LOCALBITCOINS Estafa - Juicio - Ayuda Urgente - page 2.

Zarg0n

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Quote from: skapunky on August 14, 2018, 05:51:20 PM

Comentas que se te imputan de dos delitos pero no has dicho cuales...

Oye es legal comprar por un lado y vender por otro? en tu primer post has comentado que vendías bitcoins y hablabas de cantidades no precisamente pequeñas. No querrán imputarte algún tipo de delito de fraude fiscal o similar?

Si no estoy equivocado, en caso de vender Bitcoins, que se considera un bien material, si se venden mas de 3000 euros al año sería un delito (en España va así). Es como montar un negocio y ganar mas de 3k al año sin declarar, eso es ilegal.

Supongo que depende de cada pais, pero la cantidad si pasa de 3000 euros no deberia haber problema si puedes justificar el origen de los fondos.

skapunky

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Comentas que se te imputan de dos delitos pero no has dicho cuales...

Oye es legal comprar por un lado y vender por otro? en tu primer post has comentado que vendías bitcoins y hablabas de cantidades no precisamente pequeñas. No querrán imputarte algún tipo de delito de fraude fiscal o similar?

Si no estoy equivocado, en caso de vender Bitcoins, que se considera un bien material, si se venden mas de 3000 euros al año sería un delito (en España va así). Es como montar un negocio y ganar mas de 3k al año sin declarar, eso es ilegal.

bitestafa

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Tienes que contratar a un abogado especialista en esto. Están condenando a gente inocente porque el juzgado se limita a decir que como has recibido el dinero y el comprador no ha recibido el producto ya hay engaño, y por eso condena al que recibe el dinero. El autor de la estafa se oculta detrás de un empresa fantasma que se llama REGALOS KRISTELL, que tienen pagina web y todo. Operan desde el extranjero y se cree que son un grupo organizados de nigerianos, aunque hay otros autores porque el método de la estafa es triangular y casi lo puede cometer cualquiera.

Hay un abogado que lleva bastantes asuntos de bitcoins y se llama ADOLFO FERNANDEZ BORCHE, acude a el o por lo menos explícale tu caso porque igual te puede meter en el procedimiento que lleva contra esa mafia como un afectado mas.

malasuerte

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El problema se soluciona muy fácil: UNA LICENCIA, el que realice una trasacción sin licencia que le pongan una buena multa, pero a día de hoy en España hay más de miles de personas que invierten y pronto serán millones...

Hay que regular las criptomonedas ya..

NadiaHel

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Quote from: malasuerte on April 12, 2018, 02:59:42 PM

Quote from: NadiaHel on April 12, 2018, 01:18:55 PM

Quote from: malasuerte on April 11, 2018, 01:17:32 PM

¿Cómo vas con eso? ¿Qué tal te fue ayer en la vista?
Yo tengo un amigo en madrid experto en seguridad informática pero no en criptomonedas, si quieres le pregunto y a ver si puedo darte su correo o algo.

Si necesito gente que me ayude para demostrar mi inocencia, yo actué como un pardillo tonto, pero nunca con mala fe, ahora parece que soy el jefe de la banda de algo.

Mi vida ha cambiado totalmente, estoy todo el día llorando... a que mal día me dijo un amigo lo de los bitcoins....

He creado un email para el que me pueda ayudar: [email protected]

Necesito expertos en seguridad informática, abogados penalistas, en delitos informáticos, blanqueo de capitales...

Estamos hablando de 1000 euros, que me enviaron, suplantando mi identidad...

Quiero denunciar a localbitcoins, porque es una página llena de hackers, que se aprovechan de gente como yo... en Alemania, Nueva York, Russia, está prohibida....

Cry

No entiendo, como te dice Gothorum, como puede ser tanta la condena por esa cantidad. Cuáles son los cargos de los que te imputan?
Probaste a escribirle al abogado que te mandé. Es un famosillo, pero oye, no pierdes nada, a lo mejor este caso le viene bien a él para hacer publicidad....

Madre mía, muchacho. Bueno, le digo a mi amigo a ver si se le ocurre algo y le paso tu correo, pero no te garantizo mucho.

También hace falta un poco más de info acerca de qué está pasando

Gothorum

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Madre de dios, ¿va en serio que el tema está como lo explicas? Es que me parece increíble, vamos a ver, que al final parece que se trata de 1.000 euros ¿no? ¿Qué cargos te imputan para ser acusado y pedirte 5 años? ¿Te han entregado la demanda y el fiscal es que pide prisión?

malasuerte

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Quote from: NadiaHel on April 12, 2018, 01:18:55 PM

Quote from: malasuerte on April 11, 2018, 01:17:32 PM

¿Cómo vas con eso? ¿Qué tal te fue ayer en la vista?
Yo tengo un amigo en madrid experto en seguridad informática pero no en criptomonedas, si quieres le pregunto y a ver si puedo darte su correo o algo.

Bueno esperemos ver lo que me dice el juez

Cry

malasuerte

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Pues me han imputado dos delitos que me pueden caer hasta 5 años de cárcel, la colaboración ha sido lo peor que yo he podido hacer porque creo que en lugar de colaborar en algo que no existe ellos después crean cosas que no existen.

Esperemos que la verdad prebalezca, pero pinta mal. Sinceramente, hay una caza de brujas a todos los que tenemos bitcoins.

NadiaHel

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Quote from: malasuerte on April 11, 2018, 01:17:32 PM

¿Cómo vas con eso? ¿Qué tal te fue ayer en la vista?
Yo tengo un amigo en madrid experto en seguridad informática pero no en criptomonedas, si quieres le pregunto y a ver si puedo darte su correo o algo.

Gothorum

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¿Y esa cara? Parece de preocupación. ¿Cómo te fue el tema? Espero que el tema del martes te fuera bien, si es que puedes y quieres comentar algo claro, un saludo y suerte.

malasuerte

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Gothorum

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Pues a ver que te dicen, tu tranquilo y con toda la serenidad que puedas explicas las cosas como sucedieron, eso sí, de la forma más clara que puedas, no te líes con temas técnicos sino te lo preguntan, suerte y ya contarás.

malasuerte

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El martes tengo la citación en un cuartel de la GV.

Voy con mi abogado.

También necesito gente que me pueda asesorar en temas tanto legales, como seguridad informática, una vez sepa de que se me acusa, os pediré ayuda, porque obviamente yo soy parte estafada.

bt_trader

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Quote from: malasuerte on April 03, 2018, 04:25:09 PM

En principio la policía nacional no quiere saber nada. Porque no me han hecho nada a mi. Ahora solo tengo que espera que me notifiquen de que se me acusa y defenderme. He contratado un abogado penalista. Pero ne Argentina los han cogido espero que lo hagan en España,

De esta forma, quienes accedían a estas publicaciones, automáticamente eran redirigidos a la página que los sospechosos administraban.
Y así, cuando los usuarios realizaban ofertas por algún productos, al mismo tiempo los sospechosos iniciaban operaciones de compra de bitcoins en un sitio argentino por el mismo monto, que generaba un cupón de pago que podía ser abonado en la red Pago Fácil para concretar la adquisición de la cripto-moneda.
Según la investigación, dicho cupón era adulterado y enviado a las víctimas para que supuestamente abonaran el producto que querían adquirir, pero en realidad terminaban pagando la compra de bitcoins.

https://www.lacapital.com.ar/policiales/desbarataron-una-banda-que-realizaba-estafas-bitcoins-rosario-n1520308.html

Estos casos son muy típicos.. o mas comunes de lo que te piensas. Como tu dices lo que se hace es convencer a alguien que por ejemplo quiere alquilar una casa a que haga una paga inicial de X euros. Para ese pago le dan la cuenta del trader de localbitcoins ( que desconoce esto previo) y asi pues el timador consigue que le envíen los bitcoins y el estafado se queda sin casa que alquilar. Cuando el estafado va a la policía evidentemente denuncia donde envió el dinero (trader), pero una vez se compruebe que tu también eres una "victima" no debería haber mayor problema... Eso si, aporta pruebas que tu estabas vendiendo btc a través de lbtc con otras ventas reales, etc, etc. Esto te va a llevar un poco de dolor de cabeza pero no creo que llegue a mas que eso.

Saludos

malasuerte

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En principio la policía nacional no quiere saber nada. Porque no me han hecho nada a mi. Ahora solo tengo que espera que me notifiquen de que se me acusa y defenderme. He contratado un abogado penalista. Pero ne Argentina los han cogido espero que lo hagan en España,

De esta forma, quienes accedían a estas publicaciones, automáticamente eran redirigidos a la página que los sospechosos administraban.
Y así, cuando los usuarios realizaban ofertas por algún productos, al mismo tiempo los sospechosos iniciaban operaciones de compra de bitcoins en un sitio argentino por el mismo monto, que generaba un cupón de pago que podía ser abonado en la red Pago Fácil para concretar la adquisición de la cripto-moneda.
Según la investigación, dicho cupón era adulterado y enviado a las víctimas para que supuestamente abonaran el producto que querían adquirir, pero en realidad terminaban pagando la compra de bitcoins.

https://www.lacapital.com.ar/policiales/desbarataron-una-banda-que-realizaba-estafas-bitcoins-rosario-n1520308.html

Gothorum

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Sí, tiene razón que los dispositivos policiales para los temas de internet son bastante escasos, pero de todas formas no hay que apoyarse en eso, hay que hacer las cosas lo mejor posible, entiendo que el usuario "malasuerte" no ha hecho las cosas con mala fe, pero se han aprovechado de él y eso es lo que tiene que demostrar al fin y al cabo, le deseo lo mejor, pero que tranquilo, que estas cosas no van muy allá.

MA40

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Quote from: thisjrodriguez on April 03, 2018, 11:47:26 AM

Quote from: MA40 on April 03, 2018, 11:24:49 AM

Hola.

No soy experto pero, según tengo entendido, toda actuación en Internet deja un rastro. Con esto quiero decir que, aquí hay un estafador y dos víctimas (tú y la persona que realizó el pago), por lo tanto, a poca información que podáis aportar ambos a la policía, y si el estafador no es un experto en informática capaz de eliminar todos los rastros, lo más probable es que acaben por identificarlo.

De todas formas tú tranquilo; eso sí, no pierdas ninguna información que puedas aportar.

Un saludo.

llevo años en el mundo de las páginas webs, servidores etc y en españa los policias de delitos informaticos son 4 gatos, la mayoría de las denuncias de este tipo se lavan las manos, al final no investigan por no levantar ordenes...

Vaya.

No sabía eso. Entonces estamos mucho más desprotegidos de lo que yo pensaba. Undecided

Un saludo.

thisjrodriguez

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Quote from: MA40 on April 03, 2018, 11:24:49 AM

Hola.

No soy experto pero, según tengo entendido, toda actuación en Internet deja un rastro. Con esto quiero decir que, aquí hay un estafador y dos víctimas (tú y la persona que realizó el pago), por lo tanto, a poca información que podáis aportar ambos a la policía, y si el estafador no es un experto en informática capaz de eliminar todos los rastros, lo más probable es que acaben por identificarlo.

De todas formas tú tranquilo; eso sí, no pierdas ninguna información que puedas aportar.

Un saludo.

llevo años en el mundo de las páginas webs, servidores etc y en españa los policias de delitos informaticos son 4 gatos, la mayoría de las denuncias de este tipo se lavan las manos, al final no investigan por no levantar ordenes...

MA40

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Hola.

No soy experto pero, según tengo entendido, toda actuación en Internet deja un rastro. Con esto quiero decir que, aquí hay un estafador y dos víctimas (tú y la persona que realizó el pago), por lo tanto, a poca información que podáis aportar ambos a la policía, y si el estafador no es un experto en informática capaz de eliminar todos los rastros, lo más probable es que acaben por identificarlo.

De todas formas tú tranquilo; eso sí, no pierdas ninguna información que puedas aportar.

Un saludo.

NadiaHel

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Madre mía qué mala suerte y qué mala saña la de esa gente...
Como te mencionan por aquí, estás en España, no en cualquier país donde vas a la cárcel de gratis (ojo, sé lo que digo porque soy emigrada de España y ahora vivo en el tercer mundo y podéis creeme, aquí vas a la cárcel sólo porque tengas un accidente de tráfico aunque no sea tu culpa y aunque estés malherido...).
En fin, contacta a un buen abogado. No sé si este pueda atender tu consulta a través de su blog, es la cara más conocida del mundo legal en las cripto. Dado que tu problema puede ser un referente para él, yo lo contactaría: https://www.pablofb.com
No pierdes nada intentándolo.

Te deseo la mejor de las suertes, la mejor de las justicias y no dejes de actualizarnos con cualquier novedad, por favor.

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