Topic: Bitcoin al-sat yaparsam bankalar sıkıntı çıkarır mı? (Read 942 times)
ben yurt disinda(almanyada) yasiyorum ve yaklasik 1.5 ayda bir türkiyeye giris yapiyorum ve yanimda 10k Euroya kadar sokabiliyorum . Yardima ihtiyaciniz var sa pm atabilirsiniz.
Bu konu hakkında ciddi endişeleriniz varsa en mantıklı seçenek farklı hesaplar üzerinden işlemler yapmaktadır. Şahsi görüşüm 15-20k £ Toplam parçalı halde gelecekse herhangi bir sorun teşkil etmez ve incelemeye takılmaz. Hakkınızda hayırlı olsun bol kazançlar ve hayırlı işler
bende farklı hesaplar yerine sürekli hareketin gördüğü tek hesaptan yapmaktan yanayım. bankalar hiç hareketin görmediği bir hesabın hareket görmesi halinde dikkati oraya yönlendiriyorlar maalesef. sürekli hareketli bir hesap dikkat çekmeyecektir diye düşünüyorum.
Bu konu hakkında ciddi endişeleriniz varsa en mantıklı seçenek farklı hesaplar üzerinden işlemler yapmaktadır. Şahsi görüşüm 15-20k £ Toplam parçalı halde gelecekse herhangi bir sorun teşkil etmez ve incelemeye takılmaz. Hakkınızda hayırlı olsun bol kazançlar ve hayırlı işler
bende farklı hesaplar yerine sürekli hareketin gördüğü tek hesaptan yapmaktan yanayım. bankalar hiç hareketin görmediği bir hesabın hareket görmesi halinde dikkati oraya yönlendiriyorlar maalesef. sürekli hareketli bir hesap dikkat çekmeyecektir diye düşünüyorum.
Bu konu hakkında ciddi endişeleriniz varsa en mantıklı seçenek farklı hesaplar üzerinden işlemler yapmaktadır. Şahsi görüşüm 15-20k £ Toplam parçalı halde gelecekse herhangi bir sorun teşkil etmez ve incelemeye takılmaz. Hakkınızda hayırlı olsun bol kazançlar ve hayırlı işler
miktar büyük olduğunda illa ki bir sorgu durumu olacaktır o yüzden para çekme işlemini farklı hesaplardan bölerek yapmakta fayda var.
daha önceden işlem yaptıysanız çok problem olacağını bende düşünmüyorum. fakat yüksek meblağlı ve ilk yapılan işlemlerde sıkıntı çıkma olasılığı yüksek temkinli davranıp yavaş yavaş para çekim işlemi uygulamak en mantıklısı bence.
AL-sat yapmiyorum... Daha cok ara ara mevcut coinlarimi sattim simdiye kadar; paribu'dan banka hesabima aktariyorum. Simdiye kadar bir sorun olmadi.
Zaten milyonluk rakamlar degil, hatta yüzbinler bile degil:) Ara ara satmistim zaten.
Ama bazi bankalar coin isinden transferlere sicak bakmiyor, tecrübem yok ama katilim bankalari bu ise soguk gibi sanki? Bunu dogrulayabilecek var mi?
Zaten milyonluk rakamlar degil, hatta yüzbinler bile degil:) Ara ara satmistim zaten.
Ama bazi bankalar coin isinden transferlere sicak bakmiyor, tecrübem yok ama katilim bankalari bu ise soguk gibi sanki? Bunu dogrulayabilecek var mi?
Bankanızda beyan ettiğiniz gelir bilgilerinize göre ve geçmişte bankanızda gerçekleştirdiğiniz işlemlerin hacmine göre bu tarz kontroller farklılık gösteriyor (bazen işgüzar bankacılar kendilerine durumdan vazife de çıkarabilir dikkat).
Normal şartlar altında 4-5 bin EUR veya USD giriş olursa ayda bir iki kere dikkat çekmemesi lazım.
15-20k ve üzerine çıkarsa duruma göre değişir, 50k USD ve üzeri transferlerde sizi arayabilirler yapacağınız konuşmaya göre başka otoriteler de devreye girebilir...
Normal şartlar altında 4-5 bin EUR veya USD giriş olursa ayda bir iki kere dikkat çekmemesi lazım.
15-20k ve üzerine çıkarsa duruma göre değişir, 50k USD ve üzeri transferlerde sizi arayabilirler yapacağınız konuşmaya göre başka otoriteler de devreye girebilir...
Masak kripto para borsalarına yapılan işlemler için yeni bir tanım getirdi ;
"Müşteri hesaplarından kripto para alımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarına ya da gerçek veya tüzel kişi hesaplarına müşteri profiline uymayacak sıklık ve tutarda para transferi yapılması."
Yani profile uygun olmayan işlemler incelemeye takılabilir.
"Müşteri hesaplarından kripto para alımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarına ya da gerçek veya tüzel kişi hesaplarına müşteri profiline uymayacak sıklık ve tutarda para transferi yapılması."
Yani profile uygun olmayan işlemler incelemeye takılabilir.
Ben 2013 yılından bu yana sürekli olarak para çekip gönderiyorum çalıştığım bankalar iş bankası ve Enpara şimdiye kadar ne çekerken ne gönderirken bir problem olmadı. yine aynı şekilde iki arkadaşım daha işlem yapıyor borsalardan garanti ve akbank kullanıyorlar onlarda da sorun olmadı. düzenli para girişinin sorun olacağı söylenmiş yine düzenli olarak para girişi yapıyorum? sanırım yakın zamanda beni maliyeden çağırırlar. bu arada para gönderirken sorun çıkaran bankalar tamamen kendilerini garantiye almak isteyenler. btcturk mesela bildiğimiz resmi bir şirket, paribu, koineks de yine öyle yani eğer sıkıntı çıkaran banka varsa kesinlikle kendilerini riske atmamak için kıvırıyorlardır.
Enpara konusunda sorun çıkabileceğini arkadaşlar belirtmiş. Bunun dışında 15-20k euro dikkat çekici bir miktar değil aslında. Birde bu işin mahiyetini merak etmedim de değil. Paranın geleceği yerde eth btc vs alınamıyormuymuş acaba?
yurtdışından gelir elde edenler genelde %20 stopaj + %18 kdv ödüyorlar. youtubeda sürekli kazançlarını anlatırken insanlar bunlardan bahsediyor. sizinde durumunuz buna girebilir. GVK'na tabi olabilir durum. bitcoin alıp satmaya aracılık etmeyen bankalar var. enpara kullanıyorum btcturke aylık düzenli aktarım yapıyorum ama tabi ki meblağlar 4 sıfırlı değil. bir sıkıntı yaşamadım. yurtdışından geliş de yok benim hesaba gerçi. ben yurtdışı kaynaklı yerlerden para çekerken BTC ile transfer ediyorum kendime.
Kripto para almak değilde ,Senin başlıca sorunun şu olacaktır.
Vergi dairesi seni çağıracak Sürekli olarak sana Döviz/TL neden geldi ? , Ürün mü satıyorsun ?, Hizmet mi veriyorsun ? şeklinde soracaktır. Anladığım kadarıyla ticari bir işletmen yok. Fatura kesemediğin için sana bu gelen parayı vergilendirecekler . Vergi dilimi meblağa göre %35 e kadar çıkacaktır. Ayrıca Usulsüzlük cezası yeme ihtimalinde muhtemel olacaktır.
Bir diğer hususta Bankan sürekli para girişi olacağı için bi süre sonra senden yıllık vergi beyanını ve bir kaç evrak daha isteyecektir. Bu evrakları göndermediğin takdirde ise hesabın süresiz olarak kapatılacaktır.
Vergi dairesi seni çağıracak Sürekli olarak sana Döviz/TL neden geldi ? , Ürün mü satıyorsun ?, Hizmet mi veriyorsun ? şeklinde soracaktır. Anladığım kadarıyla ticari bir işletmen yok. Fatura kesemediğin için sana bu gelen parayı vergilendirecekler . Vergi dilimi meblağa göre %35 e kadar çıkacaktır. Ayrıca Usulsüzlük cezası yeme ihtimalinde muhtemel olacaktır.
Bir diğer hususta Bankan sürekli para girişi olacağı için bi süre sonra senden yıllık vergi beyanını ve bir kaç evrak daha isteyecektir. Bu evrakları göndermediğin takdirde ise hesabın süresiz olarak kapatılacaktır.
tecrübesi olan birisi bizi aydınlatsa bu konuda süper olacak aslında. hala kirlilik çözülebilmiş değil.
hocam genelde düzenli para girişinde problem oluyor anlık şeylerde ya da hacimsiz şeylerde değilde, düzenli şekilde yüklü para girince kesin gelirler 1 sene sonra
Şu an türkiyede yasal olarak bir çerçeve oluşmadığından ülkedeki bankalar resmen kafalarına göre takılıyorlar. Birinin yaptığı diğerine uymuyor o yüzden kimse tam olarak bir fikir yürüyemiyor bu konularda.
Arada bir yapılan işlemler için hiç bir banka sıkıntı çıkarmaz.
Bu tarz konuları aşmış olmanız lazım yıllardır bitcoin al sat yapılıyor ve bugüne kadar bir sorun çıkmadı. Ancak trikyon çekmek lazm onda bile sorun olmaz biraz araştırma olur ve ödenir yani
tek bir hesap üzerinden işlem yapmak zaten her türlü sıkıntı yaratır. en temizi birden fazla borsa hesabı olması.
En fazla seni çağırırlar sen de durumu anlatırsın borsadan şuradan buradan işlemleri gösterirsin biter gider. Aşırı yüksek bir miktar varsa ortada o zaman 3-4'e bölersen daha az uğraşırsın.
Jump to: