Topic: (Вопрос решен) Как сервис «BTC-e.com» украл мои личны&# - page 3. (Read 14045 times)

Гадать можно сколько угодно, ТС нам всё равно не расскажет, может на самом деле он их за 100 баксов, как он думал, у лоха купил и хотел срубить по-бырому.
Было бы интересно узнать правду.

А вариант мошеннического треугольника мы не рассматриваем? то есть ТС мог купить биткойны у того, кто их украл у korbit, и ничего не подозревая вывел на Btc-e. Как итог - мошенник получил средства, заблокированные средства будут возвращены korbity а ТС останется ни с чем. Просто если бы ТС был вкурсе о нечестном происхождении битков то я думаю ему как минимум хватило бы ума не выводить их на биржу...

Так-то btc-e молодец, что заблокировала.
bittrex вон, ничего не заблокировала, когда увидела огромные поступлния валюты bitcoint, превышающие заявленный максимальный общий объём в несколько раз.
"разработчики" просто взяли и отработали у людей сотню битков и без проблем вывели, не смотря на то что всё это администация биржи видела.
А тут только подозрение на кражу и уже всё.
Может даже эти 370 битков уже распилены и автор об этом никогда не узнает.

если чуть со стороны глянуть, то блокировка средств по подозрению в мошенничестве после обращения - самое верное решение
нафиг любой структуре брать на себя ответственность за действия третьих лиц

не понятен момент с Korbit - была ли переписка с ними, bet6a?

кто выступил кредитором на покупку (он ведь весьма заинтересованная сторона) ?

а вообще мутняк, бро
чем больше ты будешь писать на форуме, тем больше сам запутаешься

всю переписку веди вместе с юристом, если скрывать нечего

Мы запросили у Korbit разрешение на размещение официальных документов в этом посте, если даже разрешения не будет вам они будут отправлены в тикете.

Отвечу по порядку:
1. Адрес 15H8J2GRxCCNkVvVtbT4BnNmoUFJrkGzPh – это адрес моего аккаунта на ВТС-Е, на который действительно пришли биткоины, и поступили они с адреса 1HKkgf2hNoV7MCU3ediZajjBTdigvkYfi3, о чем я сообщал сервису ВТС-Е, и что они подтверждают.

2. Из письма:
«This is Tony Lyu, CEO of Korbit. We have reason to believe that stolen
bitcoins have been sent to the bitcoin address
15H8J2GRxCCNkVvVtbT4BnNmoUFJrkGzPh (through the transaction ID
0a9488c3031bdebff660cf2c68d20c576899b5d111104df2386b4c90fae6732b) and that
address belongs to BTC-E. Can you confirm if this is indeed your address,
and if so, is it possible to put a hold on the corresponding user's
account?»
следует всего лишь то, что они подозревают, что средства, которые исчезли у них, поступили на адрес 15H8J2GRxCCNkVvVtbT4BnNmoUFJrkGzPh that
address belongs to BTC-E (в переводе: который принадлежит ВТС-Е)

3. Администрация сервиса ВТС-Е утверждает, что адрес 1HKkgf2hNoV7MCU3ediZajjBTdigvkYfi3 – это адрес Korbit с которого были украдены биткоины.
Я купил эти биткоины и они поступили на мой адрес с указанного.
Прошу сервис Korbit ответить, их ли это адрес и провести подтверждающую транзакцию.

4. Администрация сервиса ВТС-Е утверждает, что просила мои паспортные данные «документы подтверждающие его личность (паспорт+прописка)», но скрывают тот факт, что затребовали нотариально заверенные копии паспорта (http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/09/e5ea1da282a489c7dc5fe9c0314f8471.png), а это как минимум странно и вызывает подозрения. Я попросил дать гарантии, что мои документы не будут использованы в преступных целях – ответа не получил.
Кроме того, информацию о своей гос.регистрации и реквизитах администрация ВТС-Е тщательно скрывает. Об этом я писал ранее. Эта информация есть в переписке в тикете.

5. Администрация ВТС-Е в своем посте подтверждает факт блокировки средств на моем аккаунте и подтверждает их количество - 370 BTC. Факт кражи с сервиса Korbit не подтвержден.
Все вышеуказанное не опровергает факт, что сервис «BTC-e.com» украл мои личные средства.

В очередной раз прошу администрацию BTC-e предоставить информацию о гос. регистрации и реквизиты.

Ахахахха

Ох и какер. Провтыкал своё счастье. Миксеры твой поступок не одобряют.

Выходит, что стартер хакер?

Мы редко высказываемся по таким тикетам ну раз сам пользователь решил вынести сор из избы то мы готовы прокомментировать текущую ситуацию с ним.

Пользователем были сделаны депозиты

#XXXX +195 BTC BTC payment
#XXXX +70 BTC BTC payment
#XXXX +35 BTC BTC payment
#XXXX +70 BTC BTC payment

Буквально на следующий день у нам приходит запрос от сервиса Korbit

Dear BTC-E,

This is Tony Lyu, CEO of Korbit. We have reason to believe that stolen
bitcoins have been sent to the bitcoin address
15H8J2GRxCCNkVvVtbT4BnNmoUFJrkGzPh (through the transaction ID
0a9488c3031bdebff660cf2c68d20c576899b5d111104df2386b4c90fae6732b) and that
address belongs to BTC-E. Can you confirm if this is indeed your address,
and if so, is it possible to put a hold on the corresponding user's
account?

Thanks and regards,
Tony Lyu

Мы запросили официальный документ у сервиса Korbit который нам был предоставлен и средства у пользователя были заблокированы.

Пользователь аккаунта предоставил информацию откуда у него эти средства

Приветствую

Bitcoin был куплен по договорённости на занятые в долг средства и пришёл с адреса — 1HKkgf2hNoV7MCU3ediZajjBTdigvkYfi3

Прошу урегулировать данную ситуацию разблокировкой аккаунта или же возвратом всех имеющихся на нём средств
Если у Вас есть какие либо вопросы или что-то не ясно, спрашивайте


1HKkgf2hNoV7MCU3ediZajjBTdigvkYfi3 адрес Korbit с которого были украдены средства.

Так как нам поступил запрос из полиции, мы связались с пользователем и попросили предоставить документы подтверждающие его личность (паспорт+прописка) эта информация есть в переписке в  тикете.

На что в тикете сыпались только угрозы о том, что информация будет размещена на форуме и других информационных источниках.

Похоже, в BTC-E вообще всего один account. И ему теперь крышка.
Разве детали счета, по которому имелись претензии, где-то в теме или еще где-то в обозримом пространстве упоминались?

We’ve been in contact with BTC-E and we can confirm that the funds linked to the account were reported as stolen funds. An official police report was delivered to BTC-E to prevent the criminal from withdrawing the funds. BTC-E is doing the right thing in this case.

Повторяю, судиться не с кем.
Администрация вопросы о реквизитах игнорирует.
Информация о сервисе «BTC-E» полностью отсутствует, а домен «btc-e.com» - зарегистрирован на вымышленное лицо. Из сомнительных источников известно, что сервис начинал свою деятельность под юрисдикцией Болгарии (такая же, как сейчас юрисдикция Кипра), а администрация - предположительно проживает в Москве.
Просто время от времени обворовывают очередного пользователя.
Он покричал-покричал на форумах и успокоился... Делать больше нечего.

Администрация “BTC-E” блокирует счета без предупреждения, ворует деньги (в особо крупном размере), пыталась идентифицировать меня, выпытывая приватно-конфиденциальную информацию с требованием предоставить личные документы, заверенные нотариусом, при этом не давая никаких гарантий, что высланные мною документы не будут использованы в преступных целях.

Никакие действия, нарушающие «Правила функционирования сервиса BTC-E», мною совершены не были.

Отправленное обращение к сервису, по инициативе которого мой аккаунт заблокировали, с просьбой помочь разобраться в данной ситуации остаётся без ответа с 24-го августа.

Администрацией сервиса, по отношению ко мне, были нарушены «Правила Сервиса BTC-E», а именно:
П.  9.3, 8.3, 8.2, 8.1.

При попытке узнать какую либо информацию об администрации и сервисе «BTC-E» оказалось что информация о ней полностью отсутствует, а домен «btc-e.com» - зарегистрирован на вымышленное лицо. Из сомнительных источников известно, что сервис начинал свою деятельность под юрисдикцией Болгарии (такая же, как сейчас юрисдикция Кипра), а администрация - предположительно проживает в Москве.

В случае внезапного закрытия сервиса, бежать будет некуда.

Вчера вышли на связь по Jabber-у:
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/09/63a05a3e868e103fe9c72267752283a8.png
С 17 до 20 на связь никто так и не вышел, никакой конференции не было.

самые честные постредники работают в собеан

доверять посредникам, ты серьезно? если уж приспичило продать, то можно это сделать частями. ну точно не доверять посредникам.

Ага. Классика мирового жанра - во всем ВВП виноват!
Хоть бы пруфчик был-бы, увы...

Уж сколько таких топиков про бтц-е было и ни один так до суда и не дошел. Значит все это вброс конкурентов либо горе-неудачника трейдера.

Чувствую, никакого "официального" ответа от биржи не будет.
Со средствами можно попрощаться.
Если им угодно будет, все треды по этому вопросу просто затрут.

Поэтому если приспичило много продать, лучше делать это через проверенных посредников,
а бирже доверять только малую часть, а то они любят рот разевать на чужой каравай.

Наверное его админы где то уже его прибили.

Это же преступная биржа. Её воры в законе и ФСБ крышуют.