Мошенничество на localbitcoins: тупой новый способ

kyzneck376

jr. member

Activity: 32

Merit: 1

Quote from: Priozersky on October 06, 2017, 12:02:19 PM

Quote from: MyAdverts on October 06, 2017, 06:52:27 AM

localbitcoins уже устарел так как у них нет надежных механизмов защиты, я потерял у них примерно 2тыс евро из-за мошенников, которые работали по такой схеме.
Они тупо сваливают все на одну сторону и не хотят отвечать за действия мошенников, они даже не разбираются в проблеме, а скриншоты рисовать можно и они не являются 100% подтверждение оплаты.

тут либо сам продавец сделал заявку со второго аккаунта и завершил с ним сделку загрузив туда ваш скриншот, либо сама администрация этим занимается, либо вы что-то не договариваете.

тут https://www.megachange.is/ru/ не пробовали покупать или продавать?
это более удобная альтернатива localbitcoin так же работает как p2p

таких схем там не прокатит это 100%

Ну уж конечно Grin

, www.megachange.is давно в чёрном списке, например на http://bestexchangers.ru/ru/blacklist.html

И я о том же, неясно где эти мошенники... Может те кто пишут посты о мошенничестве - просто проверяют возможно ли совершать такое мошенничество, пытаясь получить информацию у более опытных пользователей.

Deimos

full member

Activity: 239

Merit: 100

Quote from: Lismino on October 05, 2017, 02:38:22 PM

Знаешь, что тут самое подозрительное. Что ты торгуешь битками, но тут зарегистрирован не давно. Не может быть такого, что ты не знал об этом форуме. Вот это подозрительно. А еще, не может быть такого, что-бы номер транзакции был одинаковым у вас обоих. Даже если вы оба оплатили, то в Qiwi будут разные номера транзакций

1.) У меня есть знакомый, который давно майнит, на бтт заходит читать новости, не зарегистрирован.

2.) Все проще, тот кому переводят средства, тоже видит номер транзакции, копирует и отправляет сам себе с другого аккаунта. И все шито - крыто.

3.) Зная эту схему, можно работать на опережение, отправлять код транзакции максимально быстро. Тем более, преимущество отправляющего в том, что он знает о переводе еще до его совершения.

4.) Бойтесь ботов, которые могут помогать мошеннику.

Vovan4ik772

full member

Activity: 658

Merit: 101

Quote from: bitmeisters on October 04, 2017, 05:43:03 AM

Не знаю насколько способ новый, но ситуация следующая:

Профиль А мой - 2 года, 100 бтц+ объем, 100% рейтинг.
Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок
Профиль С - забанен, неизвестен.

Покупаю я (А) битки за киви у Б, получаю номер - сразу перевожу, жму Оплатил. Через 20 минут селлер Б спрашивает код транзакции, я уточняю, на что он говорит, что по этой транзакции уже отдал битки профилю С.

Создаем спор.
На скринах действительно профиль С предоставил точно такую же транзакцию. Заявка от профиля С создана в те же минуты что и моя. Профиль С при этом уже забанен, аккаунта нет в системе.
Селлер Б ни в какую не хочет верить, что это не мои два аккаунта (А и С).

Вызываем арбитра, и о ужас - админ считает тоже самое! Что я и профиль С - это одно лицо!

У меня на руках все скрины и выписки, но поддержка считает, что я создал второго пользователя С и сделал двойную транзу в один момент!

Спор еще идет. Но администрация похоже на стороне этого свежерега Б.

Было у кого такое?

Спасибо за интересные факты , никогда там не менял , больше доверяю централизованным биржам и как оказывается не зря.

CRYPTOWOLF_BOT

newbie

Activity: 98

Merit: 0

Вопрос к OP: как Профиль С вообще мог предоставить ваш код подтверждения?

bosswhale

newbie

Activity: 154

Merit: 0

Печальная история. Но, если модератор на стороне "мошенника" то это не просто так, значит были какие-то подозрения на мошенничество с вашей стороны. Попробуйте написать в сапорт, поподробнее изложите свою ситуацию. Хотелось бы узнать чем всё закончится. Ну и кого из форумчан такого не случалось.

vlad2323

sr. member

Activity: 1351

Merit: 319

smartholdem_team

ну везде есть свои подводные камни. очень сложно все бывает порой.(

ganozin

member

Activity: 350

Merit: 11

Я на Localbitcoins только продаю за фиат, там схема более выгодная для продавца.
А вот покупать предпочитаю на биржах - там гораздо более выгодно и надежно.

kyzneck376

jr. member

Activity: 32

Merit: 1

Quote from: MyAdverts on October 06, 2017, 06:52:27 AM

localbitcoins уже устарел так как у них нет надежных механизмов защиты, я потерял у них примерно 2тыс евро из-за мошенников, которые работали по такой схеме.
Они тупо сваливают все на одну сторону и не хотят отвечать за действия мошенников, они даже не разбираются в проблеме, а скриншоты рисовать можно и они не являются 100% подтверждение оплаты.

тут либо сам продавец сделал заявку со второго аккаунта и завершил с ним сделку загрузив туда ваш скриншот, либо сама администрация этим занимается, либо вы что-то не договариваете.

тут https://www.megachange.is/ru/ не пробовали покупать или продавать?
это более удобная альтернатива localbitcoin так же работает как p2p

таких схем там не прокатит это 100%

И что это там такая комиссия 20%? Какой-то невыгодный обменник, что бы отбить такую комиссию нужно торговать долго.

Quote from: Priozersky on October 06, 2017, 12:02:19 PM

Quote from: MyAdverts on October 06, 2017, 06:52:27 AM

localbitcoins уже устарел так как у них нет надежных механизмов защиты, я потерял у них примерно 2тыс евро из-за мошенников, которые работали по такой схеме.
Они тупо сваливают все на одну сторону и не хотят отвечать за действия мошенников, они даже не разбираются в проблеме, а скриншоты рисовать можно и они не являются 100% подтверждение оплаты.

тут либо сам продавец сделал заявку со второго аккаунта и завершил с ним сделку загрузив туда ваш скриншот, либо сама администрация этим занимается, либо вы что-то не договариваете.

тут https://www.megachange.is/ru/ не пробовали покупать или продавать?
это более удобная альтернатива localbitcoin так же работает как p2p

таких схем там не прокатит это 100%

Ну уж конечно Grin

, www.megachange.is давно в чёрном списке, например на http://bestexchangers.ru/ru/blacklist.html

И я о том же, неясно где эти мошенники... Может те кто пишут посты о мошенничестве - просто проверяют возможно ли совершать такое мошенничество, пытаясь получить информацию у более опытных пользователей.

elen505

newbie

Activity: 68

Merit: 0

При создании сделки можно написать сообщение трейдеру, достаточно там было написать кошелек с которого будете платить. Мошенник ни как не может указать эту информацию раньше Вас.

finvsol

newbie

Activity: 1

Merit: 0

Продали биткойны через Локал (на 1000$ с помощью Paypal).
Покупатель перевел нам платеж (как "friends and family").
Платеж пришел с имя, которое отличалось от ника продавца.
На мой уточняющий вопрос является ли продавец - владельцем карты последовал утвердительный ответ (он дополнительно прислал принскрин самой транзакции)
Мы отправили ему биткойны.

На следующие сутки PayPal полученную сумму заморозил с указанием с указанием что "что данный платеж был совершен без разрешения владельца счета или в результате ошибочной операции".

Продавец на связь не выходит.
Написали обращение о факте мошейничества в Локал и Paypal (ту да же скинули всю переписку с продавцом).

Paypal ответил что платеж заморожен по требованию банка, с которого пришел платеж, идет разбирательство.

Что еще нужно/можно сделать?
Может у кого был опыт?

crypto1nvest

member

Activity: 236

Merit: 10

Quote from: bitmeisters on October 04, 2017, 05:43:03 AM

Не знаю насколько способ новый, но ситуация следующая:

Профиль А мой - 2 года, 100 бтц+ объем, 100% рейтинг.
Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок
Профиль С - забанен, неизвестен.

Покупаю я (А) битки за киви у Б, получаю номер - сразу перевожу, жму Оплатил. Через 20 минут селлер Б спрашивает код транзакции, я уточняю, на что он говорит, что по этой транзакции уже отдал битки профилю С.

Создаем спор.
На скринах действительно профиль С предоставил точно такую же транзакцию. Заявка от профиля С создана в те же минуты что и моя. Профиль С при этом уже забанен, аккаунта нет в системе.
Селлер Б ни в какую не хочет верить, что это не мои два аккаунта (А и С).

Вызываем арбитра, и о ужас - админ считает тоже самое! Что я и профиль С - это одно лицо!

У меня на руках все скрины и выписки, но поддержка считает, что я создал второго пользователя С и сделал двойную транзу в один момент!

Спор еще идет. Но администрация похоже на стороне этого свежерега Б.

Было у кого такое?

Я одно не пойму Вы делали перевод на киви профилю Б с айфона, как теоретически у профиля С мог оказаться код подтверждения? и кто из вас раньше предоставил квитанцию там же есть метки времени

CryptoMSN

newbie

Activity: 41

Merit: 0

Ситуация разрешилась удалось доказать свою правоту? Если нет то скорее всего администрация видит больше чем ты описал тут. Например схожесть поведения на сервере А и С. И включает это тфакт во внимание. Плюс действительно нету гарантии что мошенник не Вы.

supermozg12

jr. member

Activity: 434

Merit: 2

Quote from: wise7 on January 22, 2018, 05:08:00 PM

подскажите а с локалбиткоин сколько идет перевод на мой кошелек биткоин? личный - холодный

Не обязательно на холодный кошелек,они первоначально залаживают большую комиссию чтобы перевод проходил быстро,ну конечно если сеть позволит Cheesy

FinFx

sr. member

Activity: 883

Merit: 274

Quote from: wise7 on January 22, 2018, 05:08:00 PM

подскажите а с локалбиткоин сколько идет перевод на мой кошелек биткоин? личный - холодный

с локала всегда быстро идет перевод, если сама сеть биткоина не глючит

wise7

newbie

Activity: 1

Merit: 0

подскажите а с локалбиткоин сколько идет перевод на мой кошелек биткоин? личный - холодный

MyAdverts

full member

Activity: 145

Merit: 102

Quote from: vulx on October 24, 2017, 02:58:18 PM

или на бестчейндже по выгодному курсу можно брать.

на бестчейндже сейчас курс покупки битка 328тыс рубл за один биткоин
на локале 320тыс рублей за 1 биток
на локале дешевле на 3-4%

Вот или и покупай на бестчейндже сам

Локал рулит

вот еще сравнение https://exchangersmonitor.com/exchange-sberbank-rub-to-ethereum-eth.html

забудте про жадным менял на бестчендж есть много выгоднее пути

vulx

member

Activity: 364

Merit: 10

или на бестчейндже по выгодному курсу можно брать.

AxZec

newbie

Activity: 24

Merit: 0

Обычно через вебмани покупал, но 2 битка месяц назад решил через локалбиткоин взять, как же мне повезло на таких не нарваться.. А ведь все советуют их, хотя я всегда подозревал что что-то подобное возможно.

DenJed

jr. member

Activity: 50

Merit: 10

Use crypto - keep claim

Quote from: vetalss on October 24, 2017, 06:10:29 AM

Читаю 2 день раздел Трейдеры и разные ветки. Кругом один скам и это просто пездец) Пора бы уже переходить на все децентрализованное, где возможности кидка пользователя не будет)

% мошенничества не превышает 0.01% от всего оборота.
Так что ничего страшного.
Требуйте фото с картой в руках у клиентов, если переживаете или открывайте карты на кучу знакомых и торгуйте.
Заблокировали - просто поменяли карту.

vetalss

full member

Activity: 154

Merit: 100

Any store can buy, sell, and accept Crypto

Читаю 2 день раздел Трейдеры и разные ветки. Кругом один скам и это просто пездец) Пора бы уже переходить на все децентрализованное, где возможности кидка пользователя не будет)

Topic: Мошенничество на localbitcoins: тупой новый способ (Read 5005 times)