La relevancia de este hilo por su desenlace es a destacar dado que supuestamente tenemos un ejercicio en desarrollo de un usuario que estuvo (está) en el proceso de comprar bitcoin, pero que visto los sucesos recientes, las situaciones son medidas puntualmente en cuál es el mejor, dependiendo del país y no porque sea el mejor, si no porque es la mejor solución, pero no el mejor exchange.
Mi idea es hablar con el banco antes, hablamos de mucha pasta y no quiero que ande de un lado para otro.
En Bit2Me ya ha pasado por compliance, al moverlo a trvés de OTC y comentarles la cantidad de monedas que quería vender me han pedido pruebas del origen y bastantes datos más, ahora ya tengo la cuenta validada y me han dado el contacto directo de OTC para cuando quiera operar.
Falta ver si la operación es viable cuando llegue el momento, estoy esperando subidas fuertes y es posible que no tenga comprador para una cantidad así con los precios que espero, no me veo moviendo esos dineros en Localbitcoin.
Ya vemos dónde esta Localbitcoin, quienes por cierto vale decir me han enviado una nueva alerta, si es algo extensivo (a todos) seguramente a tener o haber tenido una cuenta ahí, pues ni BTC, ni recuerdo haberles hecho Kyc, pues les abandone cuando lo exigían o empezaron a exigirlo.
Fue "quizás" el mejor en su momento custodia, al menos, como mencioné por mi región, pero por lo leído en otros hilos, algunos en Europa ni les "sonaba".
Lo se, con las normas contra blanqueo me parece razonable que el banco se interese sobre el origen de varios cientos de miles de €.
Bueno es curioso como aceptar es la vía, el banco se interesa por el dinero y tu fianza son los documentos. Por los tiempos que andamos eso es obsoleto.
Al escribir el nombre/cliente eso en si mismo debería ser tu carta aval, por esto días con cualquier banco y dada la globalización tu KYC debería ser tu nombre y DNI, es absolutamente ridículo, retrasado y fantasioso que a los pequeños depositarios, aunque tengan "pasta" se les pida un ínterin de documentos y pruebas engorrosas para que en la realidad sea solo papeleo que técnicamente tiene validez en la confianza.
Crees que a los depósitos grandes, quizás eso tiene la pasta, les exigen documentación adicional, la exigen cuándo les conviene pero no es la norma, por eso es que existen los bancos intermediarios en las transacciones internacionales, otro rollo.
Para aquellos que siempre están en la onda de intercambio, tanto para compra o venta de BTC incluso para las criptomonedas, si Binance que es uno de los mejores Exchange que hay, si se llegara a cerrar pro cualquier motivo, qué exchange usarían? Coinbase? Binance se ha convertido en uno de los más buscados por los traders por su reputación y confianza, pero con el inconveniente que han tenido con Colombia y hace poco con suspender el retiro de fondos por tiempo limitado, esto para muchos traders e inversores implica alarma, pero Coinbase es la mejor opción pero aparte de Coinbase cual? O Sólo nos iríamos a Intercambios OTC..
Mira la situación actual con los Estados Unidos y Binance, no es la misma situación con la que mencionas Colombia, pero es un antecedente local, Fiat, que te lleva a descartar como tu selección para ser candidato a un intercambio/deposito, etc.
Creo que Binance debe funcionar bien para ciertos países, pero así y todo, dado en el medio que nos movemos, siempre es bueno mantener la premisa;DEX y revisa la información actual del Exchange.
Ahora imagina la situación que se presenta con un Exchange como Atomic Wallet, "confiable/2" para muchos:
Fuente:https://cointelegraph.com/news/atomic-wallet-hackers-ofac-sanctioned-garantex-elliptic
Eso te dice que lo que es bueno para ti e incluso una comunidad hoy no lo será mañana.
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Para mi suspender las retiradas es una señal de alarma, que se añade a la de no poder hacer transferencias SEPA (la forma natural de sacar pasta en €uropa).
Yo tengo cuenta en Binance pero les tengo en cuarentena, así empezó MTGOX.
En realidad muy buen punto, pero no solo con binance, en todo caso dada la historia de este hilo, es el punto, para hacer un intercambio; hoy, es bueno mirar la cronología de ese exchange, porque es posible que no exista el mañana, y dado como suceden las cosas, la próxima hora.
Yo actualmente uso Coinbase, por que me da más confianza, además de que llevo tiempo con ella y su interfaz es más fácil de usar para mi. Pero algunos usuarios han comentado buenas recomendaciones.
Y bueno, apresto a levantar el hilo... ¿cuál es el mejor Exchange?
