Sebelumnya terima kasih, kemarin-kemarin sempet baca thread aslinya dan akhirnya ada terjemahan "resmi" yang membuat saya semakin mengerti dan bisa berkomentar atau menambahkan sesuai dengan gaya bahasa saya sendiri.
Terkait KYC mohon sekiranya lebih berhati-hati.
Benar apa yang masulum sampaikan pada point di atas, dan kalau boleh menambahkan jangan percaya dengan proses KYC yang menggunakan telegram, Google Form atau media lainnya diluar jalur resmi yang disediakan oleh exchange/projek.
Karena hampir tidak ada garansi data yang kita upload/submit dalam proses KYC akan dipergunakan untuk apa saja, bahkan mungkin bisa saja diperjualbelikan
Kasus dan atau Rujukan:
Another BINANCE HACK?
can exchange services sell my personal data?
Topic: [Guide] Perhatikan Ini Sebelum Menggunakan Exchange atau Investasi - page 7. (Read 2449 times)
September 05, 2019, 06:54:25 AM
September 05, 2019, 06:15:16 AM
Sip, terima kasih banyak atas masukannya. komentar mas akan saya tambahkan pada poin 8.
September 05, 2019, 04:25:25 AM
Sedikit menambahi gan,mungkin banyak orang yang sepele dengan link exchange yang dituju yang dimana bisa saja telah mengunjungi link phising.Karna pastinya link asli dan phising pasti tidak akan berbeda jauh,jadi kita bisa saja tertipu apabila tidak berhati-hati.
Sebaiknya untuk link exchanger official lebih baik dicari kebenarannya dulu dari Coinmarketcap atau dari sosial media market yang akan kita tuju,setelah itu nari masuk ke tahap-tahap yang agan sarankan.
Sebaiknya untuk link exchanger official lebih baik dicari kebenarannya dulu dari Coinmarketcap atau dari sosial media market yang akan kita tuju,setelah itu nari masuk ke tahap-tahap yang agan sarankan.
September 05, 2019, 04:15:45 AM
UNTUK PEMULA - BACALAH SEBELUM MENGGUNAKAN EXCHANGE MAUPUN BERINVESTASI
Orang-orang mengatakan:
"Tanpa key yang Anda miliki, bukanlah Bitcoin milik Anda"
"Tanpa key yang Anda miliki, bukanlah kripto milik Anda"
Hal ini benar adanya dan bukan hanya untuk Bitcoin saja, tetapi juga demikian untuk altcoin.
Oleh karena itu, Saya akan memberikan beberapa poin yang akan memainkan peran penting untuk tetap menjaga keamanan kripto yang Anda miliki.
[1] Jangan menyimpan koin pada exchange (pertukaran) untuk waktu yang terlalu lama, karena ini merupakan kesalahan fatal bagi Anda.
[2] Jangan menggunakan dompet yang mana Anda tidak memiliki akses penuh terhadap private key (kunci pribadi) dompet tersebut.
[3] Lakukan riset sendiri terhadap koin yang Anda inginkan, cari tahu bagaimana dompet yang mereka kembangkan/yang dapat digunakan (dari pihak ke3 misalnya) dan pilihlah satu yang menurut Anda paling tepat jika suatu saat Anda membeli koin tersebut dan menarik koin tersebut dari penyedia exchange.
[4] Membaca tutorial bagaimana cara memverifikasi dompet (jika memungkinkan), mencadangkan seed, private key, mencadangkan dompet dan langkah-langkah untuk pemulihan dompet.
[5] Uji kembali seed, private key, mencadangkan wallet, dan kemudian lakukan deposit uang pada dompet yang hasil uji cobanya bagus.
[6] Hindari menggunakan layanan hosting masternode/share masternode.
[7] Jangan menyimpan koin Anda pada layanan mixing untuk waktu yang lama, segera lakukan penarikan setelah proses mixing selesai.
[8] Cek persyaratan KYC yang terdapat pada layanan pertukaran (exchange) yang masuk daftar rencana Anda untuk membeli koin di platform tersebut.
[1] Jangan menyimpan koin Anda pada exchange (pertukaran) untuk waktu yang terlalu lama, karena ini merupakan kesalahan fatal bagi Anda.
Risiko terkena peretasan, exchange menjadi scam, exchange besar juga bisa terkena peretasan, exchange besar juga bisa menjadi scam, menjaga koin Anda dengan lebih berhati-hati adalah cara terbaik untuk Anda.
At least, if I do research on exchange reputation and its current situation (deposits, especially withdrawals); then I have likely been safe in very short term. You are right that exchanges can turn into scam or can be hacked within seconds, no one knows.
Investigate first, have detailed plans to withdraw after buying coins on exchanges (preparation on wallets on your devices), and set up plans to withdraw, 5 minutes or longer.
BTW, I want to add one more point:
- After buying, it will be safer to withdraw small amount of coins to test withdrawal on that exchange for the coin you just bought.
- If small withdrawals get first confirmation, let's move all rest of your coins.
Investigate first, have detailed plans to withdraw after buying coins on exchanges (preparation on wallets on your devices), and set up plans to withdraw, 5 minutes or longer.
BTW, I want to add one more point:
- After buying, it will be safer to withdraw small amount of coins to test withdrawal on that exchange for the coin you just bought.
- If small withdrawals get first confirmation, let's move all rest of your coins.
Depends on how small the withdrawal is. Most exchanges have a minimum and you can't withdraw below that minimum.
Also you will be paying double fees for 2 withdrawals. For example the withdrawal fee is 0.0005 BTC on Binance - more than $5. It is not exactly cheap if you are not dealing with a lot of money.
Their withdrawal limit is 0.002 BTC - more than $20. If it is a small amount the user might not be able to respect these limits to make two withdrawals.
Thanks.Also you will be paying double fees for 2 withdrawals. For example the withdrawal fee is 0.0005 BTC on Binance - more than $5. It is not exactly cheap if you are not dealing with a lot of money.
Their withdrawal limit is 0.002 BTC - more than $20. If it is a small amount the user might not be able to respect these limits to make two withdrawals.
I would like to give explanation: that point focuses on altcoins. Withdrawal fees with altcoins are cheaper.
BTW, you remind me that it is important point that I forgot to write in OP.
[2] Jangan menggunakan dompet yang mana Anda tidak memiliki akses penuh terhadap private key (kunci pribadi) dompet tersebut.
Anda perlu membaca tentang dompet kustodial dan non-kustodial
Saya menyarankan Anda untuk menggunakan dompet non-kustodial yang mana Anda memiliki akses penuh terhadap dompet termasuk private key. menggunakan dompet ini tidak akan ada yang mencuri bitcoin Anda, kecuali, apabila Anda kehilangan private key yang Anda miliki. Artinya Anda harus memperhatikan private key dan juga keamanan pada komputer Anda, itu saja.
Just a bit of advice for the people and mostly for the newbies out there who still use exchanges as personal wallets and are careless about the safety of their funds...
If you don't want to be a victim of another inside job from exchanges or even having your personal wallets hacked (malware), I highly suggest investing in a hardware wallet. You will sleep better at night.
This is more valid than before as the price is surging...
If you don't want to be a victim of another inside job from exchanges or even having your personal wallets hacked (malware), I highly suggest investing in a hardware wallet. You will sleep better at night.
This is more valid than before as the price is surging...
[3] Lakukan riset sendiri terhadap koin yang Anda inginkan, cari tahu bagaimana dompet yang mereka kembangkan/yang dapat digunakan (dari pihak ke3 misalnya) dan pilihlah satu yang menurut Anda paling tepat jika suatu saat Anda membeli koin tersebut dan menarik koin tersebut dari penyedia exchange.
Langkah ini akan sangat membantu Anda untuk melakukan persiapan yang lebih baik untuk apa yang akan Anda lakukan selanjutnya setelah sukses melakukan pembelian terhadap koin yang Anda sukai/minati.
Anda akan mengetahui dompet mana yang harus Anda gunakan, di mana tempat mengunduh dompet, bagaimana cara memasang dompet, mencadangkan, memulihkan dan melakukan pengujian semua langkah tersebut pada komputer Anda.
Bagaimana cara mencarinya?
- Apabila Anda beminat terhadap proyek yang sudah terdaftar di coinmarketcap.com (~ CMC) > mulailah dari CMC untuk mendapatkan informasi website resmi proyek, akun github, dan lain sebagainya dari proyek tersebut
- Apabila Anda berminat terhadap proyek yang belum terdaftar di CMC dan Anda mengetahui website resmi dari proyek tersebut > mulailah dari website tersebut untuk mendapatkan banyak hal mengenai proyek
- Apabila Anda berminat terhadap proyek yang tidak terdaftar di CMC dan Anda mengetahui website dari proyek tersebut > Mulailah dengan melakukan riset Anda sendiri melalui Google, cara ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. ini merupakan opsi terakhir yang harus Anda lakukan.
Keuntungan:
Ini akan lebih menghemat waktu yang Anda miliki, semakin singkat waktu yang Anda gunakan setelah melakukan pembelian melalui exchange, semakin aman dan semakin rendah tingkat risiko yang harus Anda tanggung, karena Anda dapat memindahkan koin dari exchange ke dompet yang Anda miliki dalam hitungan menit/secepat mungkin.
[4] Membaca tutorial bagaimana cara memverifikasi dompet (jika memungkinkan), mencadangkan seed, private key, mencadangkan dompet dan langkah-langkah untuk pemulihan dompet.
Menggunakan dompet non-kustodial bukan berarti sepenuhnya aman, karena ini bergantung pada keamanan komputer yang Anda miliki dan dompet yang diunduh dan diinstall, pastikan software tersebut adalah yang resmi, serta pastikan yang Anda pilih tersebut bebas ancaman/malware atau tidak.
Mengetahui bagaimana cara memverifikasi dompet (untuk memastikan apakah ini resmi atau tidak) ini sangat penting dan vital. lakukan hal ini ketika menggunakan dompet sebelum melakukan transaksi.
Apresiasi bantuan dari @DdmrDdmr untuk mengingatkan bahwa memverifikasi kualitas dompet dan fungsinya juga penting, jika ditemukan dompet memiliki kualitas yang buruk dan fungsi operasional dompet yang jelek, ini dapat mencegah kehilangan uang yang Anda miliki.
Silakan baca selengkapnya di:
[5] Uji kembali seed, private key, cadangan dompet, dan kemudian lakukan deposit uang pada dompet yang memiliki hasil uji coba baik.
Setelah memverifikasi dompet (jika fitur ini tersedia) dan Anda memasang dompet pada perangkat, sudah membuat cadangan (pada langkah [4]). Sekarang waktunya untuk melakukan uji coba cadangan tersebut pada perangkat yang sama atau pada perangkat berbeda.
Cek semua cadangan yang ada untuk memastikan bahwa ketika pada suatu saat perangkat Anda mengalami kerusakan atau masalah, Anda tetap bisa memulihkan dompet(memastikan seed tidak ada yang salah ketik/salah posisi, private key dan sebagainya.)
Good practice is to turn off your internet connection when testing. Even its desktop or in mobile devices.
2. Turn off internet connection while generating your Bitcoin address
It’s also possible to create a vanity address when your internet connection is active, but for security reasons no internet connection is recommended. It would be even safer if you run the program on a computer that was never connected to the internet, but you can decide for yourself which security level is sufficient. It's always recommend to prefer high security standards to avoid any problems resulted by hacks because it's always possible that your device is compromised.
If you want maximal security you can generate your vanity address via split-key.
Baca selengkapnya di:It’s also possible to create a vanity address when your internet connection is active, but for security reasons no internet connection is recommended. It would be even safer if you run the program on a computer that was never connected to the internet, but you can decide for yourself which security level is sufficient. It's always recommend to prefer high security standards to avoid any problems resulted by hacks because it's always possible that your device is compromised.
If you want maximal security you can generate your vanity address via split-key.
[6] Hindari menggunakan layanan hosting masternode/share masternode.
Ini hampir sama dengan menyimpan koin pada exchange terlalu lama dan Anda tidak memiliki kontrol penuh terhadap uang Anda.
Baca selengkapnya:
- GINcoin: Shutdown their masternode hosting service, without announcement in their ANN thread or on their website. They only announced it in their Discord.
[7] Jangan menyimpan koin Anda pada layanan mixing untuk waktu yang lama, segera lakukan penarikan setelah proses mixing selesai.
Ini juga masih hampir sama dengan menyimpan koin pada exchange atau layanan masternode/shared masternode terlalu lama.
Baca selengkapnya di:
- BitBlender: likely scam exit
- Bestmixer.io: suddenly shutdown by Dutch FIOD.
[8] Cek persyaratan KYC yang terdapat pada layanan pertukaran (exchange) yang masuk daftar rencana Anda untuk membeli koin di platform tersebut.
Langkah ini merupakan hal yang harus Anda lakukan. Ini akan lucu ketika sebenarnya Anda membuat akun exchange untuk membeli koin yang Anda minati dan akan melakukan penarikan setelahnya untuk disimpan pada dompet yang mana Anda memiliki kontrol penuh (memiliki private key sendiri), tetapi setelah itu Anda tidak bisa menarik uang/koin karena KYC gagal.
Tentunya, jika Anda tidak ingin melakukan KYC, Anda tidak perlu membuat akun dan mengirimkan uang Anda (bitcoin, fiat, dan aset lainnya) pada exchange tersebut. Yang kemudian Anda diharuskan untuk melakukan KYC (sementara Anda tidak ingin melakukannya saat memulai).
Sebagai tambahan, Pastikan juga apabila untuk menarik uang diwajibkan KYC, maka KYC yang Anda berikan harus diterima terlebih dahulu (sukses verifikasi), sebelum Anda mengirimkan uang pada akun exchange tersebut.
Seperti yang disebutkan oleh mas joniboini, terdapat beberapa exchange yang bahkan tidak memberikan notifikasi atau pemberitahuan ketika Anda belum sukses verifikasi KYC. Hal seperti ini perlu Anda waspadai agar aset tidak mengendap pada exchange. Baca selengkapnya pada komentar di bawah ini
Terkadang, saya melihat banyak orang yang komplain mereka gagal untuk verifikasi KYC yang disebabkan oleh beberapa alasan:
- kartu identitas, foto diri yang buram
- Negara tempat tinggalnya terdaftar sebagai negara khusus (misal, tidak diperbolehkan daftar, membutuhkan syarat khusus dan sebagainya) pada exchange tersebut
Tambahan
mungkin banyak orang yang sepele dengan link exchange yang dituju yang dimana bisa saja telah mengunjungi link phising.Karna pastinya link asli dan phising pasti tidak akan berbeda jauh,jadi kita bisa saja tertipu apabila tidak berhati-hati.
Sebaiknya untuk link exchanger official lebih baik dicari kebenarannya dulu dari Coinmarketcap atau dari sosial media market yang akan kita tuju
Disclaimer:
Thread ini merupakan thread terjemahan dari thread yang dibuat oleh @tbct_mt2, pada thread ini saya tidak menerjemahkan konten dalam quote untuk tetap menjaga originalitas dari konten tersebut.
Versi Bahasa Indonesia yang saya buat ini sudah mendapatkan izin dari kreator.
Original content: https://bitcointalksearch.org/topic/m.52263795
Jump to: