Сизый как-то слишком быстро и легко прогнулся под действиями регуляторов США.
Пишут, что соглашение бинанса с FinCEN подразумевает уход биржи с рынка США, а также назначение наблюдателя, которые будет контролировать соблюдение санкций. Ну, а "вишенкой на торте" является то, что
минфин США будет иметь доступ к данным и системам бинанса. Полагаю, что именно этого регуляторы и хотели, когда начали охоту на
ведьму Сизого.
Значит понял, что на этот раз выкрутится не получится, Сизого отпустили под залог в $175 млн. а
оглашение приговора назначено на 23 февраля 2024 года. Помимо залога, Чжао должен разместить $15 млн на трастовом счете юрфирмы Davis Wright Tremaine — их конфискуют в случае нарушения условий освобождения. Ему также нужны два поручителя, которые внесут $250 000 и $100 000.
Условия освобождения позволяют CZ покидать США, но ему необходимо вернуться в страну за 14 дней до вынесения приговора. Прокуроры намерены обжаловать решение. В рамках урегулирования дела биржа осуществит «полный выход» из США, а также выплатит $3,4 млрд в пользу FinCEN и $968 млн — OFAC. При этом CZ должен лично погасить штраф в размере $50 млн.
Не помню чтобы какая то биржа выплачивала такие взыскания, бинанс устанавливает рекорд.
:
