Topic: Vorladung der Polizei wegen Verdachts auf Geldwäsche - page 2. (Read 4754 times)
Musst Du nun das zu Unrecht erhaltene Geld zurückzahlen und deine Bitcoins sind weg?
Auf Ebene der Behörden ist die Nutzung von Bitcoin halt generell mal verdächtig.
Der Polizei geht es hier auch nicht um die EUR 600,00.
Sondern darum, ob da noch mehr Bitcoins dahinter stecken, und welcher Art von Geschäften Du so nachgehst.
Vielleicht hast Du gewerbliches Mining betrieben ohne es zu wissen?
Letzlich ist alles hier natürlich Spekulation und wir sollten bis Mittwoch abwarten.Der Polizei geht es hier auch nicht um die EUR 600,00.
Sondern darum, ob da noch mehr Bitcoins dahinter stecken, und welcher Art von Geschäften Du so nachgehst.
Vielleicht hast Du gewerbliches Mining betrieben ohne es zu wissen?
Aber nach meine unzähligen Vorladungen (bisher noch nicht als Beschuldigter für Geldwäsche, aber als Beschuldigter für "Handel mit Betäubungsmitteln") kann ich sagen:
Es ging nicht bei einer einzigen Vorladung um Bitcoin.
Es ging ausschließlich darum, dass ich eine SEPA Transaktion mit einem Bankkonto hatte, welches in anderweitge Ermittlungen geraten ist (zb das von einem Drogendealer, der seine BTC auf bitcoin.de vertickt hat).
ja, so ists auch bei mir. Konto, von dem aus meine Bitcoins auf Bitcoin.de gekauft wurden war gehackt und Besitzer hat Anzeige erstattet. Habe jetzt eine Aussage bei der Polizei gemacht und alle möglichen Unterlagen (Transaktionsverlauf auf Bitcoin.de, Emails zum Verkauf, ...) mitgebracht. Polizist meinte auch, vermutlich wird das Verfahren gegen mich eingestellt. Mal schauen...
Auf Ebene der Behörden ist die Nutzung von Bitcoin halt generell mal verdächtig.
Der Polizei geht es hier auch nicht um die EUR 600,00.
Sondern darum, ob da noch mehr Bitcoins dahinter stecken, und welcher Art von Geschäften Du so nachgehst.
Vielleicht hast Du gewerbliches Mining betrieben ohne es zu wissen?
Letzlich ist alles hier natürlich Spekulation und wir sollten bis Mittwoch abwarten.Der Polizei geht es hier auch nicht um die EUR 600,00.
Sondern darum, ob da noch mehr Bitcoins dahinter stecken, und welcher Art von Geschäften Du so nachgehst.
Vielleicht hast Du gewerbliches Mining betrieben ohne es zu wissen?
Aber nach meine unzähligen Vorladungen (bisher noch nicht als Beschuldigter für Geldwäsche, aber als Beschuldigter für "Handel mit Betäubungsmitteln") kann ich sagen:
Es ging nicht bei einer einzigen Vorladung um Bitcoin.
Es ging ausschließlich darum, dass ich eine SEPA Transaktion mit einem Bankkonto hatte, welches in anderweitge Ermittlungen geraten ist (zb das von einem Drogendealer, der seine BTC auf bitcoin.de vertickt hat).
ja, so ists auch bei mir. Konto, von dem aus meine Bitcoins auf Bitcoin.de gekauft wurden war gehackt und Besitzer hat Anzeige erstattet. Habe jetzt eine Aussage bei der Polizei gemacht und alle möglichen Unterlagen (Transaktionsverlauf auf Bitcoin.de, Emails zum Verkauf, ...) mitgebracht. Polizist meinte auch, vermutlich wird das Verfahren gegen mich eingestellt. Mal schauen...
Auf Ebene der Behörden ist die Nutzung von Bitcoin halt generell mal verdächtig.
Der Polizei geht es hier auch nicht um die EUR 600,00.
Sondern darum, ob da noch mehr Bitcoins dahinter stecken, und welcher Art von Geschäften Du so nachgehst.
Vielleicht hast Du gewerbliches Mining betrieben ohne es zu wissen?
Letzlich ist alles hier natürlich Spekulation und wir sollten bis Mittwoch abwarten.Der Polizei geht es hier auch nicht um die EUR 600,00.
Sondern darum, ob da noch mehr Bitcoins dahinter stecken, und welcher Art von Geschäften Du so nachgehst.
Vielleicht hast Du gewerbliches Mining betrieben ohne es zu wissen?
Aber nach meine unzähligen Vorladungen (bisher noch nicht als Beschuldigter für Geldwäsche, aber als Beschuldigter für "Handel mit Betäubungsmitteln") kann ich sagen:
Es ging nicht bei einer einzigen Vorladung um Bitcoin.
Es ging ausschließlich darum, dass ich eine SEPA Transaktion mit einem Bankkonto hatte, welches in anderweitge Ermittlungen geraten ist (zb das von einem Drogendealer, der seine BTC auf bitcoin.de vertickt hat).
Hallo,
ich wollte nur nachfragen, ob das sonst auch schon jemand von euch passiert ist und was ihr dann gemacht habt: Ich hatte vorige Woche ein Schreiben zwecks Vorladung der Polizei im Briefkasten wegen Verdachts auf Geldwäsche. Grund dafür war lt Schreiben eine Überweisung (ca 600 Euro) auf mein Konto bei der Fidor-Bank nach dem Verkauf von ca 0,5 Bitcoins über bitcoin.de. Ich nutze das Konto bei der Fidor-Bank ausschließlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoins (ausschließlich kleine Beträge, selten mehr als 1 BTC). Anscheinend hat mich die Bank gemeldet oder angezeigt, da wie gesagt auf dem Konto nur Transaktionen aus Bitcoin Käufen und Verkäufen verzeichnet waren. Das Konto selbst wurde von der Bank im Juli gesperrt.
Danke!
ich wollte nur nachfragen, ob das sonst auch schon jemand von euch passiert ist und was ihr dann gemacht habt: Ich hatte vorige Woche ein Schreiben zwecks Vorladung der Polizei im Briefkasten wegen Verdachts auf Geldwäsche. Grund dafür war lt Schreiben eine Überweisung (ca 600 Euro) auf mein Konto bei der Fidor-Bank nach dem Verkauf von ca 0,5 Bitcoins über bitcoin.de. Ich nutze das Konto bei der Fidor-Bank ausschließlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoins (ausschließlich kleine Beträge, selten mehr als 1 BTC). Anscheinend hat mich die Bank gemeldet oder angezeigt, da wie gesagt auf dem Konto nur Transaktionen aus Bitcoin Käufen und Verkäufen verzeichnet waren. Das Konto selbst wurde von der Bank im Juli gesperrt.
Danke!
Auf Ebene der Behörden ist die Nutzung von Bitcoin halt generell mal verdächtig.
Der Polizei geht es hier auch nicht um die EUR 600,00.
Sondern darum, ob da noch mehr Bitcoins dahinter stecken, und welcher Art von Geschäften Du so nachgehst.
Vielleicht hast Du gewerbliches Mining betrieben ohne es zu wissen?
An deiner stelle würde ich mir überlegen einen anwalt zu kontaktieren, nich das man dir irgendwas reindrückt
Als Beschuldigter in einem Verfahren wäre ich ganz vorsichtig etwas zu sagen. Immerhin geht das zu Protokoll.
Der Termin vor Ort kann auch ganz entspannt klingen - was dabei aber rauskommt muss nicht so entspannt sein.
Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Dinge!
ich würde nicht Hingehen, erst wenn der Staatsanwalt einlädt musst Du eine Aussage machen. Oft verlaufen Ermittlungen
auch im Sand und werden dann irgendwann eingestellt.
Der Termin vor Ort kann auch ganz entspannt klingen - was dabei aber rauskommt muss nicht so entspannt sein.
Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Dinge!
ich würde nicht Hingehen, erst wenn der Staatsanwalt einlädt musst Du eine Aussage machen. Oft verlaufen Ermittlungen
auch im Sand und werden dann irgendwann eingestellt.
@Koszmann
entspannt bleiben, denn wenn so ist wie Du hier geäußert hast, ist ganz normale Befragung die keine weiteren negativen folgen für Dich hat.
Bitte teile uns mit wie es abgelaufen ist.
damit drücke ich für Dich die Daumen.
entspannt bleiben, denn wenn so ist wie Du hier geäußert hast, ist ganz normale Befragung die keine weiteren negativen folgen für Dich hat.
Bitte teile uns mit wie es abgelaufen ist.
damit drücke ich für Dich die Daumen.
Hallo,
ich wollte nur nachfragen, ob das sonst auch schon jemand von euch passiert ist und was ihr dann gemacht habt: Ich hatte vorige Woche ein Schreiben zwecks Vorladung der Polizei im Briefkasten wegen Verdachts auf Geldwäsche. Grund dafür war lt Schreiben eine Überweisung (ca 600 Euro) auf mein Konto bei der Fidor-Bank nach dem Verkauf von ca 0,5 Bitcoins über bitcoin.de. Ich nutze das Konto bei der Fidor-Bank ausschließlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoins (ausschließlich kleine Beträge, selten mehr als 1 BTC). Anscheinend hat mich die Bank gemeldet oder angezeigt, da wie gesagt auf dem Konto nur Transaktionen aus Bitcoin Käufen und Verkäufen verzeichnet waren. Das Konto selbst wurde von der Bank im Juli gesperrt.
Danke!
ich wollte nur nachfragen, ob das sonst auch schon jemand von euch passiert ist und was ihr dann gemacht habt: Ich hatte vorige Woche ein Schreiben zwecks Vorladung der Polizei im Briefkasten wegen Verdachts auf Geldwäsche. Grund dafür war lt Schreiben eine Überweisung (ca 600 Euro) auf mein Konto bei der Fidor-Bank nach dem Verkauf von ca 0,5 Bitcoins über bitcoin.de. Ich nutze das Konto bei der Fidor-Bank ausschließlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoins (ausschließlich kleine Beträge, selten mehr als 1 BTC). Anscheinend hat mich die Bank gemeldet oder angezeigt, da wie gesagt auf dem Konto nur Transaktionen aus Bitcoin Käufen und Verkäufen verzeichnet waren. Das Konto selbst wurde von der Bank im Juli gesperrt.
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Völliger Blödsinn!
Falls du von einer legitimen Bank auf dein Bank geld sendest es nicht über je nach Land vorgegebene Limit überschreitet wird sich niemand bei dir melden!
Wenn, es ist vollkommen auch - sofern du deine Einkünfte nachweisen kannst und auch bei der Steuererklärung abführst!
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Du unterstellst dem Thread-Starter dass er lügt?!
Hallo,
ich wollte nur nachfragen, ob das sonst auch schon jemand von euch passiert ist und was ihr dann gemacht habt: Ich hatte vorige Woche ein Schreiben zwecks Vorladung der Polizei im Briefkasten wegen Verdachts auf Geldwäsche. Grund dafür war lt Schreiben eine Überweisung (ca 600 Euro) auf mein Konto bei der Fidor-Bank nach dem Verkauf von ca 0,5 Bitcoins über bitcoin.de. Ich nutze das Konto bei der Fidor-Bank ausschließlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoins (ausschließlich kleine Beträge, selten mehr als 1 BTC). Anscheinend hat mich die Bank gemeldet oder angezeigt, da wie gesagt auf dem Konto nur Transaktionen aus Bitcoin Käufen und Verkäufen verzeichnet waren. Das Konto selbst wurde von der Bank im Juli gesperrt.
Danke!
ich wollte nur nachfragen, ob das sonst auch schon jemand von euch passiert ist und was ihr dann gemacht habt: Ich hatte vorige Woche ein Schreiben zwecks Vorladung der Polizei im Briefkasten wegen Verdachts auf Geldwäsche. Grund dafür war lt Schreiben eine Überweisung (ca 600 Euro) auf mein Konto bei der Fidor-Bank nach dem Verkauf von ca 0,5 Bitcoins über bitcoin.de. Ich nutze das Konto bei der Fidor-Bank ausschließlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoins (ausschließlich kleine Beträge, selten mehr als 1 BTC). Anscheinend hat mich die Bank gemeldet oder angezeigt, da wie gesagt auf dem Konto nur Transaktionen aus Bitcoin Käufen und Verkäufen verzeichnet waren. Das Konto selbst wurde von der Bank im Juli gesperrt.
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ja, ich verstehe es auch nicht. Bank war die Fidor Bank und die Steuererklärung ist ja erst nächstes Jahr fällig...
Habe aber außer Bitcoins kaufen und wieder verkaufen keinerlei andere Transaktionen mit Bitcoins auf dem Fidor-Konto getätigt (und auch auf keinen anderen Konten). Kann es mir eigentlich nur so vorstellen, dass der an mich überwiesene Betrag für den Verkauf von den 0.5 BTC von einem gehackten Konto stammt, bzw über dieses Konto irgendwelche dubiosen Geschäfte abgewickelt wurden, und die Behörden jetzt sämtlichen Spuren nachgehen.
Egal, am Mittwoch werde ich mal zur Vorladung schauen, vielleicht weiß ich dann ja mehr...
Hallo,
ich wollte nur nachfragen, ob das sonst auch schon jemand von euch passiert ist und was ihr dann gemacht habt: Ich hatte vorige Woche ein Schreiben zwecks Vorladung der Polizei im Briefkasten wegen Verdachts auf Geldwäsche. Grund dafür war lt Schreiben eine Überweisung (ca 600 Euro) auf mein Konto bei der Fidor-Bank nach dem Verkauf von ca 0,5 Bitcoins über bitcoin.de. Ich nutze das Konto bei der Fidor-Bank ausschließlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoins (ausschließlich kleine Beträge, selten mehr als 1 BTC). Anscheinend hat mich die Bank gemeldet oder angezeigt, da wie gesagt auf dem Konto nur Transaktionen aus Bitcoin Käufen und Verkäufen verzeichnet waren. Das Konto selbst wurde von der Bank im Juli gesperrt.
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ich wollte nur nachfragen, ob das sonst auch schon jemand von euch passiert ist und was ihr dann gemacht habt: Ich hatte vorige Woche ein Schreiben zwecks Vorladung der Polizei im Briefkasten wegen Verdachts auf Geldwäsche. Grund dafür war lt Schreiben eine Überweisung (ca 600 Euro) auf mein Konto bei der Fidor-Bank nach dem Verkauf von ca 0,5 Bitcoins über bitcoin.de. Ich nutze das Konto bei der Fidor-Bank ausschließlich zum Kauf und Verkauf von Bitcoins (ausschließlich kleine Beträge, selten mehr als 1 BTC). Anscheinend hat mich die Bank gemeldet oder angezeigt, da wie gesagt auf dem Konto nur Transaktionen aus Bitcoin Käufen und Verkäufen verzeichnet waren. Das Konto selbst wurde von der Bank im Juli gesperrt.
Danke!
Völliger Blödsinn!
Falls du von einer legitimen Bank auf dein Bank geld sendest es nicht über je nach Land vorgegebene Limit überschreitet wird sich niemand bei dir melden!
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Da hat wohl bitcoin.de wieder ohne Richterbeschluss Daten weitergegeben.
Lächerlich, echt lächerlich... hier sind Leute im Forum die mit weitaus höhreren Beträgen zu tun haben, und noch nie ein Problem mit der Fidor Bank hatten. Irgendwie erscheint mir das nicht plausible, da muss bei dir mehr in Hintergrund laufen.
Ruhig Blut, bei der Vorladung geht bestimmt nicht um BTC Kauf/Verkauf ;( 
Lächerlich, echt lächerlich... hier sind Leute im Forum die mit weitaus höhreren Beträgen zu tun haben, und noch nie ein Problem mit der Fidor Bank hatten. Irgendwie erscheint mir das nicht plausible, da muss bei dir mehr in Hintergrund laufen.
Bist du sicher das es sich um die Bitcoin Geschichten handelt oder hast du auf eBay evtl. mal einen seeeeehr günstigen Game Pass für irgendein Spiel oder ähnliches gekauft?
Ich hatte ebenfalls vor 10 Jahren eine Vorladung bei der Polizei wegen Geldwäsche und konnte mir das nicht erklären.
Am Ende des Tages war es so, dass ich diesen Game Pass von jemandem gekauft hatte, der ei T-Online Konto einer Rentnerin gehackt hatte.
Über das T-Online Konto konnte man damals WoW Spielverlängerungen kaufen und dies wurde über die Telefonrechnung beglichen.
Die Gute Dame hatte dann am Ende eine über 1000,00 € hohe Telefonrechnung und noch nicht mal einen Internetzugang.
Nachdem ich der Polizei die Daten des Users (PayPal Konto, Kopie des Kontoauszuges mit dem entsprechendem Posten) zur Verfügung gestellt habe, wurde das Verfahren schnell eingestellt.
Evtl. mal in diese Richtung überlegen, der Vorgang kann auch schon länger her gewesen sein.
Die 600,00 € Bitcoin Kauf werden kaum dazu führen, dass gegen dich wegen Geldwäsche ermittelt wird.
Oder hast du ggfs. für einen Freund diese Überweisung getätigt der damit "andere" Sachen kaufen wollte?
Das sind die Dinge die mir dazu einfallen.
Als Beschuldigter musst du auch nicht zu dieser Vorladung gehen.
Ich hatte ebenfalls vor 10 Jahren eine Vorladung bei der Polizei wegen Geldwäsche und konnte mir das nicht erklären.
Am Ende des Tages war es so, dass ich diesen Game Pass von jemandem gekauft hatte, der ei T-Online Konto einer Rentnerin gehackt hatte.
Über das T-Online Konto konnte man damals WoW Spielverlängerungen kaufen und dies wurde über die Telefonrechnung beglichen.
Die Gute Dame hatte dann am Ende eine über 1000,00 € hohe Telefonrechnung und noch nicht mal einen Internetzugang.
Nachdem ich der Polizei die Daten des Users (PayPal Konto, Kopie des Kontoauszuges mit dem entsprechendem Posten) zur Verfügung gestellt habe, wurde das Verfahren schnell eingestellt.
Evtl. mal in diese Richtung überlegen, der Vorgang kann auch schon länger her gewesen sein.
Die 600,00 € Bitcoin Kauf werden kaum dazu führen, dass gegen dich wegen Geldwäsche ermittelt wird.
Oder hast du ggfs. für einen Freund diese Überweisung getätigt der damit "andere" Sachen kaufen wollte?
Das sind die Dinge die mir dazu einfallen.
Als Beschuldigter musst du auch nicht zu dieser Vorladung gehen.
Bist du sicher dass es um Geldwäsche geht, bzw DU beschuldigt wirst und nicht nur Zeuge oderso bist?
ja, als Beschuldigter...
0.5 BTC und 600 EUR passen irgendwie nicht zusammen...oder?
doch, paßt zusammen, da die besagte Transaktion schon im April getätigt wurde. Die Vorladung ist erst jetzt gekommen...
Bist du sicher dass es um Geldwäsche geht, bzw DU beschuldigt wirst und nicht nur Zeuge oderso bist?
Aber ja, solche Vorladungen hagelt es für bitcoin.de User regelmäßig.
Mich und andere "heavy Trader" betrifft das 2-6 mal im Jahr (also dass wir wegen einer SEPA Überweisung vorgeladen werden), wobei es auch einige Fälle gibt, wo wir glücklicherweise schon nicht mehr vorgeladen werden, weils sich rumgesprochen hat, dass wir lediglich bitcoins traden.
Mal ist es Geldwäsche, mal Drogenhandel, mal Ebay Betrug, mal einfach nur Diebstahl der Identität usw usw...
Bisher hat es immer gereicht die Aussage zu machen, dass man lediglich auf bitcoin.de Bitcoins handelt und sonst damit nichts zu tun hat.
Wenn man ohne bitcoin.de einfach nur so Bitcoins gegen SEPA ankauft/verkauft, dann könnte man schon dueltich größere Probleme bekommen.
Aber ja, solche Vorladungen hagelt es für bitcoin.de User regelmäßig.
Mich und andere "heavy Trader" betrifft das 2-6 mal im Jahr (also dass wir wegen einer SEPA Überweisung vorgeladen werden), wobei es auch einige Fälle gibt, wo wir glücklicherweise schon nicht mehr vorgeladen werden, weils sich rumgesprochen hat, dass wir lediglich bitcoins traden.
Mal ist es Geldwäsche, mal Drogenhandel, mal Ebay Betrug, mal einfach nur Diebstahl der Identität usw usw...
Bisher hat es immer gereicht die Aussage zu machen, dass man lediglich auf bitcoin.de Bitcoins handelt und sonst damit nichts zu tun hat.
Wenn man ohne bitcoin.de einfach nur so Bitcoins gegen SEPA ankauft/verkauft, dann könnte man schon dueltich größere Probleme bekommen.
0.5 BTC und 600 EUR passen irgendwie nicht zusammen...oder?
Komisch, dass du gleich bei solchen Beträgen gemeldet wirst. Darf ich fragen wo das passiert ist? Deutschland? Österreich?
Ich würde das ganz normal klären, dass du eben mit Btc handelst und das mit kleinen Beträgen, da kann nicht von Geldwäsche die Rede sein.
Lg
Ich würde das ganz normal klären, dass du eben mit Btc handelst und das mit kleinen Beträgen, da kann nicht von Geldwäsche die Rede sein.
Lg
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