Topic: kyc saçmalığı ve korkutucu senaryom - page 5. (Read 712 times)

Eskidendi o işler,yeni kimliklerin hepsinde çipin içinde parmak izi damar yolu izin vs kayıtlı ve bu icolara yolladığın sadece kimliğinin onlu arkalı bilgisi.
Kimliğin kendisi olmadan hiçbir işlem yapamazlar,hayde yaptılar diyelim hiçbirşekilde sizin yaptığınızı ispatlayamazlar.
Böyle uçuk utopik şeylere takılmayın.
Çipli kimliklerle tarih oldu bu işlemler.
Ha yanlız şu var çipli kimliğinizi elektronik bir ortamda kullanırsanız yani ara aparat kullandın ve kimliği bilgisayarına bağladın vs vs. ve içindeki bilgileri bir şekilde hackleyip aldılar işte o zaman paparayı yeme ihtimalin var.
Onun haricinde senin kimliğinin isterse onlu arkalı çıktısını çıkarsın yeni kimlik yapsın hiçbir anlamı yok  ))))

Şimdi tamam mecburiyetten bazı durumlarda veriyoruz bir de not almak gerekiyor hiç değilse, hangi kampanyaya hangi bilgilerimizi belgeleri gönderdik bunları da yazmalı ve saklamalıyız ne olur ne olmaz ilerde gerekebilir veya kafamızı kurcalayan bir şey olduğunda açıp bakarız. Pasaportun sahtesini yaparak kullanmaya çalışanlar olabilir mi diye düşünüyorum aynı şekilde kimliklerde kullanılır ama yurt dışına verdiğimiz için pasaport daha tehlikeli olabilir. Örnek vakalar varsa araştırmak buna göre risk almak önlem almak gerekli. Tabii ki her kyc doğrulaması isteyen bu senaryoya uymuyor yani kötü amaçlı kullanmak için istenmiyor yasal olarak zorunluluk var avukatlar ile görüşerek yasal mevzular dikkate alınarak istenmekte ama bu demek değilki bilgilerimiz satılmayacak el değiştirmeyecek kötü amaçlı kullanılmayacak.

Sanki biraz bu dedikleriniz paronayakça olmuş gibime geliyor olmaz demiyorum ama biraz sanki abartmış gibisiniz. Her yere de vermemek lazım kimliği.

evet bu tip pasaport vs vermek tehlikeli, diyelim çinde bir zehir taciri sizin pasaport bilgilerinizle kendine pasaport yaptı sonra da olay mahallinde buldular pasaportu, allah korusun direk idam ederler, 1 gece sorgu sürer, 2 ila 4 saatte yargılama, ertesi gün eğer iş günüyse asılırsınız

Maalesef KYC yapıp bilgilerini verenler bir tehlike altında bunlar bildiklerimiz daha bilmediğimiz hangi yöntemler ile dolandırılabiliriz tamamen hayal gücünün sınırlarına bağlı. Ama yapacak bir şey yok icoya yada bounty e katılanlar tercih yapma durumunda.

Ozaman pasaport çıkartıp 2 gün sonra kaybettim diyeceksin . Kayıp olduğunu bildirdiğin pasaport ile KYC/AML lerine devam edeceksin . Bu şekilde problem olmaz bence .

otellerde, bilet alimlarinda baska yerlerde de pasaport bilgilerini aliyorlar. Oralar da hack edilebilir. O islemler yapilmiyor mu? yoksa onlara "guvenilir" veya mecbur diye dagitiliyor mu saga-sola veriler?

Kimlik bilgilerini zaten borsalara veriyoruz. Bunlar bile güvenli değilken bir de 5 kuruş para verecek diye bountylere ya da tokeni dağıtacağı kesin bile olmayan ico'ya niye kimlik bilgilerimizi verelim ki. Senaryo biraz uç görünüyor ama gerçekleşmeyeceğinin garantisi yok

bounty için kimlik vermem. ico icinde vermem gider marketten alırım. Zaten yeterince yerde kimliğimiz var. ıcoların cogu zaten dolandırıcı tipler bide kimlikmi vereceksiniz

Kimlik bilgilerini paylaşmamız kesinlikle çok saçma. Sahte bir kimlik ile de bu işlemler, onay süreçleri atlatılabilir. Ama bizler tabi ki gerçek bilgilerimizi verdiğimiz için şuan büyük tehlike altındayız. Adamlar adımıza herşeyi yapabilirler..

Bu tür işleri yapan birinin kimlik veya pasaport bilgilerine ulaşması kolaydır sadece kyc leremi veriyoruz bilgilerimizi sence ?

hocam bence biraz komplo teorisi gibi olmuş yazdıklarınız yani ortada öyle pek de bir şey yok ken bu kadar evhamlanmak pek de doğru değil

Geçen borsalardan birinde çalışan bir yazılımcı hayali hesaplar açarak işlemler yaptırmıştı. 1.5 milyon liralık dolandırıcılık yapmıştı bu yöntemle yanlış hatırlamıyorsam.

Arkadaşlar bu kyc olayının mantığını bir türlü kavrayamadım.

Kara para aklamanın önüne geçmek için şartmış.

iyide 0.1 eth yatırım yapan birinden neden kyc istiyorlar ki? 50 dolarla mı kara para aklanıyor ? veya kara para akladığımı yada terorist olduğumu kimlikteki tipime bakarak mı anlıyorlar? kara para aklamak isteyen biri sahte kimlik kullanamaz mı?

bounty için bile istiyorlar artık.

1 bounty 1 ico ve 1 borsaya kayıt olurken bilgileri yükledim. ama aklıma çok uçuk senaryolar gelmeye başladı.

üzerimize kredi çekilmesi ve telefon hatta alınması gibi olasılıklar çok düşük.bu bilgilerle bu işlemler yapılamaz yapılsa da hukuksuz olur böyle bir durum olsa da kendinizi ifade edebilirsiniz yani. zaten eski kimliği yükledim 2020den sonra sadece yeni çipli kimlikler geçerli, resmi belge düzenleyemezler her türlü geçersiz.

fakat şöylede bir başka senaryo var.

bu veri tabanları hacklenir bilgileri çalarlarsa bu bilgiler dağılır. bu bilgiler satılabilir. kimlik satın alan  balinanın biri borsa hesap üyeliği oluşturup yüklü miktar btcyi bizim üzerimizden gezdirebilir.  borsaların veritabanı ve kritik bilgileri tekrar hacklenir ve terör örgütlerinin eline geçer.
yüklü btc sahipleri suç örgütleri tarafından hedef belirlenir.
10.000 btc sahibi biri olarak sizi gözünüze kestirip kaçırabilirler. yani olmayan bitcoinlerin işkencesini görebiliriz.
sana ait olan borsa hesabından 10.000 btc'yi soğuk cüzdana çekmişsin. nerede cüzdanın çıkar gibisinden.
bankaların bilgilerimizi sattığını herkes biliyor.(çalışanlar sızdırıyor) kripto bilgileri banka bilgilerinden daha önemli, onlarda satılacaktır.  

redditte gelecekten gelen adamın yazdığı yazıda; 2025 yılında btcnin uçuk bir değere ulaşması ve btc sahibi insanların kaçırılıp işkence gördüğünü yazmış.(gelecekten geldiğine inanmıyorum tabi ama öngörüsü mantıklı)  https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1lfobc/i_am_a_timetraveler_from_the_future_here_to_beg/

bu haberdede türkiyedeki ilk bitcoin cinayetini okuyabilirsiniz: https://www.ntv.com.tr/turkiye/antalyada-bitcoin-cinayeti,mp2noo9eVU6SOFXsIiU3yg

birde masaktan kaçmak için millet ailesinin arkadşalarının kimliklerindie borsaya yüklüyor. parça parça çekmek için.
bu veri tabanı patlarsa bu dediğim senaryonun başınıza gelme ihtimali çok düşükte olsa bir ihtimal.

bu arada x isimli borsa güvenilir veriler çalınmaz diye düşünmeyin asıl değerli veriler büyük ve güvenilir sitelerin verileri. banka çalışanlarının kullanıcıların bilgilerini sattığı gibi bu bilgilerde içeriden veya hack yolu ile sızabilir.

ayrıca;
deepwebte kimliklerin nasıl satıldığına dair bir haber: https://qz.com/460482/heres-what-your-stolen-identity-goes-for-on-the-internets-black-market/