В России будут отслеживать криптовалютн&#1099 - page 11.

xparetols

member

Activity: 378

Merit: 20

Quote from: my_cryptos on July 15, 2018, 08:29:04 AM

только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Это условная цифра, просто невозможно контролировать все транзакции, поэтому поставили порог для действительно больших (и уже много лет его не меняли). Сейчас, возможно, подвинут вверх , и в то же время введут анализ более мелких транзакций на предмет подозрительных, чтобы не проскакивало. Впрочем, дело довольно бесполезное,как по мне.

Sobol101

full member

Activity: 364

Merit: 100

Quote from: Myrik_BY on July 15, 2018, 09:36:53 AM

По логике, сколько бы твой кошелёк не отслеживался - заводишь деньги на биржу, меняешь на другую монету и выводишь уже через другой блокчейн. Профит ведь. Главное на несколько транзакций разбить, а-то палевно одну и ту же сумму.
Вариант контроля только один - если биржа пойдёт на сотрудничество.

Разные суммы, монеты, биржи, карты(можно и без них), вариантов как уйти без следа очень много, при всем желании ничего не смогут.

Pomogator

full member

Activity: 616

Merit: 100

Ну это понятно. С помощью биткоина можно спокойно отмывать деньги и почти никто не может наказать тебя. Теперь только через мелкие транзакции. Всё равно найдут множество способов обойти это.

ComboZ

newbie

Activity: 199

Merit: 0

Quote from: Myrik_BY on July 15, 2018, 09:36:53 AM

По логике, сколько бы твой кошелёк не отслеживался - заводишь деньги на биржу, меняешь на другую монету и выводишь уже через другой блокчейн. Профит ведь. Главное на несколько транзакций разбить, а-то палевно одну и ту же сумму.
Вариант контроля только один - если биржа пойдёт на сотрудничество.

Иностранные биржи в российскую налоговую вряд ли стучать будут, это может быть в будущем, но не завтра. Пока методы контроля - вывод в фиат через пластик или отслеживание крупных покупок.

Myrik_BY

sr. member

Activity: 602

Merit: 265

По логике, сколько бы твой кошелёк не отслеживался - заводишь деньги на биржу, меняешь на другую монету и выводишь уже через другой блокчейн. Профит ведь. Главное на несколько транзакций разбить, а-то палевно одну и ту же сумму.
Вариант контроля только один - если биржа пойдёт на сотрудничество.

Athletic

member

Activity: 476

Merit: 10

Quote from: Totosh on July 15, 2018, 09:24:02 AM

Quote from: my_cryptos on July 15, 2018, 08:29:04 AM

только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Почему террорист, докажи законность, а государство посмотрит, это доход или нет. А если доход, то почему уважаемый гражданин налоги не уплатил? Извольте налоги и штраф для начала.

В принципе если у вас реально крупные объемы дохода, можно оформить ИП, биржевая торговля входит в список родов деятельности ИПшника.

Olympic

member

Activity: 532

Merit: 10

Quote from: Barabulya on July 15, 2018, 08:38:01 AM

Quote from: my_cryptos on July 15, 2018, 08:29:04 AM

только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Видимо их мощности не позволяют обработать транзы,включая все остальные,меньше 600.А если и позволяют,то представьте то количество писем счастья,которое придётся им разослать,за каждые условно говоря сто рублей.

По всей вероятности все упирается в мощности и количество сотрудников. В будущем по всей вероятности с ростом мощностей и более продвинутого ПО, этот порог будет снижаться и контролироваться буквально все.

Totosh

newbie

Activity: 275

Merit: 0

Quote from: my_cryptos on July 15, 2018, 08:29:04 AM

только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Почему террорист, докажи законность, а государство посмотрит, это доход или нет. А если доход, то почему уважаемый гражданин налоги не уплатил? Извольте налоги и штраф для начала.

Barabulya

full member

Activity: 450

Merit: 101

Quote from: my_cryptos on July 15, 2018, 08:29:04 AM

только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Видимо их мощности не позволяют обработать транзы,включая все остальные,меньше 600.А если и позволяют,то представьте то количество писем счастья,которое придётся им разослать,за каждые условно говоря сто рублей.

my_cryptos

member

Activity: 364

Merit: 10

только я не пойму, как цифра в 600 тыс рублей связана с криминалом и отмыванием денег? ну заработал человек, ну вложил, ну торганул, ну получил профит, ну вывел прибыль.. так что уже и террорист?

Dimas245

sr. member

Activity: 617

Merit: 304

Меня очень интересует, как они это хотят сделать ?! Насколько я понимаю, что сеть криптовалют и битка не может отслеживаться! Или я что-то еще не знаю ?!)

agrs

hero member

Activity: 896

Merit: 507

Quote from: resel on July 15, 2018, 06:59:40 AM

Quote from: F1ak on April 13, 2018, 07:08:03 AM

Введут новую специальность по блокчейну ?

Кто мешает сделать разные кошельки?

