Какая документация идентифицирует личность в системе KYC
Набор документов стандартизован для юридических и физических лиц, а его состав определяется характером предстоящей процедуры. Так, например, для открытия банковского счета понадобится вместе с заполненным бланком заявления предоставить:
нотариально заверенную копию значимых (с фото и подписью) страниц паспорта;
подтверждение места жительства (им может быть заверенный перевод страниц паспорта резидента с фото, подписью и местом прописки или, например, заверенная копия счетов за предоставленные коммунальные услуги);
рекомендация из банка, в котором заявитель уже имеет счет, или же рекомендательное письмо юриста или сертифицированного бухгалтера, сопровождающих его деятельность (в нем должен быть описан статус взаимоотношений).
Как работает KYC
Система выполняет сразу несколько функций. С одной стороны, KYC дает финансовой структуре возможность защитить свои интересы:
она удостоверяет личность самого клиента;
позволяет службе безопасности определить степень риска вовлечения клиента в незаконную деятельность (априори считается, что такому риску подвержен каждый отдельно взятый клиент);
позволяет в целях управления собственными рисками установить фильтр, регламентирующий тип и количество транзакций для конкретного клиента;
позволяет отслеживать необычные клиентские транзакции и при необходимости инициировать их расследование.
Серьезно что ли
??to PolyPanto,
Можете подробней все узнать, о точном наборе документов?
Вы в телеграмме у девов узнаете?
Мы ведь не в фиате инвестируем, мне их у нотариуса копию кошелька заверять? Вот картина будет?)
