А разве в настройках разрабам сложно сделать выбор способа авторизации 2FA или телега?
Так там так и сделано: авторизация - телега, доп.защита - 2FA! Нормально все реализовано. Телегу кстати можно подвязать и не к основному своему номеру. тогда он более защищенным будет.
Topic: UPPEX.NET украинская международная биржа крипто - page 10. (Read 2332 times)
А у них банки не замучаются платеж каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?
Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги 
А разве в настройках разрабам сложно сделать выбор способа авторизации 2FA или телега?
Так там так и сделано: авторизация - телега, доп.защита - 2FA! Нормально все реализовано. Телегу кстати можно подвязать и не к основному своему номеру. тогда он более защищенным будет. Приветствую всех!
Буду предельно краток: 04.04.2018 будет запущена новая украинская международная биржа UPPEX.NET
В чем ее основные преимущества?
Все преимущества биржи хороши, но меня очень беспокоит один пункт - авторизация через телеграм.Буду предельно краток: 04.04.2018 будет запущена новая украинская международная биржа UPPEX.NET
В чем ее основные преимущества?
Не будем говорить, насколько удобен такой способ, важно другое - сам телеграм весьма ненадежная штука.
Он привязан к мобильному номеру телефона, теперь представьте, что вы его потеряли, а еще хуже - у вас его украли.
Мало того, что вы останетесь без доступа к своим средствам, так еще и кто-то может получить к ним доступ...
Обдумывался ли администрацией такой вариант развития событий ?
Все преимущества биржи хороши, но меня очень беспокоит один пункт - авторизация через телеграм.
Не будем говорить, насколько удобен такой способ, важно другое - сам телеграм весьма ненадежная штука.
Он привязан к мобильному номеру телефона, теперь представьте, что вы его потеряли, а еще хуже - у вас его украли.
Мало того, что вы останетесь без доступа к своим средствам, так еще и кто-то может получить к ним доступ...
Обдумывался ли администрацией такой вариант развития событий ?
Номер телефона всегда можно восстановить. даже если у вас не контрактный номер, а предоплаченный сервис, то при наличии желания и после прохождения несложной процедуры - вам выдадут дубликат вашей сим карты.Не будем говорить, насколько удобен такой способ, важно другое - сам телеграм весьма ненадежная штука.
Он привязан к мобильному номеру телефона, теперь представьте, что вы его потеряли, а еще хуже - у вас его украли.
Мало того, что вы останетесь без доступа к своим средствам, так еще и кто-то может получить к ним доступ...
Обдумывался ли администрацией такой вариант развития событий ?
А касательно безопасности, то дублируйте хотя бы той же 2FA авторизацией.
Да у нас сейчас так криптовалютчиков гоняют что даже страшно немного.
Вроде бы и законом не запрещено, да только закон разный для всех.
Вроде бы и законом не запрещено, да только закон разный для всех.
Приветствую всех!
Буду предельно краток: 04.04.2018 будет запущена новая украинская международная биржа UPPEX.NET
В чем ее основные преимущества?
Все преимущества биржи хороши, но меня очень беспокоит один пункт - авторизация через телеграм.Буду предельно краток: 04.04.2018 будет запущена новая украинская международная биржа UPPEX.NET
В чем ее основные преимущества?
Не будем говорить, насколько удобен такой способ, важно другое - сам телеграм весьма ненадежная штука.
Он привязан к мобильному номеру телефона, теперь представьте, что вы его потеряли, а еще хуже - у вас его украли.
Мало того, что вы останетесь без доступа к своим средствам, так еще и кто-то может получить к ним доступ...
Обдумывался ли администрацией такой вариант развития событий ?
А у них банки не замучаются платеж каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?
Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги А у них банки не замучаются платеж каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?
Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги А у них банки не замучаются платеж каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?
Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги А у них банки не замучаются платеж каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?
Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги А у них банки не замучаются платеж каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?
Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги А у них банки не замучаются платеж каждые 32000 рублей проверять? у них народу то хватит в налоговых органах?
Я думаю, что просто стоит программа, которая отслеживает крупные платежи (суммы более $500) и собирает их в базу. Потом на каждого владельца такого счета автоматически составляется досье и собираются туда все транзакции. За год получается некий рейтинг, откуда берут топ 100 и начинают выкачивать деньги
Спасибо за подробнейшую консультацию! Полезная информация!
Так что для малых сумм - переводы до 15 тыс, а для больших предпочтительным способом вывода была и остается наличка, localbitcoins вам в помощь 
Вот теперь к возможность обналичить крипту через localbitcoins, добавится возможность получить деньги через UPPEX.NET! Думаю, что это поможет бирже UPPEX.NET приобрести популярность у населения! Спасибо! Я этого не знал. Раньше было что операции до 50000 гривен не попадали под финмониторинг. Потом вроде в 2014 эту цифру подняли до 150000 грн. И с января 2017 года НБУ снова снизил порог для оплаты наличными со 150 тыс до 50 тыс грн. Но 14500 ни где не фигурировал...
Я немного копнул глубже эту тему, обнаружились интересные факты: "25 мая 2017 года НБУ утвердил изменения к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга." (http://finance.liga.net/banks/2017/9/29/opinion/54921.htm)
"Операции физических лиц в сумме до 15 000 грн не подпадают под мониторинг. Если сумма транзакции выше, банк вправе затребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента."
"Банковские учреждения напрямую не уведомляют органы налоговой службы о транзакциях клиентов. Но обобщенные сведения, которые попали на контроль в Госфинмониторинг, направляются кроме других контролирующих органов и в Государственную фискальную службу."
"Когда же появится мониторинг расходов граждан Украины с целью налогообложения? Фактически он уже появился. И если украинцам пока не приходят уведомления из налоговой инспекции с просьбой подтвердить доходы и подать налоговую декларацию, то только потому, что не работает в полной мере механизм налогового контроля в отношении граждан. Стоит ожидать, что эти "недоработки" устранят в течение ближайших лет. "
Так что для малых сумм - переводы до 15 тыс, а для больших предпочтительным способом вывода была и остается наличка, localbitcoins вам в помощь
заказывашь до 100 тысяч и через пару минут приходит вся сумма, разбитая на части по 14 500 грн от разных пользователей
А что за магическое число 14500 грн? Вроде ограничение на финмониторинг на порядок выше? Чего не 15000 или 200007 Не знаете? просто любопытно стало, может я чего то не знаю...При переводе с карты на карту украинских банков есть ограничение 14500 гривен на одну транзакцию. А вот при переводе с одного счета в банке на другой счет можно указать любую сумму, эти операции уже сечёт финмониторинг. Поэтому при поступлении 100 тысяч в сумме с разных карточек (от разных пользователей) никто не обратит на вас внимания.
Спасибо! Я этого не знал. Раньше было что операции до 50000 гривен не попадали под финмониторинг. Потом вроде в 2014 эту цифру подняли до 150000 грн. И с января 2017 года НБУ снова снизил порог для оплаты наличными со 150 тыс до 50 тыс грн. Но 14500 ни где не фигурировал... заказывашь до 100 тысяч и через пару минут приходит вся сумма, разбитая на части по 14 500 грн от разных пользователей
А что за магическое число 14500 грн? Вроде ограничение на финмониторинг на порядок выше? Чего не 15000 или 200007 Не знаете? просто любопытно стало, может я чего то не знаю...Jump to: