Как обналичить крупную сумму - page 30.

LeAnDa

member

Activity: 190

Merit: 10

Quote from: doberman111 on December 06, 2017, 07:45:00 AM

Quote from: Pluss on December 06, 2017, 04:28:30 AM

Quote from: VinniPooshka on December 06, 2017, 04:06:35 AM

Впервые слышу про такие карты (epayments или advcash). И если их обращение запретили в СНГ, то это означает, что и открыть на себя я ее не смогу? Или там нет привязки к личным данным, к гражданству? Просто никогда не имела дела с этими картами. Если там нет привязки, то ее же можно заказать, получить курьером, а потом съездить с ней в турпоездку в Финляндию, например, давно туда мечтала прокатиться..

Дело не в запрете epayments или advcash.
Система MasterCard с 09.10.2017 запретила карточному эмитенту Wave Crest Holdings выпускать пластиковые и виртуальные карты для жителей стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (EEA).
Карту заказать вы не сможете.

поэтому единственный адекватный вариант - найти знакомых, которые живут в Европе, и все операции делать через них.

Ну получили они их на свою карту, как быть дальше? Переводом выслать? Потому что если на сбер то в бан сразу, если поедете за наличкой вас в аэропорту тормознут за превышение лимитов провоза наличности

FunnyDog070

newbie

Activity: 29

Merit: 0

Quote from: avo11111 on December 07, 2017, 03:21:58 AM

Quote from: FunnyDog070 on December 06, 2017, 10:31:00 PM

Может кто знает, сколько можно закинуть рублей на сбербанк и затем снять в банкомате? Слышал что около 300т.руб, а дальше могут заморозить до выяснения источника средств.

Если перевод им покажется подозрительным, могут и 15 000 р. заморозить. Тем более Сбер. Например меняла с карты всем шлет/ принимает по 500 000 р. в день.
И вам прислал. И вообще лучше в более мелком банке карту сделать, не в Сбере для таких операций.

Ну с менялой это конечно нужно быть внимательней, всё зависит от суммы, чем мельче тем безопасней.
Пример, даю объявление в телеге о продаже btc. Люди начинают покупать суммами где-то по 30-60т.р. и накидывают с разных счетов на мою сберкарту.
Вопрос, тем кто сталкивался с таким, какую сумму можно безопасно так насобирать, что бы банк не заморозил счет? Слышал что около 300т.р. Сам сбер говорит, что 500т.р.
Вот и маюсь и хочется и колиться и ......

dinc

sr. member

Activity: 854

Merit: 305

Quote from: fruit on December 07, 2017, 09:40:34 AM

Quote from: dinc on December 07, 2017, 05:24:17 AM

Quote from: gasparik87 on December 07, 2017, 05:12:14 AM

Quote from: dinc on December 07, 2017, 05:06:02 AM

Quote from: CheshurskiKet on December 06, 2017, 12:41:05 PM

а еще момент биржи через которые происходит обмен крипты на фиат, могут предоставлять данные по крупным операциям физ лиц гос структурам таким как налоговая?

Они и так уже сливают данные, уже как пол года наверно. При заводе более 100к на коинбейз, тебе присылают форму где ты должен указать откуда у тебя бабки, а теперь если твой деп больше 20к, на тебя уже папочку собирают и отправляют налоговой, чтобы проконтролировать как ты их выводить будешь)

Вот дела... Так как в итоге обналичить сумму более 500т. например? Разве мелкий банк тоже не может заблокировать так же как сбер карту или просто это происходит реже? Просто у меня есть карточка от банка из топ 60, но пользуюсь я в итоге все равно обычно сбером.

Так в этом же и фишка крипты, что вы можете заработать десятки битков, сотни эфиров, но вывести крупные суммы без геммора или уплаты диких налогов - нельзя. Поэтому и никто не продает биток, поэтому и никто не выходит в фиат, все выводят на мелкие нужды и ждут легалайся или адекватных способов вывода Grin

Это только подтверждает догадки, что государства специально затрудняют вывод в фиат, чтобы задрать курс биткоин.
Мм?...
Следовательно, биток был разработан государством или совместно с другими государствами.
А теперь угадайте, зачем?

Так фишка в том чтобы не выводить крипту вовсе, как показывает практика, лучше никогда не продавать биток и ждать себе спокойно 100к, и легалайзов, а пока просто холдить или уменьшать количество битков с помощью альтов или лонгов с плечами ( самый действенный способ)

WildFire.ca

hero member

Activity: 980

Merit: 503

Сбер сейчас может заморозить и за 50000 рублей до выяснения обстоятельств

orcvoin

full member

Activity: 213

Merit: 100

TdhNBDpg4EnTzLVe41WsGJECP7qc3uENdS

На сто процентов безопасных способов нет и до легализации не будет. Прикрытие тылов это вывод мелких сумм, не сильно превышающих зарплату дяди с фиатной работы. Каждый месяц лучше поддерживать стабильные выплаты.

Hapy-lucky

full member

Activity: 224

Merit: 101

Т.е. недаром говорили про американские корни битка? Хотя, как на самом деле мы можем только догадываться.

fruit

legendary

Activity: 1064

Merit: 1023

habr

Quote from: dinc on December 07, 2017, 05:24:17 AM

Quote from: gasparik87 on December 07, 2017, 05:12:14 AM

Quote from: dinc on December 07, 2017, 05:06:02 AM

Quote from: CheshurskiKet on December 06, 2017, 12:41:05 PM

а еще момент биржи через которые происходит обмен крипты на фиат, могут предоставлять данные по крупным операциям физ лиц гос структурам таким как налоговая?

Они и так уже сливают данные, уже как пол года наверно. При заводе более 100к на коинбейз, тебе присылают форму где ты должен указать откуда у тебя бабки, а теперь если твой деп больше 20к, на тебя уже папочку собирают и отправляют налоговой, чтобы проконтролировать как ты их выводить будешь)

Вот дела... Так как в итоге обналичить сумму более 500т. например? Разве мелкий банк тоже не может заблокировать так же как сбер карту или просто это происходит реже? Просто у меня есть карточка от банка из топ 60, но пользуюсь я в итоге все равно обычно сбером.

Так в этом же и фишка крипты, что вы можете заработать десятки битков, сотни эфиров, но вывести крупные суммы без геммора или уплаты диких налогов - нельзя. Поэтому и никто не продает биток, поэтому и никто не выходит в фиат, все выводят на мелкие нужды и ждут легалайся или адекватных способов вывода Grin

Это только подтверждает догадки, что государства специально затрудняют вывод в фиат, чтобы задрать курс биткоин.
Мм?...
Следовательно, биток был разработан государством или совместно с другими государствами.
А теперь угадайте, зачем?

Julien_Olynpic

legendary

Activity: 2562

Merit: 3477

Quote from: dinc on December 07, 2017, 05:24:17 AM

Quote from: gasparik87 on December 07, 2017, 05:12:14 AM

Quote from: dinc on December 07, 2017, 05:06:02 AM

Quote from: CheshurskiKet on December 06, 2017, 12:41:05 PM

а еще момент биржи через которые происходит обмен крипты на фиат, могут предоставлять данные по крупным операциям физ лиц гос структурам таким как налоговая?

Они и так уже сливают данные, уже как пол года наверно. При заводе более 100к на коинбейз, тебе присылают форму где ты должен указать откуда у тебя бабки, а теперь если твой деп больше 20к, на тебя уже папочку собирают и отправляют налоговой, чтобы проконтролировать как ты их выводить будешь)

Вот дела... Так как в итоге обналичить сумму более 500т. например? Разве мелкий банк тоже не может заблокировать так же как сбер карту или просто это происходит реже? Просто у меня есть карточка от банка из топ 60, но пользуюсь я в итоге все равно обычно сбером.

Так в этом же и фишка крипты, что вы можете заработать десятки битков, сотни эфиров, но вывести крупные суммы без геммора или уплаты диких налогов - нельзя. Поэтому и никто не продает биток, поэтому и никто не выходит в фиат, все выводят на мелкие нужды и ждут легалайся или адекватных способов вывода Grin

Или изворачиваются с прямым обменом крипты на товары (или недвижимость). Вообще, запретительно - карательные меры в отношении битка будут стимулировать людей быть изобретательными в плане прямого безфиатного обмена. Со временем, может быть,государствам ничего не останется, как легализовать криптовалюту (всем).

dinc

sr. member

Activity: 854

Merit: 305

Quote from: gasparik87 on December 07, 2017, 05:12:14 AM

Quote from: dinc on December 07, 2017, 05:06:02 AM

Quote from: CheshurskiKet on December 06, 2017, 12:41:05 PM

а еще момент биржи через которые происходит обмен крипты на фиат, могут предоставлять данные по крупным операциям физ лиц гос структурам таким как налоговая?

Они и так уже сливают данные, уже как пол года наверно. При заводе более 100к на коинбейз, тебе присылают форму где ты должен указать откуда у тебя бабки, а теперь если твой деп больше 20к, на тебя уже папочку собирают и отправляют налоговой, чтобы проконтролировать как ты их выводить будешь)

Вот дела... Так как в итоге обналичить сумму более 500т. например? Разве мелкий банк тоже не может заблокировать так же как сбер карту или просто это происходит реже? Просто у меня есть карточка от банка из топ 60, но пользуюсь я в итоге все равно обычно сбером.

Так в этом же и фишка крипты, что вы можете заработать десятки битков, сотни эфиров, но вывести крупные суммы без геммора или уплаты диких налогов - нельзя. Поэтому и никто не продает биток, поэтому и никто не выходит в фиат, все выводят на мелкие нужды и ждут легалайся или адекватных способов вывода Grin

gasparik87

full member

Activity: 434

Merit: 100

Quote from: dinc on December 07, 2017, 05:06:02 AM

Quote from: CheshurskiKet on December 06, 2017, 12:41:05 PM

а еще момент биржи через которые происходит обмен крипты на фиат, могут предоставлять данные по крупным операциям физ лиц гос структурам таким как налоговая?

Они и так уже сливают данные, уже как пол года наверно. При заводе более 100к на коинбейз, тебе присылают форму где ты должен указать откуда у тебя бабки, а теперь если твой деп больше 20к, на тебя уже папочку собирают и отправляют налоговой, чтобы проконтролировать как ты их выводить будешь)

Вот дела... Так как в итоге обналичить сумму более 500т. например? Разве мелкий банк тоже не может заблокировать так же как сбер карту или просто это происходит реже? Просто у меня есть карточка от банка из топ 60, но пользуюсь я в итоге все равно обычно сбером.

dinc

sr. member

Activity: 854

Merit: 305

Quote from: CheshurskiKet on December 06, 2017, 12:41:05 PM

а еще момент биржи через которые происходит обмен крипты на фиат, могут предоставлять данные по крупным операциям физ лиц гос структурам таким как налоговая?

Они и так уже сливают данные, уже как пол года наверно. При заводе более 100к на коинбейз, тебе присылают форму где ты должен указать откуда у тебя бабки, а теперь если твой деп больше 20к, на тебя уже папочку собирают и отправляют налоговой, чтобы проконтролировать как ты их выводить будешь)

avo11111

full member

Activity: 206

Merit: 100

Quote from: FunnyDog070 on December 06, 2017, 10:31:00 PM

Может кто знает, сколько можно закинуть рублей на сбербанк и затем снять в банкомате? Слышал что около 300т.руб, а дальше могут заморозить до выяснения источника средств.

Если перевод им покажется подозрительным, могут и 15 000 р. заморозить. Тем более Сбер. Например меняла с карты всем шлет/ принимает по 500 000 р. в день.
И вам прислал. И вообще лучше в более мелком банке карту сделать, не в Сбере для таких операций.

ganteralex

full member

Activity: 574

Merit: 100

Quote from: FunnyDog070 on December 06, 2017, 10:31:00 PM

Может кто знает, сколько можно закинуть рублей на сбербанк и затем снять в банкомате? Слышал что около 300т.руб, а дальше могут заморозить до выяснения источника средств.

Да у всех по-разному, зависит от ваших доходов, если доход у тебя 100к рублей в месяц, то 300к покажется норм. А если у тебя доход 15к и пришли 300к... ну ты понял.

FunnyDog070

newbie

Activity: 29

Merit: 0

Может кто знает, сколько можно закинуть рублей на сбербанк и затем снять в банкомате? Слышал что около 300т.руб, а дальше могут заморозить до выяснения источника средств.

Julien_Olynpic

legendary

Activity: 2562

Merit: 3477

Quote from: Milamol on December 06, 2017, 04:07:38 PM

Если не нужно, зачем всё срочно выводить в фиат? Можно вывести на кошелёк вне биржи и держать там, брать по не многу по мере необходимости. Если не хочется светиться и вы в большом городе, вывести так же можно на кошелёк, а затем через менялу получить наличку. Комиссия, да, но никакой гос орган вас не найдёт, если меняла не сдаст, а это маловероятно.

Кошелёк вне биржи - это что? Киви и ЯД, что ли? Или имеется в виду крипта, которую нужно держать на локальном кошельке?

Milamol

member

Activity: 686

Merit: 11

Если не нужно, зачем всё срочно выводить в фиат? Можно вывести на кошелёк вне биржи и держать там, брать по не многу по мере необходимости. Если не хочется светиться и вы в большом городе, вывести так же можно на кошелёк, а затем через менялу получить наличку. Комиссия, да, но никакой гос орган вас не найдёт, если меняла не сдаст, а это маловероятно.

wonko86

legendary

Activity: 1624

Merit: 1024

Quote from: CheshurskiKet on December 06, 2017, 12:41:05 PM

а еще момент биржи через которые происходит обмен крипты на фиат, могут предоставлять данные по крупным операциям физ лиц гос структурам таким как налоговая?

Могут. Недавно была новость что американские власти обязали биржу коинбейс передать им все данные пользователей у кого за последних пару лет деп на бирже был больше определенной суммы, вроде речь шла про 20к долларов. Если интересно, то легко нагуглить.

CheshurskiKet

member

Activity: 125

Merit: 10

а еще момент биржи через которые происходит обмен крипты на фиат, могут предоставлять данные по крупным операциям физ лиц гос структурам таким как налоговая?

dinc

sr. member

Activity: 854

Merit: 305

Quote from: tair85 on December 05, 2017, 11:31:37 AM

Quote from: dinc on December 05, 2017, 08:47:53 AM

Я бы ждал пока что с выводами крупных сумм, скоро начнется волна легализации крипты и даже в СНГ странах мы сможем снимать крупные суммы с уплатой небольшого налога и получать наруки белый налик. А пока через обменники и биржи мелкие суммы можно гонять.

С чего такой оптимизм что крипту начнут легализировать? Где-то видел новость что Великобритания наоборот хочет ужесточить надзор надд торговлей биткоина и крипты в целом по причинам появления большого количества состоятельных граждан. Grin

Если биток добавляют на такие крупные трейдинговые платформы по типу насдака\цме у которых многотрилионный годовой объем торгов то он воспринимается всерьез. И лишь вопрос времени когда его начнут везде легализировать.

tel29

member

Activity: 73

Merit: 10

Quote from: Trader53 on December 06, 2017, 04:23:17 AM

Самый простой способ сделать банковскую карту за бугром, скажем в Сингапуре. И никаких проблем.

Подскажи как сделать карту за бугром?

Topic: Как обналичить крупную сумму - page 30. (Read 26731 times)