Разбойники с балкона Монако:
как преступники обчищают ваши крипто-кошельки?Неанонимная анонимность
Новейшие средства криминальной экспертизы позволяют властям следить за деньгами через блокчейн-сети, которые оказались гораздо менее приватными, чем надеялись их основатели. Подобно тому, как камеры с замкнутым контуром превратили грабителей банков из знаменитых преступников в легкую добычу, исследователи надеются, что их достижения могут превратить анонимных воров в известных заключенных и сделать криптовалютный мир безопасным даже для людей, не очень хорошо разбирающихся в IT.
Дело в том, что единственным, что связывает вас с учетной записью в Bitcoin, Ethereum, NEM или с тысячей других криптовалютных систем, является адрес, представляющий собой случайный набор цифр и букв. Между тем у вас может быть столько адресов, сколько вы пожелаете, а очевидного способа связать их вместе или определить их владельцев пока нет. Более того, деньги на этих счетах могут быть переданы без посредников и через международные границы так же легко, как отправка электронной почты. Именно это и затрудняет работу правоохранительных органов.
«Вместо того, чтобы встретить вас на темной автостоянке, чтобы отнять у вас чемодан с деньгами, я могу спокойно сидеть с ноутбуком на балконе в Монако», — говорит Джеффри Робинсон, автор 30 книг о финансовых преступлениях, включая «BitCon: Обнаженная правда о биткоине».
В исследовании 2018 года, проведенном аналитическим центром по санкциям и незаконным финансовым махинациям, сообщается о пятикратном увеличении числа крупномасштабных незаконных операций, совершенных в блокчейне биткоина в период с 2013 по 2016 год. Анализируя историю более 500,000 биткоинов, они выявили 102 преступных субъекта, включая dark-web маркетплейсы, финансовые пирамиды и злоумышленников-вымогателей.
http://telegra.ph/bitcoin-04-25