Topic: Альфабанк просит справку о доходах, что де - page 7. (Read 11267 times)
Да... зарабатываешь деньги, а потом доказывай, что они твои и заработаны честно. А то, что на крипте заработал,я даже не знаю, как в нашей стране доказывать.
Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".
Подписываюсь под каждым словом! Кстати, в случае с Альфой я думаю, что они все прекрасно понимают, просто хотят, чтобы вы с ними поделились. Думаю, что лучше все же поделиться, чем лешиться в момент всего нажитого непосильным трудом)Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".
Да... зарабатываешь деньги, а потом доказывай, что они твои и заработаны честно. А то, что на крипте заработал,я даже не знаю, как в нашей стране доказывать.
Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".
Подписываюсь под каждым словом! Кстати, в случае с Альфой я думаю, что они все прекрасно понимают, просто хотят, чтобы вы с ними поделились. Думаю, что лучше все же поделиться, чем лешиться в момент всего нажитого непосильным трудом) Я для предупреждения подобных случаев раскидываю средства на множество "корзин".
Ну нафиг этот альфабанк. как то друг рассказал одну историю, не особо хорошую про него. что случилось не буду писать но точно ничего хорошего.
Лучший коммент этого треда!Денег было 72 млн, на 63 была покупка , а 9 были остатком , вот их и заблокировали. Альфабанк я вам ссылочку на этот топик дал, читайте просвещайтесь!
покупка была тоже через Альфу, и все прошло хорошо?
В одном банке не стоило такую сумму хранить конечно. Либо по нескольким банкам надо распределять, либо держать финансы в других активах, например в гособлигациях.
нифига себе не большая сумма 
9 лямов)) да в банках есть не гласное правило, суммы от 600 000р. уже попадают под контроль, пару лет так было, сейчас может что то поменялось, что возможно и сумма уменшилась, а так самый простой вариант сказать как есть и скорее всего тебя попросят закрыть счет в их банке, а деньги перевести на другой счет в другом банке, но тут такой есть момент, что можешь ты попасть под отмывание денег, так то тоже ничего страшнего, просто в ОБЭП вызовут 
а там уже и доказывай, происхождение денег и куда тебе столько...как то так
9 лямов)) да в банках есть не гласное правило, суммы от 600 000р. уже попадают под контроль, пару лет так было, сейчас может что то поменялось, что возможно и сумма уменшилась, а так самый простой вариант сказать как есть и скорее всего тебя попросят закрыть счет в их банке, а деньги перевести на другой счет в другом банке, но тут такой есть момент, что можешь ты попасть под отмывание денег, так то тоже ничего страшнего, просто в ОБЭП вызовут а там уже и доказывай, происхождение денег и куда тебе столько...как то так 
Альфа банк , заблокировал счет и просит справку о доходах, что делать если доходов нет и нигде не работаешь? А крипта за которую приходят деньги была куплена в 2009.
Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
Надеюсь это шутка Сумма не особо большая 9 млн(поступали они частями) , но сам факт, кто сталкивался подскажите что делать?
Я от души посмеялся. Как можно такие суммы выводить через банки, не имея законных больших доходов?)В азии такого нет, счета не блочат. Хоть 1-2 млн $ выводи через локал.
Ну нафиг этот альфабанк. как то друг рассказал одну историю, не особо хорошую про него. что случилось не буду писать но точно ничего хорошего.
Я просто в восторге с вашего поста, очень информативно.На самом деле, есть ряд других банков, которые всё еще осуществляют вывод средств без справок.
Ну нафиг этот альфабанк. как то друг рассказал одну историю, не особо хорошую про него. что случилось не буду писать но точно ничего хорошего.
жить надо учиться на биткойн. без фиата. без третьих лиц.
Банки могут блокировать по разным причинам, в том числе и финансирование терактов, самый лучший вариант как мне кажется придти и рассказать как есть
Какое нахрен финансирование террактов?!
Кто добровольно будет на собственное убийство скидываться?!
Все их песни про терракты - это тупо пыль в глаза.
Что касается справки о доходах, то я бы просто пошел и показал всё, как есть: думаю, что выписку из криптокошелька ты сделать сможешь.
Счет тебе скорее всего разблокируют, но так же попросят уплатить налоги с прибыли + штрафы за уклонение от налогов за все эти годы. Возможно что-то от твоего счета останется)))
биткойн? не не слышал.... альфа банк форева
А вообще давно задавалась этим вопросом, как в этой ситуации быть. сначала была advacash, потом ее прикрыли. теперь epaiments карты временно перестала выпускать. Очень жаль.
Я бы сказал - очень хорошо. Есть международное соглашение, согласно которому с сентября прошлого года начат обмен инфой между банками РФ и зарубежными по банковским счетам. Было бы очень неприятно узнать постфактум.
А у нас пока свобода в этом плане, успевайте. В штатах за вышеописанное автор с гарантией бы уехал от 12 до 20.
чтобы получить данные обо мне - надо еще сделать запрос, наскольк я понимаю. К тому же я пока не вывожу такими огромными суммами, чтобы вызывать интерес у налоговых органов к моей персоне. А эти карты меня устраивали потомту что удобно расплачиваться напрямую в магазине и снимать наличку, хоть и с комиссией , но зато без необходимости светить своей персоной в русском банке. Повторяюсь, тут дело в суммах. Будут суммы больше поллимона - начну составлять декларацию.
В штатах за вышеописанное автор с гарантией бы уехал от 12 до 20.
пока все крипто миллионеры как раз за бугром =)) Причем живут себе спокойно. А вообще давно задавалась этим вопросом, как в этой ситуации быть. сначала была advacash, потом ее прикрыли. теперь epaiments карты временно перестала выпускать. Очень жаль.
Я бы сказал - очень хорошо. Есть международное соглашение, согласно которому с сентября прошлого года начат обмен инфой между банками РФ и зарубежными по банковским счетам. Было бы очень неприятно узнать постфактум.
А у нас пока свобода в этом плане, успевайте. В штатах за вышеописанное автор с гарантией бы уехал от 12 до 20.
Ситуация неприятная, но прогнозируемая. В России все идет путем ужесточения, контроля и запретов. Правило простое - суммы свыше полмиллиона рублей нужно выводить в разные банки и очень спокойно, без спешки. Пока такой путь еще доступен. Наверное и он не надолго.
500к соглашусь если на еду, шмотки итд, а если что-то купить собрался тогда как? три месяца по 500к переводить каждый день?Я уже не говорю если купить что-то более мене приличное за 100-200 млн рублей, как тогда быть не понятно.
хорошо вы в 2009 прикупили. А вообще давно задавалась этим вопросом, как в этой ситуации быть. сначала была advacash, потом ее прикрыли. теперь epaiments карты временно перестала выпускать. Очень жаль. А так карты оформлены на всех родственников и больше чем по 25 тыс за операцию никогда на одну карту не вывожу. А 9 миллионов - это вообще жесть, видимо, у вас, железные нервы. Если нет способов доказать что это вам подарили, долг вернули и т.д. , то легче вам налоги заплатить. Если я начну через банк больше 500 тыс выводить - я точно этим вопросом займусь, потому что не хочу потом иметь проблем.
Кто вам такое сказал? Банк направил запрос, если внятного ответа с документами не последует, передадут в надзорный орган. Усе.
Кто его знает что он там наторговал, или может он деньги получил для диверсий?
Пока надзор все не проверит, ничего не разблочат.
Зимой курил интернет, чтобы не вляпаться. Вот оттуда. Советы юристов.
У нас конечно много разгильдяйства и пофигизма, но контроль со стороны налоговиков должен быть. Если автора никуда не вызвали, возможно это будет позже.
Мне непонятно в каком виде банк просит документы, но самое интересное будет после их передачи.
Кто вам такое сказал? Банк направил запрос, если внятного ответа с документами не последует, передадут в надзорный орган. Усе.
Кто его знает что он там наторговал, или может он деньги получил для диверсий?
Пока надзор все не проверит, ничего не разблочат.
Зимой курил интернет, чтобы не вляпаться. Вот оттуда. Советы юристов.
Jump to: