Обмен BTC на деньги через оффшорные карты

taikuri13

legendary

Activity: 1204

Merit: 1585

shaman

Quote from: madnessteat on March 11, 2020, 09:39:08 AM

~
Если какой-то банк блокирует счет, то можно обратиться за помощью к юристам. Благо почти любой вопрос при желании можно решить. Все будет зависеть от конкретного случая блокировки. Согласен, что это лишние проблемы, но вся наша жизнь и состоит из постоянных решений каких-то вопросов. Банк лишь потеряет еще одного клиента, соответственно лишнюю копейку.

Банк с государственным участием даже не поморщится, если потеряет клиента. А деньги должны работать, чтобы приносить деньги, поэтому лишние расходы на юристов, а тем более время - могут сыграть в минус любому человеку. И самый главный вопрос - сколько людей смогут найти в себе силы, чтобы оплатить услуги юристов на небольших суммах?

Допустим, что банк разблокирует счет, но расходы могут превысить потенциальную прибыль. А доказать происхождение средств не всегда будет простым даже для юристов. И главное в том, что практически любой счет в банке можно "убить" двумя-тремя "неправильными" переводами, особенно, если речь идет про счет юр. лица.

madnessteat

legendary

Activity: 2240

Merit: 2005

Quote from: taikuri13 on March 11, 2020, 04:13:29 AM

Это прекрасные новости и я больше чем уверен, что у многих будет подобный опыт. Однако, в любой момент по вашим счетам ситуация может поменяться, думаю что в интернете вы читали про блокировки карт банков за не такие уж и большие суммы. Допустите ситуацию, что со счета например Киви финансировалась какая-нибудь нехорошая организация, либо же отмывались деньги. Что произойдет, если с этого же счета будет поступление на ваш чистый и белый Сбербанк?

Достаточно одного момента, чтобы посмотреть на вас повнимательнее. А ресурса, чтобы объединить разные счета - хватает. И здесь идет вопрос не о том, что суммы слишком мелкие и "я никому не интересен", а о внутренней политике банка.

Если какой-то банк блокирует счет, то можно обратиться за помощью к юристам. Благо почти любой вопрос при желании можно решить. Все будет зависеть от конкретного случая блокировки. Согласен, что это лишние проблемы, но вся наша жизнь и состоит из постоянных решений каких-то вопросов. Банк лишь потеряет еще одного клиента, соответственно лишнюю копейку.

taikuri13

legendary

Activity: 1204

Merit: 1585

shaman

Quote from: madnessteat on March 10, 2020, 06:45:51 AM

~
В течение полутора-двух лет получал на свою карту Сбербанка разные суммы, с разных источников (обменники, биржи, карты сторонних банков), ни разу никаких вопросов по поводу происхождения средств не возникало. Стараюсь, чтобы сумма поступления не превышала 15 т.р. в сутки, но бывало и по 40 т.р. поступало.

Это прекрасные новости и я больше чем уверен, что у многих будет подобный опыт. Однако, в любой момент по вашим счетам ситуация может поменяться, думаю что в интернете вы читали про блокировки карт банков за не такие уж и большие суммы. Допустите ситуацию, что со счета например Киви финансировалась какая-нибудь нехорошая организация, либо же отмывались деньги. Что произойдет, если с этого же счета будет поступление на ваш чистый и белый Сбербанк?

Достаточно одного момента, чтобы посмотреть на вас повнимательнее. А ресурса, чтобы объединить разные счета - хватает. И здесь идет вопрос не о том, что суммы слишком мелкие и "я никому не интересен", а о внутренней политике банка.

xandry

staff

Activity: 3444

Merit: 4037

Crypto Swap Exchange

Quote from: Purrrfect on February 10, 2020, 10:17:17 AM

Вооооооот... Это сейчас самый главный и насущный вопрос. Есть ли тут ветки с отзывами?

Читайте в разделе Обменники. Правда если владельцы обменника не просят где-нибудь отзыв оставить, то ветки сервиса может и не быть, а отзывы собираются где-нибудь на https://www.bestchange.ru/
У телеграмного бота, которым лично я для обмена пользуюсь, вовсе отзывы не собираются, но ведётся статистика по количеству сделок, споров и т.п.

madnessteat

legendary

Activity: 2240

Merit: 2005

Quote from: taikuri13 on March 10, 2020, 05:37:07 AM

~snip~

В течение полутора-двух лет получал на свою карту Сбербанка разные суммы, с разных источников (обменники, биржи, карты сторонних банков), ни разу никаких вопросов по поводу происхождения средств не возникало. Стараюсь, чтобы сумма поступления не превышала 15 т.р. в сутки, но бывало и по 40 т.р. поступало.

taikuri13

legendary

Activity: 1204

Merit: 1585

shaman

Quote from: madnessteat on March 10, 2020, 05:15:45 AM

~
В любом случае при обмене BTC на наличку будет риск потери анонимности. Как говорят, волков бояться в лес не ходить. В настоящий момент из-за снижения ставок по вкладам, люди все меньше несут деньги в банки. Так что для них теперь каждый клиент на счёту. Никто не будет заморачиваться с клиентом, которому в течение месяца перевели на карту 100 т.р. Прикиньте сколько людей в РФ официально нигде не работают, но пользуются пластиком, ну а карт можно завести и более 5 от разных банков.

Я бы не привязывал интерес банка, да и других органов к суммам. Гораздо важнее - откуда пришли вам деньги, причем в этом случае достаточно суммы и поменьше. И по поводу банков, их сейчас не так уж много осталось, а если это банк с около- или государственным участием, то на клиента им ~~нас...~~ наплевать.

Дальше по клиентам, если есть вариант узнать кредитную историю гражданина - то как вы думаете, будет ли сложно банкам или государственным органам, которые обмениваются информацией с банками узнать все счета гражданина и объединить их в один?

madnessteat

legendary

Activity: 2240

Merit: 2005

Quote from: bakasabo on March 10, 2020, 04:56:19 AM

Quote from: madnessteat on March 10, 2020, 04:40:12 AM

Как то стоял в очереди у банкомата и женщина передо мной достала из сумки папку, в которой были аккауратно разложены пластиковые карты, а рядом наклеены пинкоды. Не знаю, что она обналичивала, но суммы были достаточно крупные и снимались со всех трех банкоматов. Как вариант можно оформить пластиковые карты разных банков на каждого члена семьи, если конечно доверяете им, перегнать BTC через обменники небольшими суммами (не более 150-200$) и обналичивать таким способом.

А не пугает последующий уход от полной анонимности? Ведь это было одним из плюсов крипты?
Ведь где банкомат, там и охранные камеры слежения, плюс сам банкомат анфас сфоткает.

И сколько обналичить таким образом получится? На картах 100% лимит на съем налички в месяц стоит. 2 месяца так отработаешь, потом неужели у банка не возникнут вопросы? Добавят всех членов семье в список нежелательных клиентов и в будущем им даже чайник в кредит не купить

или для семьи закончится все как говорил персонаж Лёлик из фильма брильянтовая рука "сядем усе" Grin

В любом случае при обмене BTC на наличку будет риск потери анонимности. Как говорят, волков бояться в лес не ходить. В настоящий момент из-за снижения ставок по вкладам, люди все меньше несут деньги в банки. Так что для них теперь каждый клиент на счёту. Никто не будет заморачиваться с клиентом, которому в течение месяца перевели на карту 100 т.р. Прикиньте сколько людей в РФ официально нигде не работают, но пользуются пластиком, ну а карт можно завести и более 5 от разных банков.

bakasabo

legendary

Activity: 2296

Merit: 1176

Quote from: madnessteat on March 10, 2020, 04:40:12 AM

Как то стоял в очереди у банкомата и женщина передо мной достала из сумки папку, в которой были аккауратно разложены пластиковые карты, а рядом наклеены пинкоды. Не знаю, что она обналичивала, но суммы были достаточно крупные и снимались со всех трех банкоматов. Как вариант можно оформить пластиковые карты разных банков на каждого члена семьи, если конечно доверяете им, перегнать BTC через обменники небольшими суммами (не более 150-200$) и обналичивать таким способом.

А не пугает последующий уход от полной анонимности? Ведь это было одним из плюсов крипты?
Ведь где банкомат, там и охранные камеры слежения, плюс сам банкомат анфас сфоткает.

И сколько обналичить таким образом получится? На картах 100% лимит на съем налички в месяц стоит. 2 месяца так отработаешь, потом неужели у банка не возникнут вопросы? Добавят всех членов семье в список нежелательных клиентов и в будущем им даже чайник в кредит не купить

или для семьи закончится все как говорил персонаж Лёлик из фильма брильянтовая рука "сядем усе" Grin

madnessteat

legendary

Activity: 2240

Merit: 2005

Как то стоял в очереди у банкомата и женщина передо мной достала из сумки папку, в которой были аккауратно разложены пластиковые карты, а рядом наклеены пинкоды. Не знаю, что она обналичивала, но суммы были достаточно крупные и снимались со всех трех банкоматов. Как вариант можно оформить пластиковые карты разных банков на каждого члена семьи, если конечно доверяете им, перегнать BTC через обменники небольшими суммами (не более 150-200$) и обналичивать таким способом.

taikuri13

legendary

Activity: 1204

Merit: 1585

shaman

Quote from: LyudokOO on March 06, 2020, 05:17:13 AM

а в чем проблема съездить в другой город и купить нал у обменников, которые с ним работают? Они никому не передают данные, кроме того есть вообще анонимные. Мы как-то на coin24.com.ua покупали так, но это в Украине. В России наверняка такие тоже есть. Покупаете квартиру за нал и скажете, что всей семьей копили (с тещей, женой и детьми) 10 лет под матрасом.

В рисках конечно же. Вы едите в другой город, к незнакомым людям, с которыми скорее всего никогда не имели дел. Какой бы не был обменник, даже самый правильный - в любой момент он может испортиться. А кроме того, не исключены ситуации, когда возле обменника вас встретят и очень вежливо попросят отдать всю наличку. У карточных сервисов тоже есть такие риски, как например внезапный приход регулятора, но каждый свои риски сам выберет, где они больше, а где - меньше.

LyudokOO

newbie

Activity: 20

Merit: 0

а в чем проблема съездить в другой город и купить нал у обменников, которые с ним работают? Они никому не передают данные, кроме того есть вообще анонимные. Мы как-то на coin24.com.ua покупали так, но это в Украине. В России наверняка такие тоже есть. Покупаете квартиру за нал и скажете, что всей семьей копили (с тещей, женой и детьми) 10 лет под матрасом.

seParatrooper

newbie

Activity: 23

Merit: 3

Ребята, может у кого есть информация по поводу блокировки всех кошельков и карт ePayments?
Я им задал вопрос как вернуть свои деньги? Они ответили мол все норм, ждите новостей. Ни сроков ни чего больше не написали. Денег у них зависло немало, не хотелось бы их потерять.
Что скажете вернут? И когда вернут? Или лучше начинать писать во все инстанции и требовать возврата?

Garry Larin

member

Activity: 504

Merit: 12

HOTEI COIN

Через депозиты криптобанка Bitcoin Sport можно выводить по 1 млн руб в день примерно в фиат, через из обменник. Но проще с застройщиком поговорить и сразу ему биткоины предложить Cool

Биткины все чаще берут при покупке недвижимости.

Биткоин и недвижимость - просто созданы друг-для друга!

seParatrooper

newbie

Activity: 23

Merit: 3

Если кому интересно: сегодня ePayments приостановило свою работу, все операции со счетами и картами приостановлены. Вот какое письмо я сегодня получил:

Quote

Мы сообщаем вам, что в соответствии с пунктом 12.1 (j) наших стандартных условий, мы, к сожалению, приняли трудное решение приостановить деятельность по счетам клиентов, начиная с сегодняшнего дня. Во время этой приостановки клиенты не смогут переводить, совершать сделки, снимать или вносить средства и не смогут использовать свои карты ePayments.
После проверки Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) системы и средства контроля ePayments Systems Limited по борьбе с отмыванием денег был выявлен ряд недостатков, которые требуют срочного исправления, чтобы обеспечить нашим клиентам доступ к безопасной и надежной платформе.
После обсуждения с FCA ePayments согласилась приостановить деятельность по счетам клиентов до тех пор, пока не будут приняты меры по исправлению положения, удовлетворяющие FCA.
Мы знаем, что это будет очень неприятное время для наших клиентов. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и неустанно работаем с FCA, чтобы гарантировать, что улучшения будут сделаны и счета могут быть активированы как можно скорее.
В ходе этого процесса улучшения мы хотим заверить клиентов, что их средства хранятся в обычном режиме.

Простите за гугл перевод, смысл передать достаточно.

Purrrfect

jr. member

Activity: 39

Merit: 2

Quote from: jenx on September 12, 2019, 02:28:10 AM

Раньше из обменников московских прекрасно летали на встречу в аэропорт клиента. Вопрос доверия к обменнику.
Можно разбить на несколько частей. Накладные расходы - только цена за билет.

Можно и самому слетать.
Тогда ещё на меньшие части раздробить.

Много думал и все же пришел к этому варианту обмена.

Quote from: jenx on September 12, 2019, 02:28:10 AM

Ну и обычная безопасность: левая симка, никаких личных данных, адрес по которому не отследить остальные средства и т. п.

Можно поподробнее про "и т.п."

Quote from: jenx on September 12, 2019, 02:28:10 AM

Деньги оперативно скидывай в банк при себе не храни (но тут риски мониторинга).
И желательно не в ячейки, там если что вообще с концами.

Почему в ячейки - это с концами? Считал раньше это самым надежным методом.

Quote from: jenx on September 12, 2019, 02:28:10 AM

Тут главное потратить как можно больше времени на поиск нормально обменника.

Вооооооот... Это сейчас самый главный и насущный вопрос. Есть ли тут ветки с отзывами?

Quote from: jenx on September 12, 2019, 02:28:10 AM

Ещё можно было наличку через кэшинн получить (когда твой счёт пополняется удалённо наликом через банкомат). Также через обменники.

Такое, насколько я знаю, только Альфа-банк предлагает, но в свете некоторых событий, когда у одного клиента они потребовали все чеки внесения за несколько лет, вариант не считаю белым и пушистым.

Quote from: jenx on September 12, 2019, 02:28:10 AM

Раньше ещё через локалбиткоинс можно было, но у них изменения в политике и KYC, осталась ли эта возможность не знаю.

Давно уж отменили((

Quote from: jenx on September 12, 2019, 02:28:10 AM

В любом случае - разбивай на части

Интересно, на сколько частей? Лям - это черезчур? Пол-ляма?

naska21

hero member

Activity: 1358

Merit: 635

Quote from: xandry on January 16, 2020, 04:51:20 PM

Quote from: naska21 on January 16, 2020, 11:09:50 AM

Отказали? Как давно вы пробовали заказывать?

Даже сейчас на странице https://www.epayments.com/ru/epayments_card.html стоит только выбрать в списке стран Россию, сразу получаем текст на красном фоне

Quote

К сожалению, мы не можем доставить карту в эту страну

Походу опять взялись за старое. Весной у них это объявление исчезло, или все ситуативно выходит.

xandry

staff

Activity: 3444

Merit: 4037

Crypto Swap Exchange

Quote from: naska21 on January 16, 2020, 11:09:50 AM

Отказали? Как давно вы пробовали заказывать?

Даже сейчас на странице https://www.epayments.com/ru/epayments_card.html стоит только выбрать в списке стран Россию, сразу получаем текст на красном фоне

Quote

К сожалению, мы не можем доставить карту в эту страну

naska21

hero member

Activity: 1358

Merit: 635

Quote from: seParatrooper on January 16, 2020, 09:37:17 AM

Quote from: abakr on December 30, 2019, 09:13:59 AM

E-payments все еще остается самой надежной офшорной картой из всех существующих. Еще не одурили ни разу

А есть какая-либо возможность заказать их карту из России? Я пробовал заказать такую карту, но мне отказали.

Отказали? Как давно вы пробовали заказывать?

seParatrooper

newbie

Activity: 23

Merit: 3

Quote from: abakr on December 30, 2019, 09:13:59 AM

E-payments все еще остается самой надежной офшорной картой из всех существующих. Еще не одурили ни разу

А есть какая-либо возможность заказать их карту из России? Я пробовал заказать такую карту, но мне отказали.

abakr

sr. member

Activity: 1736

Merit: 254

E-payments все еще остается самой надежной офшорной картой из всех существующих. Еще не одурили ни разу

Topic: Обмен BTC на деньги через оффшорные карты (Read 1362 times)