(Postarea o gasiti in romana mai jos/The reply in Romanian can be found below)
Ceva nu este în regulă pentru shitcoins.club, în timp ce te uiți la site-ul lor.
Pe pagina principală a site-ului italian, fiecare locație de bancomat din afara Italiei a dispărut. De asemenea, site-ul este acum doar în italiană și engleză.
I cannot access the website because it shows a security risk and I'm not using JS. That really is weird if they disappeared. Could be an update that's coming in? Although that doesn't really make much sense...
Transactions equal to or exceeding the equivalent of 15 000 EUR require scanning your identity card. When the same person buys or sells cryptocurrency in more than one transaction on the same day for a total amount equal to or higher than 15 000 EUR, we treat these transactions as interrelated. In this case we also require a scan of the identity document. In special cases, such as attempts to cover your face during transaction, we reserve the right to require you to scan your identity card even for smaller amounts. In exceptional cases, when we have doubts as to the legality of the source of funds for which the customer acquires BTC, we reserve the right to request the document of the source of funds prior proceeding with the transaction.
Nu sunt un expert juridic, dar aceasta este o referință foarte liberă la KYC / AML și, cu siguranță, inferioară celei pe care o promovează practic toți ceilalți actori de pe piață.
Știm cu toții că, în termeni mai generali, AML interzice operațiunile cu o valoare care depășește 3.000 EUR, chiar dacă sunt efectuate în cazuri separate. Prin urmare, solicitarea de documente pentru operațiuni peste 15.000 EUR doar ne spune că operatorul își desfășoară activitatea într-o "zonă gri", fie că ar putea proceda la KYC clienților fără să-l anunțe înainte de începerea operațiunilor. Oricum, nimic nu a reușit bine pentru shitcoins.club.
Wait! I have bolded part of your quote. I have a question because this is exactly the one thing I feared a few weeks ago:
how would they know that you're the same person who bought multiple times per day? The fact that they mention that covering your face triggers an ID scan requirement... is
bad to say the least. This means that although they haven't had KYC so far, your face was scanned & photographed
every time you've made a transaction at their ATM.
Doesn't that mean that wearing a mask (especially as a large part of their ATMs are inside malls and Romania has mandatory mask wearing inside buildings) & a cap could trigger the KYC although you didn't
intentionally cover your face? I might have glasses that get dark under the sun, how am I ensured that I won't be one of those whose identity will have to be verified .. the same old problem with identity verification!
This is exactly the fear I expressed a while ago on the forum .. the fact that although we don't have KYC, that camera is strategically placed to take a photo of your face. Now we have ID scanning required if they consider something's suspicious about you. Damn, that was unexpected and really disappoints me!
Looks like face-to-face transactions are the only remaining KYC-less way to go.. as long as they still remain legal & available, because overall the entire "crypto & privacy" thing is pretty much over hence the need I had a while ago to write
an entire thread about it happening right in front of our eyes..
Mai vede cineva dintre voi în acele centre ATM-uri? Le-a folosit cineva recent?
I haven't, and now with this added feature I probably won't anymore. Some of them do have a phone number which someone can call and ask questions about this new KYC-like thing though. Thanks for sharing the info with us.
Ceva nu este în regulă pentru shitcoins.club, în timp ce te uiți la site-ul lor.
Pe pagina principală a site-ului italian, fiecare locație de bancomat din afara Italiei a dispărut. De asemenea, site-ul este acum doar în italiană și engleză.
Nu pot accesa site-ul lor deoarece apare ca exista un risc de securitate si nu folosesc nici JS. Asta e chiar ciudat daca au disparut. Sa fie vorba de un update? Desi nu prea are sens...
Transactions equal to or exceeding the equivalent of 15 000 EUR require scanning your identity card. When the same person buys or sells cryptocurrency in more than one transaction on the same day for a total amount equal to or higher than 15 000 EUR, we treat these transactions as interrelated. In this case we also require a scan of the identity document. In special cases, such as attempts to cover your face during transaction, we reserve the right to require you to scan your identity card even for smaller amounts. In exceptional cases, when we have doubts as to the legality of the source of funds for which the customer acquires BTC, we reserve the right to request the document of the source of funds prior proceeding with the transaction.
Nu sunt un expert juridic, dar aceasta este o referință foarte liberă la KYC / AML și, cu siguranță, inferioară celei pe care o promovează practic toți ceilalți actori de pe piață.
Știm cu toții că, în termeni mai generali, AML interzice operațiunile cu o valoare care depășește 3.000 EUR, chiar dacă sunt efectuate în cazuri separate. Prin urmare, solicitarea de documente pentru operațiuni peste 15.000 EUR doar ne spune că operatorul își desfășoară activitatea într-o "zonă gri", fie că ar putea proceda la KYC clienților fără să-l anunțe înainte de începerea operațiunilor. Oricum, nimic nu a reușit bine pentru shitcoins.club.
Stai! Am ingrosat o parte din citatul tau. Am o intrebare deoarece exact de asta ma temeam acum cateva saptamani:
cum ar trebuii sa stie ca tu esti exact aceeasi persoana care a cumparat de mai multe ori pe zi? Faptul ca mentioneaza ca acoperirea fetei declanseaza o cerere de scanare a buletinului... este pe putin
nasol. Asta inseamna ca desi nu au avut KYC pana acum, fata ta a fost scanata si fotografiata
de fiecare data cand ai folosit ATM-ul lor.
Nu inseamna acest lucru ca purtarea unei masti (mai ales deoarece o mare parte din ATM-uri sunt in mall-uri iar in Romania purtarea mastii este obligatorie in interior) si a unei sepci poate declansa procesul de KYC chiar daca nu ti-ai acoperit
intentionat fata? E posibil sa am ochelari de vedere care se inchid la soare, cum sunt asigurat ca nu voi fi si eu printre cei carora li se va cere .. vechea problema cu verificarea identitatii!
Asta este exact teama pe care mi-am exprimat-o acum ceva timp pe forum .. faptul ca desi nu avem KYC, camera aceea este pusa strategic astfel incat sa ti se faca poza la fata. Acum avem scanarea buletinului obligatorie daca ei considera ca e ceva suspicios legat de tine. La naiba, e un lucru la care nu m-am asteptat si chiar ma dezamageste..
Se pare ca tranzactiile face-to-face raman singurele metode KYC pe care le mai avem.. atata timp cat inca raman legale si valabile pentru ca oricum per total intreaga faza cu "crypto & intimitatea" se cam duce naibii, fapt pentru care acum ceva timp am simtit nevoia sa
scriu un intreg thread legat de faptul ca se intampla totul chiar in fata noastra..
Mai vede cineva dintre voi în acele centre ATM-uri? Le-a folosit cineva recent?
Nu, iar acum cu aceasta actualizare probabil nu o voi face nici pe viitor. O parte dintre ATM-uri au un nr de telefon pe care il puteti contacta sa intrebati legat de aceasta noua regula tip KYC. Multumesc pentru distribuirea acestei informatii.
