bitcointrade.biz [SCAM] - page 6. | Bitcointalksearch.org

jorgen

vip

Activity: 113

Merit: 12

Quote from: bitcoinex on December 05, 2010, 04:28:40 AM

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей Cool

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor!

Судя по IP 178.76.223.2

178.76.192.0 - 178.76.255.255
ZAO "Electro-Com"

Electro-com Ryazan IT
Gorkogo st, 102b, Ryazan, Russia

товарищи из Рязани. Тогда непонятно почему они обещали встречу с представителем в Москва, Краснодар, Ростов-на-дону. Еще бы пообещали встречу в Одессе-маме тогда бы стало все на свои места.

PS Так неужели никто таки не удосужился заключить договор? Лично я "пожертвовал" в систему 6856.67 монет но не заключал контракта по причине простой лени и моего удаленного местоположения (Дания).

hippich

hero member

Activity: 546

Merit: 500

что-то не так =)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor

EDIT: уупс. я тока после поста посмотрел и увидел что адвайзор есть под линух... мот они уже и киппер классик под линух таки выпустили??

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

Самый увлекательный вид охоты - охота на людей Cool

178.76.223.2 - - [17/Sep/2010:09:42:52 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 1431 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686
; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [23/Oct/2010:10:28:13 +0800] "GET /bitcoin/orders/1 HTTP/1.1" 200 5107 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - [23/Oct/2010:18:35:50 +0800] "GET /bitcoin/funds HTTP/1.1" 200 2148 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.9) Gecko/20100825 Ubuntu/9.10 (karmic) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.9 WebMoney Advisor"

178.76.223.2 - - [31/Oct/2010:20:40:50 +0700] "POST /bitcoin/order/Limit/1080/3/14%20days/0 HTTP/1.1" 302 5 "https://btcex.com/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.2.12) Gecko/20101027 Ubuntu/10.04 (lucid) AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.12"

Господа жулики - юзайте Tor!

Btcm

newbie

Activity: 9

Merit: 0

Нужны любые данные, кто знает ФИО и город, смогу пробить его паспортные данные, телефон и улицу.

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

Птн 03 Дек 2010 12:15:03<***> Did you see my IRC comment a little while ago about the bitcointrade.biz scammers putting 90,000 BTC into MtGox? I think that's where all the funds ended up.
Птн 03 Дек 2010 12:15:51 Yes. It's real, I think.

dabbad

hero member

Activity: 601

Merit: 508

У меня осталось в памяти, что из кабинета инвестора bitcointrade биткоины отправлялись на разовые адреса, сгенерированные через API mtgox и сразу попадали на акккаунт mtgox Nerda. Не так ли?

Я отправлял на:
155cfVJwwAggFPVbvQCt2SY5CJMNVj9Yoh Дата: 31.08.2010 13:37
1KfStKgzEp6dg8GemKjQjVoxwN7PorTf6V Дата: 03.09.2010 01:54
1FbJaBZe7SSwJVLSA6nW134vpcTgdrdh9C Date: 15.09.2010 19:59
1f36z2YRTHfp5cfajFQdQNh7VDfc8rkmE Date: 17.09.2010 21:10
1JFEUhK1Gu1W4hoW4mNbkiViLe8HHkqPnw Date: 20.09.2010 21:16

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

Quote from: Manjago on December 03, 2010, 12:59:00 PM

Quote from: jorgen on December 02, 2010, 08:09:49 PM

Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Интересно! Так все-таки: биткойны являются анонимной валютой, транзакции в которой нельзя проследит - или все-таки "есть возможность проследить транзакции"?

проследить можно путь с адреса на адрес. где то должна произойти аккумуляция и уже от этого адреса можно найти где доходы потрачены. Потом спросить там где они потрачены кто тратил.

Сложно это но можно. А ещё можно менять адреса и юзать Тор

Manjago

sr. member

Activity: 294

Merit: 250

я не ламер, я java-прогаммер :-)

Quote from: jorgen on December 02, 2010, 08:09:49 PM

Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Интересно! Так все-таки: биткойны являются анонимной валютой, транзакции в которой нельзя проследит - или все-таки "есть возможность проследить транзакции"?

я послал биткойны на 1MPb5fZs5ZKgELdxXVCQPisfj5YSy8cFm9

Aqualung

sr. member

Activity: 357

Merit: 250

1EZHMHKfWoRZ6YJYw4YaQEfh5TrtY82KCu

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

jorgen

vip

Activity: 113

Merit: 12

Неужели никто из крупных инвесторов не встретился лично и не получил никаких гарантий от организаторов? Огласите паспортные данные сбежавшего(их). И пожалуйста перечислите биткоин адреса на которые инвесторы высылали биткоины. Есть возможность проследить транзакции и вычислить где зависли деньги. Возможно еще не все потеряно.

Кстати биткоин адреса могут перечислить не только крупные инвесторы. Важно количество независимых адресов от как можно большего количества инвесторов. Даже если был инвестирован 1 биткоин адрес на который он был выслан все равно может помочь установить корреляции и попробовать вернуть потерянное хоть частично.

Для затравки вот куда я посылал

1Jy7qVfbtq914DEkhD1oYvvKZbXA9pqBpw
1EEaZC1wJE9ZNWWQwCvGKcYdqafZJM3AT7

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

Quote from: Btcm on November 27, 2010, 12:26:35 PM

Я думаю Nerd больше не появится. Думаю руки ему не помешало бы поломать.

Да брось! Как по-вашему могла бы закончится эта история? Это же явная пирамида была, только не Понци. Чтобы это понять достаточно было задать вопрос "откуда у вас деньги?".

Btcm

newbie

Activity: 9

Merit: 0

Я думаю Nerd больше не появится. Думаю руки ему не помешало бы поломать.

checker

sr. member

Activity: 340

Merit: 252

согласно логам 24-го были " приходы" .т.е. кто то вводил деньги за день до фейла...
а после 24-го - ни одной расходной операции а деньги на счету уменьшаются. Вопрос - хоть кому нибудь пришли деньги после фейла?

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

Quote from: Manjago on November 27, 2010, 07:35:32 AM

Ссылку на Bitcointrade.biz не хочешь убрать у себя из "ссылок"? Вроде бы сейчас это кагбэ не тот ресурс, который стоит рекламировать? ;-)

убрал, ага

Manjago

sr. member

Activity: 294

Merit: 250

я не ламер, я java-прогаммер :-)

Ссылку на Bitcointrade.biz не хочешь убрать у себя из "ссылок"? Вроде бы сейчас это кагбэ не тот ресурс, который стоит рекламировать? ;-)

bitcoinex

sr. member

Activity: 350

Merit: 252

probiwon.com

Подробный некролог:
http://swindlernet.ru/news/bitcointrade_bitcointrade_biz/2010-11-26-3

Интересен тем что люди на полном серьёзе удивляются: "Ааа, это был HYIP!.. Ууу, а мы думали!.."

Тут обсуждение, переходящее в мордобитие

Наезжают аж на Сатоши лично:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=72639&page=60

checker

sr. member

Activity: 340

Merit: 252

Очень жаль. Остались ли хоть какие - нибудь контакты пропавшего трейдера?

adv

full member

Activity: 168

Merit: 100

Ну счетчик средств скачкообразно уменьшается (На данный момент уже уполовинился). А выплаты -- подвисли:

Quote

#   Тип заявки   Сумма   Кошелек   Дата   Статус
679   Withdraw   50.00   1MT4tXHQExpGFLyKjJfch7ZxCjTADvnXxz   November 24, 2010, 10:44:44 PM   [Waiting]
678   Withdraw   4.00   1MT4tXHQExpGFLyKjJfch7ZxCjTADvnXxz   November 24, 2010, 10:39:41 PM   [Waiting]
677   Withdraw   1.54   1MT4tXHQExpGFLyKjJfch7ZxCjTADvnXxz   November 24, 2010, 10:31:08 PM   [Waiting]

P.S.
Впрочем, по их же правилам:

Quote

Вывод мелких сумм(ака процентов) в течении 3-12 часов.
Вывод крупных сумм(ака основного депозита) в течении 3-7 суток, но не ранее чем через десять дней после вклада.

Btcm

newbie

Activity: 9

Merit: 0

C трудом верится что они кому-то выплатят..

Topic: bitcointrade.biz [SCAM] - page 6. (Read 33345 times)