Known Bitcoin/Crypto Investment Scams in PH - page 4.

Rufsilf

sr. member

Activity: 1778

Merit: 309

Quote from: HatakeKakashi on July 06, 2019, 10:17:46 AM

Ako may mga kakilala ako kapag nagtanong sa akin kung legit ba yung investment at nirereview ko muna then sinasabi ko na huwag na dahil scam yan. Pero may iilan pa rin akong mga kaibigan na ang kukulit may ilan sa kanila ang na scam dati pero ngayon nakikinig na sila sa akin ngayon. Normal lang na maraming scam kahit bagsak o pump man ang bitcoin.

Ang scammer ay wala talagang pinipili na time kung kailan sila makakakita ng opportunidad na mag scam eh susunggaban nila yan dahil wala naman silang ibang iniisip kundi ang makakuha ng pera ng ibang tao, nakakalungkot lang isipin na ung iba ai nasisilaw agad sa pangakong high returns kaya nabibiktima, nakakalimutan nilang magresearch man lang muna kung and scheme ay legit ba o hindi. Siguro and matutulong lang natin is proper education and guidance, pwde tayo mag share sa kanila ng possible scams para ma aware din sila.

HatakeKakashi

hero member

Activity: 1274

Merit: 513

Ako may mga kakilala ako kapag nagtanong sa akin kung legit ba yung investment at nirereview ko muna then sinasabi ko na huwag na dahil scam yan. Pero may iilan pa rin akong mga kaibigan na ang kukulit may ilan sa kanila ang na scam dati pero ngayon nakikinig na sila sa akin ngayon. Normal lang na maraming scam kahit bagsak o pump man ang bitcoin.

crairezx20

legendary

Activity: 1638

Merit: 1046

Quote from: Clark05 on June 28, 2019, 10:32:28 AM

Quote from: rosezionjohn on June 28, 2019, 09:26:47 AM

Marami ng cases ng ganito noong 2017. Nakakatawang isipin at nakakabahala na din na unang nalaman o narinig ng ibang tao ang tungkol sa bitcoin dahil sa mga ponzi o pyramiding scheme.

Kahit naman noong 2018 marami pa rin ang ponzi o mga ganyang klase ng investment pero hindi natin maiaalis na dahil sa taong 2019 tumaas ang bitcoin expect na natin marami ang maggagawa ng mga investment na kagaya niyan para makapagscam ng mga tao. Kung may magagawa tayo gawin natin para naman wala ng mascam pang mga tao kasi kung ako hindi talaga mag-iinvest diyan sasayangin ko lang pinaghirapan ko diyan.

Dahil sa nature ng bitcoin ang mga gumagawa ng mga ponzi or mga investment scam ay hindi na tatakot dahil sa kaya nilang imix lang ang mga coins na na iscam nila sa ibang tao. Lalo na pag magaling mag tago ang gumagawa ng ponzi since madali na itago ang mga ip ang pekein ang mga identity medyo mahihirapan ang SEC about dito.

Kailangan tlaga nila ipalaganap ang KYC dito sa pinas pag related na talaga sa crypto pra maiwasan na rin ang mga ganitong bagay. Sa tagal ko dito sa online alam ko lahat kung paano nang iiscam ang mga scammer.

Tsaka ang pinaka delikado ay kapag na virusan ang laptop mo or PC posibleng ma hack ka kaya kailangan parati kang merong proteksyon sa PC or Laptop.

Kaspersky lang ginagamit ko at binabayaran ko ito annually at hanggang ngayon hindi pa ko nahahack o nawawalan pwera na lang sa ibang altcoin dahil na asidente kong iformat ang isa kong drive.

Clark05

sr. member

Activity: 1274

Merit: 263

Quote from: rosezionjohn on June 28, 2019, 09:26:47 AM

Marami ng cases ng ganito noong 2017. Nakakatawang isipin at nakakabahala na din na unang nalaman o narinig ng ibang tao ang tungkol sa bitcoin dahil sa mga ponzi o pyramiding scheme.

Kahit naman noong 2018 marami pa rin ang ponzi o mga ganyang klase ng investment pero hindi natin maiaalis na dahil sa taong 2019 tumaas ang bitcoin expect na natin marami ang maggagawa ng mga investment na kagaya niyan para makapagscam ng mga tao. Kung may magagawa tayo gawin natin para naman wala ng mascam pang mga tao kasi kung ako hindi talaga mag-iinvest diyan sasayangin ko lang pinaghirapan ko diyan.

Question123

sr. member

Activity: 1624

Merit: 267

Marami talaga ang magtatangka na gumawa ng mga ganyan para makapangloko ng tao, siguro time naman natin para tulungan ang mga kababayan natin na wala talagang knowledge about diyan sa simpleng pagreport lang maaari itong maipasara at magiging safe ang pera ng nga tao. Kasi kung hindi tayo ang kikilos kawawa naman ang mga taong walang alam at kulang ang kaaalaman tungkol dito.

rosezionjohn

sr. member

Activity: 882

Merit: 301

Marami ng cases ng ganito noong 2017. Nakakatawang isipin at nakakabahala na din na unang nalaman o narinig ng ibang tao ang tungkol sa bitcoin dahil sa mga ponzi o pyramiding scheme.

mirakal

legendary

Activity: 3108

Merit: 1290

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Well, if we really care about crypto, we should protect its reputation.
This is a timely reminder and good job OP for making this one, I'll for sure would be able to help now that you posted the procedures on how.

These scammers are using the popularity of crypto, especially bitcoin to lure people, poor investors would easily be lured due to the high promise.
One good example is KAPA, so hopefully our fellow Filipinos will be aware with the warning from SEC, it's time to do our part.

LogitechMouse

legendary

Activity: 2576

Merit: 1043

Need A Campaign Manager? | Contact Little_Mouse

I can share some of my basis before I invest my money into an investment program. I don't invest in them to be honest but I have some basis if in case, I will invest on it Cheesy

.

1. The team - Do they exist? Are they really alive. There are some companies who are keeping the company profile hidden and this is a red flag.

2. Transparency - They must be transparent to the investors and to other people. They must not hide something.

3. Source of money/income - They must reveal too where they get the funds that will be given to the investor as an interest.

4. Interest Rates - There are some investment programs like KAPA who is giving 30% monthly interest. Just do the math folks. This is a red flag for me because they are giving too much monthly interest. A higher interest rate per day/month is a red flag.

What @Bttzed03 can help you determine if an investment program is a scam or not but in order to prevent getting scammed, the best way is JUST NOT INVEST to them. We know that most investment programs right now are ponzi schemes that will be a scam in the future

There are other ways to get income. Don't put your hard earned money into this kind of investment programs

Bttzed03

legendary

Activity: 2114

Merit: 1150

https://bitcoincleanup.com/

Sa muling pagtaas ni Bitcoin, asahan natin na marami nanaman ang magsusulputang crypto investment schemes.
Mahirap pigilan ang paglaganap ng mga ganitong illegal na gawain sapagkat marami sa atin ay hindi talaga aral at yung iba naman ay sadyang mabilisang pagyaman talaga ang hanap.

Bilang nakakaalam, paano natin matutulungan ang mga kababayan natin na hindi sumali sa mga ganitong ponzi schemes?
Para sa akin ang pinaka-epektibo ay i-report mismo yung mga kumpanyang ito sa Securities and Exchange Commision (SEC).
Maaring mag-email sa [email protected] o kaya naman tumawag sa (02) 818-6337 or (02) 818-6047

Kung may kakilala kayo na inaalukan ng mga crypto investments, subukan silang gabayan kung ano ba ang mga posibleng scam.
Kung sinasabing "risk free" at "with guaranteed returns", malamang scam nga ito.
Advise din natin sila na ugaliing bisitahin muna ang mga SEC Advisories.

List of some crypto-related investments flagged by SEC as PONZI/ILLEGAL:

Topic: Known Bitcoin/Crypto Investment Scams in PH - page 4. (Read 1262 times)