Pages:
Author

Topic: Red Flags..!!! list ICO dan Project terindikasi Scam - page 4. (Read 50828 times)

legendary
Activity: 2170
Merit: 1789
om, tolong di tindak lanjuti .

Di arahkan ke moderator kan ya?

Penghapusan dengan alasan membuat thread tidak indah termasuk abuse dari self-mod. Semestinya para OP penerjemah tidak sampai sejauh itu dan tidak perlu tersinggung kalau proyek translatenya dikritik/diduga scam karena mereka tidak otomatis dianggap terlibat. Tapi kalau sampai menghapus post seperti itu malah jadi mencurigakan.
member
Activity: 133
Merit: 22

om, tolong di tindak lanjuti .

Ann : https://bitcointalksearch.org/topic/ieoblockium-wearefinancialgaming-trading-start-now-5137916

postingan ane dihapus 3x sama OP dan alasan penghapusan adalah :

Jadi ane akan hapus aja beberapa post dari agan reynaldi. Karena pemandangan halaman pertama thread ane jadi gak indah.



berikut post ane yang dihapus OP :


...
77% positive review tidak sebanding dengan negative review dari 23% orang orang yang mungkin telah curang dalam proses kompetisi gan. Aplikasi HP apalagi yang menghasilkan uang pasti disalahgunakan oleh beberapa orang. bisa dilihat contoh nyatanya. coba agan google dengan kata kunci "cara nuyul aplikasi" ....boom pasti banyak.

om OP tolong cek lagi data yg benar , sepertinya om keliru .



aplikasi tsb sudah lama ada sedangkan website project ini baru ada kemaren .
https://smallseotools.com/domain-age-checker/





btw , ane tidak lihat link ANN offisial project .




Ane barusan dapat email resmi dari coineal. Sudah dikonfirmasi bahwa akan Blockium akan melakukan IEO di Exchange mereka. Jadi ane akan hapus aja beberapa post dari agan reynaldi. Karena pemandangan halaman pertama thread ane jadi gak indah. berikut screenshootnya pertanyaan ane dan balasan dari coineal.

kenapa ente hapus post ane ? point yg ane maksud belum terjawab tapi ente sudah maen hapus .

1. kenapa aplikasi blockium ada di website project ini , padahal aplikasi tsb developer nya adalah fokoya , bukan project ini .
2. kenapa beberapa personil team project ini sama dengan team fokoya ?

pertanyaan diatas tidak ada urusan sama coineal .

legendary
Activity: 2170
Merit: 1789
Real ternyata om, saya dapet videonya pas CEO nya berbicara : https://www.facebook.com/groups/ID.Bitcoin/permalink/2123293687722005/ Sedih ajh gitu om, dan kalo liat dari info bio nya dari Univ ternama. Memang ICO metode scam paling ampuh + gampang kabur entah itu ponzi dll.

Ane gabisa ngakses videonya, tapi kalau iya bener begitu hebat juga berani nongol langsung, kurang cakep kalau nipu. Cheesy
Ada profil sosmednya? Kayaknya namanya emang fake.
legendary
Activity: 2660
Merit: 1261
-snip-
Real ternyata om, saya dapet videonya pas CEO nya berbicara : https://www.facebook.com/groups/ID.Bitcoin/permalink/2123293687722005/ Sedih ajh gitu om, dan kalo liat dari info bio nya dari Univ ternama. Memang ICO metode scam paling ampuh + gampang kabur entah itu ponzi dll.

P.S = *Investor nya ketika mendapati projectnya scam tapi CEO nya bisa ngademin hati. malah jadi gak ingin marah-marah mungkin.*
legendary
Activity: 2170
Merit: 1789
CEO nya bukan dia, yang asli sebenernya CEO nya itu wanita om namanya Hajrah Ay entah ini nama samaran atau bukan tapi dia memang CEO nya ini linked in nya : https://www.linkedin.com/in/hajrah-ay-996328173/ Sayang udah cakep + ukthi tapi malah jadi scammer ICO. Bukti lain yang dapat support statment saya yaitu : https://icoholder.com/id/game-city-27888#team

Itu profil palsu ane rasa. Diliat dari PPnya kayak foto model hijab" gaul. Btw kenapa bawa" fisik gan? Cheesy
Orang cantik & tampan juga ada yang jadi penipu kok, malah mendukung toh kalau mau nipu. Kalau wajah kurang mendukung nipu orang butuh lebih ekstra lagi kerjanya.
member
Activity: 133
Merit: 22
..
Kondisi saat ini :
Telegram Indonesia : Deleted
Main Group : Sudah tidak diurus
Photo Telegram CEOnya ganti jadi 2,5% Harta Milik Orang Lain.
Social Media terakhir posting 6 bulan lalu.
..
sudah dipastikan scam om , mending cari referensi yg lain lagi buat nambah koleksi  Grin

..
BTW : Niat amat ampe bikin video   Grin
iya om , tujuan ane mau kedepan nantinya ane bakal kumpulin di channel itu gambar/photo fake dari ICO sekalian sebagai
referensi barang bukti tambahan seandainya suatu saat mau buat pengaduan di scam accuasion.

legendary
Activity: 2660
Merit: 1261
-snip-
CEO nya bukan dia, yang asli sebenernya CEO nya itu wanita om namanya Hajrah Ay entah ini nama samaran atau bukan tapi dia memang CEO nya ini linked in nya : https://www.linkedin.com/in/hajrah-ay-996328173/ Sayang udah cakep + ukthi tapi malah jadi scammer ICO. Bukti lain yang dapat support statment saya yaitu : https://icoholder.com/id/game-city-27888#team

Kondisi saat ini :
Telegram Indonesia : Deleted
Main Group : Sudah tidak diurus
Photo Telegram CEOnya ganti jadi 2,5% Harta Milik Orang Lain.
Social Media terakhir posting 6 bulan lalu.

BTW : Niat amat ampe bikin video  Grin
hero member
Activity: 728
Merit: 1006
BountyPortal Supporter & Hhampuz is my manager
-snip-

Bisa dipastikan kalau CEO nya fake , artinya token gamecity kemungkinan SCAM
Absolutelly scam om, bukan "kemungkinan" lagi.

Dimanapun yang dinamakan team adalah kumpulan beberapa orang yang melakukan pekerjaan dengan tujuan sama dan memiliki pembagian tugas yang berbeda. (Referensi: https://id.wikipedia.org/wiki/Tim#cite_note-tim-1)

Kalok emang ada pihak yg dirugikan oleh orang ini, mungkin bisa diawali dari http://whois.domaintools.com/gamecity-muezza.com dan menemukan data2 dari gamecity dari web hosting tsb.



member
Activity: 133
Merit: 22

Coba diinvestigasi dulu om, beberapa ICO Indonesia sekarang emang agak sedikit bandel. ICO yang saya maksud adalah ICO micin yang memang tidak mempunyai kredibilitas team yang baik, Dibawah ini adalah salah tau proyek dari Indonesia yang memakai ID orang lain yaitu photo KYC padahal CEO nya adalah seorang wanita yaitu Gamecity.

ini websitenya kah ? https://www.gamecity-muezza.com/

CEO gamecity



Ceo nya sepertinya sudah diganti , soalnya gak sama dgn gmbr kepunyaan agan.
parah benar , kasian yg punya foto di permak gitu , kuping nya belang beda warna sama wajah
Liat saja hasil nya di video yg ane buat : https://youtu.be/bdboVaawGiM

Bisa dipastikan kalau CEO nya fake , artinya token gamecity kemungkinan SCAM
legendary
Activity: 2590
Merit: 1988
1% Skill 99% Luck :v
ane lihat histori post nya 90% isinya cuma laporan untuk bounty sosmed , agak bertentangan dgn deskripsi profile nya yg ada di website .
sejauh ini ane tidak tau apa motif lain nya

ps : untuk keperluan investigasi bs pm ane untuk minta data nya .
Atau ada kemungkinan juga akun tersebut di creat oleh jasa pemuat ANN, kemugkinan lain itu orang hanya sekedar coba-coba
secara logika masa iya seorang Founder masih maen bounty sosmed Cheesy
kalau boleh PM ke saya ANN thread tersebut
legendary
Activity: 2660
Merit: 1261
-snip-
Coba diinvestigasi dulu om, beberapa ICO Indonesia sekarang emang agak sedikit bandel. ICO yang saya maksud adalah ICO micin yang memang tidak mempunyai kredibilitas team yang baik, Dibawah ini adalah salah tau proyek dari Indonesia yang memakai ID orang lain yaitu photo KYC padahal CEO nya adalah seorang wanita yaitu Gamecity.
Quote
member
Activity: 133
Merit: 22
om , ane lihat ada akun BTT sebagai dev salah satu project , trus bertanya sama OP tentang project padahal itu thread ANN project nya sendiri .
okelah kalau mmg tujuan nya mau bump thread nya , tp knp beliau tidak transparan ttg identitas nya ?
profilnya terpajang di website project , jadi ane pikir gak mgkin dia tidak tau andaikan identitasnya digunakan orang lain.
ane lihat histori post nya 90% isinya cuma laporan untuk bounty sosmed , agak bertentangan dgn deskripsi profile nya yg ada di website .
sejauh ini ane tidak tau apa motif lain nya , jadi ane masih mikir2 utk share infonya disini krn takutnya ada pembaca yg salah persepsi , tp ane sudah arsipkan data2 nya untuk antisipasi .

ps : untuk keperluan investigasi bs pm ane untuk minta data nya .
legendary
Activity: 2660
Merit: 1261
-snip-
Migrasi/Rebranded om, coba gabung/search group tentang Fcash dia udah migrasi dari PrimeXcoin jadi Fcash. Saya coba investigasi lagi nanti biar dapet info.
member
Activity: 133
Merit: 22
..
➡️ Project Singh: https://bitcointalksearch.org/topic/airdrop-singh-180-reward-68-m-5097672 & https://bitcointalksearch.org/topic/airdrop-singh-180-reward-68-m-5097664 Disana bisa kita lihat kalau mereka tidak mengadakan ICO, hanya airdrop. Jadi, kemungkinan bahwa kerjasama W12 dengan Singh hanya sebatas platform pembagian airdrop bisa diperkuat.
setahu ane salah satu fitur platform w12 adalah memungkinkan poject2 ico mengadakan token sale lewat platform w12 .
dan airdrop itu adalah pembagian token2 dari setiap project yg melakukan token sale lewat platform w12 kepada setiap pemegang akun premium .
itu artinya airdrop tsb tidak gratis karena harus membeli akun premium dan SHINGH token telah melakukan tokensale di platform w12 .

➡️ Masih berkaitan dengan Paolo, di profil linkedin nya tidak disebutkan kalau dia pernah menjadi bagian dari project restotoken yang notabene sudah fix scam, yang menurut saya ada dua kemungkinan:
- Profil Paolo disalahgunakan oleh pihak yang membuat restotoken.
- Paolo Angelli memang seorang scammer. Coba lihat https://icobench.com/ico/resto di bagian team, salah satu anggota tim yang terverifikasi adalah: Paolo Angelini! (https://icobench.com/u/paolo-angelini-1102) dan dari sana, bisa dilihat itu adalah orang yang sama. Pertanyaannya, kenapa project restotoken tidak ada di profil linkedin, Paolo?

Silahkan kalau ada teman2 yang mau nambahin dan memperbaiki karena saya sangat mungkin salah.
bukti2 sudah bisa dikatakan kuat :
- website resto token sudah tidak bisa diakses (error) .
- semua channel sosmed tidak bisa di akses lg .
- profil si paolo sudah terverifikasi di icobench , artinya profil nya tidak di pake orang lain .

ane ambil kesimpulan bahwa resto token itu SCAM dan paolo adalah SCAMMER .
dan W12 yg katanya project ANTI SCAM telah "berjabat tangan" dengan seorang SCAMMER .

legendary
Activity: 2590
Merit: 1988
1% Skill 99% Luck :v
@Gewinnermorte, coba dishare disini supaya bisa di diskusikan sama-sama
ini akan menjadi warning juga, karena melihat track record sudah pernah melakukan penipuan tidak menutup kemungkinan akan melakukan penipuan lagi
jr. member
Activity: 32
Merit: 28
Sidechain > Altcoin
Bang, Kalo Foundernya Punya Sejarah Yang Shady/Penipu
Bisa Dimasuki Gak Projeknya?
legendary
Activity: 2590
Merit: 1988
1% Skill 99% Luck :v
@ryzaadit
Mengenai About itu sudah jelas plagiarism dari PentaXcoin, website PentaXcoin ternyata sudah tidak bisa di akses(sepertinya sudah scam)
Beberapa link yang ada di ANN kebanyakan tidak sesuai atau mungkin di suspend
DISCORD
FACEBOOK
TELEGRAM
LINKEDIN
TWITTER
INSTAGRAM
MEDIUM
: Invalid
: Invalid
: Invalid
: Fcash ??
: Suspend
: invalid
: invalid

Dari akun-akun sosial media, blog dan group chat yang mereka share sudah mencurigakan, tidak ada yang bisa di akses
besar kemungkinan sih terindikasi scam

Ini team mereka Huh
legendary
Activity: 2660
Merit: 1261
Coba mungkin ada yang bisa investigasi lebih dalam mengenai PrimeXcoin di wpnya, soalnya saya agak kurang bisa menemukan scam assumtion di wp dah coba ubek-ubek di board scam assumtion nyari juga di Coolcryptovator & ICOEthics masih belum ketemu cara mengidentifikasi wp copy-paste. PrimeXcoin Developernya dari Indonesia, dan katanya rebrand sih ane sudah gk update lagi intinya dulu ane cap ICO Kurang Recomend

Link : https://primexcoin.co/about
Archive : http://archive.is/wD5uN
Bounty : https://bitcointalksearch.org/topic/bountyico-prime-x-easy-digital-payment-for-the-future-1-000-000-5110766
Case : Copy-Paste About dari PentaXcoin

Proof Copy-Paste :

legendary
Activity: 2590
Merit: 1988
1% Skill 99% Luck :v
Thanks om Erefen sudah memberikan informasi
secara garis besarnya dari keterangan yang di sampaikan antara W12 dan Paolo(Singhcoin) baru ada bukti sebatas kerja sama dalam hal promosi dengan pembagian Airdrop.

Melihat saat ini banyak project yang berujung Scam tidak ada salahnya juga om rizaldi bersikap kritis dan waspada, walaupun hanya sebatas keterkaitan kerja sama dalam hal Air drop. Mungkin karena tidak cukup bukti jadi belum ada yang berkomentar di threadnya om rizaldi
member
Activity: 302
Merit: 93
Please, just call me erefen
Mungkin om r_f_n lebih mengetahui tentang project W12 bisa memberi informasi tambahan, apakah ada keterkaitan si Paolo dengan pengembangan project W12

Terima kasih om roycilik yang udah pm saya untuk memberi tau kalau ada pembahasan ini. Ok saya coba beri informasi berdasarkan sejauh yang saya tau (karena saya sudah mengundurkan diri sebagai CM di W12), dan berdasarkan yang bisa saya investigasi.

Q: Apakah ada kaitan W12 dengan Paolo Angelini, Singhcoin ataupun proyek lain yang terkait dengan Paolo?
A: Sejauh yang saya tau, tidak ada satu pun di tim W12 yang namanya Paolo Angelini, ataupun yang memiliki profil dan wajah yang ada di foto di atas (karena saya juga sering komunikasi dengan mereka). Begitu juga dengan proyek Singhcoin, setau saya tidak menggunakan platform penjualan token di W12. Kalaupun ada airdrop, mungkin kerjasama mereka hanya sebatas itu, karena airdrop token ini diadakan ketika saya sudah ga disana.

Hasil investigasi saya:
➡️ Project Singh: https://bitcointalksearch.org/topic/airdrop-singh-180-reward-68-m-5097672 & https://bitcointalksearch.org/topic/airdrop-singh-180-reward-68-m-5097664 Disana bisa kita lihat kalau mereka tidak mengadakan ICO, hanya airdrop. Jadi, kemungkinan bahwa kerjasama W12 dengan Singh hanya sebatas platform pembagian airdrop bisa diperkuat.

➡️ Kalau kita lihat di profil linkedin si Paolo: https://www.linkedin.com/in/angelini-paolo/ selain sebagai CEO di Singhcoin, dia juga menjabat sebagai CTO di BitNautic, dan kebetulan W12 juga pernah airdrop token BTNT untuk premium account. Dan sebagian besar tim Singhcoin juga tim BitNautic, seperti:
Paolo Angelini: CEO Singhcoin - CTO BitNautic.
Matteo Piergiovanni: CTO Singhcoin - Lead back-end engineer di BitNautic (https://www.linkedin.com/in/piergm/)
Ciro Borrelli: CMO Singhcoin - Community Manager BitNautic (https://www.linkedin.com/in/ciro-borrelli-055a54162/)
Carlo Vespa: backend & blockchain engineer Singhcoin - frontend & blockchain engineer BitNautic (https://www.linkedin.com/in/carlovespa/)
Saverio Salaris: COO Singhcoin - Head of Marketing Bitnautic (https://www.linkedin.com/in/saverio-salaris-6851a910b/)
(referensi lain: https://singhcoin.io/ & https://bitnautic.io/#teamSection)

Dari referensi di atas, bisa disimpulkan kalau ada keterkaitan antara project BitNautic dengan Singhcoin, dimana circle para timnya ya disitu2 aja. Dan apakah circlenya sama dengan tim W12? saya rasa tidak, karena dari mutual connection saya dengan profil di atas, tidak ada tim W12 disana.

➡️ Masih berkaitan dengan Paolo, di profil linkedin nya tidak disebutkan kalau dia pernah menjadi bagian dari project restotoken yang notabene sudah fix scam, yang menurut saya ada dua kemungkinan:
- Profil Paolo disalahgunakan oleh pihak yang membuat restotoken.
- Paolo Angelli memang seorang scammer. Coba lihat https://icobench.com/ico/resto di bagian team, salah satu anggota tim yang terverifikasi adalah: Paolo Angelini! (https://icobench.com/u/paolo-angelini-1102) dan dari sana, bisa dilihat itu adalah orang yang sama. Pertanyaannya, kenapa project restotoken tidak ada di profil linkedin, Paolo?

Silahkan kalau ada teman2 yang mau nambahin dan memperbaiki karena saya sangat mungkin salah.

Nah, sekarang kita balik lagi ke W12.

Q: Berarti project W12 tidak scam?
A: Saya hanya bisa kasih informasi kalau para anggota tim adalah real, artinya profilnya sesuai dengan apa yang ditampilkan di website & whitepaper mereka. Office fisik dan kegiatan operasional mereka ada di Russia, meskipun perusahaannya terdaftar di Singapore.

Q: Kalau nanti misalkan Singh terbukti scam, berarti W12 gagal dong? Kenapa mereka ga melakukan due diligence dulu sebelum melisting project di platform mereka?
A: Karena tidak seperti itu cara kerjanya. Semua project bisa mencoba listing project mereka untuk melakukan crowdfunding di platform W12, dan yang melakukan due diligence adalah para user (oracle) W12. Dan ketika ada suatu project memang sudah terbukti scam, pihak W12 sebagai escrow bisa mengembalikan dana yang sudah terkumpul kembali pada para investor. Permasalahan terbesar adalah bagaimana kalau W12 itu sendiri yang scam?

Q: Lho kok bisa bilang begitu? Apa memang ada indikasi kesana? Atau memang itu alasan resign dari W12?
A: Tidak. Sejauh saya kerjasama dengan mereka, tidak belum ada indikasi W12 untuk scam dan mudah2an akan benar sukses. Ada dua alasan saya resign: 80% karena saya sudah ada project sendiri (mudah2an bisa meluncur tahun ini - sorry kalau oot dan sedikit promo  Grin) dan 20% memang saya sedikit kecewa, terutama karena sering berubah2 dan molor dari jadwal mereka. Selebihnya, tidak ada masalah dan secara personal saya masih contact dengan beberapa anggota tim W12. Kalaupun memang ada indikasi scam, ga mungkin saya diam aja dan ga update di thread.

Sekian, mudah2an bisa membantu menjawab dan silahkan kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih.
Pages:
Jump to: