше необходимо было просто проявлять регулярную активность на счете, то сейчас  с этим сложнее.
Иногда доходит до противного,  когда банк подает заявку в ФНС.

Наверное что бы нарваться на заявку от банка в ФНС, то это нужно, что бы было превышение допустимого оборота по карте за период, по моему за квартал они смотрят. Ну до этого доводить не стоит, лучше на разные карты (родственников) небольшими сумами. Но согласен, сейчас гайки хорошо затягивают.
У меня пару лет назад заблокировали за сумму в 25000 рублей. Потом начался цирк с заявлениями о объяснениями.
Банк проверяет не только обороты за квартал, а еще тех, кто вам засылает деньги и кому вы их отправляйте, и еще обнал. Это в банке намекнули. В налоговую не отправили, банк с меня получил объяснения и разблокировал карту. Думаю мне помогло что я не снимал налик, а просто тратил деньги на свои расходы. В заявлении я писал что средства трачу на продукты и семью
Лучше разные карты и много банков
legendary
Activity: 2058
Merit: 1295

Так ведь и банки е**т по ФЗ-115, вот и приходится исхитряться) Причем если раньше необходимо было просто проявлять регулярную активность на счете, то сейчас  с этим сложнее.
Иногда доходит до противного,  когда банк подает заявку в ФНС.

Наверное что бы нарваться на заявку от банка в ФНС, то это нужно, что бы было превышение допустимого оборота по карте за период, по моему за квартал они смотрят. Ну до этого доводить не стоит, лучше на разные карты (родственников) небольшими сумами. Но согласен, сейчас гайки хорошо затягивают.
legendary
Activity: 3220
Merit: 3545
Top Crypto Casino

 У банков есть такая фишка, когда ты завел деньги на карту (особенно новую) и сразу хочешь их вывести, то в 90% случаев, банковский бот отправит вас на прохождение доп. верификации, будут рассказывать, что это для вашей же безопасности. И тут можно почувствовать все прелести централизации, когда ты закидываешь на карту свои же деньги и потом тебе нужно отчитываться, или проходить еще какие то проверки, прежде чем снять их с этой карты.

Так ведь и банки е**т по ФЗ-115, вот и приходится исхитряться) Причем если раньше необходимо было просто проявлять регулярную активность на счете, то сейчас  с этим сложнее.
Иногда доходит до противного,  когда банк подает заявку в ФНС.
legendary
Activity: 2058
Merit: 1295
Значит это поступления были с "подозрительных" для этого банка счетов.
К вышесказанному могу добавить что банки очень не любят одинаковые мелкие суммы с Qiwi например (привет кладмен). Так же схему когда поступили средства и их сразу переводят дальше или обналичивают (лучше дать немного отлежаться).
У банков есть такая фишка, когда ты завел деньги на карту (особенно новую) и сразу хочешь их вывести, то в 90% случаев, банковский бот отправит вас на прохождение доп. верификации, будут рассказывать, что это для вашей же безопасности. И тут можно почувствовать все прелести централизации, когда ты закидываешь на карту свои же деньги и потом тебе нужно отчитываться, или проходить еще какие то проверки, прежде чем снять их с этой карты.
legendary
Activity: 2744
Merit: 1703
bitgesell.fun & bitgesell.space
С каждым годом алгоритмы банков будут больше создавать проблем для криптопользователей.
Тогда пойдем сдаваться в налоговую Cheesy
К тому времени нужно успеть обналичиться и открыть легальный стабильный бизнес. После можно в налоговую ходить, отчитываться о доходах. А так да, все больше натыкаешься на "любопытный нос" различных контор.

Значит это поступления были с "подозрительных" для этого банка счетов.
К вышесказанному могу добавить что банки очень не любят одинаковые мелкие суммы с Qiwi например (привет кладмен). Так же схему когда поступили средства и их сразу переводят дальше или обналичивают (лучше дать немного отлежаться).
У банков есть такая фишка, когда ты завел деньги на карту (особенно новую) и сразу хочешь их вывести, то в 90% случаев, банковский бот отправит вас на прохождение доп. верификации, будут рассказывать, что это для вашей же безопасности. И тут можно почувствовать все прелести централизации, когда ты закидываешь на карту свои же деньги и потом тебе нужно отчитываться, или проходить еще какие то проверки, прежде чем снять их с этой карты.
Все верно. Поэтому любую карту для таких операций нужно "разогревать" постепенно, без суеты.
legendary
Activity: 1610
Merit: 1026
С каждым годом алгоритмы банков будут больше создавать проблем для криптопользователей.
Тогда пойдем сдаваться в налоговую Cheesy
legendary
Activity: 2744
Merit: 1703
bitgesell.fun & bitgesell.space
блочили и за 20-30к снятия. точнее не блочили, а просили подтвердить документально законность поступления денег
Значит это поступления были с "подозрительных" для этого банка счетов.
К вышесказанному могу добавить что банки очень не любят одинаковые мелкие суммы с Qiwi например (привет кладмен). Так же схему когда поступили средства и их сразу переводят дальше или обналичивают (лучше дать немного отлежаться).
hero member
Activity: 2338
Merit: 750
с налоговиками разговаривал, те сказали, что пока по крипте указаний особых не спускалось

у меня речь не о крипте, а о лимитах на ввод/вывод фиата на/с карт
обменники давно уже присылают деньги типа перевод от Иван Иваныча Сидорова
а закон декларирования запасов крипты в большей степени касается пока чиновников
за че купил, за то и продаю
вроде так
по лимитам обычно фигурируют 600к переводов в месяц для ботов. это на пополнение. со снятием не могу ничего сказать точно. из того что люди пишут - блочили и за 20-30к снятия. точнее не блочили, а просили подтвердить документально законность поступления денег и предлагали перевести деньги в другой банк, но по безналу. фактически заблочить могут за подозрительные действия - одинаковые суммы переводов, в одно время, каждую пятницу, и тыды. но это банк. у каждого своя схема работы, свои алгоритмы. за это я сказать уверенно не могу, всё только по слухам и случившимся фактам.
налоговая тебе может доначислить на всё бабло поступившее на карточку НДФЛ + штраф, если сумма недоимки меньше 2.7кк за 3 года, больше - уголовка. но им надо доказывать, что это доход. именно поэтому я очкую за бинанс.
декларирование - да, пока только для госслужащих.
legendary
Activity: 2744
Merit: 1703
bitgesell.fun & bitgesell.space
обменники давно уже присылают деньги типа перевод от Иван Иваныча Сидорова
Пользуюсь не одним десятком обменников. Так вот некоторые до сих пор делают обычный перевод от ФИО, то есть перевод с карты на карту (в основном это касается Сбера).
legendary
Activity: 2884
Merit: 1035
с налоговиками разговаривал, те сказали, что пока по крипте указаний особых не спускалось

у меня речь не о крипте, а о лимитах на ввод/вывод фиата на/с карт
обменники давно уже присылают деньги типа перевод от Иван Иваныча Сидорова
а закон декларирования запасов крипты в большей степени касается пока чиновников
за че купил, за то и продаю
вроде так
jr. member
Activity: 575
Merit: 3
A New Exchange Era
По мере того как крипта набирает популярность так и всякого рода контролирующие органы собираются отщипнуть свою долю пирога и это только начало и думаю скоро " усовершенствуют " законодательство где нужно будет заплатить налог независимо от кого что пришло.
legendary
Activity: 1708
Merit: 1615
#SWGT CERTIK Audited
Вчера мне рассказывали, что бинанс п2п самая надежная система обмена, а через год их сольют в налоговую.
Если вызовут, то без юриста не стоит разговаривать

hero member
Activity: 2338
Merit: 750
Да, вбил в калькулятор 100 000 руб к получению и только одна обменка предлагает такую схему обмена.
Как вариант я пользовался такой схемой. Обменивал через обменку на карту, номер которой мне давал человек (лично с ним знаком). Он берет свой маленький % (1,5-2), разницу отдавал мне наличкой. Для сумм менее 50 тысяч самое то. Вам осталось найти такого человека Wink

дак а для сумм менее 50к зачем вообще какие-то схемы придумывать ? тот же сбер до 600к в месяц разрешает без палева
вот если больше нужно наличить - тут уже танцы с бубном нужны, причем я только про вывод на карты имею ввиду с последующей обналичкой через банкомат
или задекларировать доход и заплатить 13% - это для тех, кто танцевать не любит
как самозанятому можно 4-6%, до 2.5 лямов в год, или ип открывать. тогда проблем нет. а вот если ты через банкомат налишь, причем регулярно, да если еще после пополнения карты - тут 115 фз корячится. я стараюсь такие карты не налить.
с налоговиками разговаривал, те сказали, что пока по крипте указаний особых не спускалось, так, общая информация и рекомендации самим не иметь или декларировать и советы как декларировать. понимания что и как делать - пока нет. возможно это в нашей деревне так, в нерезиновой может более продвинутые, тут сказать не могу. по относительно небольшим поступлениям на карту советовал сказать, что долги собираешь. что от разных лиц - пофик: вася позвонил, сказал, щас долг придет, а от кого - мне пофик.

у соленого юристы были недавно по этим вопросам, выжимка тут:
http://miningfamily.org/viewtopic.php?f=29&t=239&p=596#p596
для меня видится одна проблема - если бинанс по запросу сдаст всех п2п-шников. вот тогда будет глобальная попаболь и рассказать про долги не получится.
legendary
Activity: 2884
Merit: 1035
Да, вбил в калькулятор 100 000 руб к получению и только одна обменка предлагает такую схему обмена.
Как вариант я пользовался такой схемой. Обменивал через обменку на карту, номер которой мне давал человек (лично с ним знаком). Он берет свой маленький % (1,5-2), разницу отдавал мне наличкой. Для сумм менее 50 тысяч самое то. Вам осталось найти такого человека Wink

дак а для сумм менее 50к зачем вообще какие-то схемы придумывать ? тот же сбер до 600к в месяц разрешает без палева
вот если больше нужно наличить - тут уже танцы с бубном нужны, причем я только про вывод на карты имею ввиду с последующей обналичкой через банкомат
или задекларировать доход и заплатить 13% - это для тех, кто танцевать не любит
Pages:
Jump to: