Known Bitcoin/Crypto Investment Scams in PH - page 2.

Mhanok2019

newbie

Activity: 5

Merit: 0

Quote from: ice18 on November 21, 2019, 02:43:09 AM

Dala na ng sistema to e hanggat may mga mandarambong sa mundo hindi ito matitigil kahit mahuli, piyansa,laya ganyan pabalik balik lang sa sobang luwag ng batas dito sa Pilipinas bsta may napansin tayong mga ganitong style email agad sa SEC para mabigyan ng babala ang mahirap den kasi dito hindi ngchechek yung ibang mga kababayan natin invest lang ng invest tapos pag na scam iyak , mas maganda dito taasan ang parusa sa mga mahuhuling ganito yung may kasamang hagupit sa likod pagnakakulong iwan ko lang kung di madala.

Tama ka dyan boss. Grin

Balita ko nga yung ibang dapat nagpapatupad ng batas eh yun pa mabilis sumali sa mga scam. lol
In time cguro if well informed na mga tao eh hindi na basta2x ma gogoyo ng mga mandarambong na yan. hehehe

ice18

hero member

Activity: 2492

Merit: 542

Dala na ng sistema to e hanggat may mga mandarambong sa mundo hindi ito matitigil kahit mahuli, piyansa,laya ganyan pabalik balik lang sa sobang luwag ng batas dito sa Pilipinas bsta may napansin tayong mga ganitong style email agad sa SEC para mabigyan ng babala ang mahirap den kasi dito hindi ngchechek yung ibang mga kababayan natin invest lang ng invest tapos pag na scam iyak , mas maganda dito taasan ang parusa sa mga mahuhuling ganito yung may kasamang hagupit sa likod pagnakakulong iwan ko lang kung di madala.

Mhanok2019

newbie

Activity: 5

Merit: 0

Right education. Tingin ko sa cryptocurrency ay hindi investment kung hindi NEW FORM of MONEY. (Goods as money >Metals as money >Paper as money> Electronic cryptocurrency as money). Kung iisipin mabuti, di tayo pwede mag invest sa pera; pwede natin gamitin ang pera pang invest sa negosyo.

kaya maraming mis informed sa crypto kasi naka focus karamihan sa pag explain sa crypto as PRODUCT or Way to EARN MONEY. Kaya nalilito yung mga baguhan. None sense na negosyo ang numbers lang sa internet, nonsense din sya na product kasi wala naman sya immediate use. hehehe

We need to start to use it as how originally it was intended to be used; paying for goods and services. Just sayin' Grin

john1010

hero member

Activity: 2100

Merit: 562

Mahirap ng pigilan yan, dahil ang totoo may mga kakilala ako na well inform naman about crypto, pero sumusugal din dyan sa mga ganyang program, ang katwiran nila sila naman ang nauna at alam naman daw nila ang risk ng mga ganitong programa. Yan ang nakakalungkot na katotohanan, ang kawawa yung mga baguhan sa larangang ito na na-Hype lang, kaya ang resulta kapag na-scam ang mga ito dala na at ang mahirap nagagalit sila sa Bitcoin hehehe, yan ang nakakatawa at nakakainis na resulta. Akala na tuloy si Bitcoin ang scam. Anyway wag tayo magsawa na magconduct ng information drive sa social media.

crisanto01

sr. member

Activity: 644

Merit: 253

Quote from: Experia on November 16, 2019, 07:36:43 AM

Mga kabayan may naisip ba kayong pwedeng gawin para mailabas natin sa tao itong mga scampanies na ito? Kasi kung dito lang mag cicirculate madami sa atin na familiar na sa mga ganitong klaseng kalakaran kaya mas maganda na ieducate o ipublic natin yung mga companies na yan para yung target market nila talaga which is hindi naman familiar sa crypto e maintindihan at malaman nila yung kalakaran para hindi na tuluyan na makapang biktima pa.

Marami pong paraan, gamitin po natin ang social media para po makatulong tayo sa ating mga kababayan, gawin natin yong ginagawa natin na pagsshare sa timeline natin, sa groupchats natin, sa twitter, iba't ibang facebook page, makakatulong tayo sa pamamagitan ng pag share para maging aware ang mga tao na nagkalat ang mga scampanies para mabalaan sila bago pa mahuli ang lahat, maging instrumento tayo ng ganitong bagay para sa ikabubuti ng lahat.

lionheart78

legendary

Activity: 2954

Merit: 1153

Quote from: jhonjhon on November 16, 2019, 10:19:45 AM

Pwde din sa newspapers kasi meron padin naman nagbabasa ng newpapers ngayon pero para sakin mas mainam sa social media kasi karamihan na ng tao nag sosocial media na yung mga hindi lang naman mahilig sa social media ay yung may mga edad na tinatamad mag social media, kung gusto mo pang palawakin eh dito na papasok yun pwde ka sa tv or radyo.

Ang paggamit ng tri-media (newspapers, television at radio) sa pagwawarn para sa scam company ay magandang idea subalit, kadalasan kung hindi pa naman talaga napapatunayan na scam ang isang kumpanya, kahit na may hinala tayo o di kaya ay kitang-kita ang scheme na scam ay maaring kasuhan ang sinuman na magbibintang sa hindi pa napatunayang scam company. Baka magbackfire sa atin iyong mga bagay na iniisip nating makakatulong sa ibang tao at tayo pa ang malagay sa alanganin kaya dapat ay maging maingat din tayo sa paggamit nitong mass media mediums. Kaya ang pinakamainan ay ireport talaga muna ang ano mang sinususpetsahan nating mga scam company.

jhonjhon

full member

Activity: 1316

Merit: 126

Quote from: julius caesar on November 16, 2019, 08:32:24 AM

Quote from: Clark05 on November 16, 2019, 07:51:58 AM

Quote from: Experia on November 16, 2019, 07:36:43 AM

Mga kabayan may naisip ba kayong pwedeng gawin para mailabas natin sa tao itong mga scampanies na ito? Kasi kung dito lang mag cicirculate madami sa atin na familiar na sa mga ganitong klaseng kalakaran kaya mas maganda na ieducate o ipublic natin yung mga companies na yan para yung target market nila talaga which is hindi naman familiar sa crypto e maintindihan at malaman nila yung kalakaran para hindi na tuluyan na makapang biktima pa.

Kung may mga kakilala ka nanagoonline investment pwede mo silang warninang sa mga scam na nagkalat ngayon sa mga social media accounts pwede ka magbigay ng awareness sa mha friend mo nandoon gaya ng pagpopost para sa mga nakakakita ng post mo ay malaman yang mga scam na yan. Sana tumigil na yang mga yan para naman ay hindi na mabiktima pa mga kababayan natin.

Maaari ito pero mas mainam pa din kung ang ibibigay na solusyon ay para sa lahat; friend mo man sa isang social media o hindi. Mas okay siguro kung ang paraan ng pag-wawarning sa kanila ay sa pamamagitan ng wide audience platform gaya ng radyo, telebisyon, at kung ano pa man. Madami pa din kasi sa totoo lang ang mga investors na walang time na mag-browse sa social media; usually sila yung mga matatanda na hindi fan ng teknolohiya ng internet.

Pwde din sa newspapers kasi meron padin naman nagbabasa ng newpapers ngayon pero para sakin mas mainam sa social media kasi karamihan na ng tao nag sosocial media na yung mga hindi lang naman mahilig sa social media ay yung may mga edad na tinatamad mag social media, kung gusto mo pang palawakin eh dito na papasok yun pwde ka sa tv or radyo.

julius caesar

full member

Activity: 644

Merit: 127

★Bitvest.io★ Play Plinko or Invest!

Quote from: Clark05 on November 16, 2019, 07:51:58 AM

Quote from: Experia on November 16, 2019, 07:36:43 AM

Mga kabayan may naisip ba kayong pwedeng gawin para mailabas natin sa tao itong mga scampanies na ito? Kasi kung dito lang mag cicirculate madami sa atin na familiar na sa mga ganitong klaseng kalakaran kaya mas maganda na ieducate o ipublic natin yung mga companies na yan para yung target market nila talaga which is hindi naman familiar sa crypto e maintindihan at malaman nila yung kalakaran para hindi na tuluyan na makapang biktima pa.

Kung may mga kakilala ka nanagoonline investment pwede mo silang warninang sa mga scam na nagkalat ngayon sa mga social media accounts pwede ka magbigay ng awareness sa mha friend mo nandoon gaya ng pagpopost para sa mga nakakakita ng post mo ay malaman yang mga scam na yan. Sana tumigil na yang mga yan para naman ay hindi na mabiktima pa mga kababayan natin.

Maaari ito pero mas mainam pa din kung ang ibibigay na solusyon ay para sa lahat; friend mo man sa isang social media o hindi. Mas okay siguro kung ang paraan ng pag-wawarning sa kanila ay sa pamamagitan ng wide audience platform gaya ng radyo, telebisyon, at kung ano pa man. Madami pa din kasi sa totoo lang ang mga investors na walang time na mag-browse sa social media; usually sila yung mga matatanda na hindi fan ng teknolohiya ng internet.

Clark05

sr. member

Activity: 1274

Merit: 263

Quote from: Experia on November 16, 2019, 07:36:43 AM

Mga kabayan may naisip ba kayong pwedeng gawin para mailabas natin sa tao itong mga scampanies na ito? Kasi kung dito lang mag cicirculate madami sa atin na familiar na sa mga ganitong klaseng kalakaran kaya mas maganda na ieducate o ipublic natin yung mga companies na yan para yung target market nila talaga which is hindi naman familiar sa crypto e maintindihan at malaman nila yung kalakaran para hindi na tuluyan na makapang biktima pa.

Kung may mga kakilala ka nanagoonline investment pwede mo silang warninang sa mga scam na nagkalat ngayon sa mga social media accounts pwede ka magbigay ng awareness sa mha friend mo nandoon gaya ng pagpopost para sa mga nakakakita ng post mo ay malaman yang mga scam na yan. Sana tumigil na yang mga yan para naman ay hindi na mabiktima pa mga kababayan natin.

Experia

sr. member

Activity: 924

Merit: 265

Mga kabayan may naisip ba kayong pwedeng gawin para mailabas natin sa tao itong mga scampanies na ito? Kasi kung dito lang mag cicirculate madami sa atin na familiar na sa mga ganitong klaseng kalakaran kaya mas maganda na ieducate o ipublic natin yung mga companies na yan para yung target market nila talaga which is hindi naman familiar sa crypto e maintindihan at malaman nila yung kalakaran para hindi na tuluyan na makapang biktima pa.

Bttzed03

legendary

Activity: 2114

Merit: 1150

https://bitcoincleanup.com/

Another cryptocurrency investment scam ang nakita ng SEC:

COINDEORO HOLDINGS, INC. / COIN DE ORO
http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/11/2019Advisory_Coindeoro.pdf

Quote from: Bttzed03 on November 11, 2019, 02:38:11 AM

Quote from: Hippocrypto on November 10, 2019, 07:35:46 AM

~
Gusto ko rin e dagdag dito ang bagong issue tungkol din sa ponzi ng superlivestocks.com na kasalukuyan ding nakapang scam. Dati rati broilerprenuer ang tawag sa kanila kaso, binago at ngayun ay tuluyan nang na scam. Heto ang link ng website nila na ngayun hindi na ma access at naka redirect na ganitong address.
https://www.livestocksbusiness.com/

Paki-report na lang din sa SEC yan. Check OP para sa email address kung saan mag-send.

Update lang dito, dati na palang may SEC advisory laban sa kumpanyang ito two months ago pa. http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/09/2019_Broiler-2nd.pdf

Quote from: blockman on November 15, 2019, 02:22:09 AM

~
Naintindihan ko ito pero sa tingin mo itong nasa baba na example? kasi kilalang personalidad at businessman si Calata, isa sa pinaka batang bilyonaryo.

Medyo luma na itong ipapa-dagdag ko sana at tapos na din naman pero related naman siya sa crypto. Pwede mo din ba isama yung coin na naisip ni Calata sa listahan?
~

Hindi na siguro kailangan dahil pwede naman mag-search pa din SEC ng mga lumang advisories. Kung meron nanaman maisipan si Mr. Calata na raket at idadamay pa ang crypto, ayun pwedeng-pwede isama.

blockman

hero member

Activity: 3066

Merit: 629

Vave.com - Crypto Casino

May mga na search akong iba pang mga scam.

Carbon token: (https://www.gmanetwork.com/news/news/metro/645598/2-malaysians-nabbed-for-multi-million-cryptocurrency-investment-fraud/story/)

Quote from: Bttzed03 on November 10, 2019, 12:43:21 AM

Note that I excluded advisories prior to 2018.
Padagdag na lang kung meron pa kayong alam na iba.

Naintindihan ko ito pero sa tingin mo itong nasa baba na example? kasi kilalang personalidad at businessman si Calata, isa sa pinaka batang bilyonaryo.

Medyo luma na itong ipapa-dagdag ko sana at tapos na din naman pero related naman siya sa crypto. Pwede mo din ba isama yung coin na naisip ni Calata sa listahan?

(https://www.rappler.com/business/194508-sec-joseph-calata-krops-tokens-coins)
(https://www.bworldonline.com/calata-planning-issue-digital-tokens-exchange-shares/)
(https://business.inquirer.net/244819/sec-initial-coin-offering-calatas-krops-illegal)

Ang madami ngayon yung nauuso na mga manukan business at piggery.

Bttzed03

legendary

Activity: 2114

Merit: 1150

https://bitcoincleanup.com/

PAYASIAN SOLUTIONS PTE. LIMITED/PAYASIAN PTE. LIMITED CORPORATION has been added to the list of invesment tagged by SEC as illegal/ponzi/scam. Visit http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/11/2019Advisory_Payasian.pdf for details.

Kelan lang nung pinagusapan yan dito at nung ni-report.

Tuloy lang tayo sa pagtulong para maalis ang mga scampanies.

lionheart78

legendary

Activity: 2954

Merit: 1153

Quote from: k@suy on November 11, 2019, 11:48:44 AM

Sobrang dami na niyan sa facebook ngayon, dami naglalabasan , im not sure ha? Pero yung broiler medyo may issue ata ngayon, kakakita ko lang sa fb di ko pa nababasa yung update, pero medyo siguro wag muna sumali sa ganung mga investment, yung mga may pay in tapos in just month may makukuha ka, too good to be true na siguro sila.

Kahit na yung pinsan ko na OFW, nirerecruit din siya dyan sa broiler. Kinontak nga ako sabi ko sa kanya ponzi scheme lang yang broiler na yan kaya ignore na lang nya ang mga messages about that scheme. Hindi ko talaga lubos maisip na ang daming paraan ng mga scammers para mangscam. Naisip pa nila ang livestock para sa investment scam nila grabe talaga.

k@suy

sr. member

Activity: 882

Merit: 269

Quote from: Bttzed03 on November 10, 2019, 12:43:21 AM

I thought of adding a list of crypto-related investments that were flagged by SEC as scam/ponzi/illegal:

Note that I excluded advisories prior to 2018.
Padagdag na lang kung meron pa kayong alam na iba.

Sobrang dami na niyan sa facebook ngayon, dami naglalabasan , im not sure ha? Pero yung broiler medyo may issue ata ngayon, kakakita ko lang sa fb di ko pa nababasa yung update, pero medyo siguro wag muna sumali sa ganung mga investment, yung mga may pay in tapos in just month may makukuha ka, too good to be true na siguro sila.

abel1337

legendary

Activity: 2492

Merit: 1145

Enterapp Pre-Sale Live - bit.ly/3UrMCWI

Quote from: Bttzed03 on November 11, 2019, 02:38:11 AM

Quote from: abel1337 on November 10, 2019, 07:49:51 AM

Payasian investment
Website - https://payasian.co/
Facebook group (Philippines) - https://www.facebook.com/groups/PayAsianPhilippinesOfficial/?ref=br_rs

Yeah, it's a ponzi nanaman. They are promising guaranteed return from their "guaranteed funds".

I just reported this sa SEC using the email add in the OP, you should do the same.

Kakareport ko lang din kahapon bro dun sa email na nasa OP.

I just think that it is more likely similar to "TBC" karamihan ng old crypto users ay sigurado alam ang TBC token na sobrang dami nang na scam. Almost same ng value ng PAYA TOKEN (Payasian) kasi pataas lang ng pataas ang value and p2p lang ang market niya.

Bttzed03

legendary

Activity: 2114

Merit: 1150

https://bitcoincleanup.com/

Quote from: Hippocrypto on November 10, 2019, 07:35:46 AM

~
Gusto ko rin e dagdag dito ang bagong issue tungkol din sa ponzi ng superlivestocks.com na kasalukuyan ding nakapang scam. Dati rati broilerprenuer ang tawag sa kanila kaso, binago at ngayun ay tuluyan nang na scam. Heto ang link ng website nila na ngayun hindi na ma access at naka redirect na ganitong address.
https://www.livestocksbusiness.com/

Paki-report na lang din sa SEC yan. Check OP para sa email address kung saan mag-send.

Quote from: abel1337 on November 10, 2019, 07:49:51 AM

Payasian investment
Website - https://payasian.co/
Facebook group (Philippines) - https://www.facebook.com/groups/PayAsianPhilippinesOfficial/?ref=br_rs

Yeah, it's a ponzi nanaman. They are promising guaranteed return from their "guaranteed funds".

I just reported this sa SEC using the email add in the OP, you should do the same.

Quote from: shadowdio on November 10, 2019, 09:54:10 AM

~
Alam naman natin pag MLM ay isang scam gaya ng bitconnect.

Paglilinaw lang, hindi scam ang MLM. Marami pa din legit MLM companies pero mas marami lang talaga ang umaabuso at ginagamit ang MLM pero mga Ponzi naman talaga sila.

Quote from: lionheart78 on November 10, 2019, 10:13:40 AM

~
And then I give them a deal na pondohan nila ang account ko, asking for 5 heads (with 50k each head) and after a week ay babayaran ko sila. (Testing their trust on me at hindi ko naman kukunin ang account password para wala akong access to withdraw until I paid them in cash)

Magandang strategy yan Grin

lionheart78

legendary

Activity: 2954

Merit: 1153

About Airbit, I still remember one of my sponsor sa isang network marketing company ay pumunta sa bahay namin and invited me to invest sa Airbit. I have no cash in hand during those time but I have a stock of altcoins na pwedeng ibenta to fill the needed amount. I know it was a scam and I told them that the scheme will eventually shutdown. I asked for the SEC approval at sinabi nila wala raw dahil decentralized ang cryptocurrency. Just not to humiliate them, i just nod and stated na, company naman ang pinag-uusapan hindi ang cryptocurrency. And then I give them a deal na pondohan nila ang account ko, asking for 5 heads (with 50k each head) and after a week ay babayaran ko sila. (Testing their trust on me at hindi ko naman kukunin ang account password para wala akong access to withdraw until I paid them in cash) Ayun di na bumalik hehehe. They wanted me to trust a scam company at maglabas ng pera pero ayaw nila ako pagkatiwalaan .. nakakatawa lang. And now I think, narealized nila na tama ang sinabi ko sa kanila.

shadowdio

sr. member

Activity: 1876

Merit: 289

Zawardo

Quote from: abel1337 on November 10, 2019, 07:49:51 AM

I just want to add into the list

Payasian investment

Website - https://payasian.co/

Facebook group (Philippines) - https://www.facebook.com/groups/PayAsianPhilippinesOfficial/?ref=br_rs

I added it dito kasi may kaso na ang branch ng payasian investment sa Vietnam
refer to this video: https://www.youtube.com/watch?v=fY0dVBl_Dpw&t=516s

Currently di pa ata na rerecognize ng SEC na scam ang Payasian pero I'm sure na magiging scam to dito sa bansa natin.

Nakakasura kasi may mga tao padin na ang iinvest dito and hindi aware sa mga possible mangyari sa future ng investment nila.

Mukhang may mga pinoy naka invest sa payasian, kita ko sa mga comment nila sa youtube na dinidipensa nila na hindi daw scam ang payasian. Alam naman natin pag MLM ay isang scam gaya ng bitconnect. Ewan ko ba kung bakit marami pa ring nahohook sa mga ganitong investment kahit pinalabas na sa TV ang ganitong uri ng mga scam investment.

abel1337

legendary

Activity: 2492

Merit: 1145

Enterapp Pre-Sale Live - bit.ly/3UrMCWI

I just want to add into the list

Payasian investment

Website - https://payasian.co/

Facebook group (Philippines) - https://www.facebook.com/groups/PayAsianPhilippinesOfficial/?ref=br_rs

I added it dito kasi may kaso na ang branch ng payasian investment sa Vietnam
refer to this video: https://www.youtube.com/watch?v=fY0dVBl_Dpw&t=516s

Currently di pa ata na rerecognize ng SEC na scam ang Payasian pero I'm sure na magiging scam to dito sa bansa natin.

Nakakasura kasi may mga tao padin na ang iinvest dito and hindi aware sa mga possible mangyari sa future ng investment nila.

Topic: Known Bitcoin/Crypto Investment Scams in PH - page 2. (Read 1262 times)