Topic: Known Bitcoin/Crypto Investment Scams in PH (Read 1262 times)
Kaumay na strategy nila para makapanloko pero tuloy lang sa pag-post for awareness
Kapag nabuking, palit lang ng bagong pangalan. Yan ang strategy hanggat hindi sila nahuhuli.
- QUICK OPTIONS - formerly ETHMARKET LLC/ ETHMARKET LLC PH
Scammers and Ponzi operators never gets tired don't they?
In addition, SEC issued a new warning against Bitcoin revolution. It seems meron pa din nanghihiayat na mag-invest doon.
http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2020/06/2020Advisory_Bitcoin-Revolution.pdf
- DAILY PASSIVE BTC LTD - same operators of BITRADE/BITRADE BITCOIN TRADING LTD./BITRADE LIMITED PH (Bitrade)
- CENTRIC CORP, LTD. and CENTRIC FOUNDATION (CENTRIC), the developer of CENTRIC RISE and CENTRIC CASH
- ETHMARKET LLC/ETHMARKET LLC PH.
In addition, SEC issued a new warning against Bitcoin revolution. It seems meron pa din nanghihiayat na mag-invest doon.
http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2020/06/2020Advisory_Bitcoin-Revolution.pdf
Yet more advisories
- CRYPTO INVEST WITH US (CIWU)
- DELTA CRYPT LIMITED (I'm not sure if this is really involved in crypto)
- CRYPTOPESO by BLOCKXPERTS, INC.
- CRYPTEC by POINT PLACE, LTD.
Marami rin na kahit alam nila na delekado dahil nga ito ay ponzi scheme ay patuloy parin sila dahil narin sa malaking porsyento ng refferal commissions ang kanilang natatanggap. Kaya naman mas mabuti din na huwag natin tangkilikin ang mga ito upang hindi narin mag invest ang mga newbie.
Added another crypto related investment scam company to the list BITTHROUGHCASH / BIT2CASH TRADING, INC.
Mas maganda na once na manghikayat sila blankahin na agad natin kasi malinaw na networking na ang nangyayare ang good investment di kailangan ng agressive marketing lalo na dito sa crypto industry. Yung mga baguhan naman wag basta maniniwala na dodoblehin ang pera nyo dahil walang ganon pag ganon na ang offer sa inyo wag na kayong pumasok at magsugal.
Natural lang na ma kick ka kasi ayaw nila mabulabog sa pang iiscam sa ibang members.Di ako aware sa payasian na yan dahil matagal-tagal
na rin akong di updated sa mga current investment scam kasi anytime meron akong nakitang investment which do promise big returns or
unrealistic, eh naka auto ignore na. Tao nga naman, ayaw talaga ma kontento, kaya sila naiiscam ay dahil sa pagiging greedy.
Mas maganda na once na manghikayat sila blankahin na agad natin kasi malinaw na networking na ang nangyayare ang good investment di kailangan ng agressive marketing lalo na dito sa crypto industry. Yung mga baguhan naman wag basta maniniwala na dodoblehin ang pera nyo dahil walang ganon pag ganon na ang offer sa inyo wag na kayong pumasok at magsugal.
Natural lang na ma kick ka kasi ayaw nila mabulabog sa pang iiscam sa ibang members.Di ako aware sa payasian na yan dahil matagal-tagal
na rin akong di updated sa mga current investment scam kasi anytime meron akong nakitang investment which do promise big returns or
unrealistic, eh naka auto ignore na. Tao nga naman, ayaw talaga ma kontento, kaya sila naiiscam ay dahil sa pagiging greedy.
Maganda din tignan muna ang whitepaper bago mag invest karamihan scam project recycle lang ang whitepaper or copy paste lang sa ibang project.
Maraming mga project na copy paste nalang yung whitepaper nila at kawawa yung mga investors na hindi mahilig tumingin sa kanilang mga whitepaper. Pero meron ring mga projects na kahit orig yung mga wp nila, nagiging scam parin sila kasi mula sa simula yun na nga ang kanilang aim para manloko ng kapwa nila. Dapat talaga combination ang pagdo-double check mo para maiwasan na mag-invest sa mga scam projects kung mahilig ka sa ganitong uri ng investing style.
Maganda din tignan muna ang whitepaper bago mag invest karamihan scam project recycle lang ang whitepaper or copy paste lang sa ibang project.
Tama ka dyan, kita agad ang pumapasok or yung part na pabor sa kanila. Just like sa mga taong nabudol - budol, pagigiing ganid ang nagiging driving factor ng mga manloloko para maisahan ang taon natakaw sa pagkakaroon ng malaking kita. Kahit na may proper education pa yan about sa mga bagay bagay tungkol sa scam, once na matrigger ang pagiging greedy, automatic shutdown sa any reasoning or rational thinking ang tao at magiging sunod sunuran na lang sa iniisip na pwedeng kitain. Kaya makikita nyo minsan mga high ranking officials ng militar at gobyerno kahit na mga artisita naloloko ng mga scammers.
Mostly ang mga na a-aksidenting mai-scam ay yung mga na OFW at yung mga nasa URBAN community na di alam kung ano yung cryptocurrency at kung paano ito tumatakbo. Madali silang nahihikayat kasi sasabihin nyga recruiter or scammer na lalabas ka ng pera tapos magiging 3x, 5x or even 10x ang balik ng investments nila pay out.
Gusto kasi nila mapalago yung perang pinaghirapan nila at sila din yung target ng mga scammer na yan kasi nga maganda yung mentality nila. Kaso may hidden agenda pala itong mga scammer at ang galing manghikayat. 
Buti naman at nalist mona yung PayAsia kabayan, pero mukhang ayaw patinag ng mga nag invest dito haha, actually kakagaling ko lang din sa telegram nila ngayon nag scroll scroll kasi ako sa telegram at nakita ko itong Payasian. Grabe daming member sa telegram 26,000 ewan ko kung yung iba ay tao talaga o mga bots.
Nag spam din ako sa kanila at sinabi ko na scam ang payasian at ayun autokick ako hahaha.
Natural lang na ma kick ka kasi ayaw nila mabulabog sa pang iiscam sa ibang members.Di ako aware sa payasian na yan dahil matagal-tagalNag spam din ako sa kanila at sinabi ko na scam ang payasian at ayun autokick ako hahaha.
na rin akong di updated sa mga current investment scam kasi anytime meron akong nakitang investment which do promise big returns or
unrealistic, eh naka auto ignore na. Tao nga naman, ayaw talaga ma kontento, kaya sila naiiscam ay dahil sa pagiging greedy.
Buti naman at nalist mona yung PayAsia kabayan, pero mukhang ayaw patinag ng mga nag invest dito haha, actually kakagaling ko lang din sa telegram nila ngayon nag scroll scroll kasi ako sa telegram at nakita ko itong Payasian. Grabe daming member sa telegram 26,000 ewan ko kung yung iba ay tao talaga o mga bots.
Nag spam din ako sa kanila at sinabi ko na scam ang payasian at ayun autokick ako hahaha.
Nag spam din ako sa kanila at sinabi ko na scam ang payasian at ayun autokick ako hahaha.
Mostly ang mga na a-aksidenting mai-scam ay yung mga na OFW at yung mga nasa URBAN community na di alam kung ano yung cryptocurrency at kung paano ito tumatakbo. Madali silang nahihikayat kasi sasabihin nyga recruiter or scammer na lalabas ka ng pera tapos magiging 3x, 5x or even 10x ang balik ng investments nila pay out.
Dala na ng sistema to e hanggat may mga mandarambong sa mundo hindi ito matitigil kahit mahuli, piyansa,laya ganyan pabalik balik lang sa sobang luwag ng batas dito sa Pilipinas bsta may napansin tayong mga ganitong style email agad sa SEC para mabigyan ng babala ang mahirap den kasi dito hindi ngchechek yung ibang mga kababayan natin invest lang ng invest tapos pag na scam iyak , mas maganda dito taasan ang parusa sa mga mahuhuling ganito yung may kasamang hagupit sa likod pagnakakulong iwan ko lang kung di madala.
At walang manloloko kung walang magpapaloko kaso sa kalakaran sa bansa natin mukhang mahirap na mawala yung mga kawawa nating kababayan na madalas maloko sa mga scam. Naintindihan natin yung hirap ng buhay at maraming nagbabakasali na kumita ng maganda kaya nakikipag sapalaran din sa mga investment pero ang mali lang nila, hindi sila nagre-research na yung investment na napasukan nila ay isang kilalang scam scheme.Tama ka dyan, kita agad ang pumapasok or yung part na pabor sa kanila. Just like sa mga taong nabudol - budol, pagigiing ganid ang nagiging driving factor ng mga manloloko para maisahan ang taon natakaw sa pagkakaroon ng malaking kita. Kahit na may proper education pa yan about sa mga bagay bagay tungkol sa scam, once na matrigger ang pagiging greedy, automatic shutdown sa any reasoning or rational thinking ang tao at magiging sunod sunuran na lang sa iniisip na pwedeng kitain. Kaya makikita nyo minsan mga high ranking officials ng militar at gobyerno kahit na mga artisita naloloko ng mga scammers.
yung iba di naman natin masasabi na walang alam e kasi may pera sila basically nagain nila yun dahil sa paggamit na kaalaman nila ang problema lang talaga is yung greediness. Isa pa para matigil yang ganyang kalakalan time to time dapat naglalabas ng bagong list ang SEC sa mga registered na investment company tapos lagyan ng pangil ang batas at bawal ang pyansa pyansa kapag large scale estafa na at investment scam na ang ginawa.
Dala na ng sistema to e hanggat may mga mandarambong sa mundo hindi ito matitigil kahit mahuli, piyansa,laya ganyan pabalik balik lang sa sobang luwag ng batas dito sa Pilipinas bsta may napansin tayong mga ganitong style email agad sa SEC para mabigyan ng babala ang mahirap den kasi dito hindi ngchechek yung ibang mga kababayan natin invest lang ng invest tapos pag na scam iyak , mas maganda dito taasan ang parusa sa mga mahuhuling ganito yung may kasamang hagupit sa likod pagnakakulong iwan ko lang kung di madala.
At walang manloloko kung walang magpapaloko kaso sa kalakaran sa bansa natin mukhang mahirap na mawala yung mga kawawa nating kababayan na madalas maloko sa mga scam. Naintindihan natin yung hirap ng buhay at maraming nagbabakasali na kumita ng maganda kaya nakikipag sapalaran din sa mga investment pero ang mali lang nila, hindi sila nagre-research na yung investment na napasukan nila ay isang kilalang scam scheme.Tama ka dyan, kita agad ang pumapasok or yung part na pabor sa kanila. Just like sa mga taong nabudol - budol, pagigiing ganid ang nagiging driving factor ng mga manloloko para maisahan ang taon natakaw sa pagkakaroon ng malaking kita. Kahit na may proper education pa yan about sa mga bagay bagay tungkol sa scam, once na matrigger ang pagiging greedy, automatic shutdown sa any reasoning or rational thinking ang tao at magiging sunod sunuran na lang sa iniisip na pwedeng kitain. Kaya makikita nyo minsan mga high ranking officials ng militar at gobyerno kahit na mga artisita naloloko ng mga scammers.
Dala na ng sistema to e hanggat may mga mandarambong sa mundo hindi ito matitigil kahit mahuli, piyansa,laya ganyan pabalik balik lang sa sobang luwag ng batas dito sa Pilipinas bsta may napansin tayong mga ganitong style email agad sa SEC para mabigyan ng babala ang mahirap den kasi dito hindi ngchechek yung ibang mga kababayan natin invest lang ng invest tapos pag na scam iyak , mas maganda dito taasan ang parusa sa mga mahuhuling ganito yung may kasamang hagupit sa likod pagnakakulong iwan ko lang kung di madala.
At walang manloloko kung walang magpapaloko kaso sa kalakaran sa bansa natin mukhang mahirap na mawala yung mga kawawa nating kababayan na madalas maloko sa mga scam. Naintindihan natin yung hirap ng buhay at maraming nagbabakasali na kumita ng maganda kaya nakikipag sapalaran din sa mga investment pero ang mali lang nila, hindi sila nagre-research na yung investment na napasukan nila ay isang kilalang scam scheme. Jump to: