Topic: LOCALBITCOINS Estafa - Juicio - Ayuda Urgente (Read 869 times)

para protegerse de esto, definitivamente necesita contratar los servicios de un buen abogado, y es deseable obtener una licencia, será muy bueno si la gente puede aprender algo de su experiencia, y le deseo mucha suerte.

Lo mejor es no usar Localbitcoins, ademas de que hace poco pedian que los ususarios aplicaran por el KYC eso aun lo hace mas vulnerable para el usuario, si aparte de borrar tus transacciones como fue el caso de que pone este OP, ademas quieren tener tus datos para limitar tu privacidad, pues mejor optar por otras alternativas en donde comprar bitcoins y no en localbitcoins, que se ve que en lugar de traer valor para el usuario, hace todo lo contrario, complicarle la vida a los usuarios, este website no creo que dure mucho tiempo y se venga abajo por su mal servicio.

Buenas, yo también he sido estafado por usuarios de localbitcoins, me han hecho de todo en mi primer mes tradeando por mi inexperiencia, estaba muy entusiasmado había encontrado el negocio perfecto supuestamente, resultado 3 cuentas cerradas del banco como 6000 o 7000 euros incautados (los doy por perdidos), me han hecho la estafa de triangulación por cajero, tengo varias denuncias, me han hecho la estafa por suplantación de identidad, suplantan la identidad, se registran se verifican, hacen la transferencia desde sus propias cuentas pero nada es cierto. Me llegaran juicios, pero no tengo miedo, no soy un estafador y sigo dedicandome a ello, para demostrar con los errores que he aprendido y ahora soy demasiado exigente y soy un radar para estafadores, si hay juicios que vengan, yo presentaré mis pruebas de descargo, en cuánto tenga mas datos os informo, buena suerte, les pido que no teman que los que tradeamos somos honestos, que hayamos caído por inexperiencia o ingenuidad no nos hace culpables, hay que tener esperanza que la justicia funcione.

Tampoco te sirve. En este mismo foro hay gente compra-vendiendo cuentas de localbitcoin. La última sino recuerdo mal cumple tus espectativas.
Llevas, ves el perfil, te fias porque no sabes que es una cuenta recien comprada y viaje al canto...
Normalmente con aceptando sólo ingreso en efectivo lo eludias un poco pero con lo que nos cuenta en este hilo ni así estas seguro al 100%
Imagino que la forma de acotar un poco la posible estafa (y eso dependiendo de si la poli lo pueda considerar suficiente) sea obligando al comprador a que ponga en el asunto - para la compra de tantos bitcoin a traves de localbitcoin y si no lo pone anular la compra-venta. asi si hay un tercero al q estan engañando tambien y le dicen que tiene que poner ese texto para comprar un movil por ejemplo, el mismo se de cuenta de que algo no va bien...
Pero esta jodido el tema

Recomiendo que dejen acá los usuarios que han timado, para así perfilarlos y hacer un thread de recomendaciones de operaciones en Localbitcoins. Yo siempre trato de operar con personas con más de +500 operaciones, pero siempre es posible que te estafen así tengan tiempo en la plataforma.

Dios mio, a mi me paso algo similar vendiendo algunos btc a paypal, cuando los libere el sujete en cuestion puso una disputa y termino robandome 300$

Debe haber registro de la transacción de bitcoin que le has hecho. Esa transacción es perfectamente rastreable. Si el estafador ha sacado ese dinero por medio de una cuenta de banco, ahí mismo está su identidad. Creo que la evidencia está a tu favor.

Amigo la verdad no debiste mezclar ese problema con los medios de las personas para la justicia, eso ahora es muy delicado, fíjate te están imponiendo delitos de ese estilo, este mercado se creó para ser descentralizado y por esa razón es bueno muchas veces mantener todo a un nivel de anonimato adecuado, espero que se resuelva tu problema y todo salga bien para ti.

hace un par de horas que e echo una venta en local bitcoins (la segunda operacion porque soy nuevo ahi) y va a ser la ultima despues de leer todo esto, como se puede dar de baja en localbitcoins?

Casos como el que expones, y los análogos indicados en este hilo, hacen que uno deba tener un cuidado extremo con todo lo que se hace en la criptoesfera. No es sólo que tus activos pueden correr un riesgo certero (pérdida de valor, estada, phishing, etc.) , sino que el riesgo transciende lo material y llega al ámbito personal como expones, con la angustia y fatiga que supone.

Mucho ánimo, y desfógate todo lo que quieras en este foro …

Buenas noches compañeros, soy el usuario vicsangar en la plataforma Localbitcoins, (actualmente ya me he retirado de hacer trading en dicha plataforma) tras en parte por culpa de un caso IGUAL a lo que se narra en esta historia del compañero "malasuerte" la web  LOCALBITCOINS.com esta llena de Estafadores

Tranquilo no estas solo, no eres el único que has sido estafado también por los verdaderos estafadores que andan sueltos por ahí, la Policia al no lograr dar con ellos, y en parte también por lo que ha comentado un compañero anteriormente, no tienen los medios suficientes.Y tampoco dedican tiempo a investigar bien. Pues no queda otra que echarnos la culpa a nosotros sin tenerla y sin haber estafado a nadie, solo por el mero hecho que es que se nos ha transferido el dinero a nuestra cuenta. Cuando nosotros hemos realizado una venta de bitcoins, de ninguna otra cosa como se nos denuncia. Y pidiendo DNIs , selfie y mas datos que el corte ingles. Esta profesión es como la de cualquier otro trader, estas dado de alta en la seguridad social, y declarando todas tus compra-ventas a hacienda como autónomo. Tras años en activo por culpa de esto, dentro de poco contarán con un autónomo menos que cotizará a la seguridad social, ya que tendré que retirarme de esta profesión, no quiero arriesgarme a poder ir a la cárcel.

Para el beneficio que he obtenido estos años haciendo trading en Localbitcoins.com no ha merecido nada la pena, ha sido lo peor que he podido hacer, pues he acabado gastando más en abogados, gestores, seguridad social y hacienda. Pero lo peor de todo, es el infierno que he vivido y estoy viviendo con las acusaciones, denuncias y juicios.

Estos estafadores (Regalos Kristell) entre otros grupos organizados que habrá  siguen ahí haciendo de las suyas. Y los jueces y la policía están haciendo una injusticia con todo esto al no comprender la situación y la envergadura, van a acabar metiendo en la cárcel a algún inocente. (Bueno me corrijo no todos los Jueces, en mi caso algunos sí han entendido el problema, y la estafa triangular que realizan los estafadores).

Vengo aquí para liberarme un poco de lo que me ha sucedido también, y lo que me viene sucediendo, lo he venido sufriendo en silencio, y lo sigo sufriendo actualmente, ya que, tengo varios juicios todavía activos en los cuales también se me culpa por estafa.

Efectivamente en mi caso como he citado arriba tengo que dar las Gracias a mi abogado ADOLFO FERNANDEZ BORCHE, gracias a él he podido salir absuelto de 3-4 Juicios mas que he tenido, pudiendo demostrar mi inocencia. Todavía tengo 3 Juicios más activos. En uno de ellos la Jueza y la Audiencia no lo entendieron , y lo he perdido en las dos ocasiones, estoy recurriéndolo al tribunal supremo con la esperanza de que se me escuche, estudien mi caso y las pruebas que he aportado, algunas de las cuales la Jueza no me quiso aceptar dando por hecho sin dejar probar mi inocencia...UNA VERDADERA INJUSTICIA, piden por ello 9 meses de cárcel sin haber estafado a nadie. Es de absolutos locos.

Actualmente en Madrid tengo un Juicio este próximo mes, ya os contare que tal me ha ido.

En fin, animo a todos los que estamos sufriendo denuncias y juicios, por presuntas estafas que no hemos cometido, y que NUNCA cometeremos Porque algunos somos personas honradas. Espero que ninguna persona sufra esto nunca, no le recomiendo a nadie el mal trago que estoy pasando.

Un saludo

mmm la situación es complicada por que deberías buscar un abogado con conocimientos en el campo cosa que no es muy fácil en mi país, no se el tuyo, aun así, vos no has estafado a nadie, otro estafo al que te dio la plata, yo buscaría un abogado y le contaría lo sucedido supongo que se puede llegar a algo positivo, también desconozco como es la situación con las criptomonedas en tu país, si es algo legal o no esta en ninguna ley, suerte.

Uf.. Siento mucho por lo que esta pasando. ¿No hay forma de que te retiren la denuncia devolviendo el dinero? A fin de cuentas el denunciante entenderá el problema.

Saludos

Que te digo hermano, parece que te la están jugando entre todos, localbitcoins y el abogado te detienen mientras el gobierno golpea. Al final debes de tener en mente que el trading no es ilegal, y que si lo estabas haciendo es por que nadie te dijo que fuera algo malo, es muy fácil justificarse de esa forma ante un juicio, por que al final no le estabas haciendo daño a nadie, y tampoco pueden inculparte de enriquecimiento ilícito, ya que por lo que comentas no mueves millones en los exchangers.

No te agobies, esto no acabara en cárcel y todo se arreglara, ya veras.

Suerte, espero que no termines en prisión ya que no es tu culpa.

Será algo que tendré en cuenta más adelante ya que las conversaciones se pueden borrar... "intentaste abrir una disputa a la persona a la cual le vendiste bitcoins" ?

La justicia avanza y es lenta.

Lo primero un delito fiscal es no declarar beneficios superiores a 100 mil euros de ganancias, es decir que aquí no hay ningún delito.

Estoy hablando de una cantidad de 450 euros. Cualquier fontanero, mecánico mueve cantidades superiores.

Tengo una citación judicial en Diciembre, en principio tras informarme del asunto e incluso hablar con la persona que estafaron con mis datos la defensa pasa por aportar todas las pruebas posibles y devolver el dinero a la persona estafada,  si se consigue archivar el caso problema arreglado.

Sino hay que intentar acumularlo en un juzgado donde se están acumulando más casos.

Como cosa mala, es que sino haces nada te van a condenar por estafa, con penas de prisión. que al no superar los 2 años no entrarías.


Entre las cosas que se puede hacer es:

Denunciar en la OCU tu le vendistes unos bitcoins a una persona a través de una web que opera en España, la web tiene la obligación de identificar a la persona que te realizo la compra (estoy ahora en ese asunto)
Preparar todas las pruebas que puedas.

Como cosa mala LOCALBITCOINS ha borrado todas las pruebas, yo tengo lo importante pero están destruyendo pruebas que te pueden servir para tu defensa, es decir la CULPA ES DE LOCALBITCOINS, y ahora no quieren saber nada, ese es el problema...

Ya os tendré informados por si entró en prisión, en mi caso lo peor ya pasó. es como cuando te dicen que tienes cáncer supongo que el primer mes es el peor, ahora ya tengo asumido que me pueden condenar, como cosa mala es que en general los abogados cobran mucho dinero, porque se frotan las manos, es decir de un problema de 400 se puede convertir en unos de 15 mil fácilmente y condenandote.  En mi caso no voy a gastarme más de 5000 euros en abogados ese es mi limite, si me condenan lo tengo asumido.

Vivimos en un país de Mierda y es lo que hay. En otros países el denunciante sería yo, pero aquí las cosas funcionan con leyes de hace 200 años...

Saludos.

Muchachos os pongo un extracto en el quote de lo primero que publico el user en cuestion, creo que los juicios de valor, y los subdebates en ese hilo sobran, yo estoy interesado en saber que sucede y me he limitado hasta ahora a venir a leer el hilo y callar, creo que los ultimos comentarios sobraban. El compañero pidio ayuda y que si no se podia ayudar no contestaramos, creo que es algo suficientemente serio como para respetarle y mantener el hilo limpio.

Saludos, ánimo y mantennos informados de los avances porfavor.

En España todo lo relacionado con el pago de impuestos tiene una importancia tremenda. El gobierno central está buscando fondos a cualquier costo sin perdonar a nadie. Por un solo centavo no declarado que excede lo establecido y es descubierto, le sellan una mancha a el historial de hacienda.

Podrás justificar lo que quieras, como si se lo has vendido a tu prima pero como no lo declares es un delíto, en España una ganancia superior a 3000 euros anuales sin declarar es un delito.

Estos estafadores utilizan los servicios de Localbitcoin para engañar a los demás. Después de recibir las criptomonedas desaparecen dejando pocas pistas. La única alternativa es vender montos muy pequeños a los interesados nuevos sin experiencia de compra previa.