Честно она будет работать тогда, когда будет соблюдать законы страны, на территории которой она оперирует
То что обвинение предъявляют физ лицу не доказывает не честной работы биржи.Даже если лицо это будет давать показания что он криминальный мозг всего зла на планете и в её окрестностях ) В штатах на том же поло можно без верификации гонять туда-сюда 2,500 или 2,000,не помню а кто мешает там завести 100500 акков и гонять $251,250,000 в сутки? С технической стороны это вполне возможно ))) Если обвиняют за ввод/вывод фиата то банковский перевод сам по себе предусматривает идентификацию личности и верификация тут не нужна в принципе тк обмен на крипту,которая уже анонимна верифицировать маразм и даже если тянуть за уши к закону который на это ссылается ответчику имеет смысл решать это в суде когда называют такие суммы штрафов.Если речь про ящик наличности"из рук в руки",тут нужны доказательства посерьезнее чем"мы слышали что так бывает"
Так что никаких штрафов выплачивать по сделкам с властями нельзя ни в коем случае.Как вариант, суд,залог,можно даже под домашним арестом и толковые юристы из надежного источника.Биржа,тем временем, может продолжать спокойно работать под регистрацией правильной компании, в правильном юридическом поле и правильной геопозиции )
