Topic: Hati Hati Jika Bertransaksi Dengan Orang Ini - page 3. (Read 938 times)

Yg disebut korban adalah jika terbukti secara hukum menjadi korban suatu kejadian/peristiwa.
Dan itu wajib dilampiri oleh bentuk2 dokumen sah/dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang atas hal tsb. (identitas korban sampe dengan keterangan dimana peristiwa tsb terjadi berikut kronologinya).
Misal, sy adalah nasabah bank PI'I; berhubung sy mempunyai dendam pada B, dan sy mengetahui bahwa B menyimpan aset di bank tsb.
Kemudian sy membikin surat by email bahwa sy ditipu B dan meminta pihak bank utk blokir rekening B.
Utk melengkapinya sy melampirkan percakapan seolah2 sy ditipu B dan sy screenshot.

Apalagi kalok dipake judi...hemm
keliatannya akan bertambah urusan pidananya.
Bank pasti akan dituntut oleh nasabah (dalam hal ini B) dan dendanya bisa lebih dari 1 Miliar (tergantung pada kerugian materi dan immateri B).
Maukah bank menerima resiko tsb?

Dan sy pernah melakukan hal tsb.
Korban2 sy suruh datang ke bank utk blokir rekening pelaku, dan ama bank, korban2 disuruh balik pd kepolisian utk meminta bukti pelaporan. (BRI, BCA, Mandiri).

---

Mengusut masih bisa, setelah pelaku tertangkap, di interogasi dan dilakukan gelar perkara.
Tetapi utk penggantian kerugian..tergantung pada kemampuan pelaku utk mengganti.

Prosesnya berat untuk di selesaikan, kalaupun dibawa ke kepolisian kayaknya juga ribet. yang di curi/dibawa kabur kan dalam bentuk bitcoin kan, bukan bentuk IDR? ini saya bingung, dan minta rekeningnya untuk di blokir, ini juga kan pasti butuh data yang akurat untuk pelaporan ga langsung main diblokir oleh pihak bank. terus terang meski ada berbagai cara tapi saya sendiri ga yakin bisa di lakukan semudah itu prosesnya.

Berarti udah dari awal dasarnya dia (pelaku) lagi manfaatin kesempatan dan gunain kepercayaan temennya itu (si korban), padahal sebelumnya udah ada indikasi bahwa bitcoinnya dipakai untuk judi dengan berharap bisa mendapatkan profit, disni udah keliatan pasti nanti gitu juga dan ternyata beneran terjadi dan habis semua akhirnya. kenapa si korban juga ga naruh rasa kecurigaan dari awal.
cara mengusutnya mungkin hanya dengan laporan/pengumuman model begini saja sih gan, saya tau pasti ente atau temen ente (si korban) juga merasa kurang yakin untuk lapor ke polisi karena tau pasti bertele tele ya tau lah udah saya terangin diatas. kalau si korban bisa tau lagi informasi kerabatnya atau temen-temennya nah itu lebih bagus untuk di selidiki terus, hanya itu caranya sih klo mnurut saya. kalau udah mentok ga tau siapa siapa lagi mungkin pasrah jalan terakhirnya.

---

Judinya kalau bentuk bitcoin kayaknya tetap susah di prosesnya hukumnya gan. dari awal tersangka kan bermain dengan bitcoin dari nipunya sampai ke judinya, kecuali judinya pakai IDR kena pasal dari penipuan dan judi ilegal.
bitcoin kan dasarnya kan hanya di akui legal untuk komoditas seperti untuk trading, nah kalau di luar hal itu misal untuk judi kayaknya rada ribet asli prosesnya. mgkin bisa aja tapi ya gitu.

Alasan pelaku kejahatan bisa bermacam-macam gan. Pun, alasan yang diutarakan menurut saya juga salah. Karena perjudian online setahu saya belum ada legalisasinya di indonesia. Plus, si doi ketika menang dan duitnya ditarik di bank lokal, maka uang kemenangan kudu dilaporkan dalam SPPT.

Tindak pidana dan perdata berlaku asas hukum surut. Dalam arti, kejadian di masa lampau bisa dilaporkan asal ada bukti² kuat yang mendukung.

Tindak pelaporan yang dilakukan oleh teman agan, juga merupakan salah satu perwujudan thread ini agan buat. Sebagai tindak pencegahan agar tidak ada korban yang lain.

terima kasih buat om pandu sama om cucak sudah memberikan informasi yang sangat bermangfaat.

pertanyaan saya, bagaimana jika bitcoin tersebut habis di meja judi tanpa masuk terlebih dahulu ke wallet exchanger indonesia ? apa masih kita bisa mengusut itu semua ?

terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi di sini.

Berikut alasannya :
http://adha.ms/p/425/rekening-bca-diblokir-sepihak/

Dan quote ketiga pada kaskus https://www.kaskus.co.id/thread/520db7178127cfc306000005/mampus-lu-gua-tipu--salah-sendiri-beli-di-online/

Tambahan :
Untuk transaksi dalam bentuk tunai, belum ada kebijakannya. Taoi siaoa tahu bisa.
https://money.kompas.com/read/2010/12/20/22051639/Korban.Penipuan.Bisa.Minta.Blokir.Rekening.Pelaku

yang jadi permasalahan di sini sepertinya bitcoin itu tidak langsung di cairkan kedalam rupiah melalui pihak ketiga / exchanger.
tetapi bitcoin nya itu lari ke situs judi karena di lihat dari beberapa transaksi terakhir sebelum kejadian si pelaku juga melakukan hal serupa namun bitcoin yang dari client untuk si korban itu sampai walau membutuhkan waktu.
menurut pandangan saya si pelaku berniat hanya mengambil keuntungan di situs judi ketika si pelaku sudah mendapatkan profit si pelaku menarik uang modal. namun yang terakhir seperti nya si pelaku itu menelan kekalahan sehingga tidak bisa merecover atau menggembalikan bitcoin si korban.

betul si pelaku dan korban sudah kenal akrab karena tinggal satu rumah, dengan alasan ada kerabat yang sakit si pelaku ijin pulang ke kampung halamannya, oleh si korban di ijinkan pulang.

karena korban sedikit sibuk pada waktu itu dengan pekerjaan lain jadi lah si korban menyuruh pelaku untuk melakukan penarikan ini.

tambahan : sudah di datangi tkp di jogja dan surabaya tempat kerabat serta orang tuanya tetapi pelaku tidak ada di lokasi.

Sedikit meluruskan:
Seseorang/lembaga tidak dapat melakukan pemblokiran rekening seseorang demi kepentingan perlindungan konsumen
Yg bisa melakukan perintah blokir rekening adalah pengadilan, berdasarkan permintaan kepolisian/kejaksaan/negara untuk kepentingan penyidikan.
Cek Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Pasal 12 ayat 1.

---

Cyber Team Polri tidak untuk disewakan.

Dilihat dari paparan kronologinya, saya rasa korban dengan pelaku sudah kenal lama dan sangat akrab, saran aja korban segera hubungi kerabat atau saudara pelaku kali aja bisa membantu. Kalo masih buntu jalan selanjutnya yaitu sewa satuan cyber dari polri, cepet ko mereka cari orang kalo masih ada di Indonesia.

terima kasih buat masukannya om cucakrowo saya akan bicarakan langkah ini kepada korban agar segera di tindak lanjuti.
segera mungkin saya update mengenai tx id serta alamat wallet pelaku. permasalahannya itu bukan uang atau bitcoinnya yang di permasalahkan oleh si korban, pelaku mencari pekerjaan lalu si korban memberikan pekerjaan serta pelaku tinggal di rumah korban selama berbulan bulan makan tidur dan lain hal di tanggung si korban. kepercayaan korban di sia siakan oleh si pelaku.

Jangan lupa, setelah lapor polisi. Segera ke kantor BCA, agar no rekening pelaku dapat diblokir. Sekaligus sebagai notice bagi pihak bank ketika pelaku membuka rekening di cabang BCA yang lain,dan jika mau effort lebih, bisa ke BI untuk melaporkan tindak pidana ini. Dan apabila mau (dan mau melakukan track transaksi BTC pelaku) , surat tersebut dapat ditunjukkan ke exchange/provider/pihak ke 3 lainnya dimana pelaku akan mencairkan uangnya. Setidaknya akun si pelaku dapat difreeze.

082220896692
ini nomor telepon sekaligus whatapp terakhir milik pelaku.

karena awalnya korban meminta jalan baik baik dan si pelaku sempat bisa di hubungi jadi korban belum membawa ke jalur hukum.
lalu sekarang karena kejadiannya sudah lumayan lama hanya cara ini yang bisa di lakukan

ini sebagai bentuk peringatan aja buat teman teman di sini siapa tau ada yang melihat atau akan melakukan transaksi dengan orang tersebut.
pelaku seringnya nongkrong di situs dice duckdice.

Btw, ini adalah pengumuman, bukan bentuk pelaporan.

Tanpa adanya pelaporan resmi (LP), aparat juga kesulitan utk melakukan tindakan.
Dan korban bisa meminta bantuan polisi utk menemukan pelaku.

Nilai kerugian akibat kejadian disebutkan dalam laporan dalam bentuk rupiah (bukan USD maupun BTC).
Tuntutan yg diajukan adalah meminta ganti rugi dan pertanggungjawaban.

Jadi dalam proses lidik akan diupayakan cara negosiasi utk melakukan upaya penggantian kerugian, bukan kepada hukuman pengganti kerugian.


PS: Bisa dilengkapi dengan nope terakhir pelaku?

Mohon di bantu share buat temen temen member bitcointalk dari subforum indonesia.
Dicari :
Nama : RIZQI PRATAMA PUTRA
Alias : Boyz
Kontak : 082220896692
Alamat : Kali Putih Rt/Rw 044/000 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
No Rekening Pelaku : BCA 4451651361 RIZQI PRATAMA

Jika Ada Yang Tau Informasi Realnya Bisa Chat Telegram : @CoeHandsome
Kalo Ada Yang Tau Info Realnya Ada Rewardnya. Info valid pelaku keciduk reward cair.

selain itu masih banyak korban lain salah satunya :
ini profil korban yang di bawa lari uangnya senilai 8 juta rupiah : https://bitcointalksearch.org/user/asayoyaasa-990403
profil di atas adalah salah satu teman korban yang di bawa lari 3600 usd
belum lagi orang orang satu grup di telegram yang di bawa lari oleh pelaku

Kronologisnya :
pelaku bekerja di tempat korban sebagai penjaga server domain. ketika ada uang masuk dari client untuk pembayaran perpanjangan server kepada korban si pelaku di tugaskan untuk menarik dari coinpayment ke wallet bitcoin.com milik korban. karena sudah percaya bahwa pelaku tidak akan berbuat yang aneh aneh maka si korban mempercayakan sepenuhnya dari email, password serta otp untuk login ke coinpayment tersebut. ketika si korban menunggu pelaku mengirimkan bitcoin lalu si pelaku menghilang tanpa kabar. semula nomor kontak pribadinya itu aktif namun setelah kejadian hilangnya bitcoin si korban pelaku sepertinya mengganti nomor pribadinya.

Tersangka Sudah Tidak Ada Dirumah Alamatnya. Cabut Keluar Daerahnya
Scam / Bawa Lari Bitcoin Senilai 3600 USD Dalam Bentuk Bitcoin.
Ini Untuk Pencegahan Timbulnya Korban Selanjutnya.
Semoga tidak ada lagi korban selanjutnya.

Edit : Ini Adalah Pengumuman Untuk Mempersempit Langkah Pelaku Jika Ingin Menambah Korban.
Tambahan profil duckdice pelaku : https://duckdice.io/?modal=user-info&userHash=98ab99eb4a

dibawah ini adalah foto pelaku