Topic: BTC-e.com - page 53. (Read 135461 times)

2017 год - год криптовалюты. Такого роста популярности не было никогда.

ФРС стало страшно, что в будущем никому станет не нужна их доллар, не обеспеченный ничем. Инфляция, которую штаты экспортируют в остальной мир, накроет США медным тазом.

Наезд на BTC-e это начало войны против криптовалют. Посмотрим кто устоит.
Если владельцы поставят биржу на ноги и продолжат работать - значит мир поменяется и никому уже этого не остановить.

Сейчас и узнаем, Путин и Трамп в одной узде или нет  
Предчувствия скверные, конечно. Если бы у ментов не было доступа к кошелькам биржи, то вряд ли бы они принимали Винника. Продолжали бы пасти.

>наказания
>500к или 2х отмываемого
>500к или 2х отмываемого
>500к или 2х отмываемого

Четкий гопстоп. Ну не впервой: ваг, дойчебанк, бнп парибас уже выпотрошили бравые пацанчики с красивыми ордерами. А тут еще путен виноват - не просто инфобомба, а голубая сказка для ихней прессы. Советую проститься с баблом, мальчики, демократия в очередной раз защищена. А как изящно второй раз кинули гоксовых, просто диву даюсь, лол, путен придумал биткоин чтобы спиздить его у гокса и затем отмыть, поэтому бабло мы вам не отдадим по нашим демократическим законам, изумительно.

С большой вероятностью после показаний Винника, других организаторов бтс-е объявят в международный розыск. Саму площадку будут блокировать и искать данные всеми средствами.
В таких условиях работать бирже невозможно, от слова никак.
Единственная надежда, что они сумеют запустить биржу на какое-то время, чтобы клиенты смогли вывести свои деньги.
При чём фиат вывести будет невозможно скорее всего.

Хм, а судя по всему на саму биржу то особо и нет доков, она обвиняется только в том что способствовала "беспределу" не проверяя своих пользователей. И ей выставили штраф в 110 лямов.
Основной фигурант именно Виник, на которого похоже все гавно и повесят, т.к. остальных видимо выцепить не получилось, потому что если б смогли то взяли бы за компанию, тут еще могут быть варианты если Виник заговорит.

Остается вопрос, если ли доступ у федералов к данным биржи. Странно что нигде об этом не пишут.

А что ты хочешь услышать:
1) "Да, взяли одного из наших основателей"
Варианты: Есть риск, что "Васе" полная пи-а вплоть до пожизненного, а "Петя", возможно, никогда не сможет уехать дальше границ России, и то если денег хватит.

2) "Да, взяли нашего делового партнера который отвечал за ввод\вывод"
Варианты: Пытаться убедить, что они сами пострадавшие. В худшем случае суды, штрафы, банкротство, а может и срок.

3) "Да взяли нашего крупного клиента, и нам запретили давать любые комментарии"
Варианты: Сидеть тише воды ниже травы, иначе начнут сувать нос в биржу. В худшем случае суд, штрафы, закрытие.

А теперь вопрос, в какой из моментов ты имеешь хоть какое-то значение?

бля читаю ету простиню и аж злость берет сука ети гребание америкоси возомнили себя богами козли бля, вот щас всем четко стало видно что послужило причиной создания биткоина и против чего виступал сатоши!!!

сука всей душей хочу чтоб биржа поднялась через пару дней и ети долбойеби гребание обосрались на весь мир!!!!!!!!!!!!!!!
бля нет слов одни мати...................
хорошо же их биток припекает если такое мутят, наркота отмивание и ето все про какихто 50 лямов торгов в сутки, да ето капля в море в их наркотрафике и отмиваннии по класических схемах без крипти, только там видимо все в доле, а тут копейки но мимо кармана, обидно стало, уебки!!!!!!!!!!!!!!!!!

П.С. надо нахуй слать все фиатние валюти и тупо покупать все за крипту напрямую, а если чтото не продают за крипту искать тех кто продаст, заебал етот доллар и другие бумажки, пускай сами их жрут.

Думаю таки чудо произойдет.
А насчет фигвыведешь ... дык и кроме втс-е есть много всего для этого ... да и свято место пустым не бывает ...

Локал биткоин на руки получал 50к$ и курьером платной доставкой 10k$ до того как появился локал в моем регионе.

Вообще это гениальный ход, сейчас спецслужбы США ослабят криминогенность России, всего одним арестом и изъятием. Даже майор Палкин занервничал, где теперь брать дела для повышения показателей. Браво ФБР!

Если бтс-е через 10 дней возобновит свою работу это будет чудо.
Сритесь не сритесь, что россияне, что украинцы теперь фиг нормально выведут деньги из крипты. Для нас, обычных трейдеров, большая проблема.

«Мы будем привлекать подотчетные иностранные передатчики денег, в том числе виртуальные обменные пункты валют, которые занимаются бизнесом в Соединенных Штатах, когда они умышленно нарушают законы США по борьбе с отмыванием денег», - сказал исполняющий обязанности директора FinCEN Джамал Эль-Хинди. «Сегодняшняя акция должна стать сильным сдерживающим фактором для всех, кто считает, что они могут облегчить выкуп, темные продажи нетто-наркотиков или провести другую незаконную деятельность с использованием зашифрованной виртуальной валюты. Команда FinCEN из Казначейства и наши сотрудники правоохранительных органов будут работать с иностранными партнерами по всему миру, чтобы надлежащим образом контролировать виртуальных обменников валют и администраторов, которые пытаются подорвать закон США и избегать соблюдения гарантий США в области ПОД / ФТ ».

Если осужден за эти преступления, Винник сталкивается со следующими максимальными наказаниями:
 

Нарушение

статут

Максимальный штраф

Деятельность нелицензированного денежного сервиса

18 U.S.C. § 1960

5 лет лишения свободы

Заговор с целью отмывания денег

18 U.S.C. § 1956 (h)

20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 долларов США или в два раза больше стоимости имущества, участвующего в сделке

отмывание денег

18 U.S.C. § 1956 (a) (1)

20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 долларов США или в два раза больше стоимости имущества, участвующего в сделке (каждый счет)

Совершение незаконных денежных операций

18 U.S.C. § 1957

10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 долларов США или в два раза больше стоимости имущества, участвующего в сделке (каждый счет)

 

Также могут быть заказаны дополнительные штрафы, реституция и контролируемый выпуск. Тем не менее, любое предложение будет наложено судом только после рассмотрения Руководящих принципов США по установлению фактов и федерального закона, регулирующего вынесение приговора, 18 U.S.C. § 3553.

Этот случай расследуется Службой внутренних доходов (Оклендская полиция, Отдел полевого отделения и подразделения по борьбе с киберпреступностью в Вашингтоне, округ Колумбия); Департамент внутренней безопасности, расследования национальной безопасности; ФБР; Уголовно-следственный отдел секретной службы США; И Федеральная корпорация страхования депозитов, Управление Генерального инспектора. Дело преследуется прокуратурой США в Северном округе Калифорнии и Секцией уголовной преступности и интеллектуальной собственности Уголовного отдела. Управление по международным делам Уголовного отдела оказало существенную помощь по этому делу.

Департамент правосудия
Офис прокурора США
Северный округ Калифорнии
ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА
Среда, 26 июля 2017 г.
Российская национальная и биткойнская биржа обвиняется в обвинительном заключении в 21 граф за операционную предполагаемую международную схему отмывания денег и якобы отмывает фонды от взлома Mt. GOx

Ответчик Александр Винник был арестован в Греции в связи с обвинениями в Соединенных Штатах; Биткойнская биржа заявила, что получила депозиты на сумму более 4 млрд долларов

САН-ФРАНЦИСКО - Большое жюри в Северном округе Калифорнии предъявило обвинение российскому гражданину и организации, которую он якобы эксплуатировал, BTC-e, за эксплуатацию нелицензируемого бизнеса по обслуживанию денег, отмывание денег и связанные с этим преступления. Объявление было сделано прокурором США Брайаном Стретчем для Северного округа Калифорнии; Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Кеннета А. Бланко из отдела уголовного розыска министерства юстиции; Служба внутренних доходов (IRS) Главный уголовный розыск Дон Форт; Иммиграционное и таможенное правоприменение (ICE) Расследование национальной безопасности (HSI) Исполняющий обязанности исполнительного директора Derek Benner; Федеральный бюро расследований (ФБР) Специальный агент, ответственный за дивизию Луисвилля Эми Гесс; Служба секретной службы Соединенных Штатов (USSS) Специальный агент, ответственный за уголовный следственный отдел Майкл Д'Амброзио; Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC), Управление Генерального инспектора, Генеральный инспектор Джей Н. Лернер; И исполняющий обязанности директора Департамента казначейства США по защите финансовых преследований (FinCEN), Джамал эль-Хинди.

«Cryptocurrencies, такие как Bitcoin, обеспечивают людям во всем мире новые и инновационные способы участия в законной торговле. Однако, как показывает этот случай, так же, как новые компьютерные технологии продолжают меняться, как мы взаимодействуем друг с другом и переживаем мир, так и преступники могут подорвать эти новые технологии, чтобы служить своим гнусным целям », - сказал адвокат США Стретч. «Этот офис будет и впредь выделять необходимые ресурсы для обеспечения того, чтобы отмывание денег и киберпреступников были обнаружены, задержаны и привлечены к судебной ответственности везде, где бы они ни использовали Интернет, чтобы совершать свои преступления».

«Как показывает этот случай, Уголовный отдел использует многогранный подход к демонтажу преступных предприятий, преследованию самих преступных деятелей и прекращению их способности монетизировать свои преступления через организации, способствующие отмыванию денег», - сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Бланко. «Уголовный отдел будет неустанно работать над тем, чтобы выявить тех, кто использует технологии для проведения и затушевывания своей преступной деятельности, поскольку мы гарантируем, что нет надежных убежищ от правосудия США для тех, кто стремится стать жертвами американцев».

«Исследования в области национальной безопасности решительно нацелены на отслеживание преступников, которые стремятся нанести удар по основам глобальной финансовой безопасности с помощью комплексных схем отмывания денег», - сказал исполнительный директор HSI исполняющий обязанности директора Дерек Беннер. «В результате обвинительного заключения есть четкое представление о том, почему наши тесные партнерские отношения с правоохранительными органами имеют жизненно важное значение для наших общих миссий. HSI будет продолжать агрессивно ориентироваться на тех, кто намеренно пытается использовать финансовые системы для личной выгоды ».

"Мистер. Винник, как утверждается, совершил и облегчил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки отсутствия регулирования обмена биткойн, которым он управлял. В его действиях утверждается, что он украл личность, облегчил торговлю наркотиками и помог отмыть преступные доходы от синдикатов по всему миру », - сказал главный форт Дона, IRS Criminal Investigation. «Такие обмены не только незаконны, но и являются питательной средой для похищенных схем мошенничества с возвратом личных данных и других видов налогового мошенничества. Когда нет регулирования, и преступники остаются неконтролируемыми, этот сценарий слишком распространен. Отказ от этого большого виртуального обмена валюты должен направить сильное сообщение кибер-преступникам и другим нерегулируемым биржам по всему миру ».

«BTC-e был отмечен своей ролью в многочисленных вымогательствах и других кибер-преступных действиях; Его сокращение является значительным достижением и должно служить напоминанием о нашем глобальном охвате в борьбе с транснациональной киберпреступностью », - сказал Специальный агент, ответственный за Уголовный следственный отдел USSS Майкл Д'Амброзио. «Мы благодарны за усилия наших партнеров по обеспечению соблюдения законов в достижении этого значимого результата».

«Арест Александра Винника является результатом многонациональных усилий и ясно показывает преимущества глобального сотрудничества между американскими и международными правоохранительными органами», - сказал Специальный агент ФБР в штате Хесс. «Это исследование демонстрирует долгосрочное обязательство, данное Выявление и преследование преступников во всем мире со всем правительственным подходом. Это было очень сложное расследование, которое только достигло этого этапа из-за постоянных и целенаправленных усилий всех вовлеченных сторон. Мы должны продолжать налагать реальные издержки на преступников, нет Кто они или где они пытаются скрыть ».

«Федеральное агентство по страхованию депозитов Управление генерального инспектора работает над обеспечением целостности сектора финансовых услуг и намерено привлечь к ответственности лиц, занимающихся преступной деятельностью, которые подрывают его целостность», - сказал генеральный инспектор Лернер. «Это исследование показывает, что может быть достигнуто в рамках партнерских отношений в области внутреннего и международного правопорядка».

В обвинительном заключении указывается 37-летний Александр Винник, гражданин России, как владелец и оператор нескольких счетов BTC-e, включая учетные записи администратора, а также основной бенефициарный владелец управляющей компании BTC-e, Canton Business Corporation. Согласно обвинительному заключению, многочисленные изъятия из счетов администратора BTC-e поступали непосредственно на личные банковские счета Винника. В обвинительном заключении далее говорится, что доходы от известных хаков и краж от биткойнских обменов финансировались с помощью учетной записи администратора BTC-e, связанной с Vinnik. Винник был арестован в Греции 25 июля.

Согласно обнародованному обвинительному заключению, BTC-e, основанный в 2011 году, был одним из крупнейших в мире и наиболее широко используемых цифровых валютных бирж. В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e разрешил своим пользователям торговать цифровой валютой «Биткойн» с высоким уровнем анонимности. В обвинительном заключении утверждается, что, хотя Биткойн и знал законные виды использования, виртуальная валюта, например, наличные деньги, может использоваться для содействия незаконным сделкам и для отмывания доходов, полученных преступным путем. Согласно обвинительному заключению, с момента его создания Винник и другие разработали клиентскую базу для BTC-e, которая в значительной степени зависела от преступников, в том числе не требуя от пользователей проверки их личности, скрытия и анонимных транзакций и источника средств, а также отсутствия Борьбы с отмыванием денег. В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e эксплуатируется для облегчения транзакций для злоумышленников по всему миру и получает преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и инцидентов с хакерством, мошенничества с вымогательством, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и кольев распределения наркотиков. Таким образом, согласно обвинительному заключению, BTC-e использовался для облегчения преступлений: от взлома компьютеров, от мошенничества, кражи личных данных, схем мошенничества с возвратом налогов, коррупции в обществе и незаконного оборота наркотиков. Расследование показало, что BTC-e получил более чем 4 миллиарда долларов биткойн в течение своей работы.

Что касается Винника, обвинительный акт утверждает, что он получил средства от пресловутого вторжения компьютера или «взлома» горы. Gox - более ранняя цифровая валютная биржа, которая в конечном счете потерпела неудачу, частично из-за потерь, связанных с взломом. В обвинительном заключении утверждается, что Винник получил средства от взлома Mt. Gox и отмыл эти средства через различные онлайн-биржи, включая его собственный BTC-e и ныне несуществующий цифровой обмен валюты Tradehill, расположенный в Сан-Франциско, штат Калифорния. В обвинительном заключении утверждается, что, перемещая средства через BTC-e, Винник пытался скрыть и скрыть свою связь с поступлениями от взлома Mt. Gox и последующее исследование.

Что касается обвиняемого BTC-e, обвинительный акт утверждает, что, несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, BTC-e не был зарегистрирован как бизнес с денежными услугами в Департаменте финансов США, не имел процесса борьбы с отмыванием денег, Для соответствующей проверки «знай своего клиента» или «KYC», а также программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон. Согласно веб-сайту компании, BTC-e находится в Болгарии, но организован или иным образом подчиняется законам Кипра. Обмен, как утверждается, поддерживает базу операций на островах Сейшельских Островов, а его веб-домены зарегистрированы в компаниях-оболочках, в том числе в Сингапуре, Британских Виргинских островах, Франции и Новой Зеландии.

В обвинительном акте обвиняют BTC-e и Vinnik с одним подсчетом операции нелицензионного денежного обслуживания в нарушение 18 U.S.C. § 1960 года и один счет заговора для совершения отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (h). Кроме того, обвинительный акт обвиняет Винника в семнадцати пунктах отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (a) (1), и два счета за участие в незаконных денежных операциях в нарушение 18 U.S.C. § 1957. В обвинительном заключении утверждается, что преступления были совершены, а обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана без разумных сомнений.

FinCEN сегодня оценила штраф в размере 110 миллионов долларов США в виде гражданских денег против BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML). Александр Винник оценил 12 миллионов долларов за свою роль в нарушениях.

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged

Department of Justice
U.S. Attorney’s Office
Northern District of California
FOR IMMEDIATE RELEASE
Wednesday, July 26, 2017
Russian National And Bitcoin Exchange Charged In 21-Count Indictment For Operating Alleged International Money Laundering Scheme And Allegedly Laundering Funds From Hack Of Mt. Gox

Defendant Alexander Vinnik Was Arrested in Greece to Face Charges in the United States; Bitcoin Exchange Alleged to Have Received Deposits Valued at Over $4 Billion

SAN FRANCISCO – A grand jury in the Northern District of California has indicted a Russian national and an organization he allegedly operated, BTC-e, for operating an unlicensed money service business, money laundering, and related crimes. The announcement was made by U.S. Attorney Brian J. Stretch for the Northern District of California; Acting Assistant Attorney General Kenneth A. Blanco of the Justice Department’s Criminal Division; Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation Chief Don Fort; Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland Security Investigations (HSI) Acting Executive Associate Director Derek Benner; Federal Bureau of Investigation (FBI) Special Agent in Charge of the Louisville Division Amy Hess; United States Secret Service (USSS) Special Agent in Charge of the Criminal Investigative Division Michael D’Ambrosio; Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Office of the Inspector General, Inspector General Jay N. Lerner; and Acting Director of the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Jamal El-Hindi.

“Cryptocurrencies such as Bitcoin provide people around the world new and innovative ways of engaging in legitimate commerce. As this case demonstrates, however, just as new computer technologies continue to change the way we engage each other and experience the world, so too will criminals subvert these new technologies to serve their own nefarious purposes,” said U.S. Attorney Stretch.  “This office will continue to devote the necessary resources to ensure that money launderers and cyber-criminals are detected, apprehended, and brought to justice wherever and however they use the internet to commit their crimes.”

"As this case demonstrates, the Criminal Division employs a multi-faceted approach to dismantling criminal enterprises, by prosecuting the criminal actors themselves, and by shutting down their ability to monetize their crimes through entities that facilitate money laundering," said Acting Assistant Attorney General Blanco.  "The Criminal Division will work tirelessly to identify those who use technology to conduct and obscure their criminal activity, as we ensure there are no safe havens from U.S. justice for those who seek to victimize Americans."

“Homeland Security Investigations is strongly committed to tracking down criminals who seek to strike at the foundations of global financial security through complex money laundering schemes,” said HSI Acting Executive Associate Director Derek Benner. “The resulting indictment is a clear representation of why our close law enforcement partnerships are vital to our shared missions. HSI will continue to aggressively target those who deliberately seek to exploit financial systems for personal gain."

“Mr. Vinnik is alleged to have committed and facilitated a wide range of crimes that go far beyond the lack of regulation of the bitcoin exchange he operated.  Through his actions, it is alleged that he stole identities, facilitated drug trafficking, and helped to launder criminal proceeds from syndicates around the world,” said Chief Don Fort, IRS Criminal Investigation.  “Exchanges like this are not only illegal, but they are a breeding ground for stolen identity refund fraud schemes and other types of tax fraud.  When there is no regulation and criminals are left unchecked, this scenario is all too common. The takedown of this large virtual currency exchange should send a strong message to cyber-criminals and other unregulated exchanges across the globe.”

“BTC-e was noted for its role in numerous ransomware and other cyber-criminal activity; its take-down is a significant accomplishment, and should serve as a reminder of our global reach in combating transnational cyber crime,” said Special Agent in Charge of the USSS Criminal Investigative Division Michael D’Ambrosio. “We are grateful for the efforts of our law enforcement partners in achieving this significant result.”

"The arrest of Alexander Vinnik is the result of a multi-national effort and clearly displays the benefits of global cooperation among US and international law enforcement,” said FBI Special Agent in Charge Hess.  “This investigation demonstrates the long-term commitment given to identifying and pursuing criminals world-wide with a whole of government approach. This was a highly complex investigation that has only reached this stage due to the persistent and dedicated efforts of all the parties involved.  We must continue to impose real costs on criminals, no matter who they are or where they attempt to hide."

“The Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General works to ensure the integrity of the financial service sector and is committed to holding accountable those involved in criminal activity that undermine its integrity,” said Inspector General Lerner.  “This investigation demonstrates what can be achieved among the cooperative partnerships in the domestic and international law enforcement community.”

The indictment describes Alexander Vinnik, 37, a Russian citizen, as the owner and operator of multiple BTC-e accounts, including administrator accounts, and also a primary beneficial owner of BTC-e’s managing shell company, Canton Business Corporation. According to the indictment, numerous withdrawals from BTC-e administrator accounts went directly to Vinnik’s personal bank accounts. The indictment further alleges that proceeds from well-known hacks and thefts from bitcoin exchanges were funded through a BTC-e administrator account associated with Vinnik.  Vinnik was arrested in Greece on July 25.  

According to the indictment unsealed today, BTC-e, founded in 2011, was one of the world’s largest and most widely used digital currency exchanges.  The indictment alleges that BTC-e allowed its users to trade in the digital currency “Bitcoin” with high levels of anonymity.  The indictment alleges that although Bitcoin has known legitimate uses, the virtual currency, like cash, can be used to facilitate illicit transactions and to launder criminal proceeds.  According to the indictment, since its inception, Vinnik and others developed a customer base for BTC-e that was heavily reliant on criminals, including by not requiring users to validate their identity, obscuring and anonymizing transactions and source of funds, and by lacking any anti-money laundering processes. The indictment alleges BTC-e was operated to facilitate transactions for cybercriminals worldwide and received the criminal proceeds of numerous computer intrusions and hacking incidents, ransomware scams, identity theft schemes, corrupt public officials, and narcotics distribution rings.  Thus, the indictment alleges, BTC-e was used to facilitate crimes ranging from computer hacking, to fraud, identity theft, tax refund fraud schemes, public corruption, and drug trafficking. The investigation has revealed that BTC-e received more than $4 billion worth of bitcoin over the course of its operation.

As to Vinnik, the indictment alleges that he received funds from the infamous computer intrusion or “hack” of Mt. Gox – an earlier digital currency exchange that eventually failed, in part due to losses attributable to hacking.  The indictment alleges that Vinnik obtained funds from the hack of Mt. Gox and laundered those funds through various online exchanges, including his own BTC-e and a now defunct digital currency exchange, Tradehill, based in San Francisco, California.  The indictment alleges that by moving funds through BTC-e, Vinnik sought to conceal and disguise his connection with the proceeds from the hacking of Mt. Gox and the resulting investigation.

As for defendant BTC-e, the indictment alleges that, despite doing substantial business in the United States, BTC-e was not registered as a money services business with the U.S. Department of the Treasury, had no anti-money laundering process, no system for appropriate “know your customer” or “KYC” verification, and no anti-money laundering program as required by federal law.  According to the company’s website, BTC-e is located in Bulgaria but organized or otherwise subject to the laws of Cyprus.  The exchange allegedly maintains a base of operations in the Seychelles Islands and its web domains are registered to shell companies in, among other places, Singapore, the British Virgin Islands, France, and New Zealand.

The indictment charges BTC-e and Vinnik with one count of operation of an unlicensed money service business, in violation of 18 U.S.C. § 1960, and one count of conspiracy to commit money laundering, in violation of 18 U.S.C. § 1956(h).  In addition, the indictment charges Vinnik with seventeen counts of money laundering, in violation of 18 U.S.C. § 1956(a)(1), and two counts of engaging in unlawful monetary transactions, in violation of 18 U.S.C. § 1957. An indictment merely alleges that crimes have been committed, and the defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt.  

FinCEN today assessed a $110 million civil money penalty against BTC-e  for willfully violating U.S. anti-money laundering (AML) laws.  Alexander Vinnik was assessed $12 million for his role in the violations.

“We will hold accountable foreign-located money transmitters, including virtual currency exchangers, that do business in the United States when they willfully violate U.S. AML laws,” said Acting FinCEN Director Jamal El-Hindi.  “Today’s action should be a strong deterrent to anyone who thinks that they can facilitate ransomware, dark net drug sales, or conduct other illicit activity using encrypted virtual currency.  Treasury’s FinCEN team and our law enforcement partners will work with foreign counterparts across the globe to appropriately oversee virtual currency exchangers and administrators who attempt to subvert U.S. law and avoid complying with U.S. AML safeguards.”  

If convicted of these crimes, Vinnik faces the following maximum penalties:      
 

Violation

Statute

Maximum Penalty

operation of an unlicensed money service business

18 U.S.C. § 1960

5 years of imprisonment

conspiracy to commit money laundering

18 U.S.C. § 1956(h)

20 years of imprisonment and a $500,000 fine or twice the value of the property involved in the transaction

money laundering

18 U.S.C. § 1956(a)(1)

20 years of imprisonment and a $500,000 fine or twice the value of the property involved in the transaction (each count)

engaging in unlawful monetary transactions

18 U.S.C. § 1957

10 years of imprisonment and a $500,000 fine or twice the value of the property involved in the transaction (each count)

 

Additional fines, restitution, and supervised release also may be ordered.  However, any sentence will be imposed by the court only after consideration of the U.S. Sentencing Guidelines and the federal statute governing the imposition of a sentence, 18 U.S.C. § 3553.

This case is being investigated by the Internal Revenue Service (the Oakland Calif., Field Office and Cyber Crime Unit in Washington, D.C.); Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations; FBI; U.S. Secret Service Criminal Investigative Division; and Federal Deposit Insurance Corporation, Office of the Inspector General.  The case is being prosecuted by the U.S. Attorney’s Office for the Northern District of California and the Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section.  The Criminal Division’s Office of International Affairs provided substantial assistance on the case.

Attachment(s):
Download Vinnik Superseding Indictment Redacted
Topic(s):
Cyber Crime
Component(s):
USAO - California, Northern
Updated July 26, 2017

А может тебе и адреса, явки и пароли? Ты, братец, хто?

Вполне нормальный российский подход, как и принято делать в России, по примеру главного россиянина

Ну да все в том же духе незалэжном - сам ляпнул, сам и охуел ))))

что-то овальных потянуло на чинуш, патриотов - на пиндосов , рагулей - на россиян и т.д.

А хотелось бы чтобы представитель BTC-E наконец то вышел и сказал ПРАВДУ. не бред про технические проблемы, не извинения, которые я слышу уже МЕСЯЦ почти, а сказал бы что реально происходит, какие ВАРИАНТЫ возможно, какие планы команды/владельцев.

НО ничего подобного - от представителей - тишина или деза, на сайте - очередной завтрак в 5-10 дней ( сродни тому сообщению в твиттере что проблема уже почти устранена) ).  Когда компания рассчитывает на взаимопонимание клиентов - так не поступают

Я ржу с этих руссиян. Надеюсь, что он уже отрезал себе американский интернет и мы его больше здесь не увидим

Лучше голубиной, они понадежнее будут.