Topic: Обмен BTC на деньги через оффшорные карты - page 3. (Read 1413 times)

Это я написал

Заплатив 13 процентов с непонятного дохода, только вызовешь к себе лишнее и совершенно ненужное внимание (а то и подозрение) - особенно если нарисовался доход в два-три миллиона, а официальная зарплата - 10 тыр. Да пусть даже и все 20, без разницы (или ее вообще нет). Касательно Тинька, снимать с карты Пивовара можно в любом банкомате без комиссий (правда, в сберовских больше 5 тыр за раз все равно не снимешь)

А зачем платить налог, если можно его не платить?  
К тому же, как правильно тут написали "Не надо будить лихо, пока оно тихо".


"Снять через неделю" - это большая глупость. У банков существует такое понятие, как "Отлёжка". Так вот отлежка денег обычно составляет 30 дней, а никак не неделю.
Да и в банках не идиоты работают. Они прекрасно поймут, что клиент просто пытается их нае..ть, строя из себя добросовестного. В действиях клиента должен быть экономический смысл, а когда он заводит на карту полляма, затем 2-4 тысячи тратит на продукты, а потом выводит все остатки, то тут попытка транзита или обналички видна невооруженным взглядом.

Главное, что у Вас есть время. Используйте этот козырь с умом. Делайте все не спеша и аккуратно.
Станьте клиентом нескольких банков, Откройте там на небольшие суммы вклады (желательно с возможностью пополнения) и оформите карту. В большинстве случаев карту получите бесплатно. С помощью обменников небольшими суммами (200-300 тыс. рублей за раз и лучше не чаще 1-2 раз в неделю) выводите биткиины в рубли на эти карты. Рубли кидайте на вклад. В одном банке можете смело держать до 1,4 ляма рублей (сумма страхового лимита). Но лучше чуть меньше (с учетом того, что еще набегут проценты). Через полгода-год срок вклада закончится и без проблем получите деньги.
Рекомендую банки Тинькофф и Альфу. У Тинькова есть свои банкоматы в крупных городах, там снимете свои 1,4 ляма наличкой. В Альфе снимете через кассу или банкомат.
Главное в этом всем то, что Вы ясно даете понять банкам, что делали пополнения не с целью транзита, а с целью пополнить вклад. К честным клиентам банки не имеют вопросов. Вопросы банки задают именно "транзитерам".
Сбер - гнилой банк. Я бы не советовал вообще его использовать. И Барсик тоже гнилой (банк Русский Стандарт). ВТБ тоже не советовал бы.

P.S. И еще. Когда станете покупать квартиру за наличные 3-5 ляма, то налоговая вполне может поинтересоваться откуда бабки. Ответите, что закрыли вклады в банках. Конечно они могут потом спросить, а откуда были деньги для вкладов, но тут можно что-нибудь придумать, типа подарили на ДР, накопил непосильным трудом за 30 лет и т.д. В любом случае то, что деньги были взяты со своих же счетов в банке - это веский аргумент. Предоставите налоговой выписки из банков, если они вдруг потребуют и с большой долей вероятности они отстанут.

Просто заналичить. Официал ни к чему. В моем городе таких обменников за нал нет (город мелкий), надо ехать в МСК или СПб. Потому очень хотелось пластик зарубежный. Но судя по всему и вправду придется ехать за налом

Автор, странную тему какую-то завели... Вам просто заналичить в кэш эти 3-5 лям надо, или прям чтоб всё официально и без вопросов посторонних? А? Определитесь чтоли уже...

Если тупо налик нужен на хату - обменники с бэстендж в помощь и по частям гнать (обменник сами найдёте)...
Если, прям официально - присмотритесь, как монетизируются ребята с ютуба (гугл в помощь)... То же ИП по упрощёнке или "самозанятость", Ваше всё!! Правда, в этом случае, встаёт вопрос - зачем наличится-то? Оно прям надо? Вон люди, с пластика Крузаки, джипари бмв стоимостью, как квартира приобретают и ничего, да теже хаты.

p.s.: ах да ещё, схематоз с ипотекой не Ваш варик и не по причине доков подтверждающих доход (хотя и эт тоже) - денег на погашение может не хватить... Ипотека это ведь, когда берёшь одну хату для себя и ещё одну, в виде %%%, для банка...

ООО на УСН 6% такое себе..
1. нужен юр адрес
2. нужно вести бухгалтерию и платить налоги с ЗП директора как минимум иначе задолбят налоговики
3. Бухгалтер( даже удаленно), покупка ПО для управления счетом
4. Проблемы будут с обналом, банки это не любят, сначала проведут беседу, потом засунут в какой нибудь список.
У меня приятель так сделал со сбером, теперь ему нигде счета не открывают.

гемор и траты не стоят обнала 3-5 млн, лучше просто заплатить посреднику.

лучше уж оформиться самозанятым и платить 4%. Деньги будут приходить на карту, если не наличить, проблем нет. Если нужна официальность

2 вар:
https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-ruble-cash-in-msk.html
да надо поднять 5 точку, да есть риски, но не нужно сразу миллионы менять

А что это должно изменить? Рассмотрение дела в ВС это показатель чего?

Если я скажу, что у меня сейчас дело в Верховном Суде разбирается (кроме шуток), это что-нибудь изменит?

Налоговая ничего не присылает, но есть обязанность заплатить НДФЛ до 31 декабря. Если не заплатил, 1 января начинают капать пени 1/365 ставки рефинансирования в сутки. Никого не ебет, что в личном кабинете у тебя этого налога не было.


Хера с два. Письмо отправили = надлежащим образом известили.


Ха-ха. Перенос, да еще гарантированный? Аппеляция "без вариантов"?.. )))
Если суммы до 50к, то налоговая получает судебный приказ, который после истечения срока обжалования отменить ты сможешь только если твоя фамилия Путин или близко к тому.
Если суммы больше, то судебное решение тебе пошлют по тому же адресу, куда посылала налоговая свои уведомления = на деревню к дедушке. Когда узнаешь про иск, срок аппеляции будет безнадежно просран.


Если дело доходит до приставов, то ты об этом узнаешь когда у тебя со счета деньги спишут. Ибо уведомлять тебя будут по адресу... ну ты понел ))

Знакомый в 2018 году за пару месяцев снял с карты ePayments чуть меньше 100к USD на квартиру. Снимал в Беларуси. Карту он заказывал еще в конце 2017 года, насколько знаю у нас сейчас такую заказать уже нельзя. Лимиты на пополнение с крипты 50к USD в день, 150к USD в неделю, 300к USD в месяц. Обслуживание карты в месяц 2,9 USD, тариф за однократное снятие налички в банкомате 2,6 USD
У нас в некоторых банкоматах можно снимать по 500 USD. Летом в Москве пробовал снимать в Райфайзене давало максимум 300 USD, хотя были варианты на табло выбрать сумму снятия и 3к, все пробовал по цепи, сработало только на 300.

Сейчас у нас в стране можно легально через наши бел. биржи снимать крипту и быть освобожденным от подоходного налога, но работает только для резидентов РБ. Когда картошку выкопаю возможно поймаю вдохновение и запилю статью на эту тему.  


Не знаю как у вас в стране. А у нас налоговая может и спросить, и тут придется доказывать что деньги были заработаны и налоги с них уплачены. Либо платить постфактум иногда и с пеней.

О каких конкретно пенях идет речь?

Налоговая выкатывает вам сумму к оплате, вы ее оплачиваете, где здесь пени? Если не получил повестку по причине неправильного адреса, это ненадлежащее извещение лица, участвующего в деле, что влечет гарантированный перенос рассмотрения дела - пока не известят надлежащим образом. Ну или отмена в апелляции согласно пункту 2 части 4 статьи 330 ГПК РФ, без вариантов. И да, если дело доходит до приставов, то исполнительский сбор берется только в случае отказа от добровольного погашения долга в установленный срок (не менее 5 дней со дня уведомления должника о возбужденном исполнительном производстве)

А, ясно. Теперь понял о чём речь. Но, не уверен, что многим это нужно.
У нас совершенно спокойно относятся к "безработным" да и к просто безработным тоже.


Получится. Безналом. Ареста в этом случае не возникает. А приостановка временная на 5 или 30 дней.
Они вообще часто без всяких официальных ограничений просто отрубают каналы ДО.
Кому интересно, почитайте ссылку в моём предыдущем посте про решение Верховного суда.

Короче не прокатит как я раньше сказал.
С 1.06.2018 в закон внесены поправки для особо ушлых: сейчас если на счет наложен арест или принято решение о приостановке операций, то забрать бабки закрыв договор - не получится! ((

Обычные ООО на упрощёнке со схемой 6% с оборота никакого пристального внимания со стороны налоговой не вызывают, и не пристального тоже. Я же не говорю про обнал с крипты через юридическое лицо, а просто про легализацию собственного социального статуса, который при работе в чёрную является неопределённым, что может вызывать неудобства при любом взаимодействии с госструктурами. А так ты за 10 тыщ рублей открываешь коммерческое предприятие с ограниченной ответственностью и уставным капиталом в те же 10к, делаешь печать, открываешь расчётный счёт в банке, нанимаешь за пару тыщ в месяц бухгалтерскую поддержку на удалёнке и вполне бюджетно становишься директором ООО. Можно даже имитировать какую-то деятельность и платить копеечку с оборота, чтобы не сдавать нулевые отчёты.

Вроде, много случаев было, но более-менее один помню:
некто перевёл 56кк безналом в сбер и затребовал нал.

Кончилось не очень (безнал - пожалуйста, наличкой - не дадим): 
https://www.kommersant.ru/doc/3534617


Конечно, лучше быть в ЧС и с 5кк, чем наоборот. Речь про то как минимизировать риски. Кидать деньги и сразу закрывать требуя нал - это прям как тряпкой перед разъярённым быком махать.

Добавлено: ещё момент, некоторые не очень хорошие банки типа пивовара ещё и комсу берут в этом случае. Что-то типа 10% для юриков. Но это редкость. И не помню, возможно, это касается всяких ипешников и юриков, а физиков - нет. В любом случае, стоит заранее на этот момент обратить внимание (в договоре он был прописан).

Ну не знаю как тут суды могут быть на стороне банка, если у клиента нет счета в другом банке? Если он в черном списке, то ему никто счет не откроет и бабки кроме как через кассу ему не получить. Так что если местные суды посылают, то надо до верховного идти и дальше.
Попадание в ЧС неприятная вещь, но жить с этим можно. Тут надо определиться - что важнее: обналичить 5 лямов или счет в банке когда даже ипотеку взять нет возможности...

Что именно?
Некоторые обменники могут выслать курьера в аэропорт твоего города. Т. е. ты переводишь им крипту, договариваешься по времени,  они покупают билеты, и курьер прилетает к тебе в аэропорт. Ты его встречаешь сразу после самолёта и получаешь от него пакет с деньгами. Пересчитывать не принято (да и сложно в аэропорту это сделать), ну, и как сказал выше, сначала ты им крипту, потом ждёшь курьера с деньгами. Можно раздробить желаемую сумму на несколько частей. На 1кк, например, или ещё меньше.


Альфа, БРС ещё был. Там на локале был отдельный раздел по кэшину.
Но обязательно уточняй механизм. А то могут предлагать кэшин через кассу, а там документы у платящего смотрят и, наверное, это в базу банка попадает, что пополнял не владелец.


Что именно? Что отдаст? 100% отдаст. Не знаю ни одного случая, когда бы не отдал.
Единственное, что деньги пришедшие безналом налом не отдадут. Затребуют реквизиты для перевода.
А там история может повториться)).
Ты главное сразу деньги не снимай, можно вклад открыть на несколько месяцев.


С киви я бы не связывался. Если кэшин жив и с курьером встречаться не хочешь, то подумай в эту сторону.

Про рекомендации открывать ип, фирмы и прочее забудь. В этом деле чем меньше внимания, тем лучше.
ИП и банки и налоговые проверяют очень пристально.


В кассе не обязан. Успешно посылают. И суды на стороне банка в этом случае. Плюс попадаешь в общий чёрный список.
А реабилитироваться он не сможет.
Добавление: я про случай, если внутренний мониторинг возбудится.