Pages:
Author

Topic: Мошенничество на localbitcoins: тупой новый способ - page 3. (Read 4889 times)

sr. member
Activity: 881
Merit: 272
у меня похлеще ситуация
кто-то загнал мне на карту пизженое бабло летом, в сентябре пришел иск из суда одного сибирского города, типа была совершена с карты владельца кража денежных средств и переведена на мою карту без его ведома
сначала он просил возврат со Сбера, потом через два заседания ответчиком внесли меня

варианта 2: а) либо типа действительно взломали и таким образом "обналичили " деньги через биток
б) либо сам покупашка пытается делать возврат (либо это просто дроп, который делает все,что скажут)

склоняюсь к первому варианту, что через акк на локале обналичили скарженное бабло
удивительно, что аккаунт мошенника проработал 3 месяца и имел исключительно положительную репутацию!

так что если даже у вас сейчас на локале все хорошо, то  вбудущем можете потенциально иметь такие ситуации))

пс. я вместе с юристом нотариально заверил сделку на локале и отправил в гражданский суд. В иске указывают на мое необоснованное обогащение. Но по факту чел тупо проебал свою карту или что-то в этом роде. Думаю в возмещении ему должны отказать

примечательно, что акк мошенника когда я отправлял доки в суд был активен, а сейчас уже недоступен
legendary
Activity: 3108
Merit: 1359
Короче…

В моем случае все решилось все-таки в мою сторону. Но ответ администрации я сюда привел дословно (елена где пишет), который был довольно грубым. Помогло, наверное, открытие кейсов на самого продавца отдельно - там подключился другой админ, который и вынес решение. А в самой ветке сделки селлер начал поднимать вонь, и админ, после обвинения меня в мошенничестве, больше не связь не выходил.

Но всё это заняло двое суток! Поразило конечно то, что репутация там ничего не значит и мой древний акк против свежерега оказался почему-то для них почти равносильным.

p.s.: да, локал - это помойка из помоек с устаревшим движком, схемой и прочим… но именно в тот день была разница в -2% от курса моей биржи, поэтому практически весь день я провел на скупке по киви и другими банками на локале.

с палкой не связывайтесь никогда! так же не связывайтесь с любыми гифт-картами (например, амазона - они там оч выгодные, до -50%)
А не рассматривали вариант, что мошеннический аккаунт является клоном одного из "гарантов"?
newbie
Activity: 5
Merit: 0
Короче…

В моем случае все решилось все-таки в мою сторону. Но ответ администрации я сюда привел дословно (елена где пишет), который был довольно грубым. Помогло, наверное, открытие кейсов на самого продавца отдельно - там подключился другой админ, который и вынес решение. А в самой ветке сделки селлер начал поднимать вонь, и админ, после обвинения меня в мошенничестве, больше не связь не выходил.

Но всё это заняло двое суток! Поразило конечно то, что репутация там ничего не значит и мой древний акк против свежерега оказался почему-то для них почти равносильным.

p.s.: да, локал - это помойка из помоек с устаревшим движком, схемой и прочим… но именно в тот день была разница в -2% от курса моей биржи, поэтому практически весь день я провел на скупке по киви и другими банками на локале.

с палкой не связывайтесь никогда! так же не связывайтесь с любыми гифт-картами (например, амазона - они там оч выгодные, до -50%)

Знаешь, что тут самое подозрительное. Что ты торгуешь битками, но тут зарегистрирован не давно. Не может быть такого, что ты не знал об этом форуме. Вот это подозрительно. А еще, не может быть такого, что-бы номер транзакции был одинаковым у вас обоих. Даже если вы оба оплатили, то в Qiwi будут разные номера транзакций
Вы похоже совсем не поняли сути разводки.
Кто-то из нас, купивших у селлера битки, мошенник, то есть кто-то ничего не переводил, а просто предоставил номер транзакции в чат.

Во-первых, мне не нужна тут регистрация, чтобы время от времени просто заходить почитать че нового.
Во-вторых, если я мошенник, то что мне эта тема тут даст?
А в-третьих, аккаунт у меня тут был, вот только после долгого простоя его почему-то забанили. Да так, что я даже со своего браузера зайти на сайт больше не могу, просят написать в сапорт, а там молчат.
https://i.imgur.com/DbvfC4a.png
newbie
Activity: 5
Merit: 0
localbitcoins уже устарел так как у них нет надежных механизмов защиты, я потерял у них примерно 2тыс евро из-за мошенников, которые работали по такой схеме.
Они тупо сваливают все на одну сторону и не хотят отвечать за действия мошенников, они даже не разбираются в проблеме, а скриншоты рисовать можно и они не являются 100% подтверждение оплаты.

тут либо сам продавец сделал заявку со второго аккаунта и завершил с ним сделку загрузив туда ваш скриншот, либо сама администрация этим занимается, либо вы что-то не договариваете.

тут https://www.megachange.is/ru/ не пробовали покупать или продавать?
это более удобная альтернатива localbitcoin так же работает как p2p

таких схем там не прокатит это 100%
Ну уж конечно Grin Grin Grin, www.megachange.is давно в чёрном списке, например на http://bestexchangers.ru/ru/blacklist.html
sr. member
Activity: 872
Merit: 263
In every game there's always an opponent
Всем добрый вечер.
У меня тоже довольно старый аккаунт на локале. Хотя здесь только что зарегистрировалсяSmiley
Недавно обратился новичок, и предлагает сотрудничество: я размещаю объяву о покупке битка через paypal,
при обращении он оплачивает продавцу своим палом, в итоге я отправляю купленные битки ему, мне - 30%.
Я конечно отказался, схема мутноватая по-моему: я слышал в пале можно отозвать платёж...
Хотелось бы услышать ещё чьи-то мнения по такой схеме?

PayPal дело мутное. Деньги можно отозвать 100%. Покупатель подаёт жалобу, что товар не получил, замораживают аккаунт и начинают требовать доказательства на поставку товара. В конкретном случае с битком, что-то доказать практически невозможно. В результате PayPal возвращает деньги покупателю, а продавец остается сидеть с носом.
full member
Activity: 350
Merit: 101
Это жесть, конечно! Спасибо автору темы что рассказал про это, и конечно успешно разрешить данную ситуацию в свою пользу!
столько всяких скамеров развелось, что уже реально начинаешь бояться всех шевелений по крипте
full member
Activity: 145
Merit: 102
localbitcoins уже устарел так как у них нет надежных механизмов защиты, я потерял у них примерно 2тыс евро из-за мошенников, которые работали по такой схеме.
Они тупо сваливают все на одну сторону и не хотят отвечать за действия мошенников, они даже не разбираются в проблеме, а скриншоты рисовать можно и они не являются 100% подтверждение оплаты.

тут либо сам продавец сделал заявку со второго аккаунта и завершил с ним сделку загрузив туда ваш скриншот, либо сама администрация этим занимается, либо вы что-то не договариваете.

тут https://www.megachange.is/ru/ не пробовали покупать или продавать?
это более удобная альтернатива localbitcoin так же работает как p2p

таких схем там не прокатит это 100%
newbie
Activity: 5
Merit: 0
Я сам палку завёл лет 7 назад, купил что-то по инету и забыл про него.
Особо ничего и не знаю, кроме того, что руководство палки против покупки крипты.
То есть, некто, преступные доходы в палке держит, и через биток отмыть пытается, через левый аккаунт...
Мало знаете,
Как раз таки PayPal поддерживает бизнес услуг двойного назначения, а именно, через PayPal можно официально покупать стиллеры (для теста), заказывать DDOS Услуги (для тестирования устойчивости своего сайта, разумеется) и многое другое.
Вот, правильно я догадывался, значитSmiley
Спасибо
jr. member
Activity: 50
Merit: 10
Use crypto - keep claim
Я сам палку завёл лет 7 назад, купил что-то по инету и забыл про него.
Особо ничего и не знаю, кроме того, что руководство палки против покупки крипты.
То есть, некто, преступные доходы в палке держит, и через биток отмыть пытается, через левый аккаунт...
Мало знаете,
Как раз таки PayPal поддерживает бизнес услуг двойного назначения, а именно, через PayPal можно официально покупать стиллеры (для теста), заказывать DDOS Услуги (для тестирования устойчивости своего сайта, разумеется) и многое другое.
newbie
Activity: 5
Merit: 0
Я сам палку завёл лет 7 назад, купил что-то по инету и забыл про него.
Особо ничего и не знаю, кроме того, что руководство палки против покупки крипты.
То есть, некто, преступные доходы в палке держит, и через биток отмыть пытается, через левый аккаунт...
newbie
Activity: 62
Merit: 0
Всем добрый вечер.
У меня тоже довольно старый аккаунт на локале. Хотя здесь только что зарегистрировалсяSmiley
Недавно обратился новичок, и предлагает сотрудничество: я размещаю объяву о покупке битка через paypal,
при обращении он оплачивает продавцу своим палом, в итоге я отправляю купленные битки ему, мне - 30%.
Я конечно отказался, схема мутноватая по-моему: я слышал в пале можно отозвать платёж...
Хотелось бы услышать ещё чьи-то мнения по такой схеме?

Могу сказать вкратце лишь, что раздел торговли битком за палку если не самый, то один из самых сложных.
Если не знаете всех подводных камней - то даже рядом проходить не стоит.
И да. Грязной палки гораздо больше, чем чистой.
newbie
Activity: 5
Merit: 0
Всем добрый вечер.
У меня тоже довольно старый аккаунт на локале. Хотя здесь только что зарегистрировалсяSmiley
Недавно обратился новичок, и предлагает сотрудничество: я размещаю объяву о покупке битка через paypal,
при обращении он оплачивает продавцу своим палом, в итоге я отправляю купленные битки ему, мне - 30%.
Я конечно отказался, схема мутноватая по-моему: я слышал в пале можно отозвать платёж...
Хотелось бы услышать ещё чьи-то мнения по такой схеме?

Обращался и общался Paypal-щик на английском. Wink
full member
Activity: 172
Merit: 105
Знаешь, что тут самое подозрительное. Что ты торгуешь битками, но тут зарегистрирован не давно. Не может быть такого, что ты не знал об этом форуме. Вот это подозрительно. А еще, не может быть такого, что-бы номер транзакции был одинаковым у вас обоих. Даже если вы оба оплатили, то в Qiwi будут разные номера транзакций
newbie
Activity: 62
Merit: 0
https://localbitcoins.net/accounts/profile/elena.localbitcoins/ как она Вам отвечает, если ее профиль уже неактив давно?

И если саппорт отвечает в такой грубой форме, скорее всего, у них есть доказательства того, что третий акк - дело рук ваших, а не продавца - IP, система, куки и т.д.

newbie
Activity: 1
Merit: 0
Для начала думаю не иметь дел с
Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок
Там же можно ставить лимиты на верификацию/количество сделок/срок регистрации и т.п.
А проводить сделку в 1к с такими параметрами контрагента это ну как то несколько странно {мягко говоря}
Да и описанный способ что-то уж больно тупо выглядит, что то там не так.
sr. member
Activity: 658
Merit: 251
Не знаю насколько способ новый, но ситуация следующая:
 
 
Профиль А мой - 2 года, 100 бтц+ объем, 100% рейтинг.
Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок
Профиль С - забанен, неизвестен.
 
 
Покупаю я (А) битки за киви у Б, получаю номер - сразу перевожу, жму Оплатил. Через 20 минут селлер Б спрашивает код транзакции, я уточняю, на что он говорит, что по этой транзакции уже отдал битки профилю С.
 
Создаем спор.
На скринах действительно профиль С предоставил точно такую же транзакцию. Заявка от профиля С создана в те же минуты что и моя. Профиль С при этом уже забанен, аккаунта нет в системе.
Селлер Б ни в какую не хочет верить, что это не мои два аккаунта (А и С).
 
Вызываем арбитра, и о ужас - админ считает тоже самое! Что я и профиль С - это одно лицо!
 
У меня на руках все скрины и выписки, но поддержка считает, что я создал второго пользователя С и сделал двойную транзу в один момент!
 
Спор еще идет. Но администрация похоже на стороне этого свежерега Б.
 
Было у кого такое?
 
Спасибо за предупреждение! Но я даже не представляю как с этим бороться, по факту, если арбитр на стороне мошенника, то пиши пропало. Желаю успешно решить вопрос. Просьба выложить сюда исход дела.
Бороться так что пользоваться биржами или обменниками а не локалбиткоинс.
Ну на них тоже есть подводные камни. У бирж верификация, а обменники, там даже нет арбитра Smiley При желании могут кинуть. Особенно если гнаться за хорошим курсом и не смотреть отзывы на bestchange. Понимаю, что накрутить и там можно, но хоть какая-то защита. Ну или как вариант дебетовая а-ля адвкэш или монако.
jr. member
Activity: 50
Merit: 10
Use crypto - keep claim
Не знаю насколько способ новый, но ситуация следующая:
 
 
Профиль А мой - 2 года, 100 бтц+ объем, 100% рейтинг.
Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок
Профиль С - забанен, неизвестен.
 
 
Покупаю я (А) битки за киви у Б, получаю номер - сразу перевожу, жму Оплатил. Через 20 минут селлер Б спрашивает код транзакции, я уточняю, на что он говорит, что по этой транзакции уже отдал битки профилю С.
 
Создаем спор.
На скринах действительно профиль С предоставил точно такую же транзакцию. Заявка от профиля С создана в те же минуты что и моя. Профиль С при этом уже забанен, аккаунта нет в системе.
Селлер Б ни в какую не хочет верить, что это не мои два аккаунта (А и С).
 
Вызываем арбитра, и о ужас - админ считает тоже самое! Что я и профиль С - это одно лицо!
 
У меня на руках все скрины и выписки, но поддержка считает, что я создал второго пользователя С и сделал двойную транзу в один момент!
 
Спор еще идет. Но администрация похоже на стороне этого свежерега Б.
 
Было у кого такое?
 
Напишите никнеймы всех пользователей, Пожалуйста.
full member
Activity: 238
Merit: 100
Не знаю насколько способ новый, но ситуация следующая:
 
 
Профиль А мой - 2 года, 100 бтц+ объем, 100% рейтинг.
Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок
Профиль С - забанен, неизвестен.
 
 
Покупаю я (А) битки за киви у Б, получаю номер - сразу перевожу, жму Оплатил. Через 20 минут селлер Б спрашивает код транзакции, я уточняю, на что он говорит, что по этой транзакции уже отдал битки профилю С.
 
Создаем спор.
На скринах действительно профиль С предоставил точно такую же транзакцию. Заявка от профиля С создана в те же минуты что и моя. Профиль С при этом уже забанен, аккаунта нет в системе.
Селлер Б ни в какую не хочет верить, что это не мои два аккаунта (А и С).
 
Вызываем арбитра, и о ужас - админ считает тоже самое! Что я и профиль С - это одно лицо!
 
У меня на руках все скрины и выписки, но поддержка считает, что я создал второго пользователя С и сделал двойную транзу в один момент!
 
Спор еще идет. Но администрация похоже на стороне этого свежерега Б.
 
Было у кого такое?
 
Спасибо за предупреждение! Но я даже не представляю как с этим бороться, по факту, если арбитр на стороне мошенника, то пиши пропало. Желаю успешно решить вопрос. Просьба выложить сюда исход дела.
Бороться так что пользоваться биржами или обменниками а не локалбиткоинс.
sr. member
Activity: 658
Merit: 251
Не знаю насколько способ новый, но ситуация следующая:
 
 
Профиль А мой - 2 года, 100 бтц+ объем, 100% рейтинг.
Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок
Профиль С - забанен, неизвестен.
 
 
Покупаю я (А) битки за киви у Б, получаю номер - сразу перевожу, жму Оплатил. Через 20 минут селлер Б спрашивает код транзакции, я уточняю, на что он говорит, что по этой транзакции уже отдал битки профилю С.
 
Создаем спор.
На скринах действительно профиль С предоставил точно такую же транзакцию. Заявка от профиля С создана в те же минуты что и моя. Профиль С при этом уже забанен, аккаунта нет в системе.
Селлер Б ни в какую не хочет верить, что это не мои два аккаунта (А и С).
 
Вызываем арбитра, и о ужас - админ считает тоже самое! Что я и профиль С - это одно лицо!
 
У меня на руках все скрины и выписки, но поддержка считает, что я создал второго пользователя С и сделал двойную транзу в один момент!
 
Спор еще идет. Но администрация похоже на стороне этого свежерега Б.
 
Было у кого такое?
 
Спасибо за предупреждение! Но я даже не представляю как с этим бороться, по факту, если арбитр на стороне мошенника, то пиши пропало. Желаю успешно решить вопрос. Просьба выложить сюда исход дела.
full member
Activity: 238
Merit: 100
Если будет так, то представьте как просто вытащить из вас денег.
Регистрируете два аккаунта 1 и 2
Создаете в один момент с 1 и 2 заявки на покупку одинаковой суммы у 3.
Пишете с 1 что вы перевели - он отпускает вам монеты.
Через несколько минут пишете с 2, что тоже оплатили  - 3 конечно не отпустит сразу, но призываем суппорт и вуаля, деньги у вас второй раз!

Финиш!
Попробуй объяснить это в суппорт может они поймут и тем более что Профиль С - забанен.
Pages:
Jump to: