bitcointrade.biz [SCAM] - page 5. | Bitcointalksearch.org

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

Quote from: jorgen on December 05, 2010, 06:21:04 PM

Quote from: bitcoinex on December 05, 2010, 05:28:40 AM

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей Cool

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor!

Судя по IP 178.76.223.2

178.76.192.0 - 178.76.255.255
ZAO "Electro-Com"

Electro-com Ryazan IT
Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia

товарищи из Рязани.

а вот и нет:

Code:

route: 178.76.216.0/21
descr: Electro-com Rostov
origin: AS44775
mnt-by: ELECTRO-COM-MNT
source: RIPE # Filtered

checker

sr. member

Activity: 340

Merit: 252

Да на самом деле кинули многих )
2 dabbad Если ошибся - извиняюсь )

Chooseusername

member

Activity: 94

Merit: 10

Quote from: checker on December 24, 2010, 03:13:02 PM

двух человек кинул третий... а эти двое всё торгуются кто кому по чем инфу о том третьем будет сливать.... очень мило Cheesy

Учитывая то, что вся инфа в открытом доступе с момента первого моего сообщения - единственное, на что я могу надеяться благотворительные пожертвования в свой адрес. И почему двух? Мы же не знаем кого и на сколько кинул ТС. Мне, например, суммы в 50 BTC недостаточно чтобы оторвать задницу от стула и ехать бить кому-то лицо, исключительно уже потому, что билет на поезд обойдется дороже.

dabbad

hero member

Activity: 601

Merit: 508

Quote from: checker on December 24, 2010, 03:13:02 PM

двух человек кинул третий... а эти двое всё торгуются кто кому по чем инфу о том третьем будет сливать.... очень мило Cheesy

А с чего Вы взяли что меня кинули? Пруфлинк??
Тоже мило

Да, кроме того смотрите https://bitcointalksearch.org/topic/bitcoinsu-2347

checker

sr. member

Activity: 340

Merit: 252

двух человек кинул третий... а эти двое всё торгуются кто кому по чем инфу о том третьем будет сливать.... очень мило Cheesy

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

Quote from: dabbad on December 23, 2010, 01:59:29 PM

Quote from: Chooseusername on December 23, 2010, 01:55:08 PM

Quote from: dabbad on December 23, 2010, 01:31:04 PM

Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.

Если бы все преступники были идеальными - их бы не находили. Так что по вашим данным, если порыть, можно вполне что-нибудь и найти.

Согласен с Вами. Тут главное - цена вопроса

Никакой цены тут нету, уже уплочено всё.

Идете в ОВД и пишете заявление, мол: такого-то такого-то мошенник связался со мной (ИП адрес жулика публиковался, а в е-майлах у него адрес хостинга заграничного) обманом (пообещав отдать через месяц в 3 раза больше

) взял у меня денежки RUB/WMR (реквизиты жулика) и скрылся. Похищенная сумма является для меня существенной. Также мне известно что у граждан А, Б и Ц аналогичным образом были похищены деньги. (надо узнать заранее кто будет свидетельствовать тоже) Прошу разобраться и анально покарать. Дата, подпись.

Если вебмани то с подробностями пишите сразу что за фирма такая "вебмани", где зарегистрирована, что требуется чтобы узнать у них сведения (чтобы ментам думать не надо было над этими сложностями).

Если жулик допустил ошибку и где-то использовал реальные реквизиты то он уже никуда не денется.

Вы уже заплатили за эту работу, господа налогоплательщики!11

dabbad

hero member

Activity: 601

Merit: 508

Quote from: Chooseusername on December 23, 2010, 01:55:08 PM

Quote from: dabbad on December 23, 2010, 01:31:04 PM

Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.

Если бы все преступники были идеальными - их бы не находили. Так что по вашим данным, если порыть, можно вполне что-нибудь и найти.

Согласен с Вами. Тут главное - цена вопроса

Chooseusername

member

Activity: 94

Merit: 10

Quote from: dabbad on December 23, 2010, 01:31:04 PM

Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.

Если бы все преступники были идеальными - их бы не находили. Так что по вашим данным, если порыть, можно вполне что-нибудь и найти.

Chooseusername

member

Activity: 94

Merit: 10

Quote from: dabbad on December 23, 2010, 01:31:04 PM

Я тоже покупал у него BTC, и причём не через анонимный YAD, а банковским переводом. Думаю что реального человека по этим данным найти невозможно, это всё дропы.
А Вы ещё и вознаграждение за это просите!

А я реального человека вам и не предлагаю, лишь ту информацию которую смог найти (второй сайт и, вроде бы, работающий, со всякими там админами, вебманями и прочей ерундой, в подробности я не вдавался). А насчет вознаграждения - ну должен же я хотя бы попытаться вернуть то что вчера слил по дури.

Дропы - не дропы, а ошибки совершает каждый и ТС - не исключение.

dabbad

hero member

Activity: 601

Merit: 508

Chooseusername

member

Activity: 94

Merit: 10

dabbad

hero member

Activity: 601

Merit: 508

Chooseusername

member

Activity: 94

Merit: 10

Нет, ну я все-таки чрезвычайный тормоз, надо было написать что-нибудь вроде "продам информацию о пользователе Nerd за 150BTC", а я опять все слил впустую. Заведу себе правило делать любые вещи только на следующий день, предварительно обдумав утром. Как это, все-таки, печально.

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

Quote from: Chooseusername on December 23, 2010, 12:13:11 PM

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy

)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 50, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 100 напишу опровержение.

Кто-нибудь напишет в саппорт WM? Они практикуют практику расставания с клиентами навсегда

Chooseusername

member

Activity: 94

Merit: 10

Попинаю труп bitcointrade! (пребывая в сонном состоянии закинул туда вчера 50BTC Cheesy

)
Вот вам новая (не знаю, насколько новая - номер ЯД кошелька и еще один сайт этого товарища) информация о пользователе Nerd: http://space1000.ru/?p=877

Да, кстати, если мне вернут обратно мои 100, то все свои посты об этом я удалю, а еще за 200 напишу опровержение, а за 300 - заменю на заведомо ложную информацию.
Присылайте, буду ждать 1GefaqmnUrYEhkyyx8hDmUm8r7CcMqouiF.

LZ

legendary

Activity: 1722

Merit: 1072

P2P Cryptocurrency

Quote from: bitcoinex on December 03, 2010, 02:20:55 PM

Quote from: Manjago on December 03, 2010, 01:59:00 PM

Quote from: jorgen on December 02, 2010, 09:09:49 PM

Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Интересно! Так все-таки: биткойны являются анонимной валютой, транзакции в которой нельзя проследит - или все-таки "есть возможность проследить транзакции"?

проследить можно путь с адреса на адрес. где то должна произойти аккумуляция и уже от этого адреса можно найти где доходы потрачены. Потом спросить там где они потрачены кто тратил.

http://blockexplorer.com/

checker

sr. member

Activity: 340

Merit: 252

а что там с его вебмани кошельком ? Через внутрисетевую почту вебмани пробовали писать?

Выкладываем всю информацию которую можем найти - вдруг докопаемся..
http://www.nic.ru/whois/?query=bitcointrade.biz
http://www.nic.ru/whois/?query=208.64.121.107

Никто с его хостером не пробовал связаться? Может у них есть какие то данные?
http://blacklotus.net/

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

Нет слов.

Хотя... Лучше бы вы их инвестировали в наш сайт, например. Или просто купили биткоины и держали их у себя

Адреса биткоиновые тоже напишите для истории. Визуализатор платежей появится можно будет хотя бы посмотреть кэш-блин-флоу

Vorlon

newbie

Activity: 5

Merit: 0

CODERsp

full member

Activity: 185

Merit: 100

Quote

товарищи из Рязани. Тогда непонятно почему они обещали встречу с представителем в Москва, Краснодар, Ростов-на-дону. Еще бы пообещали встречу в Одессе-маме тогда бы стало все на свои места.

PS Так неужели никто таки не удосужился заключить договор? Лично я "пожертвовал" в систему 6856.67 монет но не заключал контракта по причине простой лени и моего удаленного местоположения (Дания).

Я думаю, что он как раз и понадеялся на нашу лень. Никакого договора наверное не было бы, нашел бы какую-нибудь отмазку. Это кстати очень хорошо, что нашли его адрес. Можно и уголовное дело заводить по факту мошенничества.

Этот козел вообще обнаглел. Сказал мне, что он вообще типа просто оператор и ни за что не отвечает и делает большое одолжение всем, что как-то разгребает ситуацию. В общем, по его поведению, еще за 2 недели до скама было видно, что все к тому идет. Я просто уверен, что это преднамеренный кидок. Есть еще WMID мошенника, кстати с хорошим BL и персом. Кто может пробить инфу, могу дать в личке. Он случайно спалил его.

Когда был Account Suspended, я сразу пригрозил ему, что накатаю жалобу на WMID. Тогда он продлил хостинг и сделал одну выплату и типа случайно сказал мне, что это WMID обменника, а не его. И после этого сразу скам был. В общем, будем решать что-то, т.к. инфы достаточно.

Я ему еще говорю: давай заключим договор, что ты или твой трейдер (тот который обещал) вернете мне деньги до конца года. Он включил дурачка и как видите, уже хрен знает сколько не появляется нигде.

Topic: bitcointrade.biz [SCAM] - page 5. (Read 33290 times)