Topic: KYC (Know Your Customer/Müşterini Tanı) Taleplerinde dikkat edilmesi gerekenler - page 4. (Read 610 times)
June 07, 2018, 01:55:31 AM
ICO lar için KYC veriyorum fakat bounty veya airdrop için çok saçma geliyor .
June 07, 2018, 01:39:02 AM
Hocam eyvallak kripto para yatırımcılarının birbiine sordugu en fazla tartısmanın döndüğü olaylardan birtanesi . Bir kısım ben hiçbir şekilde yollamam diyor bazıları güzel icolarda yapacak birşey yok yollarım diyor .
June 06, 2018, 03:06:17 PM
Ben KYC süreçlerinde verilen pasaportlarla yapabilecekleri bir işlem olduğuna inanmıyorum. Burada yazılanlar daha çok gerçek dünyada kimlik hırsızlığına uğrayanların karşılaşacağı şeyler. Gönül isterdi ki KYC'lerde kimlik paylaşımı yapmayalım. Bu konuda merkezi otoritenin baskısı yüzünden Ico projeleri KYC süreçlerini yürütmek zorunda kalıyor. Yoksa kimse bu tarz külfetlerin altına girmek istemez.
June 06, 2018, 02:38:23 PM
Güzel bilgiler, temkinli olmakta fayda var ama bazı değerli projeler istiyor ve vermek zorunda kalabiliyoruz. Esasen merkeziyetsizliğiyle ön planda olan projelerin ruhuna ters ama istiyorlar işte.
June 06, 2018, 01:00:44 PM
En güzeli KYC olayına hiç girmemek 
Merkezsiz bir sistem adı altında coin çıkarılıyor ama kimlik bilgilerimizi topluyorlar...
Merkezsiz bir sistem adı altında coin çıkarılıyor ama kimlik bilgilerimizi topluyorlar... 
June 06, 2018, 12:34:18 PM
Kimlik bilgileriniz ile yapılabilecek bazı işlemler ve tabi ki bunlar kanun nizamın da bir açıkla veya resmi personellerin işgüzarlığı yada kasıtlı olarak art niyetli şahsiyetlere yardım etmesiyle oluşabilecek durumlar dan bazıları şunlardır ;
- Telefon Hattı açılabilir yüksek meblalı faturalar ve bir çok ürün alımı onayı ile karşılaşabilirsiniz
- Banka hesabı açılabilir ve kendi üzerinden çekemedikleri paraları sizin adınıza çekip vergi yükünü sizin sırtınıza bindirebilirler yada kredi çekebilirler
- Kimlik doğrulaması yapılan İnternet Sitelerinde kullanılabilir ve kendileri anonim kalırken olası bir yasa dışı durumda yaptırımla direk olarak siz karşılaşabilirsiniz
- Alım satım işlemi yapılabilir ve yine vergiden siz sorumlu tutulur yada yasa dışı bir işe karışmış bir mülk sizin adınıza geçirilebilir
- Adınıza şirket açılıp yüklü borç altına sokulabilir veya borçlu bir şirket size devredilebilir
- Şahsınız üzerinden kara para aklanabilir
- Bilgileriniz kopyalanıp yasa dışı olaylarda kullanılabilir
- Mevcut banka hesabınıza ait bir kredi kartı hesap kartı veya ek kart çıkartarak kullandığınız bankanın yurtdışı atm'sinden bütün hesabınız boşaltılabilir (ek bir güvenlik önlemi yoksa)
- Henüz daha bizlerin aklına gelmeyip art niyetli kişilerin aklına gelip uygulayabilecekleri onlarca şey olabilir
Bir kaç Avukat arkadaşın olası bir kimlik bilgisi kullanımına karşı görüşleri ;
- ''Normalde özel ,ya da kamuya ait bir kurumun kimlik fotokopinizle işlem yapabilmesi,kimliğinizin aslını göstermeden mümkün değildir.ve ayrıca birçok kurumda kimlik fotokopinizin altında imzanız aranmaktadır.''
- ''Kimlik fotokopiniz kullanılarak yapılan tüm işlemlerde elbet imzanızında olması gerekir, imza size ait değilse imza inkarı ile sorumluluktan kurtulabilirsiniz, ancak imza yerine paraf atıyorsanız, kimin el ürünü olduğu kolayca tespit edilemediğinden kurtulmak biraz daha zor olabilir.''
- ''Siz kimlik fotokopisini bir yere veriyorsanız da, üstüne ne amaçla verildiğini yazar veya kaşe basarsanız, bir başkta işlemde o fotokopiden yapılan fotokopiler kullanılamaz.''
- ''Kredi çekiliyorsa, çekilen kredinin yattığı hesap sahibi işlemden mefaat sağladığı için 1 numaralı şüpheli olur.''
- ''Noterlerde kimlik fotokobisi ile işlem yapılması mümkün değildir. Ayrıca Kimlik Kaybı Neticesinde Ticaret Sicil Müdürlüklüklerine gidilmesi ve dilekçe ile adınıza şirket ve işletme açılması tamamen kısıtlanabiliyor. Kimlik fotokobinizi hangi amaçla çoğaltıldığını fotokobi de belirtilmesi olası kayıp durumlarında işlemleri bağlayıcı hale getirmektedir.''
- ''Hiçbir resmi kurumlarda fotokopi ile işlem yapılmamaktadır çünkü resmi kurumlar kimliği kime ait olduğunu ancak orjinal hali olduğu şekilde kabul ediyorlar o anki işlem neyi gerektirir bilemem ama yapılan işlemde aslı olmadan hiçbir işlem yapılamaz yapılsa şayet hukuka aykırı bir davranıştır.''
Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Avukatlar da personelin bir iş güzarlığı veya kasıtlı olarak işlem yapması ve sistemde bir açık olmadığı sürece bu tarz olayların yaşanmayacağını veya çok zor olduğunu ağız birliği ile ön görüyorlar... Fakat ;
Sizler yinede her şeyi hesaba katıp başka bir değişle ''eşşeğinizi sağlam kazığa bağlayıp'' yukarıda ki resimde örnek vermeye çalıştığım şekilde göndereceğiniz KYC lerin üzerine gerekli bilgileri tamamen kapatmayacak şekilde ufak ingilizce çeviriler veya direk türkçe yazı ile hangi amaçla gönderildiğini ve başka bir işlem için kullanılamayacağını belirtin. Banka hesabınız dan para çekim işlemi için telefon onayını ek güvenlik olarak kurun. Bu önlem sadece yurt dışından bir kişinin eline geçmesinden ziyade ülkemizden de dolandırıcılar bu sektöre çoktan giriş yapmış ve biz farkında olmayabiliriz... Benim araştırmada atladığım gözümden kaçan sizlerin aklına gelen bir şey varsa lütfen paylaşın çoğu kişi zaten bu konulara hakim fakat kimi zaman aklımızdan çıkıveriyor veya bir şey olmaz değip es geçiyoruz. Tedbiri elden bırakmayalım...
Edit : benzer bir konu başlığı daha varmış bu başlıktan da bazı arkadaşlarımızın konu hakkında ki diğer yorumlarını okuyabilirsiniz https://bitcointalksearch.org/topic/kimlik-bilgisi-hrszl-hk-4365391
Edit 2: Burada yazdıklarım global olarak olabilecek ihtimaller ve hukukla uğraşan kişilerin yorumları üzerine bir bilgilendirme yazısıdır. KYC lerin üzerine yazı yazma ise şu ana kadar kaç tane KYC gönderdiysem bu şekilde gönderdim ve bir problem yaşamadım bu sebepten kaynaklı bir tavsiyedir. Uygulayıp uygulamamak tamamen sizin insiyatifinizdedir. Olumsuz bir durumla karşılaşırsanız lütfen beni sorumlu tutmayın. Anlayışınız için teşekkür ederim...
primeer ve by rallier Merit için teşekkür ederim
Jump to: