кошель указан выданный биржей для пополнений
1PmBwsRAjDrdXkJKu7jQdWWEeoY7zVQLuq
Тогда это адрес(адрес, а не кошель, если говорить точнее) не пользователя, а биржи. И не смотря на то, что он выдан пользователю для пополнения баланса, владельцем этого адреса является биржа, а не пользователь. Битки перечисленные уходят в собственность биржи в обмен на пополнение баланса в битках и обязательство заплатить пользователю в соответствии с его балансами битков/фиата.
Если вы хотите, чтобы внутривенные транзакции были полностью синхронизированы с транзакциями в сети биткоина, то во-первых это ненужная нагрузка на сеть и лишнее разрастание БД биткоина, во-вторых это требует комиссий в сети биткоина, не говоря о невозможности синхронизации мгновенных и немгновенных транзакций.
Транзакции в сети биткоина, проходят не когда юзер, пополнивший баланс продаёт битки на бирже, а когда любой другой юзер выводит битки. В этом случае, комиссия в сети биткоина включена в те 0.001
BTC, которые пользователи платят за вывод.
Должно быть очевидно, что биржа имеет полное право распоряжаться битками на своих адресах как угодно в соответствии со своими потребностями(даже пусть миксуют как хотят это их полное право).
Из обозревателя блоков мне видно, что битки закинуты на биржу "нестандартным" способом. А именно сразу майнингом и транзакцией, требующей 120 подтверждений. Прежде чем закидывать битки на биржу таким способом, нужно было уточнить у владельцев биржи допустим ли он. Ведь вполне возможно, что такой способ просто не учтён в ПО биржи.
В вашем посте не озвучен самый главный момент:
Увеличился ли у пользователя баланс на бирже?
Если да, то всё ок. Пользователь может торговать, а у биржи есть перед ним обязательство по выводу средств. Не понятно в чём проблема.
Если нет, нужно зачислять на биржу одним из следующих способов:
1) Пользователь ставит себе биткоин-кошелёк. (Если он не хочет синхронизировать блоки может поставить Electrum.) Получает битки на свой адрес и только с него пополняет баланс на бирже.
2) Вы получаете битки на свой кошелек и по запросу пользователя пополняете ему баланс на бирже.
Также если баланс на бирже не пополнился то, восстановить уже скинутые битки я можно только через саппорт(хотя суммы там по-моему не очень большие).