Или,что мешает делать вывод до 600 тыс рублей,на все найдется обход)))

Это для вас не проблема выводить до 600 тыс. рублей, а для крупных игроков это нереально, даже если делить выводы на множество карточек.

resel

newbie

Activity: 58

Merit: 0

Quote from: F1ak on April 13, 2018, 07:08:03 AM

Введут новую специальность по блокчейну ?

Кто мешает сделать разные кошельки?

Или,что мешает делать вывод до 600 тыс рублей,на все найдется обход)))

Sakiri4

sr. member

Activity: 616

Merit: 250

Мне кажется,что это не будет панацеей,останутся лазейки как обычно,крайних коночно же будут находить,но полностью под контроль взять не получится.

GreenKaraMut

newbie

Activity: 74

Merit: 0

Quote from: GoodBrother on July 15, 2018, 02:32:08 AM

Quote from: 2Miners on April 13, 2018, 05:32:21 PM

Транзакции, конечно, хрен отследишь, особенно если кошелек на 1 раз.
Другое дело, что можно "поймать" при попытке вывести в реальные деньги или обратно.

Так скорее всего и будут делать, поняв что другие способы технически проигрышны или невозможны. К сожалению, иногда полезные инициативы правительства, которые бы очистили крипту от негативных ассоциаций, смешиваются с желанием многих прихлебателей нагреться на гос деньгах.

Думаю крупные трейдеры найдут способ скрываться от подобных проверок
как пример заказать карту зарубежного банка

GoodBrother

member

Activity: 140

Merit: 10

Quote from: 2Miners on April 13, 2018, 05:32:21 PM

Транзакции, конечно, хрен отследишь, особенно если кошелек на 1 раз.
Другое дело, что можно "поймать" при попытке вывести в реальные деньги или обратно.

Так скорее всего и будут делать, поняв что другие способы технически проигрышны или невозможны. К сожалению, иногда полезные инициативы правительства, которые бы очистили крипту от негативных ассоциаций, смешиваются с желанием многих прихлебателей нагреться на гос деньгах.

Alex_Cryptotime

member

Activity: 238

Merit: 10

по другому помой-му и не должно было быть) погодите немного и реально вскоре будут ходить обученные люди по хатам и проверять что за оборудование у кого стоит и кто сколько майнит на нем)) тут не один закон не работает на пользу обычного смертного..)

sergoboss

newbie

Activity: 182

Merit: 0

Quote from: Coolfackoff on July 14, 2018, 10:06:09 PM

Quote from: miolksevut on July 14, 2018, 02:26:52 PM

Quote from: SMPanda on July 13, 2018, 05:37:24 PM

Как сейчас модно прикрывать свое желание все контролировать контролем над терроризмом. Смешно. Другие суммы и разные кошельки типа не вариант использовать. Они идиотов ловить собрались видимо.

Пытаются выжать все, что возможно, все возможные налоги и нарушения. Но искать копеешные доходы вроде репетиторства или продажи картошки из сада на рынке по ресурсозатратам не окупается (да и отбрехаться легко), поэтому будут бить только по крупняку.

В том то и дело что предполагается якобы отслеживать и ловить "китов", а налипать всегда будет народ с копеечными переводами. Ибо отмазать перевод ярда способы найдутся, а вот за продажу картошки дачника будут иметь во все щели

Ну в принципе по идее китов и должны ловить, тоже самое что и сейчас с банковскими операциями, до определенной какой-то суммы на тебя даже не посмотрят

MacX

full member

Activity: 151

Merit: 100

Quote from: geek.daz on July 12, 2018, 02:30:37 PM

Quote from: Na5g001 on April 15, 2018, 06:17:30 AM

Мне кажется там немного не понимают механизма того , что хотят запретить и ограничить. Разве что теперь для них все операции свыше 600 тыс будут потенциально "криптовалютные".

Все верно, сложно представить каким образам на территории России будут отслеживать все криптовалютные транзакции превышающие лимит средств.

Одно можно точно сказать, что на реализацию этих мероприятий деньги из карманов налогоплательщиков выделят и успешно освоят. А результат ну это как получится, а как и через какое место у нас все время получается, не мне вам рассказывать.

Coolfackoff

newbie

Activity: 153

Merit: 0

Quote from: miolksevut on July 14, 2018, 02:26:52 PM

Quote from: SMPanda on July 13, 2018, 05:37:24 PM

Как сейчас модно прикрывать свое желание все контролировать контролем над терроризмом. Смешно. Другие суммы и разные кошельки типа не вариант использовать. Они идиотов ловить собрались видимо.

Пытаются выжать все, что возможно, все возможные налоги и нарушения. Но искать копеешные доходы вроде репетиторства или продажи картошки из сада на рынке по ресурсозатратам не окупается (да и отбрехаться легко), поэтому будут бить только по крупняку.

В том то и дело что предполагается якобы отслеживать и ловить "китов", а налипать всегда будет народ с копеечными переводами. Ибо отмазать перевод ярда способы найдутся, а вот за продажу картошки дачника будут иметь во все щели

Topic: В России будут отслеживать криптовалютн&#1099 - page 11. (Read 1862 times)