Pages:
Author

Topic: Coins.ph suspended my account without valid reason - page 3. (Read 1490 times)

hero member
Activity: 1498
Merit: 547
Be nice!
In my case oo, walang notification basta sinilip ang account ko at binaba ang withdrawal limit. Kung alam mo naman na walang kang na violate at nakipag cooperate ka sa kanila, most likely ibabalik ulit sa dati yan.

Pasa ka lang ulit ng mga documents, although talagang mabusisi sila, konting may nakita sila sa documents mo, ipapaulit nila to sayo hanggang ma satisfy ang mga nag rereview nito.
Para sakin, Hindi na worth it mag paulit-ulit na magsubmit ng documents para lang masatisfy sila lalo na't from a gambling platform yung deposit mo sa coins account. Medjo maghigpit na sila sa halos lahat na bagay mapa documents or ToS nila. After 2 weeks lang ng pagkakasali ko sa campaign ko ngayon, nagkaroon agad ako ng notification for enhance verification. Nagtry naman ako magsubmit ng mga documents like ID and address verification like payslip pero nireject nila yung payslip document ko for address verification (level 3). Official payslip digital copy ito from my company pero nireject nila kaya hindi ko na sinayang oras ko to comply for resubmit.

I suggest na gawing reserve na lang yung coins.ph for transaction at gamitin ang ibang platform para sa mga major transaction nyo makaavoid na rin sa abala.
full member
Activity: 504
Merit: 101

In my case oo, walang notification basta sinilip ang account ko at binaba ang withdrawal limit. Kung alam mo naman na walang kang na violate at nakipag cooperate ka sa kanila, most likely ibabalik ulit sa dati yan.

Pasa ka lang ulit ng mga documents, although talagang mabusisi sila, konting may nakita sila sa documents mo, ipapaulit nila to sayo hanggang ma satisfy ang mga nag rereview nito.

Kayang, ako nga level 3 na dati.... nag pasa ko ng KYC ulet kayalang after a month nag email nanaman sila sakin hinihingian nanaman ako ng KYC.... since hindi narin naman ako active sa CoinsPH hindi na ko nagpasa ulet ng KYC... binalik nila ko sa level 2... simula kasi nagkaroon ng P2P si Binance direct sa bank or sa Gcash na ko kaya di ako worried kahit alisin ni Coins ang account ko.
legendary
Activity: 2576
Merit: 1655
Mukhang maganda ang nangyayari sa ibang coins.ph user. After malimit yung mga accounts nila, nagkaroon ng "periodic" checkup. Kusa lang ba nilang sinabi yung ganyang check up at hindi kayo nag-appeal na ire-check yung mga accounts?

Kusa nilang ginagawa yan kapag may na detect silang hindi maganda sa mga transactions mo, lalo na't may napansin silang vina-violate ka sa kanilang TOS. Base dun sa statement ng Coins na na-quote ni @qwertyup23, case-to-case basis daw yung pag conduct nila ng periodic check up at walang definite number of time kung gaano nila kadalas itong gawin sa account mo.
Kaya nga medyo dumistansya na ako sa pag gamit ng Coins dahil sa mga ganitong issues. Lalong lalo na pag gambling related yung signature campaign mo. Malaki posibilidad na ma red flag ka.


In my case oo, walang notification basta sinilip ang account ko at binaba ang withdrawal limit. Kung alam mo naman na walang kang na violate at nakipag cooperate ka sa kanila, most likely ibabalik ulit sa dati yan.

Pasa ka lang ulit ng mga documents, although talagang mabusisi sila, konting may nakita sila sa documents mo, ipapaulit nila to sayo hanggang ma satisfy ang mga nag rereview nito.
hero member
Activity: 2646
Merit: 584
Payment Gateway Allows Recurring Payments
Mukhang maganda ang nangyayari sa ibang coins.ph user. After malimit yung mga accounts nila, nagkaroon ng "periodic" checkup. Kusa lang ba nilang sinabi yung ganyang check up at hindi kayo nag-appeal na ire-check yung mga accounts?

Kusa nilang ginagawa yan kapag may na detect silang hindi maganda sa mga transactions mo, lalo na't may napansin silang vina-violate ka sa kanilang TOS. Base dun sa statement ng Coins na na-quote ni @qwertyup23, case-to-case basis daw yung pag conduct nila ng periodic check up at walang definite number of time kung gaano nila kadalas itong gawin sa account mo.
Kaya nga medyo dumistansya na ako sa pag gamit ng Coins dahil sa mga ganitong issues. Lalong lalo na pag gambling related yung signature campaign mo. Malaki posibilidad na ma red flag ka.
Case to case nga lang, naghihintay din ako kung magkakaroon ng email na ganyan sakin si coins.ph para mapalitan yung limit ko katulad ng sa iba. Pero hanggang ngayon, wala silang email at mukhang final na talaga desisyon nila sa akin. Katulad din ng iba dito, matagal ng hindi nagagamit coins.ph account nila. Makes no sense naman na din kasi, never ko naman nagamit sa kung anong against sa kanilang policy yung account ko sa kanila.
hero member
Activity: 2716
Merit: 552
Mukhang maganda ang nangyayari sa ibang coins.ph user. After malimit yung mga accounts nila, nagkaroon ng "periodic" checkup. Kusa lang ba nilang sinabi yung ganyang check up at hindi kayo nag-appeal na ire-check yung mga accounts?

Kusa nilang ginagawa yan kapag may na detect silang hindi maganda sa mga transactions mo, lalo na't may napansin silang vina-violate ka sa kanilang TOS. Base dun sa statement ng Coins na na-quote ni @qwertyup23, case-to-case basis daw yung pag conduct nila ng periodic check up at walang definite number of time kung gaano nila kadalas itong gawin sa account mo.
Kaya nga medyo dumistansya na ako sa pag gamit ng Coins dahil sa mga ganitong issues. Lalong lalo na pag gambling related yung signature campaign mo. Malaki posibilidad na ma red flag ka.
hero member
Activity: 2646
Merit: 584
Payment Gateway Allows Recurring Payments
Mukhang maganda ang nangyayari sa ibang coins.ph user. After malimit yung mga accounts nila, nagkaroon ng "periodic" checkup. Kusa lang ba nilang sinabi yung ganyang check up at hindi kayo nag-appeal na ire-check yung mga accounts?
hero member
Activity: 2282
Merit: 795
@Jemzx00, just to give you an update, a few days ago nag message si coins.ph sa akin and fortunately, they restored my account back to its original verification level.

So, they messaged me last July 18, 2022 limiting my transaction limits and they did another "periodic" checkup last August 24, 2022 to which it restored my verification level back. So siguro makikita natin dito na yung sinasabi nilang "periodic" checkup ay siguro every month. Pero siguro better talaga na if you move your BTCs to a different wallet tapos benta mo na lang ng p2p para talaga maiwasan yung ganitong problema.

If you have any questions sa situation ko, feel free to message me anytime!
hero member
Activity: 3024
Merit: 629
Thank you for disclosing yung message from coins.ph. Medjo naguluhan lang ako sa sinabi nila na "Sadly, their decision is final. No worries though as this decision is only temporary.
Final for this review, pero sa susunod na mag conduct ulit sila ng review at enhance verification pwedeng magbago ang account mo. Katulad ng sakin naka custom limits ako (25k) ng ilang taon kahit level 3 yung account ko. Pero after ng review nila this year naibalik na sa normal yung account ko, tumaas na ulit ung account limits after ko mag comply sa enhance verofication.

By the way, yung sa nangyaring enhance verification nila sakin, hangang level 2 na lang yung account ko since dinecline nila yung id verification ko for level 3.
Id pinasa mo sa level 3? Di ba address verification yun?
hero member
Activity: 1498
Merit: 547
Be nice!

From the words of coins.ph themselves, ito sabi nila:

Quote
Again, we do understand your situation regarding your violation. We understand that you are not explicitly gambling or doing any form of it. However, we would like to emphasize that your violation is directed toward your involvement/affiliation with gambling entities. This means that part of your violation includes transacting with them even though you do not really engage in gambling.

We completely understand how you feel about this and I have discussed this with our Review Team, sadly, their decision is final. No worries though as this decision is only temporary. Your limits may still be restored once another review is conducted and we have found out that your account activities are now in line with our platform's terms of service.

We, however, would not be able to disclose how often this periodic review occurs as it is done by the team on a case-to-case basis. We hope this clarifies your concern.

Unfortunately, I do not think kung may iba pa bang way para ma-bypass yung issue na to. Dito sa current campaign natin, I changed yung BTC address ko to my BitPay wallet instead. Tapos from time-to-time, sinesend ko yung proceeds from my BitPay to coins.ph account pero I do not think gagana ito once nag periodic check ulit sila. If worse comes to worst, they might completely lock my account kaya habang maaga pa lang talaga, nag hahanap na ako ng alternative.
Thank you for disclosing yung message from coins.ph. Medjo naguluhan lang ako sa sinabi nila na "Sadly, their decision is final. No worries though as this decision is only temporary.

Anyways, buti na lang hindi account closure yung nangyari sayo at na-limit lang yung account mo unlike kay jamyr na account closure which is medjo bothering.

By the way, yung sa nangyaring enhance verification nila sakin, hangang level 2 na lang yung account ko since dinecline nila yung id verification ko for level 3. Also, wala rin silang sinend na any email notifying na may nagawa ako against sa TOS nila. If ever man na may mangyari sa account, mag lean on na lang ako sa binance p2p or yung ibang alternatives.
hero member
Activity: 2282
Merit: 795
Anyways, May I know kung ano nangyari sa appeal mo about gambling deposits sa coins.ph mo kahit hindi ka naggamble? I think denied pa rin since nanggaling sa gambling platform yung deposits.

From the words of coins.ph themselves, ito sabi nila:

Quote
Again, we do understand your situation regarding your violation. We understand that you are not explicitly gambling or doing any form of it. However, we would like to emphasize that your violation is directed toward your involvement/affiliation with gambling entities. This means that part of your violation includes transacting with them even though you do not really engage in gambling.

We completely understand how you feel about this and I have discussed this with our Review Team, sadly, their decision is final. No worries though as this decision is only temporary. Your limits may still be restored once another review is conducted and we have found out that your account activities are now in line with our platform's terms of service.

We, however, would not be able to disclose how often this periodic review occurs as it is done by the team on a case-to-case basis. We hope this clarifies your concern.

Unfortunately, I do not think kung may iba pa bang way para ma-bypass yung issue na to. Dito sa current campaign natin, I changed yung BTC address ko to my BitPay wallet instead. Tapos from time-to-time, sinesend ko yung proceeds from my BitPay to coins.ph account pero I do not think gagana ito once nag periodic check ulit sila. If worse comes to worst, they might completely lock my account kaya habang maaga pa lang talaga, nag hahanap na ako ng alternative.
hero member
Activity: 1498
Merit: 547
Be nice!
According kay coins.ph, they prohibit daw any transaction that involves a gambling establishment. I actually appealed my case and argued (with screenshots + proof) that despite my funds coming from an online establishment, I never gambled nor wagered any money in the process. Yung proceeds na pumapasok sa account ko is purely because of the service that we do sa campaign signature. It just so happened na we are advertising gambling companies and yung pera ay nadedeposit sa respective gambling accounts natin.

To answer your question, afaik ang enhanced KYC ay para mas tumaas din ang withdrawal limits mo. Even if nag send ka ng valid IDs, need mo pa rin ng enhanced KYC para mas tumaas ang withdrawal limits. They told me na nagkakaroon daw sila ng periodic check sa accounts mo na doon nadedetermine kung saan galing BTCs mo.

As long as hindi ka pa naflaflag ni coins.ph, sulitin mo na ito kabayan and siguro mag hanap ka na din ng alternative. Like sabi ko nga din, sobrang restrictive na ni coins.ph to the point na iiwasan mo na talaga mag transact dito.
Thanks for this info. As of now, pagkatingin ko sa account ko ngayon, naverify na yung documents na sinend ko which is yung ID ko. Ang problema nga lang ay yung level ko sa coins.ph ay nagbago from level 2 to level 3 which means bumaba yung withdrawal limit ko sa kanila. Also, yung level 3 verification ko is under review pa rin, which for me ay weird since sabay naman yung address and ID verification ko sa kanila.

Hopefully, walang mangyari sa account ko dahil kahit papano nagagamit ko ito. Anyways, I have my back up rin naman, yung Binance. Yung problema ko lang sa binance ay yung continuous log-in attempts na parang may naglolog-in nung account ko kahit ilang beses ko na nachange password. Good thing na may 2fa ako dun.

Anyways, May I know kung ano nangyari sa appeal mo about gambling deposits sa coins.ph mo kahit hindi ka naggamble? I think denied pa rin since nanggaling sa gambling platform yung deposits.
hero member
Activity: 2282
Merit: 795
Unfortunately, my level 3 verification account was temporarily flagged by coins.ph since yung proceeds daw ng BTCs ko nanggagaling sa isang gambling establishment, which is prohibited by their TOS. Dahil dito, they limited my withdrawal monthly from p400,000 to only p25,000.
Quick question lang po mga kabayan, May I know kung ano yung dahilan ng paglimit ng withdrawal ng coins sa ganto? I mean, right now nakareceive kasi ako ng enhance verification notification at medjo anxious ako since recently nagdirect withdrawal ako sa gambling platform to coins wallet. May connection po ba yung enhance verification na requirement ni coins.ph sa pag withdraw ko on a gambling website papuntang coins.ph address?

According kay coins.ph, they prohibit daw any transaction that involves a gambling establishment. I actually appealed my case and argued (with screenshots + proof) that despite my funds coming from an online establishment, I never gambled nor wagered any money in the process. Yung proceeds na pumapasok sa account ko is purely because of the service that we do sa campaign signature. It just so happened na we are advertising gambling companies and yung pera ay nadedeposit sa respective gambling accounts natin.

To answer your question, afaik ang enhanced KYC ay para mas tumaas din ang withdrawal limits mo. Even if nag send ka ng valid IDs, need mo pa rin ng enhanced KYC para mas tumaas ang withdrawal limits. They told me na nagkakaroon daw sila ng periodic check sa accounts mo na doon nadedetermine kung saan galing BTCs mo.

As long as hindi ka pa naflaflag ni coins.ph, sulitin mo na ito kabayan and siguro mag hanap ka na din ng alternative. Like sabi ko nga din, sobrang restrictive na ni coins.ph to the point na iiwasan mo na talaga mag transact dito.
hero member
Activity: 1498
Merit: 547
Be nice!
~
I mean, right now nakareceive kasi ako ng enhance verification notification at medjo anxious ako since recently nagdirect withdrawal ako sa gambling platform to coins wallet. May connection po ba yung enhance verification na requirement ni coins.ph sa pag withdraw ko on a gambling website papuntang coins.ph address?
Tumaas ba yung monthly pasok kumpara sa mga nakaraang buwan? Hinihingan na din ako ng selfie at re-upload daw ng ID para ma-restore ang dating level pero wala naman ako maalalang direct transfer from gambling platform. Napansin ko na lang yung notice after ko mag-deposit ng mas malaki sa usual.
Hindi naman tumaas yung pumasok sa account ko. Same pa rin tulad ng dati at kung sakali man na magdedeposit ako ng malaking halaga, hindi ko gagawin yun sa coins.ph. May kakilala kasi akong na-hold yung account dahil sa pinasok na malaking funds sa account nya at hiningan sya ng documents hangang nagkaroon ng closure of account dahil may conflict sa documents. Good thing lang din na nakuha nya parin yung funds nya. I suggest na gamitin na lang ang Binance kung sakaling magtratransact ng malaking pera, based from experience wala naman akong issue sa huge withdrawal at p2p transaction sa Binance.
hero member
Activity: 2758
Merit: 705
Dimon69
~
I mean, right now nakareceive kasi ako ng enhance verification notification at medjo anxious ako since recently nagdirect withdrawal ako sa gambling platform to coins wallet. May connection po ba yung enhance verification na requirement ni coins.ph sa pag withdraw ko on a gambling website papuntang coins.ph address?
Tumaas ba yung monthly pasok kumpara sa mga nakaraang buwan? Hinihingan na din ako ng selfie at re-upload daw ng ID para ma-restore ang dating level pero wala naman ako maalalang direct transfer from gambling platform. Napansin ko na lang yung notice after ko mag-deposit ng mas malaki sa usual.

May yearly advance KYC na talaga sa coins.ph kapag nahihit mo yung limit or malapit sa limit yung pumapasok sa wallet. Matagal na nila itong ginagawa sa mga account na madaming transaction. Akala ko din dati dahil sa gambling transaction ko pero sinabi ng support na standard procedure daw nila yun annually. Tataas yung limit mo kapag nakapag comply ka dun sa videocall KYC. Ginagawa nilang custom yung limit ng mga account na hindi naguundergo ng videocall KYC para mapilitan sila na magcomply.

Basta wag lang aamin kung may funds galing sa gambling dahil mateterminate ang account mo, Di nmn nila alam pinanggagalingan ng transaction except Binance na may name yung wallet address.
hero member
Activity: 1498
Merit: 547
Be nice!
Yun nga ma flag down ang account mo as violating their TOS. At kung nag direct withdrawal ka from gambling site, sooner or later baka ma trace nila. Siguro kung one time baka hindi, pero kung madalas eh baka nga ma trace nila.

Kung enhanced verification request eh matagal tagal na yan, dahil ako hindi ko rin pinansin hanggang hingan na ako ng documents at ibaba rin ang withdrawal limit ko. At so far nga naibalik ko naman sa dati na ang account ko.

So siguro ang advise ko lang eh kung hindi ka pa nakaka pag undergo ng verification eh gawin mo na at wag ka nag mag withdraw direcho from gambling platform->coins.ph account mo.
Thanks at good thing na ikaw yung sumagot sa question ko since may additional o follow up question rin ako dahil participant ka ng Stake campaign. Bali sa Stake gambling platform ako nag withdraw ng funds dahil participant din nila ako dati. So possibly, na nadetect nila yung withdrawal na galing sa stake kaya naflag yung account ko at pinagrequest ng enhance verification.

Anyways, Salamat sa clarification sa bagay na to at gagawin ko agad yung enhance verification para makaavoid sa mga issue na rin.
legendary
Activity: 2114
Merit: 1150
https://bitcoincleanup.com/
~
I mean, right now nakareceive kasi ako ng enhance verification notification at medjo anxious ako since recently nagdirect withdrawal ako sa gambling platform to coins wallet. May connection po ba yung enhance verification na requirement ni coins.ph sa pag withdraw ko on a gambling website papuntang coins.ph address?
Tumaas ba yung monthly pasok kumpara sa mga nakaraang buwan? Hinihingan na din ako ng selfie at re-upload daw ng ID para ma-restore ang dating level pero wala naman ako maalalang direct transfer from gambling platform. Napansin ko na lang yung notice after ko mag-deposit ng mas malaki sa usual.
legendary
Activity: 2576
Merit: 1655
Unfortunately, my level 3 verification account was temporarily flagged by coins.ph since yung proceeds daw ng BTCs ko nanggagaling sa isang gambling establishment, which is prohibited by their TOS. Dahil dito, they limited my withdrawal monthly from p400,000 to only p25,000.
Quick question lang po mga kabayan, May I know kung ano yung dahilan ng paglimit ng withdrawal ng coins sa ganto? I mean, right now nakareceive kasi ako ng enhance verification notification at medjo anxious ako since recently nagdirect withdrawal ako sa gambling platform to coins wallet. May connection po ba yung enhance verification na requirement ni coins.ph sa pag withdraw ko on a gambling website papuntang coins.ph address?

Yun nga ma flag down ang account mo as violating their TOS. At kung nag direct withdrawal ka from gambling site, sooner or later baka ma trace nila. Siguro kung one time baka hindi, pero kung madalas eh baka nga ma trace nila.

Kung enhanced verification request eh matagal tagal na yan, dahil ako hindi ko rin pinansin hanggang hingan na ako ng documents at ibaba rin ang withdrawal limit ko. At so far nga naibalik ko naman sa dati na ang account ko.

So siguro ang advise ko lang eh kung hindi ka pa nakaka pag undergo ng verification eh gawin mo na at wag ka nag mag withdraw direcho from gambling platform->coins.ph account mo.
hero member
Activity: 1498
Merit: 547
Be nice!
Unfortunately, my level 3 verification account was temporarily flagged by coins.ph since yung proceeds daw ng BTCs ko nanggagaling sa isang gambling establishment, which is prohibited by their TOS. Dahil dito, they limited my withdrawal monthly from p400,000 to only p25,000.
Quick question lang po mga kabayan, May I know kung ano yung dahilan ng paglimit ng withdrawal ng coins sa ganto? I mean, right now nakareceive kasi ako ng enhance verification notification at medjo anxious ako since recently nagdirect withdrawal ako sa gambling platform to coins wallet. May connection po ba yung enhance verification na requirement ni coins.ph sa pag withdraw ko on a gambling website papuntang coins.ph address?
hero member
Activity: 3066
Merit: 629
20BET - Premium Casino & Sportsbook
Sa coins.ph ba? kung nagkaroon ako ng cash out error? Sa pagkakaalala ko wala, lahat ng transactions ko na cash out sa coins.ph smooth naman lahat.
I mean sa BloomX, kung hindi office hours ka nag-cashout or buzzer beater ka na patapos na yung office hours ka nag-cashout. Tsaka, kung may na-encounter ka rin sa sa BloomX na failed yung pag-authorize nila ng cashout mo? May ganun ba? Kasi na-experience ko yan sa coins.ph lalo na kapag remittance ka nag-cashout.
Meron akong naencounter na failed transaction sa kanila pero hindi nila fault yun kasi sa mismong bank ang naging problema nung mga time na nagwithdraw ako.

Ganun lang sa bloom, agahan mo lang siguro mga a day or two bago yung holiday, mag withdraw ka na. Kaso nga lang kadalasan kasi sa atin di ba minsan yung iwiwithdraw natin eksaktong sa mismong araw din ng holiday natin nakukuha.
Yup, gantong ganto ako lalo na tuwing pasko, bagong taon or birthdays. Since kailangan na kailangan ng pera o kaya minsan kulang yung nailabas natin at mas gusto pa natin bumili pa na pandagdag handa. Buti nalang talaga may Binance P2P kasi kadalasan offlline or maintenance si coins.ph during holidays.
Ang maganda lang din sa mga local na exchanges sa atin, mas nagiging advance na sila sa pag announce kung meron pang mga maintenance na mangyayari o di kaya mga holidays.
legendary
Activity: 2576
Merit: 1655
Possible din siguro na hindi available yung withdrawal tuwing holidays since naka depende sa office hours yung pag confirm ng mga withdrawal request.
Oo posible kasi nga office hours sila nag-ooperate. Kumbaga may karagdagang choice tayo kapag matripan lang din natin.
Yung lang kumbaga mahihirapan tayo mag cash-out during holiday season lalo na kapag Pasko or Bagong Taon since pati si coins.ph kadalasan offline or maintenance yung cash-out nila tuwing holidays.

Anyways, na-curious lang ako, naencounter mo na bang magkaroon ng issue sa cash-out or hindi na-approve yung cash-out mo? Kasi minsan ko na na-encounter yung gantong scenario sa coins.ph at need pa ifollow up sa kanila para macredit.

Yes, it's either nag fail yung cash out ng 3rd party at hindi ito problem ng coins.ph or matagal dumating yung SMS sa inyo.

Sa first case, wala talagang magagawa kundi maghintay ng 3 days bago mabalik sa coins.ph account tapos ulitin mo na lang ang transaction at hopefully pumasok. Or minsan coins.ph na mismo ang magpasok sa account mo direcho at i notify ka na lang thru email.

Sa second case, follow mo lang sa coins.ph support at sabihin na hindi dumating ang text message o yung 6 digit na code.

Basta agahan lang talaga natin ang pag withdraw, alam naman natin na mga 3rd party to at hindi pwede agaran rin at pagnakaproblema at emergency pa naman, ang laking sakit ng ulo talaga.
Pages:
Jump to: