Pages:
Author

Topic: Как обналичить крупную сумму - page 24. (Read 26731 times)

member
Activity: 322
Merit: 14
Тут вот  новости про карты...   
Чем это грозит, и как с этим бороться?  Roll Eyes


"Крупнейшие эмитенты дебетовых биткоин-карт объявили о закрытии этого продукта для нерезидентов США после того, как компания Visa распорядилась остановить поддержку соответствующих платежей.

Распоряжение было направлено в четверг, 4 января, в адрес платежной платформы WaveCrest, клиентами которой являются несколько биткоин-компаний, включая BitPay, TenX, Bitwala и Wirex. Все они уже сделали заявления о прекращении выпуска и обслуживания карт"

https://forklog.com/platezhnyj-gigant-visa-ostavil-bitkoin-polzovatelej-iz-evropy-bez-debetovyh-kart/
sr. member
Activity: 746
Merit: 253
В России практически никак, только у менял
newbie
Activity: 31
Merit: 0
Вот люди пишут, что в Москве, Питере можно за нал купить/продать крипту.
А в Украине вообще такие есть? Киев по крайней мере?!
full member
Activity: 350
Merit: 101
Этот вопрос очень деликатный. Лучше искать проверенных людей, через знакомых или через обменники людей с репутацией и отзывами. У кого попало менять точно не стоит.
newbie
Activity: 19
Merit: 1
Лучше всего это личная встреча, там и комиссия маленькая и чистые деньги получишь!
Ага на фоне участившейся информации о гоп стопах при обменах в МСК, можно как и остаться без битков так и без головы  Wink
efo
full member
Activity: 689
Merit: 122
only ฿
Да чего вы паритесь, выводите как хотите, потом заплатите НДФЛ и спите спокойно. Проблема может быть только с банком, который может заблокировать счет до выяснения откуда деньги. Поэтому лучше с банком заранее согласовать или с платежной системой, как будете выводить. Биржа, форекс, покер это вполне объяснимо, за это в тюрьму не сажают.
full member
Activity: 350
Merit: 104
Лучше всего это личная встреча, там и комиссия маленькая и чистые деньги получишь!

только как понять что это за деньги. Вы можете отличить фальшивку он нормальных денег? Я лично нет. Поэтому лучше уже на банк выводить небольшими суммами
не лучше, что вам мешает пойти в какой-то обменник, и попросить что бы проверили на машинке, которая считает. Там фальшивки не пропускает. Это занимает 2-3 минуты, но потом вопросов не будет ни у кого.
Не все эти машины могут обнаружить подделку, если она хотя бы более менее качественна. Так что этот вариант не может гарантировать 100 % безопасности.
full member
Activity: 462
Merit: 100
Лучше всего это личная встреча, там и комиссия маленькая и чистые деньги получишь!

только как понять что это за деньги. Вы можете отличить фальшивку он нормальных денег? Я лично нет. Поэтому лучше уже на банк выводить небольшими суммами
не лучше, что вам мешает пойти в какой-то обменник, и попросить что бы проверили на машинке, которая считает. Там фальшивки не пропускает. Это занимает 2-3 минуты, но потом вопросов не будет ни у кого.
full member
Activity: 406
Merit: 100
Лучше всего это личная встреча, там и комиссия маленькая и чистые деньги получишь!

только как понять что это за деньги. Вы можете отличить фальшивку он нормальных денег? Я лично нет. Поэтому лучше уже на банк выводить небольшими суммами
member
Activity: 81
Merit: 10
Лучше всего это личная встреча, там и комиссия маленькая и чистые деньги получишь!
member
Activity: 322
Merit: 14

А зачем выводить на карту внутреннего банка? Тут ведь главное анонимность и не светить своими деньгами перед государством. На тот же Приват можно спокойно вывести и с биржи, и не платить 10 комиссий. Какой смысл тогда заводить карту Epayments...

Погуглил немного про Epayments, судя по статье - с Приватовскими банкоматами работает. Но хотелось бы услышать у тех, кто реально уже пользовался. Нет ли проблем с обналичиванием в банкоматах Украины, и не мониторят ли эти карты гос.структуры? На сколько я знаю, карты Payoneer не мониторят, по идее и эти не должны, так как Epayments зарегистрирована в Великобритании и они не должны предоставлять информацию о доходах.


А меня еще интересует такой вопрос, например завел я карту э-пэйментс долларовую, в кассе любого банка я могу забрать валюту или же придется в гривнах получать? Кто-то уже обналичивал, скажем 10-20к зеленых?
Надо подходить и узнавать в кассах банков, с Payoneer можно, Epayments - не знаю еще. Но там есть лимит на одноразовое снятие (тоже в разных банках по разному, в одном из - такая сумма эквивалентна 50т грн)  если хотите не привлекать внимание ))
А если сумма за один раз больше нужна - тоже возможно снять, но нужно больше телодвижений со стороны банка и будет больше к Вам внимания ...
newbie
Activity: 48
Merit: 0

А зачем выводить на карту внутреннего банка? Тут ведь главное анонимность и не светить своими деньгами перед государством. На тот же Приват можно спокойно вывести и с биржи, и не платить 10 комиссий. Какой смысл тогда заводить карту Epayments...

Погуглил немного про Epayments, судя по статье - с Приватовскими банкоматами работает. Но хотелось бы услышать у тех, кто реально уже пользовался. Нет ли проблем с обналичиванием в банкоматах Украины, и не мониторят ли эти карты гос.структуры? На сколько я знаю, карты Payoneer не мониторят, по идее и эти не должны, так как Epayments зарегистрирована в Великобритании и они не должны предоставлять информацию о доходах.


А меня еще интересует такой вопрос, например завел я карту э-пэйментс долларовую, в кассе любого банка я могу забрать валюту или же придется в гривнах получать? Кто-то уже обналичивал, скажем 10-20к зеленых?
member
Activity: 104
Merit: 10
Ребят, меня интересует такой вопрос.Все говорят о проблемах с правоохранительными органами,но если один раз доказать в суде свою правоту (и то что Вы переправляете деньги легально),то будет ли это проще,  нежели в течении нескольких месяцев гонять деньги маленькими суммами? Тем более, некоторые банки могут придраться к ежедневным и достаточно крупным переводам.Что Вы думаете насчёт этого?
member
Activity: 448
Merit: 10
по моему сейчас в чате о битке можно найти человека, который может купить все с рук и в вашем городе и со всеми гарантиями на это. Ну а если нет, то можно на анонимную карту выводить типа е-паементс
member
Activity: 72
Merit: 10
Dota 2
Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?
готов купить у тебя
hero member
Activity: 1218
Merit: 560
Help in the fight against russia - itarmy.com.ua
Все просто, заводишь карту Epayments и выводишь через банкомат по несколько тысяч баксов в день, никто не прикопается

В Украине с Приватовскими банкоматами работает или выдает наличку в любой банкомате Украине? Конвертация по какому курсу, может все же проще вывести на карточку внутреннего банка?

А зачем выводить на карту внутреннего банка? Тут ведь главное анонимность и не светить своими деньгами перед государством. На тот же Приват можно спокойно вывести и с биржи, и не платить 10 комиссий. Какой смысл тогда заводить карту Epayments...

Погуглил немного про Epayments, судя по статье - с Приватовскими банкоматами работает. Но хотелось бы услышать у тех, кто реально уже пользовался. Нет ли проблем с обналичиванием в банкоматах Украины, и не мониторят ли эти карты гос.структуры? На сколько я знаю, карты Payoneer не мониторят, по идее и эти не должны, так как Epayments зарегистрирована в Великобритании и они не должны предоставлять информацию о доходах.

member
Activity: 84
Merit: 10
Все просто, заводишь карту Epayments и выводишь через банкомат по несколько тысяч баксов в день, никто не прикопается
Где такой банкомат найти в Москве? Максимум 300$ за раз выдают.
лучше всего иметь такую вот карту и ехать на отдых в Европу, там делать все выводы, только не больше 10к баксов, иначе не пустят через границу. И так кататься почаще типа на отдых.

 Почему не пустят? Декларацию заполняешь и по красному коридору. Либо берешь несколько членов семьи с собой и каждому в карман по 10000 долларов и по зеленым коридорам.
newbie
Activity: 48
Merit: 0
Все просто, заводишь карту Epayments и выводишь через банкомат по несколько тысяч баксов в день, никто не прикопается

В Украине с Приватовскими банкоматами работает или выдает наличку в любой банкомате Украине? Конвертация по какому курсу, может все же проще вывести на карточку внутреннего банка?
member
Activity: 322
Merit: 14
В Украине можно ли сделать обнал в гривны наличкой через какой-то обменник? очень интересует, уже пора обналичиватся, а стремно с недавним скандалом форклога.
В Украину карту Uquid высылают, попробуйте через неё...

это что-то типа адвкэш? Я тоже давно ищу анонимную карту по которой можно без страха получить свои денежки. А то не хочется связываться с правительством и объяснять откуда деньги
Да, что-то типа адвкэша,  за карту надо заплатить 16$, высылают DHL
А адвкэш вроде не высылают к нам  Sad
newbie
Activity: 6
Merit: 0
но добавлю свои 5 копеек:

+) Perfect Money - есть счет btc, куча вариантов ввода-вывода, пробовал например через kassa.cc - фиат влетает мигом туда и вылетает также
+) TalkBank - новый рос. проект, есть 2 счета кроме фиата: btc + eth; есть карты
+) Capitalist.net - есть счет в фиате + btc, кажись карты есть
+) webmoney : кроме кучи фиатных кошельков появились  BTC + BCH(биткоинкеш) + LTC   еще ждут эфир, у WM свои биржы можно поменять крипту на WMZ(usd)
     также у них куча фиатных карт собственных с лимитам вроде 12000Euro. Надо делать персональный аттестат, там высокие лимиты, просто приехать в офис заполнить
     анкету, у меня так было.
+) Tinkoff-банк : вводил рубли в обменники по 200 000р в день, только один раз позвонили и то потому что на разных компах случайно  открыл кабинет с разных ip
     через vpn. Спросили: а это вы сейчас операции проводите и лично знаете Васю Петина ? сказал: да, я , конечно знаю его и всё, сумма ушла в обменник.
+) забыли про вариант кредита/ипотеки - да это мудовые рыдания, бумажки и суета, зато взяв ипотеку никто у вас не спросит откуда у вас деньги, банки рады получить
   бабло и не спрашивают обоснований легальности средств. По кр. мере налом - это точно работает, тот же сраный сбербанк когда туда принесли 2млн руб налом, чтобы
   закрыть кредит с удовольствием их принял не спросив не слова(в Москве 2016г). Перевод на кредит с карты думаю также сработает.


-) анонимность в крипте  ... - это пурга. Все мы знаем что она существует на уровне транзакции битка от кошелька до кошелька. Первая верификация в платежной системы и все - вы неаономины, также и обменники типа kassa.cc там нужно делать фотку карты на фоне личного кабинета сайта
-)эта ссыла нерабочая https://trendcoin.ru/bitcoin-cards/ - и об этом уже писалось, что все сервисы отсюда  прекратили работу с РФ (выпуск карт и облсуживание)
-) не стоит даже париться и думать о том чтобы сразу вывести фиат с биржи, этого не любит никто, ни биржа ни банк, будут проблемы на одной стороне 100%
-) забудьте навсегда про Сбербанк,  старая кляча скоро завалиться в канаву, и потом это ж 100% гос.шпион, который сливает всё, там блокировки были из 20 000р.
   в Сбере можно только получать зарплату и платить штраф, кстати и это плохо получалось.
-)  тут многие пишут что у карт проценты большие ? Народ вы чо ? вы на крипте можете столько заработать !!! даже правильно изучив рынок за неделю умножить свои ETH или BTC, что вам на проценты ? - Считать % жидовство какое-то. Всегда приходится и приходилось делиться, это неизбежность, иначе только в просак.
Pages:
Jump to: