Pages:
Author

Topic: Source of Funds - page 4. (Read 779 times)

jr. member
Activity: 252
Merit: 8
June 14, 2018, 04:21:55 AM
#25
Magandang araw mga kababayan.

Itatanong ko lang kung meron na bang nakapagbukas ng bank account dito sa kahit na anong bangko na ang ginamit bilang source of funds ay cryptocurrency o Bitcoin.

May bank accounts na ako sa iilang mga bangko dito sa atin ngunit ni minsan hindi ko inaming ang pinakamalaking source ng kita ko ay sa crypto. Medyo mahirap kasi sa kalagayan ko na wala akong regular na employment pero minsan may pumapasok na medyo may kalakihang pera.

Sana may mga taga-bangko din dito o kakilala man lang na makapagbigay ng kasagutan. Maraming salamat.

Try mo basahin tong mga rules and regulations ng AMLC sa Pilipinas.. https://www.google.com/search?q=amlc+rules+philippines&oq=amlc+rules+philippines&aqs=chrome..69i57.16151j0j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

Wala pang final ne desisyon ang regulations ng mga cryptocurrencies tulad ng sabe nila sa bansa naten so much better maging low profile ka nlang pra makaiwas sa aberya..iwasan mo magsingle transaction(deposit or withdrawal)sa bangko mo ng P400,000 or higher para di ka makwestyon ng bangko at ng AMLC.
hero member
Activity: 2184
Merit: 891
Leading Crypto Sports Betting and Casino Platform
June 13, 2018, 10:49:35 PM
#24
Maybe if Union Bank will fully acknowledge crypto currency as source of income eh mas magiging maganda besides they already involving their selves in ICO so maybe eventually they'll do. And if this will happen, panigurado lahat ng crypto enthusiast ay Union Bank na ang ginagamit and it will be no hassle for everyone. Yet I think it will be needing more regulations.
newbie
Activity: 40
Merit: 0
June 13, 2018, 09:44:02 PM
#23
            Isa lang naman ang dahilan kung bakit nagtatanong ang banko kung ano ang source of funds ng isang taong nmagdedeposito ay dahil ito ay alinsunod sa guidelines ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) ng sa ganun ay di maging instrumento ang kahit anong banko for money laundering. Initially sa open ng accounts ay pwedeng ma deny or iaccept ka ng isang banko depende kung ma-meet mo ang mga requirements nila at napaniwala mo sila especially sa source of funds mo. However, if may mga suspicious transaction ka sa banko ay pwede ka nilang ireport sa AMLC kasi may regular na reporting ang banko every year at para ang AMLC na ang bahala mag further imbestiga sa background mo.
            Isa lang naman ang tanong eh if ang crypto invesment ba ay recognized ng isang banko as legal na source of income. Dahil kung oo, di walang problema. We hope na may malinaw na regulation ang AMLC o ang banko tungkol sa crypto investment para mas malinawan tayo especially na malaki laki ang invested capital ng karamihan sa atin dito.
jr. member
Activity: 518
Merit: 1
June 13, 2018, 08:58:11 PM
#22
I open my new account in Bank of the Phil. Island at ang dineklara kong source of income ay online marketing korean beauty products which is totoo nman kaya after 3 days ni-release agad ang new savings account ko.  Mahirap kasi i-declare ang crypto as source of income dahil decentralized sya at unfamiliar ang mga taga-banko dito, ma-question ka pa at possible na ma-decline ang bank application mo.
hero member
Activity: 1190
Merit: 511
June 13, 2018, 04:01:00 PM
#21
ako nung nagbukas ako ng account sa BDO, ang ginamit ko ay yung Kabayan account, which is the source of deposit ay remittances. Delikado kapag sinabi mo na galing sa cryptocurrency yan, lalo na sa BDO, automatic closed agad yan, siraulo mga taga BDO eh. Binaban nila lahat ng account na merong kinalaman sa cryptocurrency.

Kalaban kasi nila ang cryptocurrency kaya ayaw talaga ng banko dito.  Mahihirapan ka talagang magpasok ng pera kung kalaban mismo ang sasabihin mong pinagkukuhanan mo ng pera kaya kung ako sayo ay wag na wag mo talagang sasabihin na galing sa crypto ang pera mo.  Kaya nga nababan ang bitcoin or ibang cryptocurrency sa ibang bansa dahil sa banko eh kasi nga mas advance na ang crypto kaysa banko kaya natatakot sila na baka mawalan ng silbi ang banko.
Tama ka diyan kalaban ang turing nila dito kaya talagang hindi nila papayagan na may ganitong mangyari sa bansa natin unless na inutos na or added na sa kanilang income to, but unless na wala pa hindi pa talaga nila to papayagan kaya maganda kung itago na muna to kasi baka lalong masilip ka pa sa iyong gagawin, maging magingat na lang kahit papaano.
full member
Activity: 434
Merit: 100
June 13, 2018, 03:43:28 PM
#20
ako nung nagbukas ako ng account sa BDO, ang ginamit ko ay yung Kabayan account, which is the source of deposit ay remittances. Delikado kapag sinabi mo na galing sa cryptocurrency yan, lalo na sa BDO, automatic closed agad yan, siraulo mga taga BDO eh. Binaban nila lahat ng account na merong kinalaman sa cryptocurrency.

Kalaban kasi nila ang cryptocurrency kaya ayaw talaga ng banko dito.  Mahihirapan ka talagang magpasok ng pera kung kalaban mismo ang sasabihin mong pinagkukuhanan mo ng pera kaya kung ako sayo ay wag na wag mo talagang sasabihin na galing sa crypto ang pera mo.  Kaya nga nababan ang bitcoin or ibang cryptocurrency sa ibang bansa dahil sa banko eh kasi nga mas advance na ang crypto kaysa banko kaya natatakot sila na baka mawalan ng silbi ang banko.
full member
Activity: 518
Merit: 106
WWW.BLOCKCHAIN021.COM
June 13, 2018, 01:18:07 PM
#19
parang hinde naman realiable na source and crypto kapag pag dedeposit ng pera sa banko ang usapan tingnan mo tong dalawang article na ito para maka alam ng iba pang kasagutan http://business.inquirer.net/241672/filipinos-warned-vs-bitcoins-cryptocurrencies,http://news.abs-cbn.com/business/01/01/18/bangko-sentral-on-bitcoins-study-it-very-closely maaring may ibang kasagutan dito sa balita na to. kung bakit parang o bawal di pwede ang crypto na gamiting dahilan sa pag dedeposit sa banko.
full member
Activity: 512
Merit: 100
June 13, 2018, 10:40:49 AM
#18
Magandang araw mga kababayan.

Itatanong ko lang kung meron na bang nakapagbukas ng bank account dito sa kahit na anong bangko na ang ginamit bilang source of funds ay cryptocurrency o Bitcoin.

May bank accounts na ako sa iilang mga bangko dito sa atin ngunit ni minsan hindi ko inaming ang pinakamalaking source ng kita ko ay sa crypto. Medyo mahirap kasi sa kalagayan ko na wala akong regular na employment pero minsan may pumapasok na medyo may kalakihang pera.

Sana may mga taga-bangko din dito o kakilala man lang na makapagbigay ng kasagutan. Maraming salamat.
Kaibigan kong gagamitin mo ang crypto source of imcome  para mag,open account sa mga banko mahihirapan ka lang madenied ka lang at hindi kasi nila tinatanggap ang crypto sa ngayon pero kaibigan malapit na maisabatas yan kaya unting tiis nalang hindi na tayo mahihirapan mga investor..

tanong ko lang panu kung sa security bank tayo mag open ng bank account natin total sa kanila lang nakakapag cashout ng bitcoin thru peso cash, may nakagawa na ba sa inyo ng ganito? pwede kaya yun kasi sa ibang bank diba denied tayo?
member
Activity: 107
Merit: 113
June 13, 2018, 10:29:22 AM
#17
Magandang araw mga kababayan.

Itatanong ko lang kung meron na bang nakapagbukas ng bank account dito sa kahit na anong bangko na ang ginamit bilang source of funds ay cryptocurrency o Bitcoin.

May bank accounts na ako sa iilang mga bangko dito sa atin ngunit ni minsan hindi ko inaming ang pinakamalaking source ng kita ko ay sa crypto. Medyo mahirap kasi sa kalagayan ko na wala akong regular na employment pero minsan may pumapasok na medyo may kalakihang pera.

Sana may mga taga-bangko din dito o kakilala man lang na makapagbigay ng kasagutan. Maraming salamat.
Kaibigan kong gagamitin mo ang crypto source of imcome  para mag,open account sa mga banko mahihirapan ka lang madenied ka lang at hindi kasi nila tinatanggap ang crypto sa ngayon pero kaibigan malapit na maisabatas yan kaya unting tiis nalang hindi na tayo mahihirapan mga investor..
full member
Activity: 462
Merit: 100
June 13, 2018, 07:52:13 AM
#16
Nung nagapply ako dati sa security bank para magbukas ng savings account ay tinanong din ang source of fund ko. Sinabi ko nalang online business. Syempre may interview yun, dun ko inelaborate kung ano talaga yung mode na ginagawa ko using cryptocurrency. I guess it is about time na gawing field ng source of income ang cryptocurrency para na rin sa kabatiran ng lahat. Pero siguro kaya hanggang ngayon ay di nila nailagay ay dapaf majustify ang ganito nang black and white at may proof talaga or ITR man lang.

Maybe not for now, as far as I know may ang alam lang ng mga taga banko ay ang bitcoin or any crypto currency ay scam. Para bang pag narinig nila ito eh bigla sila maalarma and they'll see how much money yung idedeposit mo everytime.

Sakin kasi nag open ako sa BPI and sinabi ko na freelance encoder ako. Ayun, relax lang pag sasagot and syempre ikaw dapat ang mas confident dahil pag nakita ka nila na doubtful ka biglang mababaliktad ang situation and ending denied ka.
yun ang hirap sa bank di rin sila updates with the current trend lalo sa financing na field. Well siguro po kung magkaron na ng regulation on cryptocurrency na talagang pagtitibayin eh magigibg kampante na mga banks na iaccept ang crypto bulang legitimate source of income. Hirap naman kung magsinungaling dahil ending nga fraud naman tayo nun. Ako naman sinasabi ko ang job ko is virtual assistant para lang din di kuwestyunin ang source of income ko
sr. member
Activity: 644
Merit: 253
June 13, 2018, 04:59:47 AM
#15
nasubuka na ng friend ko na mag open ng account sa bdo pero hindi sya pinayagan kasi galing daw ng crypto currency ang perang ilalagay nya dun, wc is hindi pa ata nila acknowledge ang bitcoin as a source of income kaya denied ang aply nya sa bangko.
full member
Activity: 392
Merit: 101
June 13, 2018, 04:31:42 AM
#14
ang pagkakaalam ko wala pa akong nabasa o nalaman na ganon pwede mo naman siguro na sabihing yung source of income mo ay my online business ka pero wag mong sabihin na ito ay galing sa crypto baka madecline yung application sabi kasi nila karamihan sa mga bangko ay against ngayon kay bitcoin better to choose a good alibi on that
hero member
Activity: 2184
Merit: 891
Leading Crypto Sports Betting and Casino Platform
June 13, 2018, 12:56:47 AM
#13
Nung nagapply ako dati sa security bank para magbukas ng savings account ay tinanong din ang source of fund ko. Sinabi ko nalang online business. Syempre may interview yun, dun ko inelaborate kung ano talaga yung mode na ginagawa ko using cryptocurrency. I guess it is about time na gawing field ng source of income ang cryptocurrency para na rin sa kabatiran ng lahat. Pero siguro kaya hanggang ngayon ay di nila nailagay ay dapaf majustify ang ganito nang black and white at may proof talaga or ITR man lang.

Maybe not for now, as far as I know may ang alam lang ng mga taga banko ay ang bitcoin or any crypto currency ay scam. Para bang pag narinig nila ito eh bigla sila maalarma and they'll see how much money yung idedeposit mo everytime.

Sakin kasi nag open ako sa BPI and sinabi ko na freelance encoder ako. Ayun, relax lang pag sasagot and syempre ikaw dapat ang mas confident dahil pag nakita ka nila na doubtful ka biglang mababaliktad ang situation and ending denied ka.
member
Activity: 336
Merit: 24
June 13, 2018, 12:53:58 AM
#12
actualy nag inquire ako sa dalawang banko regarding sa cryptocurrency, metrobank at unionbank dahil kilala ko naman ang mga manager ng branch at pareho akong my acount sa parehong banko, as per sa metrobank, hindi pa talaga nila cinoconsider ang cryptocurrency, wala naman sya na nabangit na mababan ung account ko once involve ako sa bitcoin, sa unionbank naman, wala pa sila eksaktong information about galing head office nila, sa madaling sabi, sa ngayon malabo pa mag accept ang banko ng crytos.. for safety ng karamihan, wag nalang magbangit ng about bitcoin, sabihin nyo nalang na ang negosyo nyo buy and sell through online. yan kasi ung advice sakin nung isa kong kakilala na malaki na din kinikita sa bitcoin.
full member
Activity: 448
Merit: 103
June 12, 2018, 11:58:31 PM
#11
Nung nagapply ako dati sa security bank para magbukas ng savings account ay tinanong din ang source of fund ko. Sinabi ko nalang online business. Syempre may interview yun, dun ko inelaborate kung ano talaga yung mode na ginagawa ko using cryptocurrency. I guess it is about time na gawing field ng source of income ang cryptocurrency para na rin sa kabatiran ng lahat. Pero siguro kaya hanggang ngayon ay di nila nailagay ay dapaf majustify ang ganito nang black and white at may proof talaga or ITR man lang.
jr. member
Activity: 308
Merit: 3
June 12, 2018, 11:56:53 PM
#10
Ako kasi di ko sinasabi na galing sa crypto ang pera na ipapasok ko. Kung may work ka pa or business mas maigi na yun ang sabhin mo na dun galing. May nabasa ako dati na mahigpit daw ang BDO pag narinig ang crypto.
member
Activity: 308
Merit: 11
June 12, 2018, 11:02:11 PM
#9
Sa unang withraw ko, sa remittance center lang naman sa cebuana, ginamit kong pangkuha ay yung bitcoin sa coins.ph pero ang source of income ko nilagay ko is free lance, wala kong binanggit na kahit anong related sa crypto pero kita naman ata ni ate yun. Di ko sure kung tama ba yung ginawa ko pero nasa spur kasi ng moment. Hindi naman nagtaka o nagtanong yung nasa counter pero kinakabahan padin ako.
full member
Activity: 938
Merit: 101
June 12, 2018, 10:45:32 PM
#8
Magandang araw mga kababayan.

Itatanong ko lang kung meron na bang nakapagbukas ng bank account dito sa kahit na anong bangko na ang ginamit bilang source of funds ay cryptocurrency o Bitcoin.

May bank accounts na ako sa iilang mga bangko dito sa atin ngunit ni minsan hindi ko inaming ang pinakamalaking source ng kita ko ay sa crypto. Medyo mahirap kasi sa kalagayan ko na wala akong regular na employment pero minsan may pumapasok na medyo may kalakihang pera.

Sana may mga taga-bangko din dito o kakilala man lang na makapagbigay ng kasagutan. Maraming salamat.
Ewan kasi ako nung nagbukas ng  bank account sa bdo di ko binanggit ang crypto bilang source funds ko. May balita kasi dito noon na sinabi nyang galing sa bitcoin ung pera nya sa bank account ayum hinold ung account nya.
hero member
Activity: 1120
Merit: 553
Filipino Translator 🇵🇭
June 12, 2018, 09:11:47 PM
#7
Sa ngayon since wala pang batas na naglelegalized sa cryptpcurrency/Bitcoin, hindi pa siya pwedeng i-deklara sa banko bilang iyong source of income. Ang kailangan mo na lang gawain (sa ngayon) humanap ng alternative source of income na pwedeng ilagay sa pag gawa ng bank account.
newbie
Activity: 154
Merit: 0
June 12, 2018, 08:25:32 PM
#6
Wala pa ata, maraming bangko pa ang walang alam na ang mga nakukuha nating pera ay galing sa crypto, for now marami pang bangko ang inosente dito.
Pages:
Jump to: